Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 14.55 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Solweig Gard (S) ersättare för Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor Larsson (V) Mats Ivarsson (C) Bosse Henriksson (M) Peter Johansson (FP) Birgitta Kahn (MP) ersättare för Mikael Jern (MP) Mattias Joelsson (KD) Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Margareta Ivarsson (C), ersättare Lennart Lämgren (FP), ersättare Kenth Carlsson (KD), ersättare Lars Rogemyr, personalchef 78 Utses att justera Peter Johansson (FP) Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli 2015-06-10 Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 78-93 Margareta Persson Ordförande Siw Gidlöf Justerande Peter Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen 2015-06-01 Datum för anslagets uppsättande 2015-06-10 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor 2015-07-01 Underskrift Britt-Marie Lönnemalm
Kommunstyrelsen 2015-06-01 2 Ks 78 Dnr Information Lars Rogemyr, personalchef, informerar om kommunens arbete med rekryteringar och de utmaningar kommunen står inför i samband med pensionsavgångar och tillgången på vissa yrkesgrupper. Ordförande Siw Gidlöf (S) tackar för informationen.
Kommunstyrelsen 2015-06-01 3 Ks 79 Dnr 2015/47 002 Anmälan av delegeringsbeslut Kommunstyrelsens arbetsutskott: 2015-05-05, 2015-05-18 (budgetberedningen) och 2015-05-19 Redovisning av skrivelse till Förvaltningsrätten i Karlstad, diarienummer 2014/336. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
Kommunstyrelsen 2015-06-01 4 Ks 80 Dnr 2015/147 042 Budgetuppföljning per den 30 april 2015 för kommunstyrelsen Kommunchef Caroline Depui föredrar budgetuppföljning per den 30 april för kommunstyrelsen. Även en sammanställning över investeringar 2015 redovisas. Prognosen för 2015 är att kommunstyrelsen ska hålla sin budgetram. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 maj 2015, 87 Budgetuppföljning per den 30 april 2015 kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljning per den 30 april 2015 för kommunstyrelsens verksamhet. Helen Gustafsson, redovisningschef
Kommunstyrelsen 2015-06-01 5 Ks 81 Dnr 2015/147 042 Budgetuppföljning per 30/4 med helårsprognoskommunövergripande Kommunchef Caroline Depui föredrar kommunövergripande budgetuppföljning per den 30/4 inklusive upprättad helårsprognos Nämndernas prognos visar att respektive budgetram hålls. Prognosen för kommunen som helhet uppgår till tre miljoner kronor, dock har det finansiella målet i budget 2015 tidigare beslutats till tio miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 maj 2015, 85 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 18 maj 2015 Budgetuppföljning per den 30 april 2015 med bilagor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Prognosen för helåret visar ett mycket svagt resultat och det finansiella målet uppnås inte. Utifrån detta krävs det att samtliga nämnder är återhållsamma och framförallt klarar sina ramar för 2015. Detta är inte bara väsentligt för 2015 års resultat utan även ur ett mer långsiktigt perspektiv då kommande år kommer att vara ekonomiskt ansträngande. Budgetberedningen godkänner upprättad budgetuppföljning samt årsprognos.
Kommunstyrelsen 2015-06-01 6 Ks 82 Dnr 2015/95 442 Byggnation av förskola på fastigheten Hallersrud 1:48 budget Utifrån behovet av nya förskoleplatser i kommunen har arbetet med planering av byggande av en förskola på fastigheten Hallersrud 1:48 (före detta Hallersruds skola) startats. Förskolan skulle rymma 110 barn och 20 personal. Kommunstyrelsen har tidigare beviljat pengar till projektering och arbete med en designdialog har genomförts. Efter att ha tagit del av förslag till målbudget med en beräknad produktionskostnad om 44,4 miljoner kronor för nybyggnationen föreslår arbetsutskottet avslag på detta förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 maj 2015, 91 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 13 maj 2015 SWECO programhandling, granskningsrapport den 13 maj 2015 1. Kommunstyrelsen avslår framställningen om byggnation eftersom kostnaden är för hög. 2. Kommunstyrelsen avslutar nuvarande arbete via partnering med Skanska. Örjan Nässlander, projektchef
Kommunstyrelsen 2015-06-01 7 Ks 83 Dnr 2015/131 046 Avvecklande av Oscar Mellqvist fond Oscar Mellqvist fond instiftades år 1997. Fondens syfte är att den årliga avkastningen på insatt kapital ska användas till förplägnad vid särskilda tillfällen såsom vid högtider med mera och som uppmuntran för de boende vid Gunnarskärsgården, Hammarö. Det totala kapitalet i fonden uppgår till cirka 10 000 kronor vilket gav en avkastning på 26,65 kronor under 2014. Ekonomiavdelningen bedömer att fonden ska avvecklas. För att uppnå fondens ändamål krävs en högre avkastning än vad som genereras samt en ändring av ändamålets lydelse. Genom att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet kan avkastningsbestämmelserna avskaffas och ändamålets lydelse ändras. Därefter betalas fondens kapital ut ändamålsenligt för att senare kunna avvecklas. Den nya lydelsen föreslås vara: Fondens medel skall användas till förplägnad vid särskilda tillfällen såsom vid högtider m.m. och som uppmuntran för vårdtagare vid Gunnarskärsgården Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 maj 2015, 92 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 30 april 2015 Kopia på Oscar Mellqvist testamente Utdrag, kontoöversikt Ränteintäkter Ekonomiavdelningen får i uppdrag att genomföra permutation (avskaffa avkastningsbestämmelserna och ändra ändamålets lydelse), utbetalning och avveckling av Oscar Mellqvist fond. Berit Bernspång, ekonomiassistent Henrik Nilsson, ekonom
Kommunstyrelsen 2015-06-01 8 Ks 84 Dnr 2015/134 046 Avvecklande av donationsfonden Till minne av Selma Lund och Richette Hansson Donationsfonden Till minne av Selma Lund och Richette Hansson instiftades år 1992. Fondens syfte är att den årliga avkastningen på insatt kapital ska användas för nyanskaffning och underhåll jämte prydnad och fördelas mellan Ålderdomshemmet, Hammarö hembygdsförening och Hammarö kyrka. Det totala kapitalet i fonden uppgår till cirka 26 000 kronor vilket gav en avkastning på 67,46 kronor under 2014. Ekonomiavdelningen bedömer att fonden ska avvecklas. För att uppnå fondens ändamål krävs en högre avkastning än vad som genereras samt en ändring av ändamålets lydelse. Genom att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet kan avkastningsbestämmelserna avskaffas och ändamålets lydelse ändras. Därefter betalas fondens kapital ut ändamålsenligt för att senare kunna avvecklas. Den nya lydelsen av ändamålet bör ge utrymme för att kommunens äldreboenden kan söka medel ur fonden. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 maj 2015, 93 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 30 april 2015 Utdrag, kontoöversikt Ränteintäkter Kommunstyrelsens protokoll den 24 mars 1992, 57, dnr 1992.0066 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen får i uppdrag att genomföra permutation (ändring av ändamålets lydelse samt avskaffa avkastningsbestämmelsen), utbetalning och avveckling av donationsfonden Till minne av Selma Lund och Richette Hansson Berit Bernspång, ekonomiassistent Henrik Nilsson, ekonom
Kommunstyrelsen 2015-06-01 9 Ks 85 Dnr 2015/133 046 Avvecklande av stiftelsen Hulda Nilssons minnesfond Stiftelsen Hulda Nilssons minnesfond (organisationsnummer 873201-5378) instiftades år 1977. Minnesfondens syfte är att den årliga avkastningen på insatt kapital ska användas till trevnad och förströelse för patienterna på Gunnarskärsgården, Skoghall. Fondens medel placeras på ett räntebärande konto enligt minnesfondens stadgar. Det totala kapitalet i fonden uppgår till cirka 56 000 kronor vilket gav en avkastning på 142,68 kronor under 2014. Ekonomiavdelningen bedömer att fonden ska avvecklas. För att uppnå fondens ändamål krävs en högre avkastning än vad som genereras samt en ändring av avkastningsbestämmelserna. Genom att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet kan avkastningsbestämmelserna avskaffas. Därefter betalas fondens kapital ut ändamålsenligt för att senare kunna avvecklas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 maj 2015, 94 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 28 april 2015 Stadgar för Hulda Nilssons minnesfond Utdrag, kontoöversikt Ränteintäkter Ekonomiavdelningen får i uppdrag att genomföra permutation (avskaffa avkastningsbestämmelserna), utbetalning och avveckling av Hulda Nilssons minnesfond. Berit Bernspång, ekonomiassistent Henrik Nilsson, ekonom
Kommunstyrelsen 2015-06-01 10 Ks 86 Dnr 2015/132 046 Permutation av stiftelsen Margit och Waldemar Hellgrens premiefond Margit och Waldemar Hellgrens premiefond (organisationsnummer 573202-0028) instiftades år 1947 med syfte att premiera elever vid Skoghalls Yrkeshögskola. Skolan existerar numera inte vilket resulterat i att 2 i premiefondens stadgar blivit obsolet och ändamålet ej kan uppnås. Ekonomiavdelningen föreslår att premiefonden permuteras där lydelsen i 2 i stadgarna ändras. Den nya lydelsen bör ge utrymme för att elever bosatta i Hammarö kommun och som går vid gymnasieskola i Karlstad ges möjlighet att söka medel ur premiefonden. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 maj 2015, 95 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 29 april 2015 Stadgar för Margit och Waldemar Hellgrens premiefond Yrkande Vid behandlingen av ärendet uppkommer frågor om tolkningen av fondens stadgar. Siw Gidlöf (S) yrkar därför återremiss för ytterligare beredning. Ärendet återremitteras. Berit Bernspång, ekonomiassistent Henrik Nilsson, ekonom
Kommunstyrelsen 2015-06-01 11 Ks 87 Dnr 2015/130 046 Avvecklande av Ragnvald Westlings stipendiefond Ragnvald Westlings stipendiefond (organisationsnummer 873201-5352) instiftades år 1981. Stipendiefondens syfte är att den årliga avkastningen på insatt kapital skall utdelas i form av stipendier till elev eller elevgrupp vid Rikssågverksskolan, som sysslat med undersöknings-, utvecklings- eller forskningsarbeten rörande den inom sågverken förekommande sönderdelningen av timmer till plank och brädor. Det totala kapitalet i fonden uppgår till cirka 57 000 kronor vilket gav en avkastning på 146 kronor under 2014. En ändring i stipendiefondens 3 måste göras för att ändamålet ska uppnås. Fonden genererar även för lite avkastning på eget kapital för att tillgodose ändamålet. Ekonomiavdelningens bedömning är att avveckla fonden och i ett första steg hos Länsstyrelsen ansöka om att få dela ut de tillgångar som finns. Förslaget är att ändamålet ändras till att gälla elever bosatta i Hammarö kommun och som går vid gymnasieskola i Karlstad. Därefter betalas fondens kapital ut ändamålsenligt för att senare kunna avvecklas Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 maj 2015, 96 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 5 maj 2015 Stadgar för Ragnvald Westlings stipendiefond Utdrag, kontoöversikt Ränteintäkt Ekonomiavdelningen får i uppdrag att ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen att dela ut tillgångarna i fonden för ett ändamål som är så nära det ursprungliga som möjligt (för elever bosatta i Hammarö kommun och som går vid gymnasieskola i Karlstad), utbetala och avveckla Ragnvald Westlings stipendiefond. Berit Bernspång, ekonomiassistent Henrik Nilsson, ekonom
Kommunstyrelsen 2015-06-01 12 Ks 88 Dnr 2015/129 046 Avvecklande av stiftelsen Naemi och Herman Perssons minnesfond Stiftelsen Naemi och Herman Perssons minnesfond instiftades år 1990. Minnesfondens syfte är att 90 procent av den årliga avkastningen på insatt kapital ska utdelas till person bosatt inom Hammarö kommun som på grund av sjukdom kommit i ekonomiska svårigheter. Vid utdelning skall hänsyn tas till att beslutet blir ett större belopp än flera små belopp. Det totala kapitalet i fonden uppgår till cirka 17000 kronor vilket gav en avkastning på 43 kronor under 2014. Ekonomiavdelningen bedömer att fonden ska avvecklas. Ett första steg är att ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd att dela ut tillgångarna. Därefter betalas fondens kapital ut ändamålsenligt för att senare kunna avvecklas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 maj 2015, 97 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 5 maj 2015 Kommunstyrelsens protokoll den 14 augusti 1990, 104, dnr 1990.0153 dpl 780 Testamente Utdrag, kontoöversikt Ränteintäkt Ekonomiavdelningen får i uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd att dela ut tillgångarna, utbetala och avveckla Naemi och Herman Perssons minnesfond. Berit Bernspång, ekonomiassistent Henrik Nilsson, ekonom
Kommunstyrelsen 2015-06-01 13 Ks 89 Dnr 2015/128 046 Avvecklande av makarna Hulda och Anders Westbergs donationsfond Donationsfonden makarna Hulda och Anders Westberg (organisationsnummer 873201-5360) instiftades år 1970. Donationsfondens syfte är att 9/10 av den årliga avkastningen på insatt kapital skall utdelas inom Hammarö kommuns nuvarande gränser boende långvarigt sjuka såsom bidrag till deras kostnader för rekreation på annan ort. Det totala kapitalet i fonden uppgår till cirka 83 000 kronor vilket gav en avkastning på 212,20 kronor under 2014. Ekonomiavdelningen bedömer att fonden ska avvecklas. För att uppnå fondens ändamål krävs en högre avkastning än vad som genereras idag. Ett första steg är att ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd att dela ut tillgångarna. Därefter betalas fondens kapital ut ändamålsenligt för att senare kunna avvecklas. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 maj 2015, 98 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 5 maj 2015 Bestämmelser för makarna Hulda och Anders Westbergs donationsfond Utdrag, kontoöversikt Ränteintäkter Ekonomiavdelningen får i uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen om att dela ut tillgångarna, utbetala och avveckla makarna Hulda och Anders Westbergs donationsfond. Berit Bernspång, ekonomiassistent Henrik Nilsson, ekonom
Kommunstyrelsen 2015-06-01 14 Ks 90 Dnr 2015/123 042 Samordningsförbundet Samspelet årsredovisning och ansvarsfrihet 2014 Samordningsförbundet Samspelet har översänt årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2014. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 maj 2015, 99 Skrivelse 29 april 2015 från Samordningsförbundet Samspelet Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014 Verksamhetsberättelse avseende 2014 års verksamhet Revisionsberättelse för 2014 Deloitte AB: Rapport avseende granskning av verksamhetsåret 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet Samspelet och beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2014
Kommunstyrelsen 2015-06-01 15 Ks 91 Dnr 2015/13 003 Övergripande plan för intern kontroll 2015 Ekonomiavdelningen har upprättat förslag till övergripande plan för intern kontroll 2015. Planen innehåller granskningsmoment som gäller för hela kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 maj 2015, 104 Övergripande plan för intern kontroll 2015 1. Kommunstyrelsen antar övergripande plan för intern kontroll 2015. 2. Kommunstyrelsens förvaltning får uppdraget att upprätta ett attestreglemente. Helen Gustafsson, redovisningschef Samtliga nämnder för kännedom
Kommunstyrelsen 2015-06-01 16 Ks 92 Dnr 2015/12 003 Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2015 Ekonomiavdelningen har upprättat förslag till plan för intern kontroll 2015 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 maj 2015, 105 Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2015 Kommunstyrelsen antar plan för intern kontroll 2015 för kommunstyrelsen. Helen Gustafsson, redovisningschef
Kommunstyrelsen 2015-06-01 17 Ks 93 Dnr 2015/165 110 Val av ombud till samverkansbolag rörande stadsnät Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2015 att ingå i ett samverkansbolag rörande stadsnät. Till dess stämma ska Hammarö kommun utse ombud. Siw Gidlöf (S) föreslår Leif Bergman (S) som ombud och Solweig Gard (S) som ersättare för ombudet. Leif Bergman (S) utses som ombud för samverkansbolaget rörande stadsnät. Solweig Gard (S) utses till ersättare för ordinarie ombud för samverkansbolaget rörande stadsnät.