PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 7 oktober 2014, kl. 15.00 17.45 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson (M), 2:e vice ordförande, till kl. 17.00 153 Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo (S) Marie Bryske (C) från kl. 15.35 Mats Notini (FP) Maria Ekberg (MP) till kl. 17.10, 153 Annika Bjelvert (M) Miriam Tolvanen (FP) till kl. 15.34 152 och från kl. 17.00 153 Agneta Käld (KD) Ulla-Britt Mortensen (V) från kl. 17.10, 153 ÖVRIGA Se nästa sida JUSTERING JUSTERARE Agneta Käld PLATS OCH TID Kommunkontoret 2014-10-09 PARAGRAFER 152-167 UNDERSKRIFTER SEKRETERARE ORDFÖRANDE JUSTERARE Malin Hagman Mikael Johansson Agneta Käld ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen 2014-10-07 SÄTTS UPP 2014-10-09 TAS NER 2014-10-31 FÖRVARINGSPLATS Kommunkontoret UNDERSKRIFT Malin Hagman Sidan 1 av 23
ÖVR NÄRVARANDE Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef Wibecke Björkelund Ivarsson, ekonomichef Malin Hagman, kommunsekreterare Bengt Kjellberg, kommunrevisor, 152 Birgitta Kringlund, kommunrevisor, 152 Fritz Wiktorsson, kommunrevisor, 152 Kenneth Jakobsson, kommunrevisor, 152 Roland Olsson, kommunrevisor, 152 Annelie Svensson, revisor KPMG, 152 Sidan 2 av 23
KS 152 Dnr KS 14/220 REVISORERNAS ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2014 Vid dagens sammanträde deltar kommunrevisionen samt KPMG med anledning av den årliga övergripande granskningen. Granskningens inriktning är att gemensamt diskutera och följa upp utvecklingen av nämndernas och styrelsens styrning, ledning och kontroll under den senaste mandatperioden, utifrån resultatet från den enkät som genomfördes inom ramen för den årliga övergripande granskningen år 2009. Revisorerna önskar också med granskningen följa upp och i ett framåtsyftande perspektiv utveckla sin roll som ett stöd och en resurs för nämnder och styrelser för den kommande mandatperioden. SUNDERLAG Skrivelse från revisorerna 2014-06-12 Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sidan 3 av 23
KS 153 Dnr KS 14/6 INFORMATION TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningskontoret informerar om: - Strandskydd Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sidan 4 av 23
KS 154 Dnr KS 14/200 DELÅRSBOKSLUT PER DEN 31 AUGUSTI Kommunen har upprättat bokslut per 31 augusti 2014 och rapporten visar resultatet för perioden januari till augusti och en förväntad helårsprognos. Per den 31 augusti har kommunen ett resultat på 27,8 miljoner kronor, vilket är ungefär 6 miljoner bättre än samma period förra året. I resultatet är den faktiska förändringen av semesterlöneskulden från årsskiftet uppbokad. 2013 vid samma period var semesterlöneskuldens förändring på 9,9 miljoner kronor och i år är den på 9,4 miljoner kronor. Semesterlöneskulden ger ett förbättrat resultat, vilket betyder att när vi tar bort semesterlöneskulden har vi ett resultat på 18,4 miljoner kronor, vilket ger en bättre bild när vi tittar på helårsprognosen. Helårsprognosen pekar på ett överskott på totalt 18,5 miljoner kronor när man räknat bort förväntade avvikelser från nämnderna. Nämnderna visar en negativ avvikelse mot budget på nästan 7 miljoner kronor, där det är de största nämnderna som visar negativ avvikelse mot budget och då främst barn- och utbildningsförvaltningen. I övrigt så beror överskottet på att det förändrade utjämningssystemet har slagit fullt ut och vi får ca 17 miljoner kronor mer i statsbidrag än vi hade budgeterat. SUNDERLAG Delårsrapport per 2014-08-31 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-26 Sidan 5 av 23
YRKANDEN Ordföranden Mikael Johansson (S) föreslår att godkänna delårsbokslutet med följande tillägg till beslutet: 1. Totalt 430 000 kr till projekt '40003 Viksta by' omdisponeras från följande investeringsprojekt: '40025 Hannäsudden' 365 000 kr, '40022 LIS-områden' 25 000 kr och '40023 Skommita-Tallåsen' 40 000 kr. 2. Finansiering av projekt '40001 Utveckling Lövenstrand' som beslutades på KF 140617 84, totalt 500 000 kr, omdisponeras från projekt '40027 Flygning för primärkarta'. 3. Bidrag ges till ideella föreningen Trekå för utbyggnad av deras lokaler samt handikappanpassning om 450 000 kronor. Bidraget finansieras genom det egna kapitalet. 4. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag om 2,5 miljoner till skolskjutsar och 500 000 kronor till barnomsorg obekväm arbetstid, totalt 3 miljoner remitteras till kommunledningskontoret för beredning. 5. Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att ta fram åtgärder för sina respektive budgetunderskott. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden Mikael Johansson (S) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit det. Sidan 6 av 23
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till delårsbokslut per 2014-08-31. 2. Totalt 430 000 kr till projekt '40003 Viksta by' omdisponeras från följande investeringsprojekt: '40025 Hannäsudden' 365 000 kr, '40022 LIS-områden' 25 000 kr och '40023 Skommita-Tallåsen' 40 000 kr. 3. Finansiering av projekt '40001 Utveckling Lövenstrand' som beslutades på KF 140617 84, totalt 500 000 kr, omdisponeras från projekt '40027 Flygning för primärkarta'. 4. Bidrag ges till ideella föreningen Trekå för utbyggnad av deras lokaler samt handikappanpassning om 450 000 kronor. Bidraget finansieras genom det egna kapitalet. Kommunstyrelsen beslutar 5. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag om 2,5 miljoner till skolskjutsar och 500 000 kronor till barnomsorg obekväm arbetstid, totalt 3 miljoner remitteras till kommunledningskontoret för beredning. 6. Uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att ta fram åtgärder för sina respektive budgetunderskott. UTDRAG Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kommunledningskontoret, ekonomienheten Trekå Sidan 7 av 23
KS 155 Dnr KS 14/260 FÖRFRÅGAN OM OMDISPONERING I TEKNISKA NÄMNDENS INVESTERINGSPLAN 2014 FÖR BELYSNING PÅ BJÖRKVÄGEN Tekniska nämnden har inkommit med en begäran om att omdisponera 130 000 kronor i 2014 års investeringsbudget för att byta ut belysningsstolpar på Björkvägen. Förra vintern välte en av stolparna över vägen på grund av att den var sönderrostad. Det finns en risk att flera stolpar kan välta över gatan. SUNDERLAG Tekniska nämndens protokoll 2014-08-28, 82 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-18 Offert från Infratek 2014-03-19 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-30 Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden att få omdisponera 130 000 kronor i 2014 års investeringsbudget, från projekt 60048 Förlängning Lersättervägen till nya belysningsstolpar på Björkvägen. UTDRAG Tekniska nämnden Kommunledningskontoret, ekonomienheten Sidan 8 av 23
KS 156 Dnr KS 14/261 BEGÄRAN OM OMDISPONERING I TEKNISKA NÄMNDENS INVESTERINGSPLAN 2014 FÖR BELYSNING I BODETTA Tekniska nämnden har inkommit med en begäran om att omdisponera 440 000 kronor i 2014 års investeringsbudget för att byta ut belysningsstolpar längs väg 45 och cykelvägen i Bodetta. Enligt Trafikverket är denna modell inte längre tillåten och det är kommunen som ansvarar för belysningen. SUNDERLAG Tekniska nämndens protokoll 2014-08-28, 83 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-18 Offert från Infratek 2014-03-17 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-30 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att tekniska nämnden får omdisponera 440 000 kronor i 2014 års investeringsbudget, från projekt 60048 Förlängning Lersättervägen till nya belysningsstolpar längs Cykelvägen i Bodetta. Sidan 9 av 23
KS 157 Dnr KS 12/389 LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN, LIS - TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN Förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS har varit utställd för granskning under perioden 12 maj till 14 juli 2014. Syftet med planen är att bidra till att skapa långsiktiga sysselsättningseffekter i kommunen samt att bevara och förstärka underlaget för service på landsbygden. Detta sker genom att möjliggöra uppförande av byggnader, verksamheter, anläggningar eller åtgärder i attraktiva, strandnära lägen. Planen är i första hand möjlighetsskapande och understödjande lokala initiativ för utvecklingen av landsbygden. Planen har skickats på remiss myndigheter, angränsande kommuner, intresseorganisationer, fastighetsägare inom föreslagna LIS-områden. Planen har funnits tillgänglig för påsyn vid kommunhuset i Kil, Kils bibliotek, Coop nära i Högboda samt på kommunens hemsida. Tidigare har samråd ägt rum under tiden 5 juli till 30 september 2013. Avsikten med samrådet var att fastighetsägare, exploatörer och allmänhet under samrådstiden skulle kunna bidra med ytterligare kunskap om förslagna områden samt ges möjlighet att inkomma med förslag till fler lämpliga LIS-områden. Synpunkter som inkommit under granskningstiden finns redovisade i ett granskningsutlåtande med kommentarer från kommunledningskontoret, Kils kommun. Sammanfattningsvis har det under utställningen av planen inkommit åtta yttranden, varav tre från statliga instanser (Länsstyrelsen, MSB och Försvarsmakten), två från grannkommuner (Sunne och Arvika) samt tre från privatpersoner/föreningar. Inkomna synpunkter föranleder inte några större förändringar av planen, men några mindre förtydliganden har gjorts. SUNDERLAG Särskilt utlåtande 2014-08-25 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), Tematiskt tillägg till översiktsplanen 2014-08-25 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-01 Sidan 10 av 23
YRKANDEN Georg Forsberg (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det särskilda utlåtandet för det tematiska tillägget till översiktsplanen (LIS) för Kils kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det tematiska tillägget till översiktsplanen. Sidan 11 av 23
KS 158 Dnr KS 14/181 FINANSIERING AV FÖRSTA LINJEN - ETT SAMARBETE MELLAN LANDSTINGET OCH KIL, KARLSTAD, HAMMARÖ, FORSHAGA OCH GRUMS KOMMUNER Landstinget har tagit fram ett förslag till en ny enhet, första linjen som ska stödja upp med hjälp till barn och unga som har lindriga psykiska problem. Det ska ske i samverkan mellan Landstinget och Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums och Kils kommuner, där finansieringen är fördelat på 70 % Landstinget och 30 % på kommunerna, för Kil innebär det ca 300 000kr per år. Det finns idag ett konkret förslag till uppstart av en första linjen verksamhet för barn och unga med lindrig psykisk ohälsa i samverkan med landstinget och kommunerna i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums och Kil. Förslaget framgår av bifogad gemensam tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ser ett stort behov av att skapa en ännu bättre fungerande verksamhet, att samverka för att kunna ge rätt stöd i ett tidigare skede för våra barn och elever, båda nämnderna ställer sig positiva till införandet av första linjen och har skickat frågan om finansiering till kommunstyrelsen för beslut. Beslut i ärendet behöver fattas i samtliga berörda kommuner innan sommaren om uppstart av verksamheten ska kunna ske efter sommaren. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 21 augusti, 103, till kommunstyrelsen för vidare beredning. SUNDERLAG Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-04-23, 37 Socialnämndens protokoll 2014-04-23, 65 Barn- och utbildningsförvaltningens/socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-17 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-11 Kommunstyrelsens protokoll 2014-08-05, 113 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-08-21, 103 Sidan 12 av 23
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av första linjen fördelas lika mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden och ryms inom tilldelad budgetram. Sidan 13 av 23
KS 159 Dnr KS 14/195 ANSÖKAN OM MEDFINANSIERING TILL PROJEKTET UNG IDÉ - VÄRMLAND Den ideella föreningen Communicare som arbetar med att stimulera ungas (18-35 år) entreprenörskap handlingskraft och motivation ansöker om stöd från bl. a. Värmlands kommuner till projektet Ung idé Värmland som kommer bedrivas under tre år med planerad start oktober 2014. Communicare ansöker om medfinansiering till projektet från Kils kommun med ett belopp av 50 000 koronor per år samt att Kils kommun utöver detta medfinansierar projektet genom egen arbetstid till en summa av 36 000 kronor per år och ställer arbetsplats till förfogande en dag per vecka under projekttiden då projektet kommer att bedrivas loklat i de deltagande kommunerna. Kommunledningskontoret föreslår att Kils kommun beviljar Communicare det stöd som föreningen ansöker om i form av kontanta medel, kommunal arbetsinsats och en arbetsplats en dag per vecka. SUNDERLAG Communicare ansökan ställd till Kils kommun Communicare projektbeskrivning Ung idé Värmland Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-08-29 Sidan 14 av 23
Kommunstyrelsen beslutar 1. Bevilja Communicare ett bidrag på 50.000 kronor per år under tre år (2014-2016) till att i Kils kommun driva projektet Ung idé Värmland. 2. Medfinansiera projektet Ung idé Värmland med arbetstid motsvarande ett belopp på 36.000 kronor per år under tre år. 3. Ställa en arbetsplats till projektets förfogande en dag per vecka under tre år. 4. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta upp en diskussion med kommunerna i Karlstadsregionen och Communicare där målet är att projektet Ung idé Värmland hålls samman i Karlstadsregionen. 5. Medel till finansieringen av projektet Ung idé Värmland totalt 150.000 kronor fördelat med 50.000 kronor per år 2014-2016 tas från KS verksamhetskonto. UTDRAG Communicare Region Värmland Kommunledningskontoret tillväxtenheten Kommunledningskontoret ekonomienheten Sidan 15 av 23
KS 160 Dnr KS 14/259 SAMMANTRÄDESPLANERING 2015 Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesplanering för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Varje instans beslutar om sina sammanträdestider. SUNDERLAG Förslag till sammanträdesplanering 1. Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar enligt kommunledningskontorets förslag: 6 januari, 3 februari, 10 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 4 augusti, 1 september, 6 oktober, 3 november och 1 december. Samtliga möten startar klockan 15.00. 2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om följande sammanträdesdagar enligt kommunledningskontorets förslag: 29 januari, 26 februari, 26 mars, 30 april, 28 maj, 16 juni, 27 augusti, 24 september, 29 oktober, 26 november och 17 december. Samtliga möten startar 19.00 med undantag för 16 juni och 17 december som startar kl 18.00. Sidan 16 av 23
KS 161 Dnr KS 14/17 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLL 2014 Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 1991:900 (KL) kap 6 1 ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Enligt 7 ska nämnderna inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Varje nämnd ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2013 att kommunstyrelsen ska få en genomgång av rapporterna om uppföljning av internkontrollen. Uppföljning har inkommit från tillväxtenheten. SUNDERLAG Intern kontrollplan för ekonomienheten, kostenheten och tillväxtenheten Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-05, 204 Uppföljning internkontroll tillväxtenheten Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sidan 17 av 23
KS 162 Dnr KS 14/133 REDOVISNING AV EJ FÄRDIGBEREDDA MOTIONER 2014 Enligt kommunallagen (1991:900) 5 kap. 33 bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de motioner (30 ) och de medborgarförslag (33 ) som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober. Kommunledningskontoret har redovisat vilka motioner som väckts men ännu inte beretts färdigt och föreslår att dessa ska fortsätta beredas. SUNDERLAG Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-30 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de motioner som inte har beretts färdigt, fortsätter att beredas. Sidan 18 av 23
KS 163 Dnr KS 14/134 REDOVISNING AV EJ FÄRDIGBEREDDA MEDBORGARFÖRSLAG 2014 Enligt kommunallagen (1991:900) 5 kap. 33 bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de motioner (30 ) och de medborgarförslag (33 ) som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober. Kommunledningskontoret har redovisat vilka medborgarförslag som väckts men ännu inte beretts färdigt och föreslår att dessa ska fortsätta beredas. SUNDERLAG Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-30 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de medborgarförslag som inte har beretts färdigt, fortsätter att beredas. Sidan 19 av 23
KS 164 Dnr KS 14/4 ANMÄLAN AV DELEGERINGS FRÅN UTSKOTTEN OCH KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014 Anmälan av delegeringsbeslut fattade under perioden 2014-08-26-2014-09-30 enligt förteckning. SUNDERLAG Förteckning över delegeringsbeslut 2014-09-30 Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan. Sidan 20 av 23
KS 165 Dnr KS 14/5 MEDDELANDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN I SAMBAND MED SAMMANTRÄDENA 2014 Följande meddelanden till kommunstyrelsen har inkommit: 1. Styrelseprotokoll från Kilvision AB 2014-07-24 2. Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 71; Frågan om hur vi ser på e-cigaretter i Kils kommun 3. Styrelseprotokoll från Fryksdalens samordningsförbund 2014-08-22 4. SmåKoms nyhetsbrev augusti 5. Protokoll socialnämnden 2014-08-27 128; Kils kommuns POSOM-verksamhet 6. Protokoll kommunstyrelsens tillväxtutskott 2014-09-11 7. Protokoll kommunstyrelsens personalutskott 2014-09-17 8. Nyhetsbrev om vänorten Ciresu 9. Skrivelse från Kommuninvest om ny strategi för kapitalförstärkning, inbetalning av medlemsinsatser Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sidan 21 av 23
KS 166 Dnr KS 14/7 INBJUDNINGAR TILL KURSER OCH KONFERENSER 2014 Följande inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit: - Inbjudan till Höstkonferens på Karlstads Universitet 13-14 november Kommunstyrelsen beslutar att följande personer deltar i Höstkonferensen: Mikael Johansson (S) Marie Bryske (C) Rita Gunnarsson (S) Sidan 22 av 23
KS 167 Dnr KS 14/8 RAPPORTER FRÅN KURSER OCH KONFERENSER 2014 Anders Johansson (S) rapporterar om Regions Värmlands dag Biblioteksplaner. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Sidan 23 av 23