Styrelsen nr 19/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde den 10 december 2012 kl. 15.00 17.45. Paragraf Ärende 152. Sammankallande och beslutsförhet. 153. Justering av protokoll. 154. Föredragningslistans godkännande. 155. Tilläggsbudget 2012. OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du inte kan delta i styrelsemötet. Barbro Sundback Ordförande
PROTOKOLL Nr 19 Datum måndagen den 10 december 2012 Plats och tid Paragraf nr 152-155 Centralförvaltningens sammanträdesrum, Doktorsvägen, kl. 15.00-17.45 Beslutande Barbro Sundback ordförande Roger Jansson vice ordförande Runar Karlsson ledamot Stig Brolin ledamot till kl. 17.17 Hanna Segerström ledamot Silvana Fagerholm-Sjöblom suppleant Föredragande Bengt Michelsson vik. hälso- och sjukvårdsdirektör Frånvarande Torbjörn Björkman ledamot Cita Nylund ledamot Övriga närvarande Solveig Carlsson vik. vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Dick Sjögren vik. chefläkare Tiina Robertsson personalchef Carina Aaltonen social- och miljöminister Axel Hansson landskapsläkare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare Protokollförare Anita Husell-Karlström Protokolljustering Dagens protokoll förklaras omedelbart justerat. Barbro Sundback Ordförande Bengt Michelsson Hälso- och sjukvårdsdirektör
SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET 152 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: : Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 153 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt justera protokollet omedelbart. FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 154 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista godkänns. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1 Protokolljusterare:
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET 2012 (Bordlagt ärende) 148 I landskapsregeringens anvisningar för verkställande av budget stadgas om hanteringen av avvikelser och tilläggsbudget i kap 2.4 (bilaga 1). Där framkommer att tilläggsbudget ska undvikas genom att åtgärder vidtas i god tid. Om anslaget visar sig otillräckligt ska budgetansvarig utan dröjsmål lämna in en utförligt motiverad ansökan om rätt till överskridning till landskapsregeringen. Budgetuppföljningen och prognosen (bilaga 2) för år 2012 har visat på ett underskott både gällande intäkter och kostnader under hela året. Den negativa kostnadsutvecklingen har avstannat något under hösten, men prognosen visar på ett stort underskott på netto drygt 2,7 milj. euro efter att hänsyn tagits till budgetöverskottet från år 2011. Detta trots att åtgärder vidtagits under året för att sänka kostnaderna. ÅHS ledning har förutom verksamhetsuppföljningsmöten begärt in skriftliga tertialanalyser av samtliga verksamhetsenheter bl.a. för att uppmärksamma samtliga verksamhetsledningar på det ekonomiska läget inom organisationen. Intäkterna beräknas bli ca 1,5 milj. euro lägre än budgeterat, vilket i princip kan hänföras till tre poster. Kommunersättningen för vården vid geriatriska kliniken, den s.k. Gullåsenavgiften som blir drygt 0,5 milj. euro lägre än budgeterat och ersättningarna för klinikfärdiga patienter som även de blir ca 0,6 milj. euro lägre än budgeterat d.v.s. i princip försumbara. Även övriga ersättningar för såld vård såsom försäkringsersättningar och FPA ersättningar har sjunkit och blir lägre än budgeterat. Kostnaderna prognostiseras till att bli 2,4 milj. högre än budgeterat, vilket är en ökning med 3,4 milj. jämfört med bokslutet år 2011. En del av överskridningen, 1,2 milj. kan finansieras med överskottet från år 2011. Personalkostnaderna beräknas överskrida budget med 0,7 milj. euro detsamma gäller konsumtionen som beräknas överskrida budgeten med 0,7 milj. euro. Personalkostnaderna har analyserats på verksamhetsuppföljningsmöten av flera orsaker bl. a. ny organisation som påverkar samtliga kliniker. Det framkommer dock med tydlighet att vissa verksamhetsenheter har relativt stor budgetöverskridning. Allmänt kan konstateras att rekryteringssituationen varit jämförelsevis god under året, samt att kostnaden för sjuklöner har stigit något, likaså kostnaden för vikarier och annan tillfällig personal. Gällande budgeten för konsumtion kan konstateras att budgeten för år 2012 är nästan en miljon lägre än kostnadsnivån var för år 2011. Budgeten för år 2011 baserades dock på år 2010 års bokslut och det året var kostnadsnivån relativt låg p.g.a. att extraordinära besparingsåtgärder genomfördes. De största budgetavvikelserna gällande konsumtionen kan hänföras till medicinsk rehabilitering, i praktiken hjälpmedel, där kostnaden beräknas överstiga budget med 0,3 milj. Kostnadsnivån ligger dock i samma nivå som år 2011. Gällande hjälpmedel kan det konstateras att några enskilda hjälpmedel har varit väldigt dyra under året. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2 Protokolljusterare
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET 2012 (Bordlagt ärende, forts) 148 Dessa har dock varit motiverade och följer de direktiv som finns gällande medicinsk rehabilitering. Kostnaden för den s.k. luftburna beställningstrafiken, i huvudsak helikoptertransporter, har ökat jämfört med 2011. Ökningen beräknas bli ca 0,4 milj. euro för året. Av de flygburna patienttransporterna utgör cirka 150 000 200 000 kostnader för transport av nordiska medborgare till hemsjukhus i enligt med gällande nordisk konvention. ÅHS jobbar dock aktivt med att samordna transporterna, välja bästa alternativet vilket i regel är det billigaste, samt i viss mån ta hem patienter tidigt vid vård utanför Åland för att sänka de totala kostnaderna. Kostnaderna för läkemedel har sänkts i första hand hänfört till medicinklinikens öppenvård inkl. onkologimottagningen och inom operation/anestesi/iva/dialyskliniken. Däremot har kostnaden ökat inom såväl geriatriska kliniken, rehabiliterings- och fysiatrikliniken, ögonkliniken och psykiatriska kliniken. Orsakerna är flera men beror bl. a. på enstaka patienter med behov av dyra behandlingsmetoder såsom antibiotikabehandling. Även kostnaden för medicinska gaser och blodprodukter har ökat något. Värmekostnaderna har ökat något jämfört med i fjol beroende på att byggnaden för den psykiatriska kliniken tagits i bruk. Däremot har kostnaden för el minskat del beroende på att priset sänkts då det varit en regnig sommar, dels p.g.a. att sommaren varit relativt kylig och det därmed inte varit aktuellt att använda komfortkylning i lika hög grad som en vanlig sommar. Kostnaden för externvården väntas också visa ett kraftigt budgetunderskott på 1,1 milj. och kostnaden beräknas öka med 1 milj. jämfört med år 2011. Detta trots att direktiven för vård utom Åland har skärpts under året och möjligheten till patientens egna val har minskat. I praktiken har mer vård överförts till ÅUCS och den köpta vården vid Uppsala Akademiska sjukhus har minskat. Den ökade kostnaden kan delvis förklaras av några extremt vårdkrävande patienter, delvis av valutakursen där den svenska kronan varit dyr jämfört med euron. ÅHS har även jobbat aktivt med att ta hem viss vård och om inte det skett så hade situationen varit ännu sämre. Åtgärder som vidtagits under året för att sänka kostnaderna är fler och vissa med mer direkt effekt, andra som tar längre tid förrän de ger en ekonomisk effekt. Se bilaga 3. FÖRSLAG: Föreslår att styrelsen lämnar in en begäran om tilläggsbudget till landskapsregeringen enligt följande: Intäkter: 35.70.20 Anslag övriga intäkter minskas med 1.000.000 euro. 35.70.39 Anslag kommunersättningar för Gullåsen minskas med 600.000 euro Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3 Protokolljusterare
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET 2012 (Bordlagt ärende, forts) 148 Kostnader: 45.70.20 Anslaget driftsutgifter ökas med 1.200.000 euro Viceordförande Roger Jansson föreslog bordläggning och understöddes av ledamot Cita Nylund. BESLUT: Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet för framtagande av mer ingående redovisning av budgetutfallet per klinik och verksamhetsenhet jämte åtgärdsförslag. Styrelsen beslöt även att sammanträda till extra styrelsemöte måndagen den 10.12.2012 kl. 15.00. --------------- 155 Styrelsen upptar till ny behandling det bordlagda ärendet. Som ny information lämnas bilaga 4, innehållande budgetuppföljning med förklaringar. BESLUT: Styrelsen beslöt lämna in en begäran om tilläggsbudget till landskapsregeringen enligt följande: Intäkter: 35.70.20 Anslag övriga intäkter minskas med 1.000.000 euro. 35.70.39 Anslag kommunersättningar för Gullåsen minskas med 600.000 euro Kostnader: 45.70.20 Anslaget driftsutgifter ökas med 1.200.000 euro Vidare beslöt styrelsen uppmana ledningsgruppen att till nästa möte inkomma med ytterligare förklaringar till budgetutfallet för budgetåret 2012 från de kliniker som förväntas överskrida budgeten. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4 Protokolljusterare