GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (10) Tid och plats kl. 11.00 15.50, IT-universitetet i Göteborg, Lindholmen 4 Budget och ekonomiska resultatmål för år 2005 7 Lokala riktlinjer om institutioner 8 Revidering av Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet 9 Ändrad fakultetsnämndstillhörighet för institutionen för informatik Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 10 Alternativt urval till journalistprogrammet 11 Ändrad delegation för inrättande och avvecklande av utbildningsprogram 13 Universitetsstyrelsens representant i Rådet för identitets- och imagefrågor Närvarande Ledamöter Arne Wittlöv ordförande Gunnar Svedberg rektor Lena Blomberg företrädare för allmänna intressen Johanna Dahlin företrädare för studenterna Maj-Lis Follér företrädare för lärarna Bengt Furåker företrädare för lärarna Azar Hedemalm ( 7) företrädare för allmänna intressen Jonas Karlsson företrädare för studenterna Lena Larsson ( 8 ) företrädare för allmänna intressen Elisabet Litsmark Nordenstam företrädare för allmänna intressen (vice ordf.) Björn Rydevik företrädare för lärarna Gunnar Westerling företrädare för allmänna intressen Arne Kjell Vikhagen företrädare för studenterna Personalföreträdare (närvaro- och yttranderätt) Lennart Olsson företrädare för de anställda (SEKO) Eva Sjögren företrädare för de anställda (OFR-S) Inger Wilgotson-Lundh företrädare för de anställda (SACO) Övriga närvarande Siv Bondenäs Brink informationsdirektör (närvarorätt) Per-Erik Eriksson ( 11) föredragande Martin Fritz ( 12) föredragande Michel Megherbi ersättare för studentföreträdarna (närvarorätt) Lars Nilsson ( 4, 5, 12) föredragande Kerstin Norén prorektor/rektors stf. (närvaro- och yttranderätt) Bertil Rahmn ( 10) föredragande Per-Olof Rehnquist förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt) Ingemar Thorén ( 12) föredragande Anna af Trampe ( 7) föredragande Kristina Ullgren ( 8, 9) föredragande Margareta Wallin Peterson prorektor (närvaro- och yttranderätt) Inga Wernersson ersättare för lärarföreträdarna (närvarorätt) Protokollförare Rolf Gavare universitetssekreterare Frånvarande ledamöter Bengt Odlöw Jasenko Selimović företrädare för allmänna intressen företrädare för allmänna intressen
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 Informella överläggningar med representanter för IT-universitetets fakultetsnämnd Philip Brenner, Per Stenström och Ann Strömberg belyser IT-universitetets verksamhet utifrån följande förelagda frågeställningar: 1. Belys fakultetens verksamhet i huvuddrag samt särskilt starka profilområden och ev. svagheter 2. Hur bedrivs IT-universitetets kvalitetsarbete? 3. Hur ser fakultetens strategi för framtiden ut? 4. Hur fungerar fakultetens samverkan mellan Chalmers och Göteborgs universitet? 5. Hur hanterar fakulteten "tredje uppgiften"? 1 Fastställande av föredragningslistan efter avstämning mot styrelseplanen En preliminär föredragningslista har utsänts med kallelsen. Inga justeringsförslag eller övriga ärenden föreligger. att fastställa föredragningslistan. 2 Anmälan av protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde 2004-11-04 Sekreteraren anmäler att protokollet från styrelsens föregående sammanträde, 2004-11- 04, är justerat och utsänt till ledamöterna. att protokoll 2004:7, från styrelsen sammanträde 2004-11-04, lägges ad acta. 3 F 2 3492/00 Rektor informerar a. Två skrivelser (daterade 2004-11-15 resp. 2004-11-24) har inkommit från Lars Hamberger, med begäran om hävande av tjänstledighet. Rektor redovisar för styrelsen det svar han avgav 2004-12-08, med innebörd att universitetet inte ämnar gå i svaromål i det aktuella ärendet förrän målet åter tas upp i rätten. (De nämnda skrivelserna har riktats till universitetsstyrelsens ordförande resp. universitetsstyrelsen men handläggs i normal ordning i linjeorganisationen.) b. Forskningspropositionen och högskolepropositionen är båda försenade; enligt aktuell tidsplan kommer den förra att publiceras i slutet av januari 2005 och den senare tro- Antecknas.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 3 forts. ligen i maj juni 2005. (forts.) c. Ytterligare besparingar har aviserats i statsbudgeten: 0,6% av fakultetsanslaget för år 2005 kommer tills vidare inte att få disponeras. (Tilldelningen till universitetets grundutbildning påverkas dock inte.) d. Ett flertal universitet och högskolor har tvingats till kraftfulla besparingsåtgärder, med bl.a. personaluppsägningar som följd. e. Ett treårigt löneavtal har tecknats med personalorganisationerna på central nivå. Universitetet förbereder nu det lokala avtalet. Detta kommer att gälla reproaktivt från 2004-10-01. Löneförhandlingarna beräknas kunna påbörjas i februari 2005. f. Institutionen för fysik och teknisk fysik, som är gemensam med Chalmers tekniska högskola, kommer att ombildas och delas i en universitetsdel och två Chalmersdelar under en gemensam kappa. Även fortsättningsvis kommer ett mycket nära samarbete att prägla GU- och Chalmersverksamheterna. De som av regeringen anställts med fullmakt kan fortfarande utnyttja sin rätt att få anställningen överförd till GU. g. Göteborgs universitets vetenskapliga råd, GUVR, har upphört. De forskningsstrategiska funktionerna tas i huvudsak över av rektors ledningsråd. h. Rektor har utsett Staffan Edén till rektorsråd med särskilt ansvar för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Han kommer från 2005-01-01 att arbeta 30% av heltid med dessa frågor. i. Sahlgrenska akademin avvecklar sin ITavdelning. 12 anställningar vid Sahlgrenska akademins IT-avdelning överförs vid årsskiftet till gemensamma förvaltningens IT-avdelning. MBL-förhandling pågår. j. Upphandling av ett nytt avtal om mobiltelefoni har initierats. Sannolikt kommer endast en operatör att väljas. En samordning till en operatör kan ge en besparing på c. 5 mkr per år.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 3 forts. (forts.) k. Hasselbladsstiftelsen har uttalat att man avser att finansiera en professur i Public understanding of science. Anställningen skall vara placerad vid GU eller Chalmers och vara tidsbegränsad till tre år. l. Rektor har 2004-12-07 beslutat att förordna Öhrlings PriceWaterhouse Coopers AB att för räkenskapsåret 2004 vara revisor för de till universitetet anknutna stiftelser som har tillgångar understigande ett hundra basbelopp. I anslutning till rektors information och mot bakgrund av registrators förteckning över skrivelser ställda till styrelsen och andra skrivelser som meddelas styrelsen för kännedom tar Jonas Karlsson upp Justitieombudsmannens beslut rörande anmälningar mot GU angående dröjsmål med att utfärda examensbevis (anmälningar till JO 2004-01-24 och 2004-02-16). Rektor informerar om att ärendena avser tidigare förhållanden och att situationen nu torde vara tillfredsställande. Jonas Karlsson uttrycker önskemål om att styrelsen vid kommande sammanträde får utförlig information om universitetets handläggningstider för examensärenden. 4 B 1 1800/04 Budget och ekonomiska resultatmål för år 2005 Lars Nilsson föredrar PM daterad 2004-11- 30 med bilaga (daterad 2004-11-29) gällande ekonomiska resultatmål för 2005 samt plan för 2006 2009. Smärre justeringar tillkommer mot bakgrund av att regeringen, för att klara utgiftstaket, begränsat universitetets rätt att disponera fakultetsanslaget till 99,4%, dvs. c. 6 mkr kommer inte att betalas ut. (Jfr 3c.) Lars Nilsson framhåller risken för att GU:s tillfälliga överskott 2004 leder till att medel satsas på strukturella åtgärder som onödigtvis binder upp ekonomin på lång sikt. att fastställa budget och ekonomiska resultatmål för år 2005 i enlighet med föredragandens förslag.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 5 B 6 4667/04 Förändrade ägardirektiv för GU Holdning Lars Nilsson och Margareta Wallin Peterson informerar om att rektor 2004-11-30 givit följande kompletterande uppdrag till GU Holding AB, att utföras i nära samarbete med GU affärsutveckling (inom Externa relationer): kommersiell utvärdering och vidareutveckling av forskningsprojekt analys av marknadsförutsättningar avseende potentiella produkter utvärdering av industriella avnämare och andra potentiella samarbetspartners technology transfer-aktiviteter inklusive värdering och finansiering avseende immateriella rättigheter juridisk och ekonomisk granskning avseende bolagsbildningar specifika uppgifter i samverkan med GU affärsutveckling kontaktyta för universitetet mot aktiebolag eller liknande associationsformer där så är lämpligt samt förvaltning av dotter- och intressebolag och andra aktieinnehav relaterade till projekt från universitetet. Antecknas. 6 B 5 5212/04 Revisionsplan för 2005 Internrevisionens förslag till revisionsplan för år 2005 föreligger. att bordlägga ärendet p.g.a. tidsbrist. 7 A 3 3447/04 Lokala riktlinjer om institutioner Anna af Trampe föredrar PM daterad 2004-12-01. I förslaget presenteras två likvärdiga modeller: modell I: institutionsstyrelse med prefekt som ordförande modell II: prefekt som ensam beslutsfattare. Fakultetsnämnden avgör för varje institution vilken av dessa modeller som skall tillämpas. att återremittera ärendet för ytterligare beredning samt att nu gällande Lokala föreskrifter för institutioner skall fortsätta att gälla tills dess att styrelsen fastställt nya riktlinjer.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 7 forts. t diskuteras. (forts.) Studenterna, personalföreträdarna och vissa av övriga ledamöter uttrycker oro för att modell II inte ger några garantier för en demokratisk förankring av prefektens beslut. Olika uppfattning finns beträffande om modell I skall anges som normalalternativ (som i nuvarande riktlinjer) eller om modellerna skall kunna väljas fritt, utan särskilda förbehåll. Principer för när modell I resp. II skall användas efterlyses. Ett flertal ledamöter påtalar att båda modellerna behöver förtydligas på flera punkter, bl.a. bör ansvarsfördelningen mellan prefekt och institutionsstyrelse, enligt modell I, klargöras; likaså hur anställda och studenter skall tillförsäkras medinflytande, enligt modell II, ev. formaliserat genom ett institutionsråd. Förvaltningschefen föreslår att respektive fakultetsnämnds ordförande skall fastställa hur inflytandet skall säkerställas. Inger Wilgotson-Lundh uppger att SACO vid MBL-förhandling 2004-12-06 har lämnat en protokollsanteckning med motivering för att institutionsstyrelserna i normalfallet skall finnas kvar. (Protokoll från MBL-förhandlingen föreligger ännu inte.) 8 A 11 234/04 Revidering av Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet Kristina Ullgren föredrar PM daterad 2004-12-02 med förslag till reviderad regelsamling. Kerstin Norén, ordförande i regelverkskommittén, informerar om att kommittén kontinuerligt ser över regelsamlingen. Internrevisionen kommer under år 2005 att kontrollera att reglerna efterlevs. Kristina Ullgren konstaterar att institutionerna normalt följer regelverket trots att formella sanktionsmöjligheter oftast saknas. Johanna Dahlin understryker behovet av att regelsamlingen kompletteras med det regel- att fastställa föreliggande förslag till Regelsamling för studier vid Göteborgs universitet.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 9 A 3 3430/04 verk som speciellt gäller för de forskarstuderande en rättighetslista för doktorander. Ändrad fakultetsnämndstillhörighet för institutionen för informatik Kristina Ullgren föredrar PM daterad 2004-11-25. att ansvaret för institutionen för informatik överföres från Handelshögskolans fakultetsnämnd till IT-universitetets fakultetsnämnd 2006-01-01 samt att uppdra åt rektor att fatta ev. kompletterande beslut i samband med denna överföring. 10 G 77 4665/03 Alternativt urval till journalistprogrammet Bertil Rahmn föredrar PM daterad 2004-11- 29. Styrelsen diskuterar positiv särbehandling / kvotering av vissa grupper av sökande till journalistprogrammet alternativt möjligheten att uppställa ytterligare meriteringsgrunder för denna utbildning. Ett fall med kvoterad antagning till juristprogrammet vid Uppsala universitet är f.n. under rättslig prövning och ett domslut, av vägledande karaktär, förväntas föreligga i mitten av januari 2005. Styrelsen önskar en principiell diskussion kring hur universitetet skall stimulera etnisk mångfald vid antagning till studier och vid rekrytering till anställning. att uppdra åt rektor att under våren 2005 förbereda och genomföra en vetenskapligt förankrad, principiell diskussion om de aktuella mångfaldsfrågorna och universitetets hantering av alternativa urvalskriterier (den fria kvoten) vid antagning; en statusrapport skall lämnas vid styrelsens sammanträde 2005-02- 17 samt att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 11 G 219 353/04 Ändrad delegation för inrättande och avvecklande av utbildningsprogram Per-Erik Eriksson föredrar PM daterad 2004-12-02. (Jfr styrelsens beslut 2004-02-19, 15 i protokollet.) att upphäva sitt beslut 2004-02-19 15 andra att-satsen samt att delegera till fakultetsnämnderna samt till det särskilda organet för lärarutbildning att fatta beslut rörande inrättande och avvecklande av utbildningsprogram inom respektive ansvarsområden under samtidigt beaktande av de kriterier som fastställdes av universitetsstyrelsen 2004-02-19 ( 15 första att-satsen i protokollet).
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 12 Projektet Nya Pedagogen Martin Fritz, Lars Nilsson och Ingemar Thorén lämnar en statusrapport rörande tidsplanen, kostnadsläget och finansieringsplanen för Nya Pedagogen. Den uppgjorda tidsplanen för byggnationen följs. Budgetförutsättningarna med en slutlig hyreskostnad som inte överstiger den för nuvarande lokaler i Mölndal gäller fortfarande. Universitetet står dock för de ekonomiska riskerna i samband med räntefluktuationer på lånemarknaden vilket innebär viss osäkerhet beträffande de framtida årskostnaderna. Inflyttning beräknas ske i juli 2006 och den högtidliga invigningen planeras äga rum den 1 september samma år. Detta beslut innebär justering i styrelsens delegationsordning, fastställd 2004-06-10 ( 5). Antecknas. 13 A 1 4726/01 Universitetsstyrelsens representant i Rådet för identitets- och imagefrågor Siv Bondenäs Brink föredrar PM daterad 2004-11-30. Styrelsen har 2004-01-22 beslutat att utse förutvarande ledamoten Ulf Gustavsson till ledamot i Rådet för identitets- och imagefrågor t.o.m. 2004-12-31. Rektor har 2004-11-30 beslutat att förlänga rådets mandat ett år, dvs. t.o.m. 2004-12-31. att utse Ulf Gustavsson till att företräda universitetsstyrelsens intressen i Rådet för identitets- och imagefrågor t.o.m. 2005-12-31. 14 G 11 3982/04 Modell för styrning och organisation av lärarutbildningen och forskning som knyter an till denna utbildning Kerstin Norén redovisar universitetets internremiss (daterad 2004-10-12) samt inkomna remissvar från fakultetsnämnder/ motsv. och Göteborgs universitets student- Antecknas.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 kårer. 14 forts. (forts.) En klar majoritet av remissinstanserna förordar förslagets alternativ 2 b, som innebär följande: Förslag till förändrad styrning och nya ansvarsförhållanden. 1. UFL och den utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden upplöses. 2. Ett nytt särskilt organ med "ansvar för grundläggande lärarutbildning och forskning som knyter an till sådan utbildning" (HL 2 kap. 5a ) inrättas från 1 januari 2006 och ersätter de båda nuvarande nämnderna. 3. Lärarutbildningen är och förblir en angelägenhet för hela universitet samtidigt som det nya organet ska ha samma ställning i organisationen som en fakultetsnämnd däri ligger ingen motsättning. 4. Under det nya organet inrättas ett beredande grundutbildningsråd med representanter för övriga relevanta fakultetsnämnder. Rådet säkerställer dialog och samverkan före viktigare beslut i det särskilda organet. 5. För beredning av beslut rörande forskning och forskarutbildning ska på motsvarande sätt inrättas ett särskilt råd (ett forskningsutskott). 6. Enheter i den nuvarande utbildningsvetenskapliga fakulteten ska organisatoriskt överföras till annan/andra fakulteter, vilket innebär att det nya särskilda organet blir en fakultetsnämnd utan underliggande reell organisation. 7. Det nya särskilda organet styr med uppdrag och resurser direkt mot institutionsnivån inom alla berörda fakulteter. 8. Principerna för resursfördelning och avräkning ska vara desamma för lärarutbildning som för annan grundutbildning varvid avräkningen ska göras mot ett sammanräknat uppdrag och takbelopp. 9. Det nya särskilda organet benämns inte UFL eller UFN ett nytt namn ska eftersträvas. Arbetsgruppen arbetar nu vidare med utgångspunkt i dessa principer.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 10 Styrelsen förväntas fatta beslut i ärendet vid sammanträdet 2005-02-17. 15 Arbetsläget beträffande tredje uppgiften att bordlägga ärendet p.g.a. tidsbrist. Avslutningsvis avtackar ordförande de tre avgående studentrepresentanterna Johanna Dahlin, Jonas Karlsson och Michel Megherbi. Vid protokollet Justeras Rolf Gavare Arne Wittlöv Gunnar Svedberg