Möte nr 2014-1 Förbundsstyrelsen sammanträder Dag och tid Måndag 3 februari 2014 kl 09.30 17.00 och Tisdag 4 februari 2014 kl 09.00 17.00 Plats Akademikerförbundet SSRs kansli, Stockholm Beslutande: Erkers Heike Laurin Stensson Carina Johansson Josefine ej 1, 2 Blohmé Evert Bygdén Anne-Lie Christensen Chris Davidsson Anita Eldholm Niklas Heimdahl Magnus ej 4, 6, 7 Ramsing Alexander ej 1, 2, 5, 18a, 15 Rödin Pelle ej 1, 9 Stenmark Marie Underskrifter: Heike Erkers ordförande Niklas Eldholm justerare Catherine Ahlin Wigardt sekreterare
2(9) 1 Godkännande av föredragningslista samt val av protokolljusterare a/ Godkännande av föredragningslista Till föredragningslistan föreslås ytterligare ärenden, a/ PTK b/ Klövsjö med tillägg godkänna dagens föredragningslista. b/ Val av protokolljusterare Niklas Eldholm utses jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2 Lägesrapport Förbundsordförande Heike Erkers rapporterar hon deltagit vid Sacos ordförandekonferens, hon varit hos Vänsterpartiet och träffat Jonas Sjöstedt, Ulla Andersson och Eva Olsson för diskutera välfärdsfrågor, äldreomsorg, försörjningsstöd och validering, hon haft möte med Gunilla Hult Backlund, generaldirektör på IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg hon tillsammans med Vision, Kommunal och Farmaceuterna ska träffa Ingela Gardner Sundström, ordförande SKL för diskutera Jämställdhetsrådets verksamhet samt hon haft möte med IF Metall, förbundsordförande Anders Ferbe och vice förbundsordförande Veli-Pekka Säikkälä, för diskutera och planera gemensamma aktiviter. Förbundsdirektör Lars Holmblad rapporterar om utvärderingsresultat för förbundets arrangemang Socionomdagarna, Personalvetardagarna och Ekonomidagarna och om 15:52 rörelsen och deras aktiviter inför internationella kvinnodagen den 8 mars. Studentrådets ledamot Magnus Heimdahl rapporterar
3(9) studentrådet planerar för årsmöte. Förbundsstyrelseledamöterna redovisar från flertalet regionföreningar och andra möten med medlemmar. 3 Medlemsutveckling, årsrapport 2013 Statistiker Johan Almbrandt redovisar årsrapport 2013 om förbundets medlemsutveckling. Förbundet hade vid årets slut 63 030 medlemmar som motsvarar 2,5 procents ökning sedan 2012. Antalet yrkesverksamma medlemmar var 48 813, en ökning med 3,8 procent och antalet studenter var 12 132 en minskning med 1,7 procent. lägga årsrapporten 2013 till handlingarna. 4 Arena Idé Boa Ruthström, chef för Arena idé, och utredningschef, Lisa Pelling, besöker styrelsen och berättar om tankesmedjans verksamhet. Tankesmedjan tar fram rapporter, böcker och arrangerar seminarier i ämnen bland annat kring ekonomi, välfärd och demokrati. 5 Lönebildningsutredningen Utredare Christer Romilson och samhällspolitisk chef Ursula Berge rapporterar kring påbörjad utredning och redovisar handlingsplan.
4(9) utifrån förbundsstyrelens diskussioner ge förbundsdirektören i uppdrag fortsätta arbetet med lönebildningsutredningen. 6 Nytt EU direktiv, upphandling Samhällspolitisk chef Ursula Berge rapporterar förslag till nytt EU direktiv gällande upphandling. 7 Ordförandekonferens 2014 Förbundsstyrelsen diskuterar och planerar inför kommande ordförandekonferens 22-23 mars 2014 med följande ärenden som utgångspunkt. 1. Akademikerförbundet SSR a. Medlemsutveckling b. Medlemsorganisation c. Medlemsstruktur d. Samhälsvetarförbundet e. Svensk Chefsförening f. Regionföreningarna 2. Internationella frågor 3. Fokusområden 2014 a. Välfärdsvecka b. Äldreomsorg c. Elevhälsa d. Trygghetssystem e. Akademiker med utländsk examen 4. Arbetsmiljöpolitiskt program 5. Aktuella frågor a. Legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvård b. Behörighetfrågor c. Brukarorganisation LSS d. Lönebildningsutredning
5(9) ge förbundsdirektören i uppdrag utifrån förbundsstyrelsens diskussioner lägga upp program till ordförandekonferensen 22-23 mars 2014. 8 Framtida kommunikation med medlemmarna Press- och kommunikationschef Stina Andersson rapporterar från pågående utredning om framtida kommunikation med medlemmarna. Hon berättar om hur hemsida och andra informationskanaler skulle kunna se ut. Förbundstidningen Akademikern är en del av förbundets kommunikationskanaler och förslaget är minska antal utgivningsnummer per år. ge förbundsdirektören i uppdrag utifrån den pågående utredning om den framtida kommunikation med medlemmarna som inriktning, utge Akademikern med 6 nummer från år 2015 samt återkomma till förbundsstyrelsen. 9 Allmängiltig förklaring Förbundsjurist Ullika Dalén rapporterar om Allmängiltig förklaring och vad det innebär. Förbundsstyrelsen diskuterar och jämför med andra branscher, länder och olika synsätt. 10 Meddelarskydd Förbundsjurist Ullika Dalén rapporterar om meddelarskydd och pågående utredning där hon också varit med i referensgrupp.
6(9) 11 Ärende Arbetsdomstolen Förbundsjurist Ullika Dalén rapporterar om enskilt medlemsärende. bevilja rättshjälp i föredraget enskilt ärende. 12 Förbundsstyrelsesammanträde 2014-02-03-04 Firmatecknare Att utse firmatecknare för Akademikerförbundet SSR. utse Heike Erkers, Lars Holmblad och Christer Westerlund var för sig tecknar förbundets firma beträffande utbetalningar firmatecknandet ska ske två i förening därjämte utse Lena Ardenstedt eller Katarina Wahlner eller Claes Färm eller Susanne Dahlqvist två tillsammans eller tillsammans med en av ovan nämnda firmatecknare teckna förbundets firma beträffande utbetalningar samt paragrafen får anses omedelbart justerad. Underskrifter: Heike Erkers Ordförande Niklas Eldholm Justerande
7(9) Catherine Ahlin Wigardt Sekreterare 13 Förbundsstyrelsesammanträde 2014-02-03-04 Representationsregister Förändringar och uppdatering av representationsregister enligt förslag i bilaga. fastställa Akademikerförbundet SSRs representationsregister enligt bilaga till originalprotokollet. 14 Mandatfördelning 2014 Förbundssekreterare Tore Bengtsson redovisar beräknad fördelning av mandat för 2014. fastställa mandatlista 2014 enligt bilaga till originalprotokollet. 15 Äldreomsorgsprogram Socialpolitisk chef Camilla Sköld presenterar slutligt förslag till Akademikerförbundet SSRs Äldreomsorgsprogram. Förbundsstyrelsen diskuterar skrivningar och innehåll. med tillägg anta Akademikerförbundet SSRs Äldreomsorgsprogram.
8(9) 16 Akademikerförbundet SSRs förening för legitimerade psykoterapeuter Styrelseval för kommande år. Valberedningens förslag till ny styrelse, Ordförande, Diana Segerstedt (2014-2015) Vice ordförande, Anders Klingström (2014-2016) Ledamöter, Kjell Johnsson (2014-2015) Maret Pella Eliasson (2014-2015) Ylva Semelius (2014 2015) Vakanser: Psykoterapeut med inriktning KBT, familj och individuell I avvaktan på ordinarie ledamot med KBT-inriktning kvarstår tidigare ordförande Anna Törnquist som ledamot. enligt förslag anta styrelsen för Akademikerförbundet SSRs förening för legitimerade psykoterapeuter. 17 Delegationsordning Förbundsjurist Ullika Dalén redovisar. En effekt av förbundet växer inom privat sektor, är ökat antal ärenden som kräver en snabb hantering. Därför föreslås en förändring/tillägg i delegationsordningen. fastställa förbundsstyrelsens beslut och delegationsordning enligt bilaga till originalprotokollet. 18 a Övriga frågor a/ PTK
9(9) Förbundsdirektör Lars Holmblad rapporterar om pågående utredning som några förbund inom PTK gör angående för- och nackdelar ingå i federationen. 18 b Övriga frågor a/ Klövsjö Ekonomichef och fastighetsansvarig Christer Westerlund presenterar ritningar och förslag till nytt hus i Klövsjö. Planering fortsätter och bygglov ska sökas.