Bilaga 3 Projektplan
Projektplan 1(6) Framtida akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus S:t Göransprojektet Projektplan
Projektplan 2(6) 1. Bakgrund och syfte 1.1. Bakgrund Avtalet mellan Stockholms läns landsting (SLL) och Capio S:t Görans Sjukhus AB (Bolaget) om akut och elektiv somatisk sjukvård vid S:t Görans Sjukhus löper ut 2012-12-31. Capio äger 2.999 aktier av samtliga 3.000 aktier i Bolaget. SLL äger den resterande aktien och har rätt att köpa övriga aktier med tillträde 2012-12-31. Fastigheten där Bolaget bedriver verksamheten ägs av SLL. Hyresavtalen mellan SLL och Bolaget är tidsmässigt synkroniserade med vårdavtalet och löper ut 2012-12-31. 1.2. Syfte Syftet är att säkerställa att befolkningen i Stockholms län får en god, säker och tillgänglig somatisk sjukvård vid S:t Görans sjukhus efter 2012-12-31. Vården ska tillhandahållas på ett kostnadseffektivt sätt. 2. Mål Projektets mål är att Stockholms läns landsting har ett avtal om akut och elektiv somatisk sjukvård vid S:t Görans sjukhus med driftstart 2013-01-01. Avtalet ska vara ekonomiskt fördelaktigt för SLL och innebära att länets invånare erbjuds en god, säker och tillgänglig vård. 3. Utgångspunkter 3.1. Avtalsformer Följande alternativa avtalsformer står till buds: 1. Återtagande till egen regi. 2. Upphandling. 3. Vårdval. 3.2. Vägvalsfrågor Det är angeläget att tidigt i projektet ta ställning i ett antal strategiska frågor som: - Ska SLL efter eventuellt förvärv 2012-12-31 behålla eller sälja vidare Bolaget? - Hur ska eventuell verksamhetsövergång ske? - Hur ska eventuellt upphandlingsobjekt definieras och utformas? - Vilket uppdrag ska sjukhuset ha på kort och lång sikt? - Hur säkrar vi möjligheterna att förändra uppdrag och volymer under avtalsperioden? - Vilka utvärderingskriterier ska användas? - Hur lång ska avtalsperioden vara? - Hur hanterar vi Bolagets avtal gällande exempelvis medicinsk service?
Projektplan 3(6) 3.3. Miljö SLL kommer att ställa samma miljökrav på den nya entreprenören som på övriga akutsjukhus. 3.4. Avgränsningar Projektet ansvarar inte för framtagandet av vårdavtalen mellan SLL och Bolaget för åren 2011 och 2012. Införandet av vårdval ligger inte heller inom projektets ansvarsområde. 4. Kopplingar till andra projekt och verksamheter Projektet har starka kopplingar till andra strategiska frågor inom länets hälso- och sjukvård. 4.1. Flerårsavtal med övriga akutsjukhus En utgångspunkt i projektet är att S:t Görans sjukhus ska arbeta under samma villkor som övriga akutsjukhus. Det innebär bland annat samma avtalsmodell, samma kvalitetskrav, samma ersättningsmodell och samma tillgänglighetskrav. Dessa villkor behöver fastställas senast oktober 2010 för att projektets tidplan ska hålla. 4.2. Projektet Framtidens hälso- och sjukvård Inom projektet Framtidens hälso- och sjukvård kommer förslag till den framtida utbudsstrukturen inom länets hälso- och sjukvård att arbetas fram. Förslaget har stor betydelse för hur uppdraget till S:t Görans sjukhus ska utformas. Det är därför angeläget att Framtidens hälso- och sjukvård senast i augusti 2010 har en så pass tydlig bild av den framtida utbudsstrukturen att tillräckliga förutsättningar finns för att utarbeta en uppdragsbeskrivning beträffande S:t Görans sjukhus. 4.3. SLL:s investeringsplaner De investeringsbeslut gällande S:t Görans sjukhus som fattas har stark koppling till det uppdrag som kan åläggas sjukhuset och de ekonomiska förutsättningar som gäller för den kommande entreprenören. Önskvärt är att så mycket som möjligt är klarlagt till september 2010. 4.4. Vårdval Införandet av nya vårdvalsområden kan komma att påverka sjukhusets uppdrag under avtalsperioden. 4.5. Ägarsidan Akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus drivs i form av ett aktiebolag som såldes av SLL 1999 och som SLL har rätt att köpa tillbaka 2012. I dessa frågor kommer ägarsidan inom SLL att vara delaktig. 4.6 Andra avtal Projektet har beröringspunkter med utvecklingsarbetet inom andra vårdgrenar exempelvis geriatrik och ambulanssjukvård.
Projektplan 4(6) 5. Planer 5.1. Tidplaner Beslut Kommentar Datum MS1 Projektet har tagit ställning i de strategiska frågorna 2010-08-01 MS2 Förfrågningsunderlag klart för second opinion 2010-12-01 MS3 Förfrågningsunderlag klart för beslut 2011-01-01 MS4 Förfrågningsunderlag klart att annonseras 2011-03-01 MS5 Anbuden har inkommit 2011-09-01 MS6 Beslut om leverantör 2011-12-01 MS7 Driftstart 2013-01-01 En detaljerad aktivitetsplan med uppdrag, tidplan och ansvariga personer kommer att tas fram senare i projektet. 5.2. Resursplan Många personer, både inom och utom förvaltningen, kommer att vara delaktiga i projektet. Följande personer kommer att ägna en stor del av sin arbetstid åt projektet: Namn Uppdrag Antal timmar Period Muntligt /Skriftligt Anders Nettelbladt Projektledare Heltid 2010-04-01 ff Skriftligt Marie Hellström Bitr. projektledare Heltid 2010-05-01 ff Skriftligt Birgitta Nilsson Upphandlare Deltid 2010-05-01 ff Skriftligt Carina Sandin Jurist Deltid 2010-05-01 ff Skriftligt Externt konsultstöd behövs när det gäller: - Juridisk sakkunskap - Leverantörsmarknadsanalys - Omvärldsbevakning beträffande tidigare upphandlingar av akutsjukvård - Utformning av eventuellt upphandlingsobjekt - Utveckling av flerårsavtalsmodell version 2 5.3. Budget Projektet beräknas medföra följande externa kostnader: Kostnader Period Kostnad kr Externa konsulter 2010-05-01 2013-01-01 1 500 000 Konferenser 2010-05-01 2013-01-01 200 000 Studiebesök 2010-05-01 2013-01-01 200 000 Summa kostnad 1 900 000
Projektplan 5(6) 5.4. Organisationsplan Projektägare Styrgrupp Referensgrupp Projektledare Bitr. projektledare Flerårsavtalsmodell v.2 Projektgrupp FHS Delprojekt Delprojekt Delprojekt Projektägare Styrgrupp Referensgrupp Projektgrupp Projektledare Bitr. projektledare Expertstöd juridik Expertstöd upphandling Övriga Medicinsk rådgivare Resursperson lokaler Resursperson kommunikation Resursperson kvalitet Delprojekt Catarina Andersson Forsman Catarina Andersson Forsman, Leif Karnström, Olle Olofsson, Anne Rundquist, Helena Holmstedt, Toivo Heinsoo Catharina Barkman, Kitty Kook Wennberg, Katarina Winell, Henrik Almkvist, Henrik Gaunitz, Patrik Hansson, Peter Ölund, Yvonne Lettermark, Kjell Nyberg, Anders Olsson Anders Nettelbladt Marie Hellström Carina Sandin Birgitta Nilsson Margareta Fält, Berit Lennfjord, Eva Jensen Per C Larsson Gunnar Sennvik Lena Almroth Anne Håkansson Kommer att fastställas senare. Delprojekten behöver bemannas med personer från ett flertal avdelningar inom förvaltningen.
Projektplan 6(6) 6. Kommunikation 6.1. Kommunikation och rapportering inom projektet Projektgruppsmöten hålls varje vecka Mötestider för styrgruppen bestäms vid första styrgruppsmötet Referensgruppen sammankallas vid behov Projektplatsen kommer att användas för kommunikation inom projektet 6.2. Kommunikationsplan En kommunikationsplan kommer att tas fram tillsammans med kommunikationsavdelningen. 7. Risker och möjligheter En riskanalys kommer att genomföras. 8. Projektavslut Projektet är avslutat när en entreprenör för akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus är utsedd och driftstart har skett. Projektet kan behöva fortsätta en begränsad tid efter driftstart för att underlätta övergången till ny entreprenör.