Kallelse till Årsstämma 2015 Datum: Torsdagen den 21 maj 2015 Tidpunkt: 19.00 Plats: Blommensbergsskolans matsal Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av en justeringsman tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Beslut om arvoden åt styrelsen, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter 15. Val av revisorer och ev. suppleanter 16. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 1. Motion rörande installation av portkodlås 2. Motion rörande målning och renovering av trapphusen 3. Motion rörande rörande namntavlor i portarna och tidningshållare vid lägenhetsdörrarna 18. Övriga frågor 19. Stämmans avslutande
Bilagor: Bilaga 1. Valberedningens förslag till årsstämman 2015 Bilaga 2. Motion rörande installation av portkodlås med styrelsens kommentar Bilaga 3. Motion rörande målning av trapphusen med styrelsens kommentar Bilaga 4. Motion rörande namntavlor i portarna och med styrelsens kommentar tidningshållare vid lägenhetsdörrarna
Bilaga 1 Valberedningens förslag till årsstämman 2015 Valberedningen har via Brf Stjärnhusens hemsida, Brf Stjärnhusens facebook- sida samt anslag i trapphusen informerat om att medlemmar kan anmäla sitt intresse för att delta i styrelsearbetet. Fyra medlemmar har anmält sitt intresse. Efter att ha intervjuat de intresserade, föreslår valberedningen att en ny medlem väljs in som styrelseledamot och en annan medlem väljs in som suppleant. Under det gångna året har en styrelseledamot, Anna Landin, avgått under sin mandatperiod och behöver därför ersättas. Dessutom kommer suppleant Bo Ericsson att lämna sitt uppdrag som suppleant. Bägge slutar sina uppdrag på grund av flytt från föreningen. Styrelseledamöter (7 st) Ledamöter med 1 år kvar: Per- Ola Skrifvare (ordförande, teknisk förvaltning) Simon Mossnelid (ledamot, IT, mäklar- och informationsfrågor) Henrik Mandén (hyreslägenheter, lokaler och cykelrum) Omval Valberedningen föreslår att följande nuvarande medlemmar väljs om för en period av 2 år: Nyval Lars- Erik Grip (ledamot, mark, trädgård, teknisk förvaltning) Helena Löfgren (kassör) Sara Magnusson (ledamot, gästlägenheten, informationsfrågor) Såsom ny styrelseledamot föreslår valberedningen att Birgitta Roupe (Sjöbjörnsvägen 20) väljs för en period av 2 år: Birgitta (68 år) flyttade till Sjöbjörnsvägen i början av februari 2015. Hon kommer ursprungligen från Stockholm men har bott de senaste 33 åren i Skåne, Lund. Birgitta är sedan ca ett halvår tillbaka pensionär. I Lund var hon vice ordförande i en bostadsrättsförening på tio hushåll. Hon var mycket engagerad i föreningens skötsel. Yrkeslivet har hon ägnat åt den kommunala socialtjänsten och de senaste 20 åren har hon haft chefsbefattningar på olika nivåer. Hon har också undervisat en del på högskolan. Birgitta har stort intresse för trädgårdsskötsel men också för frågor i en bostadsrättsförening som ökar trivseln och som bidrar till att det fungerar inom alla områden. Hon tycker det vore roligt att få delta i Brf Stjärnhusens föreningsarbete.
Suppleant Såsom ny suppleant föreslår valberedningen att Bosse Altegen (Sjöbjörnsvägen 14) väljs för en period av 1 år: Bosse (64 år) flyttade, tillsammans med sin fru Eva, till Sjöbjörnsvägen 2012. Bosse är ekonom och har arbetat inom skatteverket. Han har haft en hel del olika yrkesroller genom åren, och har bland annat arbetat som granskare, med revisioner, som controller och som chef på olika nivåer. Bosse har även under några år varit ordförande i skattenämnden. Bosse vill gärna prova på rollen som suppleant i styrelsen, och vill gärna lära sig mer om styrelsearbetet för att på sikt se vad det kan leda till. Internrevisor: Nuvarande internrevisor har tillfrågats om han vill ställa upp ytterligare ett år och han har tackat ja till detta. Valberedningen föreslår därför att nuvarande internrevisor väljs för 1 år till: Tomas Merio Sjöbjörnsvägen 12 Arvode för nästkommande verksamhetsår Valberedningen föreslår att ersättningen till styrelsen ökar med cirka 10,5 procent från 190 000 kr till 210 000 kr då ersättningen till styrelsen har varit densamma under flera år och då styrelsen numera består av sju ledamöter samt en suppleant (åtta personer mot tidigare sex/sju). Vidare föreslås att ersättningen till valberedningen och förtroendevalda revisorer ligger kvar på den nuvarande nivån, dvs. att valberedningen erhåller 7 600 kronor och förtroendevalda revisorer 3 800 kr. Samtliga arvoden är exklusive sociala avgifter. Arvode till auktoriserad revisor utgår enligt avtal. Valberedningen ber stämman att utse en ny valberedning för 2016. /Nuvarande valberedning: Helena Wiklund, Sara Skönnbrink och Björn Gustavsson
Bilaga 2 Motion: Installerande av portkodlås. Motion från Helena Holmgren och Henrik Sandberg i Sjöbjörnsvägen 34. För närvarande är det väldigt enkelt att ta sig in i portarna i föreningen Stjärnhusens flerfamiljshus. Det enda som skiljer den som ska ta sig in i porten från utsidan från att ta sig in är en enkel knapptryckning. Detta kan leda till att de som inte ska vara i porten eller i trapphuset lätt tar sig in. Under de två åren vi bott i föreningen har det vid tre tillfällen varit inbrott i vårt källarförråd. Då har tjuvarna tagit sig in via dörren till källarförråden genom att slå sönder rutan. Nästa gång kanske inbrottstjuven väljer att ta portvägen och bryter sig in i någons lägenhet. Vid några andra tillfällen har någon/några eldat på väggen och klottrat på väggen inne i port 34. Kostnaden för sanering och obehaget detta för med sig hade man kunnat slippa om man gjort det svårare för dessa personer att ta sig in i våra portar. Vidare har det vid flertalet tillfällen under föregående vinter uppehållit sig obehöriga personer i port 34 som också rökt i trapphuset. Detta innebär inte bara ett obehag för oss boende och eventuellt saneringsbehov utan också risk för att brand utbryter. Trots att personerna har avhysts när någon av undertecknad träffat på dem har detta alltså hänt vid upprepade tillfällen. En av fördelarna med att installera portkod med bricksystem är att man eventuellt kan koppla ihop systemet med tvättstugesystemet. I så fall innebär det att alla hushåll redan har i alla fall en bricka. Fler fördelar är att det leder till en tryggare miljö för de boende i föreningen och gör husen ännu mer attraktiva att bo i. Dessutom behöver man inte lära sig en kod som dessutom kan komma på villovägar. Ett förslag är att sätta knappfunktionen ur funktion så att vi boende får gå in i portarna med nyckel. En troligen enkel och billig lösning i väntan på portkod. Att denna motion ska genomföras innebär en ökad trygghet för de boende i föreningen, att föreningen blir ännu mer attraktiv att bo i samt att det blir svårare för de som inte hör hemma i trapphusen och portarna att ta sig in. /Helena Holmgren & Henrik Sandberg Styrelsens kommentar: Styrelsen har för några år sedan undersökt möjligheten till ett bricksystem integrerat med tvättstugebokningen, och även upplåsning av gästlägenheten, men fann då att tekniken inte var tillräckligt utvecklad för att vara ekonomiskt intressant. Sannolikt har dock tekniken utvecklats varför nya lösningar nu kan finnas. Enbart portkod anser vi inte vara en tillfredsställande lösning då portkoder lätt kommer på drift och blir kända av obehöriga. Frågan om säkrare portlåsning kommer att tas upp tillsammans med frågan om möjligheten att byta ut eller renovera hela portpartierna, vilket p.g.a. k- märkningen tidigare mött motstånd vid förfrågan hos Stadsbyggnadskontoret, men som nu efter nya besked från Stadsmuséet ser ut att kunna vara möjligt. Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Bilaga 3 Motion: Målning av trapphusen. Motion 1 Motion från Daniel Carlson i Sjöbjörnsvägen 26. Hej! Jag skulle vilja föreslå att våra trappuppgångar fräschas upp med hjälp av lite målning. Jag bor i port 26 och våra väggar i trapphuset är extremt smutsiga. Mvh, Daniel Carlson Styrelsens kommentar Trapphusen målades senast vid den omfattande renoveringen och stambytet som genomfördes av den tidigare fastighetsägaren år 2000-2002. Enligt underhållsplanen är målning beräknad till år 2017. Styrelsen avser dock att samordna målningen av trapphusen med utbyte av portar och installation av postboxar och nya namntavlor för att få en enhetlig lösning avseende utseende, färgsättning och materialval. Styrelsen anser därmed motionen besvarad.
Bilaga 4 Motion från Sonja Larsson i Sjöbjörnsvägen 16. Motion 2015 Namntavlor till portarna som är snygga med enhetlig text på boendes namn. Ev. med en mindre anslagstavla för att hindra kladdiga lappar på målningen. Tidningshållare Vid lägenhetsdörr för morgontidningen. Tyst och skönt att slippa bli väckt. S Larsson nr 16 Styrelsens kommentar Styrelsen har också noterat problemet med att lappar tejpas upp på väggen vid sidan av anslagstavlan med risk att målningen skadas. Vi har också diskuterat att byta ut namn/anslagstavlor till något större. Vi avser dock, som framgår av svaret på föregående motion, att samordna målning av trapphusen med utbyte av portar och installation av postboxar och nya namntavlor. I samband med detta kan också tidningshållare monteras vilket möjliggör för dem som inte har säkerhetsdörr att montera en sådan utan brevinkast. Styrelsen anser därmed motionen besvarad.