oot{d oo ül ooot ooü* sida 1(4) Datum 2015-1'l-16 Protokoll styrelsemöte AB Stokab (556475-6467) Dag Plats Närvarande: Ordförande och vice ordförande övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Suppleanter 20r5-n -16 kl. 17.00 Stokab, Tulegatan I I i Stockholm Mathias Tofoesson och Ulla Hamilton Doaa Hassan, Anders Hallin, Maria Öhman, Aleks Sakala och Anna Rosén Jonas Forsslund och Bengt Hansson Förhinder Arbetstagarledamöter övriga närvarande S I Mötets öppnande Ordfüranden ftjrklarade mötet öppnat. Jörgen Hallsund, ordinarie arbetstagarledamot och Madelene Öhrman, suppleant Staffan In gvarsson VD, Patricia Helanow, Styre lsesekr eter ar e I Bolagsj urist och Hans Förnestig, Ekonomichef. S 2 Utseende av justeringsmän Utsågs Ulla Hamilton jämte ordftiranden justera protokollet från dagens sammanträde S 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. S 4 Föregående protokoll Föregående protokoll nr 512015 från 201 5-09- l4 lades med godkännande till handlingarna. S 5 Utseende av styrelsesekreterare VD kommenterade?irendet utifrån det på ftirhand utsända dänsteutlåtandet. utse Patricia Helanow till sekreterare ftir AB Stokabs styrelse.
tû oo oo oo{lr tf ooðr sida 2(4') Datum 201 5-1 1-1 6 S 6 Verksamhetsplan och budget 2016 VD och ekonomichefen redogjorde lor ärendet enligt Bilaga 6:1 utifrån det på ftirhand utsända dänsteutlåtandet med Bilagor 6 (Verksamhetsplan och budget 2016,Dnr 1.2-60612015). Styrelsen behandlade i övrigt ärendet utifrån de på forhand utsända underbilagorna I - 7. Anna Rosén (FP) lade ett särskilt uttalande avseende den ftireslagna verksamhetsplanen och budget für 2016, Bilaga 622. alt ait godkänna verksamhetsplan och budget ftir 2016 samt mål och indikatorer i Stockholms Stadshus IlS-system (Integrerat Lednings System) samt överlämna densamma till Stockholms Stadshus AB, fastställa upphandlingsplan, godkänna anmälan av verksamhetsplan och budget 2016 für S:t Erik Kommunikation, fastställa miljöhandlingsplanen med rättelse på sidan 7 avseende bränslefürbrukning (mål 201 5) fràn 32 000 liter bensin till 3 200 liter bensin, godkänna risk- och väsentlighetsanalys, fastställa internkontrollplan, fastställa WACC/diskonteringsränta i bolagets afflärs- och investeringskalkyler, godkänna en sänkning av limitgränsen ftir checkräkningskrediten hos Stockholms stad med 300 mnkr till en limit om 900 mnkr ftir AB Stokab, samt ftirklara protokollet i denna paragraf für omedelbart justerad S 7 Kompletterande ägardirektiv Ärendet behandlades utifrån det på ftirhand utsända tjänsteutlåtandet med BilagaT (Elhandelspolicy ftir kommunkoncernen Stockholms stad, Dnr l.l-73612015, och Upphandling av system stöd fìir rekryterin g (Utl. 20 1 5 :7 l), Dnr I. I -7 3 7 I 20 1 5). anta Stockholms stads elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi gälla ftir Stokab,
aoüo ootr oolð ootr sida 3(4) Datum 2015-11-16 uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation anta Stockholms stads elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi, delta i såväl centralupphandling av systemstöd ftir rekrytering som dess avtalsfìirvaltning samt uppdra åt VD lämna fullmakt ftir denna centralupphandling, samt uppmana dotterbolaget S:t Erik Kommunikation lämna fullmakt ftir delta i såväl centralupphandling av systemstöd flor rekrytering som dess avtalsfìirvaltning. S I Nätinvesteringar inom Kista VD kommenterade ärendet utifrån det på ftjrhand utsända tjänsteutlåtandet med Bilaga 8. godkänna inriktningen av Stokabs deltagande i Urban ICT Arena, godkänna investering om 2,5 miljoner kronor ftir etablering av testbädd ftir höghastighetsuppkopplingar i Kistagången - Urban ICT Arena, samt uppdra åt VD i enlighet med vad som angivits i ärendet genomfìira etableringen av testbädden. S I a. Rapporter Ekonomisk rapportering Arendet behandlades utifrån det på fìirhand utsända dänsteutlåtandet med Rapport 9A (Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3, Dnr 1.4-7 40 l20l 5, samt Finansiell månadsrapport, Dnr I.2-608 I 20 I 5). alt lägga ärendet med godkännande till handlingarna. b. Anmälan av inkomna remisser och avgivna remissvar Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på ftirhand utsända tjänsteutlåltandet per 2015-tl-04. lägga ärendet med godkännande till handlingarna. q^
ootr oorr ooûû oolû sida 4(4) Datum 2015-'11-16 c. VD-rapport VD kommenterade aktuella frågor S 10 övriga frågor Ingen övrig fråga väcktes Sff Nästasammanträde Nästa sammanträde hålls måndagen den 7 december kl. 17.30 med därpå foljande julmiddag. Sf2 Mötetsavslutande Mötet fìirklarades därefter ftir avslutat. Vid protokollet Patricia Helanow Justeras Ulla Hamilton
2015-rl-16 AB Stokab Verksamhetsplan och budget ftir 2016 Arende 6 Anna Rosén (FP) Särskilt uttalande Föreliggande ärende fiirhåller sig till de ekonomiska ramar och de mål och ägardirektiv som anges i kommunfullmäktiges budget ftir 2016. Eftersom Folkpartiet liberalerna har reserverat sig mot budgeten i kommunfullmäktige har vi likaledes skiljaktig mening avseende de mål och ägardirektiv som anges i detta ftirslag till budget ftir AB Stokab. Folkpartiets Stockholm är en stad som håller en internationell tätposition i teknikutvecklingen. En stad i ständig ftirändring vars utvecklingskraft ligger i vara framsynt och öppen. Dagens digitala utveckling kräver en stabil infrastruktur och Stokabs verksamhet ska bidra till Stockholm har en av väldens bästa digitala infrastrukturer. Stokabs planerade flytt av huvudkontoret från innerstaden till Nona Järva har under 2015 ställts in. Folkpartiet vill Stockholms stad arbetar aktivt med dess lorvaltningar och huvudkontor flyttar från innerstaden till ytterstaden. Detta für skapa fler arbetsplatser i ytterstaden och fler bostäder i city. Det finns ingen anledning Stockholms stads fiberbolag inte skulle kunna etablera ett huvudkontor i närheten av en av världens ledande IT-kluster Kista. Därftir ska Stokab återuppta processen med utlokalisera huvudkontoret från innerstaden till ytterstaden.