KKstiftelsen ]> <( Sammanträdesdatum 2012-09-26 Protokoll nr 4/12 Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Plats Deltagande styrelseledamöter Närvarande från kansliet Övriga deltagare Ulfsunda slott Christina Ullenius, ordförande Ola Asplund Lena Blomberg Eva Cederbalk Bengt-Olof Elfström Maria Khorsand Leif Larsson 1-11,14-15 Britta Lundgren Margareta Norell Bergendahl Madelene Sandström, vd Eva Högström, sekr Ulf Hall Stefan Östholm Mats Waltré 14 Anna- Karin Swenning, Faugert & Co Utvärdering AB 14 Anders Håkansson, Faugert & Co Utvärdering AB 8 14 1 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes, bilaga 1. 2 Val av justeringspersoner Ola Asplund utsågs att, jämte ordföranden och vd, justera dagens protokoll. 3 Föregående mötesprotokoll Protokoll nr 3/12 godkändes.
KK-stiftelsen ) <( 2(7) 4 Fråga om jäv Inget jäv anmäldes. 5 Tillsyn från länsstyrelsen, dnr 20120167 Under Per Unckels tid som ordförande i KK-stiftelsen flyttades den begränsade tillsynen över stiftelsen till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Nu har föreslagits att tillsynen ska flyttas tillbaka till Länsstyrelsen i Stockholm. Styrelsen beslutade att uppdra till vd att meddela Länsstyrelsen i Västra Götaland att styrelsen inte har några erinringar mot förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 6 Firmatecknare Styrelsen beslutade att till firmatecknare utse 1. Madelene Sandström, vd (ensam) 2. Christina Ullenius, ordförande och Ola Asplund, vice ordförande (i förening). Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 7 Sammanfattning av strategidiskussioner Styrelsen hade dagen innan styrelsemötet diskussioner om stiftelsens strategi när det gäller den del av uppdraget som handlar om avancerad kompetensutveckling (från master- till doktorandnivå). Styrelsen hade också en diskussion om vad som framkommit i regeringens budgetproposition om forsknings- och utbildningspolitiken, särskilt det som påverkar de nya lärosätena. Stiftelsens satsningar inom avancerad kompetensutveckling bedrivs i programmen Expertkompetens för innovation, Företagsforskarskolor, Strategisk kunskapsförstärkning och Produktionslyftet. Tidigare fanns programmen Expertkompetens och Företagsdoktorander. Vd konstaterade att behovet av insatser inom kompetensutveckling är stort men formerna för programmen behöver vidareutvecklas. Hur bör programmen utformas i framtiden? Vilken medverkan från näringslivet kan krävas/ förväntas?
KK-stiftelsen y <( 3(7) Ett förslag som diskuterades var ett program med motsvarande uppbyggnad som dagens företagsforskarskola men som skulle vara tvåårigt och avslutas med en lic-examen för deltagarna. Exempel på denna typ av program finns bl.a. i Holland. Ett sådant program skulle förmodligen underlätta näringslivets deltagande, för många företag är det svårt att binda upp ekonomiska resurser i 4-5 år som en forskarskola i nuvarande form kräver. Förslaget bör tas upp i dialogerna med lärosätena. Styrelsen diskuterade även, i anslutning till genomgången av stiftelsens program för avancerad kompetensutveckling, en preliminär förfrågan från Produktionslyftet/ Swerea/Ivf om stöd till en tredje omgång av programmet. Styrelsen ansåg att nivån på i programmet inte når upp till masternivå. Ett stöd till Produktionslyftet finns inte heller upptagen i treårsbudgeten. Styrelsen ansåg att kommande satsningar inom kompetensutveckling måste avse minst masternivå och ställde sig därför avvisande till förfrågan från Swerea/Ivf. Under denna punkt lämnades också viss information av Stefan Östholm och vd avseende kansliets interna utvecklingsarbete tillsammans med Centre for Knowledge Governance vid Lunds universitet. Aktuell frågeställning i arbetet är, bland flera, "Forskningssamarbete - hur går det till". Styrelsen var intresserad av att ta del av material från arbetet och önskade bli inbjuden till seminarier som anordnas inom ramen för samarbetet. Styrelsen beslutade att uppdra till vd utreda frågan om "en forskarskola på lic-nivå", se ovan och återkomma med en rapport till styrelsemötet den 10 december. 8 Ny organisation av KK-stiftelsen, beslut om styrdokument Styrelsens beslutade vid sitt sammanträde 2012-05-29 att förändra stiftelsens organisation. Beslutet innebär att kapitalförvaltningen, som hittills legat direkt under styrelsen, placeras under vd parallellt med programenheten och enheterna för administration, IT och kommunikation. En oberoende riskkontrollfunktion (middle office) inrättas. Styrelsen beslutade samtidigt att erforderliga styrdokument skulle tas fram till styrelsens sammanträde i september. Styrelsen gick igenom de utsända förslagen till styrdokument och gjorde vissa smärre ändringar och tillägg.
KKstiftelsen y ^ 4(7) Det konstaterades att den av tidigare styrelse gjorda delegationen till Anders Ahl att för stiftelsens räkning köpa och sälja finansiella tillgångar behövde återkallas eftersom delegation avseende detta nu finns i vd-instruktionen. Detsamma gäller de befogenheter som getts Robert Johnsson. Styrelsen beslutade att 1. fastställa de fyra styrdokumenten: Stiftelsens organisation enligt bilaga 2 a Styrelsens arbetsordning enligt bilaga 2 b Instruktion för kapitalutskottet enligt bilaga 2 c Styrelsens instruktion till vd enligt bilaga 2 d 2. den nya organisationen enligt bilaga 2 a ska träda i kraft den 1 november 2012 3. från den 1 november 2012 återkalla delegationen till Anders Ahl att för stiftelsens räkning genomföra köp och försäljningar av aktier, aktierelaterade instrument, fonder och övriga tillgångsslag som är upptagna i riktlinjerna för kapitalförvaltningen, även befogenheter för Robert Johnsson återkallas 4. uppdra till vd att närmare utforma den nya funktionen för riskkontroll, ta fram regler och rutiner samt bemanna funktionen genom upphandling av externa tjänster eller ev. senare rekrytering. 9 Riktlinjer för kapitalförvaltningen Riktlinjer för kapitalförvaltningen fastställdes senast av styrelsen den 28 mars 2012. Med anledning av omorganisationen av KK-stiftelsen, se 8, måste riktlinjerna ändras i vissa delar. Utöver dessa ändringar har tillkommit två längre avsnitt om riskbeskrivning resp. hållbara investeringar. Ytterligare bearbetning av riktlinjerna behövs. Dels ska hanteringen av risker beskrivas, dels ska ett avsnitt om rapportering tillkomma. Kapitalutskottet kommer att lägga fram ett förslag till styrelsemötet den 10 december. Styrelsen beslutade att fastställa riktlinjer för kapitalförvaltningen i enlighet med bilaga 3 att gälla från och med den 1 november 2012.
KK-stiftelsen y <f 5(7) 10 Förfrågan från fackklubbar på KK-stiftelsen SACO-föreningen och Unionen-klubben vid KK-stiftelsen har föreslagit att de ska utse en personalrepresentant med suppleant till KK-stiftelsens styrelse. Representanten ska ha närvaro- och yttranderätt. Styrelsen beslutade att de fackliga organisationerna på KK-stiftelsen får utse en representant (med suppleant) som har närvaro- och yttranderätt vid KK-stiftelsens styrelsesammanträden t.o.m. 2013-06-30. Den då tillträdande styrelsen får därefter ta ställning till förslaget från de fackliga organisationerna. 11 Ekonomisk rapport för KK-stiftelsen tom aug 2012 Eva Högström redovisade det ekonomiska utfallet t.o.m. augusti 2012 avseende beslutat och utbetalt projektstöd, kanslikostnader, skuld till projekten samt kvarvarande kapital i resp. område HÖG, KUB, IT resp. Fl, se bilaga 4. 12 Vd:s rapport I anknytning till den ekonomiska rapporten ( 11) och vd:s redogörelse för inkomna ansökningar till de olika programmen diskuterade styrelsen på vilken nivå budget och programramar ska fastställas av styrelsen. I verksamhetsplanen för 2012 har styrelsen beslutat om budget på programnivå och därmed även hur mycket medel som kan beslutas inom resp. stadgeområde (HÖG, KUB, IT rep. Fl). Det finns ca 15 program. Denna relativt detaljerade budget på styrelsenivå leder till att vd, när det finns anledning, t ex många inkomna ansökningar av hög kvalitet inom ett visst program, begärt att styrelsen ska omfördela budgeten inom den beslutade totalramen. En sådan begäran kan exempelvis förutses till styrelsens möte i december. Styrelsen ansåg att den fastställda budgeten är ett styrdokument och direktiv till vd om årets verksamhet men den bör fastställas på en nivå som gör det möjligt för vd fatta beslut om stöd till projekt inom programmen utan att vara bunden till programramar fastställda av styrelsen. Likaså ska vd ha rätt att föreslå styrelsen beslut > 8 mnkr utan att behöva begära ändring av fastställd programram. Utgångspunkten är endast att den av styrelsen fastställda totala ekonomiska ramen för beslut om projektstöd inte får överskridas. Vd rapporterade att det nya programmet "IT i högre utbildning" nu utlysts. Utlysningen riktas till de högskolor och universitet som har eller har haft Forskningsprofiler eller Företagsforskarskolor.
KK-stiftelsen )?> ^ 6(7) Ulf Hall presenterade rapporten "HÖG 2009". I rapporten har projektledare vid lärosäten och representanter för deltagande företag i alla HÖG-projekt som avslutades 2009 intervjuats om sin syn på nytta och erfarenheter av deltagandet i projekten. Presentationen bifogas, bilaga 5. Styrelsen beslutade att 1. godkänna vd:s rapport i enlighet med bilaga 6 2. uppdra till vd att i verksamhetsplanen för 2013-2015 se över de nivåer som styrelsen ska fatta beslut om i enlighet med vad som framgår ovan. 13 Rapport från kapitalförvaltningen Anders Ahl redovisade förvaltningsresultatet t.o.m. augusti 2012. Marknadsvärdet på stiftelsens kapital den 31 augusti 2012 uppgick till ca 6,8 miljarder kr varav 60,4 % finns i aktieportföljen. Övrig information som lämnades om kapitalförvaltningen återfinns i bilaga 7. Kammarkollegiets rapport t.o.m. 31 augusti 2012, dnr 20120048 var utsänd. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 14 Utvärdering av samhällsentreprenörsprogrammet, dnr 20120073 Programmet Samhällsentreprenörskap har slututvärderats av Technopolis, Faugert & Co. Anna-Karin Swenning och Anders Håkansson presenterade utvärderingen. Programmet var tänkt att omfatta flera steg men det visade sig att all planerad verksamhet och därmed satta mål hade inrymts i första steget varför styrelsen redan 2009 stängde vidare utlysningar inom området och återförde de planerade medlen. Utvärderingen måste ses mot bakgrund av detta. Det första steget innehöll stöd till forskningsprojekt, till pilotprojekt kopplade till kursutveckling vid lärosäten samt stöd till en organiserad mötesplats för kunskapsutbyte. Fullständig rapport återfinns hos KKstiftelsen, dnr 20120073. 15 Sammanträdesdatum 2013 Styrelsen beslutade att fastställa följande sammanträdesdatum 2013: Måndagen den 25 mars kl 10-15 Måndagen den 17 juni kl 10-15 Obs! Ändring
KK-stiftelsen ) ^ 7(7) 16 Styrelsematerial på läsplatta Från och med decembermötet i styrelsen kommer underlag till sammanträdena samt protokoll att finnas tillgängliga via en läsplatta som kommer att delas ut till samtliga ledamöter. Stefan Östholm visade en demoversion från leverantören av systemet. Mer information kommer senare. Vid protokollet Eva Högström Justeras Christina Ullenius Mäaielene Sandstrpm