Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2011 Mötesdatum: Lördagen den 28 maj 2011 Tid: Kl. 11:30 13.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert Årsmötet inleddes med psalmsång. 1 Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet. 2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet. 3 Val av sekreterare Christina Lehnert valdes till sekreterare. 4 Val av justerare Gudrun Persson och Björn Larsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 5 Fastställande av ärendelista för årsmötet Årsmötet godkände utsänt förslag till ärendelista. 6 Årsmötets behöriga utlysning De närvarande godkände att årsmötet blivit behörigen utlyst genom annons i Dagens Nyheter 2011-03-26. Till samtliga medlemmar har kallelse, årsberättelse, valberedningens förslag samt övrigt mötesunderlag skickats i vecka 17. 1 (6)
7 Fastställande av röstlängd Ordföranden konstaterade att alla närvarande är registrerade för det fall omröstning skulle bli aktuell i någon fråga. Årsmötet godkände registreringen som underlag vid en eventuell begäran om omröstning. Registrerade som röstberättigade var 67 medlemmar, varav 4 fullmakter, bilaga 1 4. 8 Årsberättelse och bokslut för år 2010 Styrelsens ordförande och direktor presenterade den nya ledningsgruppen, större händelser under året, årsberättelsen och bokslut för det gångna verksamhetsåret. Direktor kommenterade även kort inledningen av 2011. Ordföranden och direktor besvarade frågor. Årsmötet konstaterade årsberättelse och bokslut avseende verksamhetsåret 2010 som framlagda. 9 Revisionsberättelse för år 2010 Revisionsberättelsen daterad 2011-04-05 finns i sin helhet i årsberättelsen. Förtroenderevisorn Björn Larsson läste valda delar inkluderade revisorernas tillstyrkan att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 10 Fastställande av de i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna samt resultatdisposition Årsmötet beslutade godkänna de i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna. Ordföranden konstaterade att årets resultat, som framgår av resultaträkningen samt not 16, uppgår till och balanserade vinstmedel från tidigare år till Årsmötet beslutade godkänna att årets resultat balanseras i ny räkning, innebärande att balanserade vinstmedel uppgår till 83 953 000 kronor 69 230 000 kronor totalt 153 183 000 kronor 2 (6)
11 Ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet i överensstämmelse med revisorernas rekommendation. 12 Fastställande av arvoden Arvoden till styrelseledamöter Valberedningen föreslog årsmötet följande arvodesbelopp från och med årsmötet 2011: för ordföranden föreslår valberedningen ett arvode om 150 000 kronor för vice ordförande (2 st) föreslår valberedningen ett arvode om 35 000 kronor vardera för ledamöterna föreslår valberedningen ett arvode om 25 000 kronor Därutöver föreslog valberedningen en särskild pott om 80 000 kronor till styrelsens förfogande att fördelas, exempelvis till ordföranden i ett utskott samt andra utskottsuppdrag. Årsmötet beslutade fastställa arvoden till styrelsens ordförande, vice ordförande (2 st), ledamöter samt särskild pott enligt valberedningens förslag. Arvoden för valberedningen Styrelsens ordförande föreslog årsmötet följande arvoden: ett årsarvode på 5 000 kronor till sammankallande ett årsarvode om 2 000 kronor till övriga ledamöter Arvoden för revisorer arvode till auktoriserad revisor utgår enligt inlämnad och godkänd räkning arvode till förtroenderevisorer, ordinarie och suppleant, 2 000 kronor Årsmötet beslutade fastställa arvoden till valberedning och revisorer enligt valberedningens förslag. 13 Val av styrelseledamöter Ersta diakonisällskaps styrelse har fram till årsmötet 2011 haft följande sammansättning: Mandattid t.o.m. årsmötet 2014 Lotta Persson socialchef Göran Wrangö Callmer prost 3 (6)
Mandattid t.o.m. årsmötet 2013 Staffan Bohman direktör Inga-May Petersson diakon Anette Sand verkställande direktör Mandattid t.o.m. årsmötet 2012 Erik Blennberger teol. dr, docent Christer Engelhardt diakon, riksdagsledamot (S) Anders Milton läkare Mandattid t.o.m. årsmötet 2011 Åke Dahlman direktör Följande förutsättningar gäller för valberedningens arbete: 1. Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av 8 12 ledamöter. 2. Mandatperioden utgår för ledamoten Åke Dahlman. 3. Ledamoten Christer Engelhardt har framfört önskemål om att lämna sitt uppdrag i förtid. Valberedningens ordförande och sammankallande, Dan Brändström, presenterade valberedningens förslag. Valberedningens förslag till årsmötet fyllnadsval av Lisbeth Gustafsson för en period av ett år. omval av Åke Dahlman för en period av fyra år. Styrelsens sammansättning fram till årsmötet 2012 enligt valberedningens förslag: Mandattid t.o.m årsmötet 2015 Åke Dahlman Mandattid t.o.m årsmötet 2014 Göran Wrangö Callmer Lotta Persson Mandattid t.o.m. årsmötet 2013 Staffan Bohman Inga-May Petersson Anette Sand Mandattid t.o.m årsmötet 2012 Erik Blennberger Anders Milton Lisbeth Gustafsson 4 (6)
Valberedningens ordförande, Dan Brändström, presenterade den föreslagna styrelseledamoten, Lisbeth Gustafsson, samt redogjorde för hennes övriga styrelseuppdrag. Årsmötet beslutade därefter i enlighet med valberedningens förslag. 14 Val av revisorer och ersättare Valberedningen föreslog årsmötet omval av Ulf Järlebro, auktoriserad revisor, med Mats Jacobsson, auktoriserad revisor, som ersättare för perioden fram till årsmötet 2012, båda från BDO Nordic Stockholm AB. Valberedningen föreslog årsmötet för perioden fram till årsmötet 2011 nyval av Björn Larsson som förtroenderevisor, med Katarina Olofsgård som ersättare. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 15 Val av valberedning Valberedningens ordförande och sammankallande, har under det gångna året varit Dan Brändström. Noterades att Arved Arvedson, Ann-Margret Bergman samt Charlotte Rydh meddelat att de inte är tillgängliga för omval. Styrelsens ordförande föreslog omval av nuvarande ledamöter: Dan Brändström Maud Lundin Olsson samt nyval av Staffan Bohman Hans Dalborg Lotta Persson Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 16 Medlemsavgift för år 2012 Årsmötet beslutade på förslag av styrelsen att medlemsavgiften för 2012 ska vara oförändrad, dvs. 250 kronor per medlem och år. 17 Övriga ärenden Årsmötesdirektiv Ordföranden konstaterade att vid årsmötet 2010 beslutades att godkänna förslag till årsmötesdirektiv. Ordföranden konstaterade vidare att reviderat förslag till årsmötesdirektiv utsänts till samtliga medlemmar tillsammans med övrigt underlag inför årsmötet 2011. 5 (6)
Styrelsens ordförande presenterade förslaget till reviderat årsmötesdirektiv. Årsmötet beslutade att fastställa det föreslagna årsmötesdirektivet. Motioner Ordföranden noterade att motion om begränsning av antal mandatperioder för styrelseledamot inkommit till styrelsen. Vid styrelsemöte 2011-05-02 beslutade styrelsen föreslå årsmötet att hänskjuta motionen till valberedningen för övervägande. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag enligt ovan. 18 Årsmötets avslutande Ordförande noterade att årsmötets beslut om val av styrelseledamöter och ledamöter till valberedningen innebär att en styrelseledamot och tre valberedningsledamöter, varav en därutöver haft uppdraget som förtroenderevisor, nu lämnar sina uppdrag. Styrelsens ordförande överräckte blommor till den vid årsmötet närvarande, Arved Arvedsson och tackade för förtjänstfulla insatser i valberedningen. Vidare tackade ordförande styrelsen, valberedningen, revisorerna samt ledningsgruppen. Efter avslutande psalmsång förklarade mötesordföranden årsmötet avslutat. Vid protokollet Christina Lehnert Christina Lehnert Justeras Staffan Bohman Gudrun Persson Björn Larsson Staffan Bohman Gudrun Persson Björn Larsson Ordförande 6 (6)