Kallelse 2 till årsstämma 2011 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Tisdag 19 april kl 19.30 i Församlingsgården, Stenhamra Styrelsen för Klevbergets samfällighetsförening 1och 2 kallar härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011 i enlighet med utsänd kallelse februari 2011. Dagordning vid stämma Vid ordinarie stämma skall följande behandlas: 1 val av ordförande för stämman. 2 val av sekreterare för stämman. 3 val av två justeringsmän. 4 styrelsens och revisorernas berättelser. 5 ansvarsfrihet för styrelsen. 6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 7 ersättning till styrelsen och revisorerna. 8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd*). 9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. 10 val av revisorer och suppleanter. 11 fråga om val av valberedning. 12 övriga frågor. 13 mötet avslutas av mötesordförande och meddelande om var stämmoprotokollet hålles tillgängligt. *) Finns tillgänglig på årsstämman Till dagen för årsstämman kommer samtliga årsstämmohandlingar finnas tillgängliga i pappersformat tillsammans med dagordningen. Innan dess kan handlingarna hämtas hem från hemsidan. Denna ordning provas i ett försök för att minska pappersmängden och därmed miljöpåverkan samt kopieringskostnaderna för samfälligheterna. Om någon inte har tillgång till dator och internet var vänlig hör av dig till sekreteraren Anders Tiselius, tfn 560 469 53 vardagar efter kl 19. För er andra skicka mail till sekreterare@klevberget.se så kommer du få en uppsättning årsstämmohandlingar nedlagda i din brevlåda veckan innan mötet. Bilagor som ingår i årsstämmohandlingarna: Verksamhetsberättelse för 2010 Bilaga 1 Revisionsberättelse för 2010 Bilaga 2 Resultat- och balansräkning för 2010 Bilaga 3 Underhållsplan 2011 Bilaga 4 Motioner och Styrelsens propositioner Bilaga 5 Förslag till ersättning Bilaga 6 Budget för 2011 Bilaga 7 Långsiktig underhållsplan Bilaga 8 Förslag till utdebitering Bilaga 9 Valberedningens förslag för 2011 Bilaga 10 Övriga frågor Bilaga 11 1
Sida 1 av 3 Verksamhetsberättelse för 2010 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2010 Klevbergets Samfällighetsförening 1 och 2 Styrelsen för Klevbergets samfälligheter 1 och 2 får för verksamhetsåret 2010 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelse Ordförande Mats Persz nr 149 Kassör Margareta Fredriksson nr 87 Sekreterare Anders Tiselius nr 89 Suppleanter Anders Öberg nr 123 Mats Wrangö nr 115 Revisorer Björn Ejderfelt nr 117 Dan Normark nr 153 Valberedning: Björn Kruse nr 59 Johan Johanson nr 33 Den nuvarande styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 st protokollförda sammanträden. Den tidigare styrelsen har under samma verksamhetsår haft 4 st protokollförda sammanträden. Allmänt Antalet fastighetsägare som inte betalat avgiften i tid har varit ungefär lika många under 2010 som under tidigare år. Inget ärende behövde gå så långt som till kronofogden men betalningsförseningarna har däremot skapat extra arbete för kassören. Hemsidan har startats upp och styrelsen har tillsammans med Mats Wrangö, börjat se till att hemsidan fylls med innehåll. Adressen till bägge samfälligheterna har ändrats. Den postbox vi hade har nu ersatts av en brevlåda inom samfälligheten, vilket förenklar posthämtningen och samtidigt som vi sparar in kostnaden för postboxen. Den nya adressen är, 179 60 STENHAMRA. Brevlådan finns på gaveln till adressen på närliggande garagelänga, G4. 2
Sida 2 av 3 Verksamhetsberättelse för 2010 Bilaga 1 Samfällighet 1 Parkmark och lekplatser Vårstädningen ägde rum sista helgen i april efter en ovanligt snörik vinter. Styrelsen hade beslutat att genomföra en del förändringar och en av dessa innebar att städdagen började med att alla samlades i en av lekparkerna. Styrelsen presenterade sig samt berättade vad som skulle utföras under städdagen. Efter detta återvände alla till respektive område. Efter att städningen var avklarad samlades alla som ville för att äta korv och mingla över en kopp kaffe. Vårstädningen gick som vanligt över lag mycket bra och har bidragit till att behålla området trevligt under sommaren. Höstens städdag ägde rum näst sista veckan i oktober. Samma upplägg med gemensam träff och med en avslutning där vi träffades tillsammans och åt korv med bröd. Denna gång hade vi inte lika tur med vädret utan regnet flödade med olika intensitet under hela städdagen. Avslutningsminglet genomfördes därför i en av garagelängorna. Generellt då det gäller städdagarna är att de som städar är bra på att samla ihop löv i plastsäckarna, trava avklippta grenar och ris i högar, men intresset för att hjälpa till med transporten till återvinningsstationen är inte lika entusiastiskt. Belysning, vägar och garage Inför vintern 2010/11 har ett snöröjningsavtal, sandning och sandsopning tecknats med Spånga Mälarö LBC och påfyllning av sandningslådorna har skett inför vintern. Styrelsen har uppmärksammat att förbrukningen av elenergi skiljer sig åt med betydligt större förbrukning i en av garagelängorna och därför bevakar detta tills vi finner orsaken. Den elrevision som styrelsen hade för avsikt att genomföra i garagen under verksamhetsåret har inte kunnat genomföras pga. av bristande intresse från tillfrågade elentreprenörer. Förslaget på årsstämman om förbättrad hänvisningsskyltning vid infarterna till gemensamhetsområdet har verkställts genom anskaffning och montage av skyltar under sommaren. Övrigt Från och med juli månad upphörde sophämtningen från fastigheterna inom samfälligheten. Anledningen till detta är att man inte vill köra sopbilar inom området med hänvisning till smala gränder, arbetsmiljöregler och avseende risken för påkörningsolyckor. Avtalen om sophämtning är tecknat mellan varje enskild fastighetsägare och kommunen, vilket innebär att samfällighetsföreningens styrelse inte kan mer än bevaka hur varje område hanterar uppställningen av sopkärlen i anknytning till garagen på tömningsdagen. Om behov uppstår av gemensam varaktig iordningsställd uppställningsplats för sopkärlen så får frågan väckas. 3
Sida 3 av 3 Verksamhetsberättelse för 2010 Bilaga 1 Samfällighet 2 TV-anläggningen Ärendet med lantmäteriets för omprövning och förändring av anläggningsbeslutet när det gäller nedläggning av TV-anläggningen fortsätter. Lantmäteriet vill ha in ytterligare underlag för att kunna slutföra ärendet. Detta arbete med att sammanställa alla turer med beslut och tekniska utredningar har inletts av styrelsen för att försöka hålla kostnaderna för nedläggningen så låga som möjligt. VA-anläggningen Inget läckage på vatten eller avloppsrören har upptäckts under 2010, således har inga åtgärder utförts heller. Stenhamra den 2011-04-09 Anders Tiselius Sekreterare Mats Persz Ordförande Margareta Fredriksson Kassör 4
Sida 1 av 2 Revisionsberättelse för 2010 Bilaga 2 5
Sida 2 av 2 Revisionsberättelse för 2010 Bilaga 2 6
Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282 900 3021 2 Övriga intäkter 150,00 0,00 0 S:a rörelseintäkter 283 050,00 282 900,00 282 900 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6631 3 Elreparationer -13 465,00 0,00-30 000 6641 Övriga reparationer 0,00 0,00-4 000 7411 Styrelse-och revisorarvode -13 733,50-14 239,00-17 000 7421 Sociala avgifter -3 481,00-3 530,00-5 500 7731 Elförbrukning -51 064,00-47 158,00-55 000 7741 Datakostnader -381,00 0,00-1 000 7751 4 Vägunderhåll -8 552,00-64 674,00-23 800 7753 Vägunderhåll vinter -60 403,00 0,00-50 000 7761 5, 11 Lek & plantering -2 442,05-877,00-25 000 7771 Försäkringskostnader -2 339,00-2 852,00-2 500 7781 Kontorsmaterial -311,00 0,00-1 500 7791 6 Övriga kostnader -4 554,70-8 455,68-5 500 S:a Övriga externa kostnader -160 726,25-141 785,68-220 800 Rörelseresultat före avskrivningar 122 323,75 141 114,32 62 100 Avskrivningar 7921 7 Avskrivning inventarier -60 705,00-61 370,00-61 000 7931 8 Avskrivning dator -665,00 0,00-665 S:a Avskrivningar -61 370,00-61 370,00-61 665 Rörelseresultat efter avskrivningar 60 953,75 79 744,32 435 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 60 953,75 79 744,32 435 Resultat från finansiella investeringar 8021 Ränteintäkter 7 207,34 2 263,96 8 300 S:a Resultat från finansiella investeringar 7 207,34 2 263,96 8 300 Räntekostnader och liknande resultatposter 8121 Räntekostnader -4 019,00-9 521,00-3 700 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -4 019,00-9 521,00-3 700 S:a Resultat från finansiella investeringar 3 188,34-7 257,04 4 600 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 64 142,09 72 487,28 5 035 Bokslutsdispositioner 8891 9 Avsättning vägar -2 500,00-52 400,00-2 500 8892 10 Avsättning garage -2 500,00-20 000,00-2 500 8893 11 Avsättning lekparker -59 000,00 0,00 0 S:a Bokslutsdispositioner -64 000,00-72 400,00-5 000 Årets resultat 142,09 87,28 35 7
Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3b Klevbergets Samfällighetsförening 1 Not Kommentar till resultatrapport 1 69 fastigheter á 4 100 kr medför medlemsavgifter på totalt 282 900 kr. 2 Påminnelseavgifter 3 El-reparationer efter inspektion i garage. 4 Gatunamnskyltar, sandsopning. 5 Kostnader för städdagar. Inget underhåll har gjorts på lekplatser. Under övriga kostnader har samfälligheten uppfört kostnader för banktjänster, 6 porto, kopiering, hyra av församlingsgård och inköp inför årsstämman. 7 Garageportar, 3:e avskrivningen av 10. 8 Dator, 5:e avskrivningen av 5. 9 Avsättning till fond för framtida reparationer av vägar, belysning mm. 10 Avsättning till fond för framtida reparationer av el i garage mm 11 Avsättning till fond för framtida reparationer av lekparker Not Kommentarer till balansrapport 12 Förutbetalda intäkter och kostnader regleras 2011. 13 Underhållsfond elrenovering mm i garage. 14 Underhållsfond för vägar 15 Underhållsfond för lekplatser 16 Banklån för garageportar, slutamorterat. 17 Upplupna kostnader för snöröjning och el. 18 Skuld till styrelse & revisor avseende arvode för 2010. 8
Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3c Klevbergets Samfällighetsförening 1 Balansrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1821 Inventarier 609 045,00 0,00 609 045,00 1831 Ack avskrivning inventarier -122 740,00-61 370,00-184 110,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 486 305,00-61 370,00 424 935,00 S:a Anläggningstillgångar 486 305,00-61 370,00 424 935,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1261 12 Avräkning samfällighet II 0,00-178 483,15-178 483,15 S:a Fordringar 0,00-178 483,15-178 483,15 Kassa och bank 1051 FSB Ftgkonto 37 009,85 334 724,40 371 734,25 1061 FSB Speckonto 169 633,85-135 829,18 33 804,67 1081 Sparkonto Skandiabanken 194,09 307 658,52 307 852,61 1091 Fasträntekonto Skandiabanken 301 084,00-301 084,00 0,00 S:a Kassa och bank 507 921,79 205 469,74 713 391,53 S:a Omsättningstillgångar 507 921,79 26 986,59 534 908,38 S:A TILLGÅNGAR 994 226,79-34 383,41 959 843,38 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2997 Balanserat resultat -1 119,79 418,00-701,79 S:a Eget kapital -1 119,79 418,00-701,79 Avsättningar 2710 13 Underhållsfond garagen -60 000,00-2 500,00-62 500,00 2711 14 Underhållsfond vägar -776 038,00-2 500,00-778 538,00 2712 15 Underhållsfond lekparker 0,00-59 000,00-59 000,00 S:a Avsättningar -836 038,00-64 000,00-900 038,00 Långfristiga skulder 2721 16 Garagelån Swedbank -100 000,00 100 000,00 0,00 S:a Långfristiga skulder -100 000,00 100 000,00 0,00 Kortfristiga skulder 2611 17 Upplupna kostnader/föruterhållna intäkter -31 923,00-10 177,00-42 100,00 2621 18 Skuld till styrelse & revisor -10 275,00 203,50-10 071,50 2631 Avdragen preliminär skatt -7 803,00 4 141,00-3 662,00 2641 Upplupna sociala avgifter -7 068,00 3 940,00-3 128,00 S:a Kortfristiga skulder -57 069,00-1 892,50-58 961,50 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder -994 226,79 34 525,50-959 701,29 Årets resultat 0,00 142,09 142,09 9
Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3d Klevbergets Samfällighetsförening 2 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 2010 2009 Budget 2010 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3012 1 Medlemsavgifter 212 500,00 212 500,00 212 500 S:a rörelseintäkter 212 500,00 212 500,00 212 500 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6642 El till centralantennanläggning -1 000,00-1 525,00-1 000 6652 Abonnemang- & licensavgifter 0,00-15 720,00 0 7412 Styrelsearvode- och rev-arvode -13 733,50-14 239,00-17 000 7422 Sociala avgifter -3 482,00-3 530,00-5 500 7712 2 VA kostander 0,00-45 709,00-79 000 7762 3 Datatillbehör -488,10 0,00-1 000 7772 Försäkringskostander -2 338,00-2 851,00-2 500 7782 3 Kontorsmaterial -311,00 0,00-1 500 7792 4 Övriga kostnader -3 962,75-7 153,43-5 500 S:a Övriga externa kostnader -25 315,35-90 727,43-113 000 Rörelseresultat före avskrivningar 187 184,65 121 772,57 99 500 Avskrivningar 7912 5 Avskrivning centalanläggning -7 641,00-7 641,00-7 635 7922 6 Avskrivning inventarier -665,00-665,00-665 S:a Avskrivningar -8 306,00-8 306,00-8 300 Rörelseresultat efter avskrivningar 178 878,65 113 466,57 91 200 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 178 878,65 113 466,57 91 200 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8022 Ränteintäkter 8 731,46 4 186,22 9 900 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 731,46 4 186,22 9 900 S:a Resultat från finansiella investeringar 8 731,46 4 186,22 9 900 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 187 610,11 117 652,79 101 100 Bokslutsdispositioner 8812 7 Avsättning underhållsfond -187 100,00 S:a Bokslutsdispositioner -187 100,00-117 600,00-101 100-117 600,00-101 100 Årets resultat 510,11 52,79 0 10
Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3e Klevbergets Samfällighetsförening nr 2 Not Kommentar till resultatrapport 1 85 fastigheter á 2 500 kr medför medlemsavgifter på totalt 212 500 kr. 2 Inga vattenskador under 2010 3 Backupminne, bläck mm Under övriga kostnader har samfälligheten uppfört kostnader för banktjänster, porto, 4 kopiering, hyra av församlingsgård och inköp inför årsstämman. 5 Avskrivning av centralantennanläggningen, 1 år kvar. 6 Avskrivning av dator, 5:e avskrivningen av 5 7 Avsättning underhållsfond VA vars syfte att bygga upp medel för framtida reparationer av samfällighetens vatten- och avloppssystem. Inga vattenskador under 2010. Not Kommentar till balansrapport 8 Avskrivning av centralantennanläggningens inventarier. 1 år kvarstår. 9 Inga vattenskador har belastat fonden under 2010. 11
Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3f Klevbergets Samfällighetsförening 2 Balansrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1822 8 Inventarier 99 951,00 0,00 99 951,00 1832 Ack avskrivn inventarier -86 577,00-8 306,00-94 883,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 13 374,00-8 306,00 5 068,00 S:a Anläggningstillgångar 13 374,00-8 306,00 5 068,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1262 Avräkning samfällighet 1 0,00 178 483,15 178 483,15 S:a Fordringar 0,00 178 483,15 178 483,15 Kassa och bank 1062 FSB Speckonto 522 985,40 2 158,02 525 143,42 1082 Sparkonto Skandiabanken 194,61 307 625,44 307 820,05 1092 Fasträntekonto Skandiabanken 301 052,00-301 052,00 0,00 S:a Kassa och bank 824 232,01 8 731,46 832 963,47 S:a Omsättningstillgångar 824 232,01 187 214,61 1 011 446,62 S:A TILLGÅNGAR 837 606,01 178 908,61 1 016 514,62 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2982 Balanserat resultat -6 574,01 418,00-6 156,01 S:a Eget kapital -6 574,01 418,00-6 156,01 Avsättningar 2712 9 Underhållsfond VA-anläggning -805 887,00-187 100,00-992 987,00 S:a Avsättningar -805 887,00-187 100,00-992 987,00 Kortfristiga skulder 2622 Skuld till styrelse & revisorer -10 275,00 203,50-10 071,50 2632 Avdragen preliminär skatt -7 803,00 4 141,00-3 662,00 2642 Upplupna sociala avgifter -7 067,00 3 939,00-3 128,00 S:a Kortfristiga skulder -25 145,00 8 283,50-16 861,50 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder -837 606,01-178 398,50-1 016 004,51 Årets resultat 0,00 510,11 510,11 12
Underhållsplan 2011 Bilaga 4 Samfällighetsförening 1 Upprustning av lekplatserna och parkerna. Start för iordningställande av lekplatserna och parkerna enligt det beslut om inriktning som årsstämman tar. Åtgärder i lekparkerna är en prioriterad verksamhet under 2011. Elinstallation i garage. Revision och reparationsåtgärder av eventuella brister på elanläggningarna i garagen. En elentreprenör har åtagit sig uppdraget. Samfällighetsförening 2 Ett avslut med lantmäteriet i ärendet om omprövning av Stockby Ga:6, vilket avser nedläggning av TV-anläggningen. 13
Sida 1 av 2 Motioner och styrelsens propositioner Bilaga 5 Inga motioner har inkommit till samfälligheternas styrelse inför årsstämman. Styrelsens proposition/ förslag till årsstämman. LEKPARKSFÖRSLAG Vid Klevbergets senaste årsstämma 2010 kom en stor del av mötet att handla om det förslag styrelsen presenterade angående våra lekparker i området. Förslaget gick ut på att minska antalet lekplatser till antal och eventuellt skapa en gemensam mötesplats vid någon av de ytor som då frigörs. Diskussionen blev livlig och styrelsen fick på mötet i uppdrag att göra en enkel enkätundersökning bland våra medlemmar om vilken riktning vi skall gå. I detta förslag har styrelsen valt att ta bort förslaget om gemensam mötesplats, med hänvisning till att det eventuellt får bli en senare fråga som baseras på resultatet i detta förslag. BAKGRUND TILL STYRELSENS FÖRSLAG Våra lekparker, som idag är fyra till antal, har genomgått en oberoende inspektion under 2009. Där kunde man konstatera brister och fel som innebär att stora delar i samtliga lekparker måste bytas ut eller ändras. Bland annat har våra gungor fått underkänt för att dom hänger för tätt enligt nya normer. Dessutom påstås att de gummidäck som nu sitter i parkerna avger giftiga ämnen. Färre barn är ute idag än för 20 år sedan och när det finns många lekplatser blir varje lekområde mindre frekventerat och både barn och vuxna upplever det ofta som lite tråkigt. Underhållet blir dessutom mer utspritt och det blir svårare att garantera säkerheten. I enlighet med vad som framkom vid årsmötet 2010 presenterar vi därför tre förslag som våra medlemmar får ta ställning till. FÖRSLAG 1 Alla lekplatserna ska finnas kvar som de är idag och rustas upp efter bästa förmåga där budgeten delas jämt på de fyra lekplatserna. 14
Sida 2 av 2 FÖRSLAG 2 Två av de fyra lekplatserna prioriteras vid upprustning, förslagsvis de två mittersta lekplatserna. På de prioriterade lekplatserna byts vid behov hela gungställningarna ut mot nya, sittgungorna byts mot t.ex. Fågelbogungor. I övrigt behålls det som är funktionellt medans gamla och ev. farliga saker byts mot nyare attraktioner inom ramen för budget. På de lekplatser som inte prioriteras kan sandlådan finnas kvar, de gamla däcken på gungorna tas bort och ersätts med en stycken enkel sittgunga per ställning som sedan underhålls som idag. Gamla attraktioner kommer att nedmonteras när de bedöms som utslitna/farliga och ersätts inte av något nytt. FÖRSLAG 3 En av de fyra lekplatserna prioriteras vid upprustning, förslagsvis en av de mittersta lekplatserna. Den prioriterade lekplatsen upprustas med nya fräscha attraktioner och sittplatser i enlighet med budget. Det blir 4 gånger så mycket pengar än i förslag 1 och innebär att vi har en god möjlighet att göra en riktigt attraktiv lekplats med hög säkerhet för våra barn. Dessutom blir det en mer naturlig mötesplats för såväl barnen som föräldrarna. På de lekplatser som inte prioriteras kan sandlådan finnas kvar, de gamla däcken på gungorna tas bort och ersätts med en stycken enkel sittgunga per ställning som sedan underhålls som idag. Andra gamla attraktioner kommer att nedmonteras när de bedöms som utslitna/farliga och ersätts inte av något nytt. En omröstning sker på stämman där ett av förslagen spikas. Styrelsen utför stämmans beslut som en del av årets undehållsplan. I det fall förslag 2 eller 3 vinner får styrelsen ta ställning till vilka/vilken lekplats som skall prioriteras efter inventering av parkernas nuvarande skick och ev. expansionsmöjligheter. 15
Förslag till arvoden för styrelse 2011 Bilaga 6 Förslag till arvoden för styrelse, valberedning och revisorer för 2011. Styrelsen föreslår att ansvaret för hemsidan fördelas inom styrelsen och ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna. Arvode till enskild hemsidesansvarig utgår därför (2010 = 1696 kr). Arvodena är kopplade till prisbasbeloppet (2011: 42 800 kr) med följande procentsatser: Sammanträdesarvode Ordförande, kassör och sekreterare Revisorer 0,8% per möte 8,0% vardera 2,0% vardera 2011 2010 Sammanträdesarvode 342 kr/möte (339 kr) Ordförande och kassör 3 424 kr (3 392 kr) Sekreterare 3 424 kr (3 392 kr) Revisorer 856 kr (848 kr) Valberedning vardera 500 kr (0 kr) Arvodena fördelas mellan samfälligheterna efter arbetsinsats. 16
Budgetförslag för 2011 Bilaga 7 Budgetförslag 2011 för Klevbergets Samfällighet 1 Rörelseintäkter Budget 2011 Utfall 2010 Medlemsavgifter 3011 255 300 282 900 3 700/medlem, 69 medlemmar Rörelsekostnader El-reparationer 6631-15 000-13 465 Övriga reparationer 6641-4 000 0 Styrelse & rev. arv. 1) 7411-15 000-13 733 Sociala avgifter 7421-3 500-3 481 Elförbrukning 7731-55 000-51 064 Datatillbehör 7741-1 000-381 Vägunderhåll 2) 7751-16 000-8 552 Vägunderhåll vinter 7753-54 000-60 403 Lek & Plantering 7761-25 000-2 442 Försäkringar 7771-2 500-2 339 Kontorsmaterial 7781-1 400-311 Övriga kostnader 7791-5 000-4 555 Summa rörelsekostnader -197 400-160 726 Avskrivningar Avskrivningar garageportar 7921-60 705-60 705 Avskrivning dator 7931 0-665 Finansiella intäkter Ränteintäkter 8021 8 300 7 357 Finansiella kostnader Räntekostnader 8121 0-4 019 Bokslutdispositioner Avs. underhållsfond vägar 8891-2 500-2 500 Avsättn underhållsfond el i garageen 8892-2 500-2 500 Resultat 495 59 142 17
Budgetförslag för 2011 Bilaga 7 Budgetförslag 2011 för Klevbergets samfällighet 2 Rörelseintäkter Budget Utfall 2010 Medlemsavgifter 3012 187 000,00 212 500,00 2 200/medlem (85 medlemmar) Rörelsekostnader El till centralantennanläggningen 6642-1 000,00-1 000,00 Styrelse & rev. arv 7412-15 000,00-13 733,00 Sociala avgifter 7422-3 500,00-3 482,00 VA-kostnader 7712-60 000,00 0,00 Datatillbehör 7762-1 000,00-488,00 Försäkringar 7772-2 500,00-2 338,00 Kontorsmaterial 7782-1 400,00-311,00 Övriga kostnader 7792-5 000,00-3 963,00 Summa rörelsekostnader -89 400,00-25 315,00 Avskrivningar Avskrivning inventarier centralanl 7912-5 068,00-7 641,00 Avskrivning dator 7922 0,00-665,00 Finansiella intäkter Ränteintäkter 8022 9 000,00 8 731,00 Bokslutdispositioner Avs. underhållsfond 8812-101 100,00-101100 Resultat 432,00 86 510,00 18
Långsiktig underhållsplan Bilaga 8 (Ursprungligen beslutad vid årsmötet år 2005. Därefter årligen reviderad.) Samfällighet 1 (nr 33-169) Objekt Beräknad Beräknad År kvar investeringstid kostnad Asfaltering 20 år 1 200 000 kr 14 år El i garage 10 år 500 000 kr 4 år Tak garage 15 år 750 000 kr 9 år Garageportar 35 år 1 000 000 kr 29 år El området 25 år 1 000 000 kr 19 år Lekplatser 10 år 400 000 kr 4 år Summa 4 850 000 kr Fördelat på 69 fastigheter = 70 290 kr/fastighet Samfällighet 2 (nr 1-169) Objekt Beräknad Beräknad År kvar investeringstid kostnad Centralantennanläggning 0 år 0 kr 0 år VA-anläggning 35 år 5 000 000 kr 29 år Servisventiler 15 år 1 380 000 kr 9 år Summa 6 380 000 kr Fördelat på 85 fastigheter = 75 059 kr/fastighet 19
Styrelsens förslag till utdebitering. Bilaga 9 Styrelsens förslag till utdebitering. Samfällighet 1 (hus nr 33 169) Utdebiteringen för samfällighet 1 föreslås vara 3 700 kronor/år. Beloppet skall inbetalas vid två tillfällen av fastighetsägarna till 1:195-1:263 med 1 850 kronor senast den 2011-05-31 respektive 2011-09-30 till bankgiro 5692-9052. Samfällighet 2 (hus nr 1 169) Utdebiteringen för samfällighet 2 föreslås vara 2 200 kronor/år. Beloppet skall inbetalas vid två tillfällen av fastighetsägarna till 1:179-1:263 med 1 100 kronor senast den 2011-05-31 respektive 2011-09-30 till bankgiro 5692-9052. Detta innebär att den totala samfällighetsavgiften för hus nr 1 31 är 2 200 kronor/år och för hus 33 169 är 5 900 kr/år. 20
Valberedningens förslag till styrelse för 2011. Bilaga 10 Valberedningens förslag till ordförande för 2011-2012 är Mats Wrangö Ledamot/ ordförande Mats Wrangö Nyval 2 år Ledamot/ kassör Margareta Fredriksson Kvarstår 1 år kvar Ledamot/ sekreterare Anders Tiselius Omval 2 år Suppleant Anders Öberg Omval 1 år Suppleant Mats Persz Nyval 1 år Revisor Dan Normark Omval 1 år Revisor Björn Ejderfelt Omval 1 år 21
Övriga frågor Bilaga 11 A. Information från styrelsen avseende ärende med lantmäteriet om omprövning av Stockby Ga:6, nedläggning av TV-anläggningen. B. Information från styrelsen om trivselregler För vår gemensamma trevnad gällande Samfällighet 1. C. D. 22