Förslag till dagordning vid Friluftsfrämjandet Öxnegårdens ordinarie årsmöte Tisdagen den 7 mars 2017 kl. 18.00 på Öxnegården 1. Inledning a) Parentation b) Årets Öxnegårdare 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordning 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 5a. Val av 2 justerare 5b. Val av 2 rösträknare 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 7. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse 8. Behandling av revisorernas berättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Behandling av förslag från styrelsen eller inkomna förslag från medlemmar 11. Verksamhetsplan för 2017 12. Budget för 2017 13. Val av ordförande för 1 år 14. Beslut av antalet styrelseledamöter 15a. Val av styrelseledamöter för 2 år 15b. Val av styrelseledamöter för 1 år 16a. Val av 2 revisorer för 1 år 16b. Val av 2 revisorsersättare för 1 år 17. Val av valberedningsledamöter för 1 år 18. Val av ombud till Regionstämma 19. Övrig information 20. Avtackning 21. Avslutning
FRILUFTSFRÄMJANDET ÖXNEGÅRDEN FÖRENINGENS STÄLLNING OCH RESULTAT FRAMGÅR AV FÖLJANDE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR INTÄKTER 2015 2016 FÖRSÄLJNING 281194 279604 UNGDOMSVERKSAMHET 4320 2700 VUXENVERKSAMHET 20035 20566 AKTIVITET OCH EGNA ARRANGEMANG 212607 309361 LOTTERIER 25301 4393 BIDRAG OCH ARRENDEN 138146 154785 RÄNTOR, PROV OCH ÖVRIGA INTÄKTER 85376 68311 UNDERSKOTT 4438 0 SUMMA INTÄKTER 771417 839720 KOSTNADER LÖNER OCH ÖVRIGA PERS.KOSTNADER 197197 253739 VAROR 137210 119518 FÖRSÄKRINGAR 47127 45471 DIV.FÖRBRUK.MATERIAL 29935 22936 UNDERHÅLL MASKINER OCH FASTIGH 25411 25312 EL,VATTEN, SOPOR 127272 126802 ADMINISTRATIONS KOSTNADER 40906 33464 ARRENDE,LEASING 546 3715 AKTIVITETER OCH EGEN ARRANGEMANG 64216 29203 BARN/UNGDOMSVERKSAMHET 0 VUXENVERKSAMHET 16934 15652 KOSTNAD LOTTERI 471 15726 NEUTRALA KOSTNADER 55992 44586 AVSKRIVNINGAR INVENTARIER 6200 5600 AVSKRIVNINGAR FASTIGHETER 22000 20900 ÖVERSKOTT 0 77096 SUMMA KOSTNADER 771417 839720
Verksamhetsplan 2017 Aktiviteterna förs efter hand in på Öxnegårdens hemsida: www.friluftsframjandet.se/oxnegarden. Anslås även på våra anslagstavlor samt inom området. Återkommande aktiviteter: Motionsbingo Motionsgymnastik Stavgång Tipspromenad Knytte Mulleskola Andra planerade aktiviteter: Vintersportbytardag Naturguidningar Valborgsmässofirande Öxnegårdsdagen Tomten i skogen Deltaga i sommarskolan Hälsoveckan Deltaga vid Öxnehagadagen Deltaga vid Julmarknad i Smedbyn Vandringar onsdagar onsdagar torsdagar söndagar osäkert när vi kan starta osäkert när vi kan starta 29 Januari våren resp. hösten 30 april prel. 10 september prel. 10 december Om kommunen beslutar prel. V39 20 maj nov/dec Vår resp. höst Övrigt: Initiera samarbetet med Biosfärsområdet Östra Vätterbranterna Utveckla idéerna från Inspirationsträffarna Utveckla Skogsträdgården Utveckla kontakten med dagis- / skolverksamheten Deltaga aktivt projekt Må bra i naturen i samarbete med Region Öst
Förslag till budget 2017 Sida 1 Intäkter Budget 2017 3110 Försäljning Bar/kiosk 285000 3130 Försäljning övrigt 7000 3140 Bastu 10000 3150 Tipspromenader/bingo 180000 3200 Friluftsskolor(Mulle-Knytte) 1000 3241 Vuxenverksamhet 20000 3243 Speciella arrangemang Loppis, Öxnehagadagen etc 4000 3260 Provision Sverigelotter 26000 3270 Arrende 24000 3290 Skötselbidrag,vandringsled 2500 3300 Aktivitetsbidrag, LOK-stöd 0 3310 Anläggningsbidrag 152000 3315 Avtalsintäkter, skolor 35000 3320 Verksamhetsutvecklingsbidrag 3000 3330 Övriga bidrag & gåvor, träningskollekt 10000 3335 Integrationsbidrag 0 3336 Intäkter Projekt 30000 3340 Investeringsbidrag 0 3350 Medlemavgifter 16000 3360 Hyresintäkter (Stor & lill stugan) 45000 3361 Hyresintäkter (Konf.rummet & Naturrummet ) 35000 3362 Intäkter vatten 1500 3370 Bytesmarknaden/försäljning 2000 3390 Verksamhetssponsorer 19000 3391 Intäkter, Löpargrupper 1000 3392 Intäkter, Julmarknader etc 4000 3393 Intäkter, Hemmavinsten 6000 3395 Intäkter Restaurangchansen 3500 3396 Intäkter Friskvårdskortet 3000 3394 Övriga intäkter 5000 930500 Rörelsens kostnader 4010 Inköp bar/kiosk -120000 4030 Inköp vinster till tipspromenad (Kaffe-godis) -25000 4031 Vinster Sverigelotter/Bingolotto -18000-163000 Övriga externa kostnader 6010 Lokalhyra (Gymn.) -4000 6120 Hyra av kallgarage -4000 6410 Förbrukningsinventarier -10000 6460 Förbrukningsmaterial -20000 6510 Kontorsmaterial -3000 6610 Reparationskostnader, kök etc -12000 6620 Disel/Bensin,maskinreparationer -9000 6710 Kostnader friluftsskolor -1000 6730 Kostnader vuxenverksamhet -20000 6750 Kostnader tipspromenad -1000 6755 Kostnader interna arrangemang -5000
Förslag till budget 2017 Sida 2 6760 Kostnader lotterier -2000 6765 Kostnader Valborgsmässofirande -3000 6768 Kostnader Hälsoveckan -1000 6769 Inköp Sverigelotter -23000 6810 Tele & TV avgifter -15000 6820 Datakostnader -1000 6850 Portokostnader -4500 6890 Arrende, Elljusspåret -3000 7050 Resekostnader -2000 7060 Utbildning -3000 7170 Uppvaktning -2000 7210 Annonsering -8500 7290 Reklam/PR -3000 7310 Försäkring, fastighet, inventarier -27000 7311 Larm -15000 7430 Kostnader övriga projekt -3000 7510 Kostnader mtrl spår & leder -3000 7681 Föreningsavgift -1000 7690 Övriga kostnader -4000 7691 Livsmedelstillsyn/miljökontroll -2550 7710 Vatten -13000 7729 El kostnader -125000 7740 Sophämtning & sotning -8500 7763 Fastighetsreparationer -10000 7910 Avskrivningar, inventarier -6000 7920 Avskrivningar, fastighet -22000-400050 Personalkostnader 5010 Löner -650000 5020 Löner projekt 0 5610 Arbetsgivaravgifter -190000 5620 Arbetsgivaravgifter, projekt 0 5670 AMF/Fora -29000 5890 Övriga personalkostnader -36000 5898 Anställningsstöd, fas 3 17640 5899 Lönebidrag 430000-457360 Ränteintäkter 8020 0 Räntekostnader 8120 Räntekostnader, Banklån -25000 8150 Räntekostnader, leverantör 0 8170 Bankkostnader -15000 8171 Kassadifferens 0 8210 Egen skattekostnad 0-40000 Budgeterat resultat -129910