Hemvårdsnämnden 2012-12-12 1(15) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-16:50 ande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Bengt Kjellgren (M) Tord Johansson (S) Charlotte Ljungberg (C) Anna-Grethe Sörensen (S) Sven Jägervall (FP) Jan Claesson (S) Elisabeth Wetoft Petersson (KD) Cathrin Ljungberg (S) Ann-Kristin Nilsson (M) Övriga deltagande: Per Ihlström (S), Kjell Helgesson (C) 136-145, Åsa Malmberg (S), Charlott Zsoldos (V), Åsa Svensson, Kommunal 135-138, Jenni Villalon 135-138, Kommunal, Lisbet Svensson, Ulrika Jönsson, Anette Johansson, Maria Mangfors Hallberg, Maria Sjödahl, Brita Andersson Yli Länttä, Eva- Karin Stenberg 136, 142, Ulrika Hübner Utses att justera: Rose-Marie Henriksson Justeringens plats och tid: Hemvårdsförvaltningen, 2012-12-19 kl. 10:00 Sekreterare: Paragrafer 135-145 Ulrika Hübner Ordföranden: Justerande: Ann-Charlott Mankell Rose-Marie Henriksson Organ: : 2012-12-12 ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Datum för anslags upprättande: 2012-12-20 Datum för anslags nedtagande: 2013-01-11 Förvaringsplats för protokollet: Hemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5 Underskrift: Ulrika Hübner
Hemvårdsnämnden 2012-12-12 2(15) HN 135 Val av justerare Hemvårdsnämnden beslutar att jämte mötets ordförande Ann-Charlott Mankell (M) utse Rose-Marie Henriksson (S) att justera protokollet 135-145. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2
Hemvårdsnämnden 2012-12-12 3(15) HN 136 Godkännande av föredragningslista Föreliggande förslag till föredragningslista för sammanträdet den 12 december 2012 godkänns. Tre punkter tillkommer under "Övrigt": Cyklar i hemtjänsten, Nationell vård och Broddar. Förslag till föredragningslista föreligger Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3
Hemvårdsnämnden 2012-12-12 4(15) HN 137 HN 2012/0167 Ekonomisk rapport 2012 Hemvårdsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Prognosen baserad på utfallet efter elva månader indikerar att äldreomsorgens drift 2012 kommer att visa en positiv avvikelse på 2 800 kkr. Detta är en oförändrad prognos i jämförelse med rapporten efter oktober månad. Det ser ut som att två av de tre stora verksamheterna, särskilt boende och hemsjukvård och förebyggande, kommer att visa överskott gentemot angiven budgetram. Däremot visar hemtjänsten ett underskott. Prognosen hittills är att avsatta medel 2012 för volymutveckling i ordinärt boende kommer att räcka. För investeringar prognostiseras en avvikelse på 450 kkr från budget. Detta handlar om investeringsmedel till Kvarnlyckan, som inte kommer förbrukas under 2012. s beredning Varje nämnd ska månatligen från och med mars, med undantag av juni och juli, lämna ekonomisk rapport till kommunstyrelsen. Nämnderna ska dessutom vid tre tillfällen under året - per den 30 april (delårsrapport) respektive den 31 augusti (delårsbokslut) samt i samband med årsbokslut göra rapportering till Kommunfullmäktige. Denna rapport innehåller, utöver ekonomisk rapport, även verksamhetsredovisning och personalredovisning. Rapportering sker till kommunala pensionärsrådet i samband med deras ordinarie möten. Rapportering sker månadsvis till de fackliga organisationerna på HESAM. faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta att lägga rapporten till handlingarna. sgång Hemvårdsnämnden beslutar enligt bilagt förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4
Hemvårdsnämnden 2012-12-12 5(15) HN 138 HN 2012/0327 Verksamhetsplan 2013-2015 inkl. internbudget 2013 Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsplan 2013-2015 inkl internbudget 2013. Hemvårdsförvaltningen har tillsammans med hemvårdsnämnden arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan 2013-2015. har initierats som ett led i planeringsprocessen som utgår från Halmstads kommuns visionsstyrningsmodell. Nämndernas verksamhetsplaner utformas efter en kommungemensam mall, och dokumenteras och följs upp systemet Stratsys. Verksamhetsmål och internbudget har föreslagits med utgångspunkt i de av kommunfullmäktige beslutade planeringsdirektiven för 2013-2015. Internbudgeten innehåller både omprövningar och sparåtgärder. s beredning Förslaget till verksamhetsplan har arbetats fram gemensamt av hemvårdsnämnden, förvaltningens ledningsgrupp och medarbetare i staben. Vid hemvårdsnämndens arbetsdag den 28 augusti arrangerades ett dialogcafé där nämndens ledamöter tillsammans med experter från förvaltningens stab diskuterade utmaningar och prioriteringar. Med utgångspunkt ur det som framkom i dialogcaféet samt med nationella krav och KF:s mål som grund togs förslag till verksamhetsmål fram. Verksamhetsmålen och ett utkast på tillhörande nyckeltal presenterades av förvaltningen på nämndens arbetsförmiddag den 26 september. Nämnden gavs möjlighet att lämna ytterligare input innan en färdig plan presenterades på sammanträdet den 24 oktober. Förslag till internbudget - utifrån den av KF fastslagna budgetramen har arbetats fram på förvaltningen under sommaren och hösten. Ett led i arbetet var att redan i augusti delge nämnden förslag på omprövningar. Nämnden beslutade att inte gå vidare med förslaget. Förvaltningen arbetade därför vidare med att ta fram ytterligare omprövningar och sparåtgärder för att möjliggöra budget i balans 2013. Sparåtgärder liksom omprövningar har konsekvensbeskrivits. Hemvårdsnämnden informerades om förslag till verksamhetsplan 2013-2015 inkl internbudget 2013 vid sammanträdet den 24 oktober. Man gav förvaltningen i uppdrag att MBL-förhandla. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 5
Hemvårdsnämnden 2012-12-12 6(15) Alla kommunens nämnder ska ha fattat beslut om verksamhetsplan 2013-2015 med internbudget 2013 senast 30 november 2012. Planen ska vara stadskontoret tillhanda samt inrapporterad i Stratsys senast detta datum. I enlighet med intentionen i visionsstyrningsmodellen kan utförarna färdigställa sina respektive verksamhetsplaner efter att beslut fattats om verksamhetsplan på nämndsnivå. Utförarnas verksamhetsplaner ska tydligt visa hur arbetet under planperioden fokuseras med avsikt på att nå nämndens mål. Kommunala pensionärsrådets samråds- och informationsutskott har fått information om hemvårdsnämndens förslag till verksamhetsplan 2013-2015 med internbudget 2013. har MBL-förhandlats med de fackliga organisationerna. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta att godkänns Verksamhetsplan 2013-2015 inkl internbudget 2013. Yrkanden Rose-Marie Henriksson (S) yrkar följande: "Omprövningar: Att: ingen neddragning av 22 korttidsplatser på Bäckagård sker. Att: ingen höjning utöver index när det gäller maten sker. Detta finansieras med att ta 3,25 miljoner kronor från kontot Oförutsett, när det gäller korttidsplatserna på Bäckagårds äldreboende samt ingen höjning utöver index när det gäller maten med 0,6 miljoner kronor, det finansieras också från kontot Oförutsett. Sparåtgärder: Att: Effektiviseringskrav på hemtjänsten med 0,5 miljoner inte ska ske eftersom vårdtyngden ökar. Istället gör en översyn av vår personalpolitik för att skapa tryggare anställningar för våra medarbetare bland annat se över timanställningarna, de delade passen, korttidssjukskrivningarna. Sparbeting i verksamheten motsvarande inflationen med 1,6 miljoner får inte tas nära våra kunder utan att kvaliteten försämras. Innan beslutet tas angående sparbeting i verksamheten skall denna åtgärd åter till hemvårdsnämnden för behandling och beslut. (Hemvårdsnämnden fick av Kommunfullmäktige 1,6 miljoner för att kompensera inflationen.)" Ordföranden (M) yrkar enligt liggande förslag. sgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hemvårdsnämnden antar ordförandens (M) förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6
Hemvårdsnämnden 2012-12-12 7(15) Votering begärs Följande voteringsproposition godkänns: Ja-röst för liggande förslag och nej-röst för Rose-Marie Henrikssons (S) förslag. Omröstningsresultat Med 6 ja-röster för ordförandes (M) förslag mot 5 nej-röster för Rose-Marie Henrikssons (S) förslag antar nämnden ordförandes (M) förslag. Ja-röster Ann-Charlott Mankell (M) Ann-Kristin Nilsson (M) Charlotte Ljungberg (C) Sven Jägervall (FP) Elisabeth Wetoft Petersson (KD) Bengt Kjellgren ((M) Nej-röster Rose-Marie Henriksson (S) Cathrin Ljungberg (S) Anna-Grethe Sörensen (S) Jan Claesson (S) Tord Johansson (S) Hemvårdsnämnden beslutar enligt bilagt förslag. Reservation Rose-Marie Henriksson (S), Cathrin Ljungberg (S), Anna-Grethe Sörensen (S), Jan Claesson (S) och Tord Johansson (S) reserverar sig mot beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7
Hemvårdsnämnden 2012-12-12 8(15) HN 139 HN 2012/0162 Upphandling kundtvätt Hemvårdsnämnden uppdrar åt hemvårdsförvaltningen att genomföra en konsekvens- och riskanalys i samverkan med de fackliga organisationerna. Hemvårdsnämnden gav på sammanträdet den 29 februari 2012 förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie om möjlighet att upphandla tvättjänst för kunder i ordinärt boende under förutsättning att tjänsten kan köpas av en organisation som erbjuder funktionshindrade personer arbete. Hemvårdsnämnden fastställde uppdrags-beskrivningen vid sitt sammanträde den 28 mars. Förstudien visar att det, utifrån tillgängligt underlag, inte finns några ekonomiska vinster med att upphandla en extern tvättjänst. Däremot visar erfarenheterna från de tillfrågade kommunerna där detta införts att kundnöjdheten ökar. s beredning har beretts inom hemvårdsförvaltningens stab. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås uppdra åt hemvårdsförvaltningen att genomföra en konsekvens- och riskanalys i samverkan med de fackliga organisationerna. Hemvårdsnämnden beslutar enligt bilagt förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 8
Hemvårdsnämnden 2012-12-12 9(15) HN 140 HN 2012/0388 Attestanvisningar Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna attestanvisningarna. Varje nämnd skall enligt Halmstad kommuns internkontrollreglemente upprätta ett dokument över Anvisningar för attest. Detta dokument, som återfinns som en bilaga till denna tjänsteskrivelse, ska säkerställa att allt som bokförs är korrekt enligt punkterna prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, bokföringstidpunkt, kontering, finansiering och beslut. Under varje punkt beskrivs hur detta ska genomföras. s beredning har varit uppe i ledningsgruppen för information faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden förslås besluta att godkänna attestanvisningarna. sgång Hemvårdsnämnden beslutar enligt bilagt förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 9
Hemvårdsnämnden 2012-12-12 10(15) HN 141 HN 2012/0387 Ersättning till externa leverantörer Hemvårdsnämnden beslutar att fastslå följande ersättningsnivåer till privata leverantörer av hemtjänstinsatser att gälla från den 1 april 2013. Hemvårdsnämnden beslutar också att fastslå följande vårddygnsersättning avseende äldreboendeplatser enligt LOV att gälla från den 1 april 2013. Ersättningsnivåerna inom LOV hemtjänst baseras på de nya schabloner som införs i samband med förvaltningens nya resursföredelningssystem, att gälla from 1 april 2013. Ersättningsnivåer till privata leverantörer av hemtjänstinsatser: a) service, tätort 336 kr/timme b) service, landsbygd 366 kr/timme c) omsorg, tätort 395 kr/timme d) omsorg, landsbygd 427 kr/timme I ovanstående ersättningsnivåer ingår momskompensation med 6%. Ersättning till leverantörer som enbart utför serviceinsatser att gälla från den 1 april 2013: a) service, tätort 316 kr/timme b) service, landsbygd 344 kr/timme I ovanstående ersättningsnivåer ingår inte momskompensation. Vårddygnsersättning avseende äldreboendeplatser enligt LOV: 1 571 kr att gälla från den 1 april 2013. I ovanstående ersättningsnivåer ingår momskompensation med 6%. Enligt de förfrågningsunderlag som gjorts för service- respektive omsorgsinsatser enligt LOV, och som nämnden fattat beslut om, ska ersättning till externa leverantörer justeras minst en gång årligen, den 1 april. Ovanstående ersättningsnivåer baseras på hemtjänstgruppernas budget för 2012 samt nuvarande volym av beviljade hemtjänsttimmar. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 10
Hemvårdsnämnden 2012-12-12 11(15) Ersättningsnivån är densamma i den kommunala verksamheten som gentemot privata utförare med den skillnaden att i ersättning till privata ingår momskompensation med 6 %. Undantag gäller leverantörer som enbart utför servicetjänster. Dessa momskompenseras ej, utan leverantören lägger istället på vanlig utgående moms 25% på fakturan. Enligt de förfrågningsunderlag som gjorts för avrop av platser i äldreboende enligt LOV, och som nämnden fattat beslut om, ska ersättning till externa leverantörer justeras minst en gång årligen, den 1 april. Ovanstående ersättningsnivåer baseras på de kostnader den kommunala verksamhetens kostnader och rådande förutsättningar inför 2013. s beredning Beräkningar har gjorts av ekonomiansvarig. Resultatet har presenterats för ledningsgruppen. faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden beslutar att fastslå föreslagna ersättningsnivåer till privata leverantörer av hemtjänstinsatser, och föreslagen vårddygnsersättning avseende äldreboendeplatser enligt LOV. sgång Hemvårdsnämnden beslutar enligt bilagt förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 11
Hemvårdsnämnden 2012-12-12 12(15) HN 142 HN 2012/0006 Information Patientnämndens ordförande Eva Eriksson informerar vid sammanträdets början om Patientnämnden. LOV-avtal - Anette Johansson informerar. Parbogarantins konsekvenser - Ulrika Jönsson informerar. Hemvårdsnämdens planeringsdagar 2013: 27/5 heldag, 25/9 halvdag på fm. Eva-Karin Stenberg informerar om en Lex Maria. Nationella värdegrunden/värdegrundsgarantier - Kerstin Ericsson. Sammanhållen vård och omsorg " Äldreblomman" - Marita Everås informerar. Brita Andersson Yli-Länttä informerar om dagverksamheterna Hajen och Gläntans nya namn vid sammanslagningen: Svalan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 12
Hemvårdsnämnden 2012-12-12 13(15) HN 143 HN 2012/0001 Delegationsbeslut Hemvårdsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Förvaltningen redovisar följande beslut fattade på delegation: - biståndsbeslut - förvaltningsrättsbeslut - jämkning av avgift - avvikelserapportering s beredning Staben, hemvårdsförvaltningen har berett ärendet. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås godkänna redovisningen av delegationsbeslut. sgång Hemvårdsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 13
Hemvårdsnämnden 2012-12-12 14(15) HN 144 HN 2012/0114 Anmälningsärenden Hemvårdsnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Protokoll från: 1. Hjälpmedelsnämnden Halland; Protokoll 2012-11-29 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14
Hemvårdsnämnden 2012-12-12 15(15) HN 145 HN 2012/0007 Övrigt Tord Johansson (S) ställer frågan om vad som gäller för cyklar i hemtjänsten. Svar från Maria Sjödahl om att det ligger på enhetschefernas ansvar att se till att det finns dubbdäck till cyklarna, att de är hela och med belysning och att reflexväst och hjälm ska finnas till all cyklande personal. Nationell vård - vad det innebär för oss. Ann-Charlott Mankell (M) informerar om att det erbjuds gratis lunch på servicehus mot uppvisande av kvitto för de personer över 65 år, som gjort inköpet av broddar eller skor med broddar mellan den 1 december 2012 och 28 februari 2013. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 15