Protokoll för socialnämnden

Protokoll för socialnämnden 1(13) -09-13 Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge, -09-13 kl 18.30-19.56 Ajournering 19.46-19.48 Beslutande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Ulla Nordström Justeringens plats och tid Kommunhuset -09-19 13.00 Paragrafer 67-75 Sekreterare Ordförande Justerande Johanna Aronsson Annsofie Thuresson Ulla Nordström Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum -09-13 Datum för anslags uppsättande -09-20 Datum för anslags nedtagande -10-12 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Utdragsbestyrkande Johanna Aronsson namn

Protokoll för socialnämnden 2(13) -09-13 Beslutande Annsofie Thuresson Anette Bååth Anders Landin Maria Karlberg Ulla Nordström Margareth Holmström Caroline Kjellander Peter Rugarn Jana Lund Helene Torhaug Birgitta Dahlén Mårtensson Gunilla Tornqvist Sonja Persson Ersättare Inga Kallin Anna Elmvik Ann-Britt Svensson Ingrid Björk Ann-Kristin Drevnor Anne-Lis Paulsson Mats Malmström Övriga deltagare Christin Johansson, socialchef Johanna Aronsson, sekreterare Ann-Louise Christensen, verksamhetschef hemvård Christina Forsberg verksamhetschef LSS och socialpsykiatri Irene Carlsson, verksamhetschef IFO Ann-Chatrine Ewald, MAS 18.30-19.54 Gunilla Malmgren, adm chef 18.30-19.54 Marina Rahm, måltidschef 18.30-19.54 Eva Sjöstedt, kvalitetssamordnare 18.30-19.54 Bengt-Inge Davidson, ekonom 18.30-19.54 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll för socialnämnden 3(13) -09-13 67 Information Socialchefen informerar om det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn/ungdomar. Dnr: Verksamhetschefen för IFO informerar kring avtalet om köp av socialjour från Lunds kommun Verksamhetschefen för IFO informerar om arbetet med åtgärdsplanen utifrån Ernst & Youngs genomlysning av ekonomiskt bistånd. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll för socialnämnden 4(13) -09-13 68 Nämndplan för socialnämnden (budget, mål och internkontroll) Dnr: SN /161 Beslut Socialnämndens beslut Socialnämnden antar fördelningen av socialnämndens driftbudget och investeringsbudget för samt godkänner internkontrolluppdrag och mål med indikatorer i nämndplanen för. Driftbudgeten tas upp för eventuell revidering och fastställande under kvartal 1 med hänsyn till volym och bokslut. Ärendebeskrivning Nämndplan Socialnämnden. Bilagor med internkontrolluppdrag samt budgetförändring fördelat på verksamhet. Beslutsunderlag Nämndplan Socialnämnden IK Gemensamt INKA IK HO Kontroll privata medel IK Måltid SLV-råd ÄO Budget Yrkande Anette Bååth (L), Maria Karlberg (M) Peter Rugarn (KD) och Jana Lund (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag att socialnämnden antar fördelningen av socialnämndens driftbudget och investeringsbudget för samt godkänner internkontrolluppdrag och mål med indikatorer i nämndplanen för. Birgitta Dahlén Mårtensson (S) yrkar avslag till föreliggande förslag att socialnämnden antar fördelningen av socialnämndens driftbudget och investeringsbudget för samt godkänner internkontrolluppdrag och mål med indikatorer i nämndplanen för. Anette Bååth (L), Maria Karlberg (M) Peter Rugarn (KD), Jana Lund (SD) och Birgitta Dahlén Mårtensson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag att driftbudgeten tas upp för eventuell revidering och fastställande under kvartal 1 med hänsyn till volym och bokslut Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll för socialnämnden 5(13) -09-13 Beslutsgång Ordförande ställer lagda yrkande under proposition och finner att socialnämnden har beslutat enligt föreliggande förslag att socialnämnden antar fördelningen av socialnämndens driftbudget och investeringsbudget för samt godkänner internkontrolluppdrag och mål med indikatorer i nämndplanen för varvid votering begärs och verkställs. Votering Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Ja för beslut enligt föreliggande förslag att socialnämnden antar fördelningen av socialnämndens driftbudget och investeringsbudget för samt godkänner internkontrolluppdrag och mål med indikatorer i nämndplanen för varvid votering begärs och verkställs. Nej för avslag till föreliggande förslag Voteringsresultat Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Annsofie Thuresson (M) Anette Bååth (L) Anders Landin (S) Maria Karlberg (M) Ulla Nordström (M) Margareth Holmström (M) Caroline Kjellander (M) Peter Rugarn (Kd) Jana Lund (Sd) Helen Torhaug (Sd) Birgitta Dahlén Mårtensson (S) Gunilla Tornqvist (S) Sonja Persson (S) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Summa 9 4 Socialnämnden har därmed beslutat enligt föreliggande förslag att socialnämnden antar fördelningen av socialnämndens driftbudget och investeringsbudget för samt godkänner internkontrolluppdrag och mål med indikatorer i nämndplanen för, samt att driftbudgeten tas upp för eventuell revidering och fastställande under kvartal 1 med hänsyn till volym och bokslut. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll för socialnämnden 6(13) -09-13 Reservation Birgitta Dahlén Mårtensson (S) reserverar sig mot beslutet enligt inlämnad skrivelse. Protokollsanteckning Birgitta Dahlén Mårtensson (S) lämnar in en protokollsanteckning. Annsofie Thuresson (M) vill ha antecknat till protokollet att hon informerat socialdemokraterna att deras avslag är felaktigt då något annat förslag på fördelning av ramarna inte ges. Beslutsexpediering För kännedom Kommunfullmäktige Christin Johansson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Nämndplan Socialnämnden Budget - större förändringar Socialnämndens budgetram är för 401 899 tkr. Ramen har tillförts kompensation för ökade priser med 1 869 tkr, helårseffekt för löneförhandling med 2 025 tkr, ökad befolkning med 1 410 tkr samt ett generellt ramtillskott med 1 000 tkr. Nämndens största ekonomiska utmaning för är verksamheten ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Omvärldsläget gör att alla bedömningar är osäkra. Ett nytt ersättningssystem bestående av schabloniserade nivåer, med betydligt lägre nivåer än i nuvarande system, börjar gälla från den 1:e juli. Nämndplanen tar inte höjd för de nya nivåerna. Övriga ekonomiska utmaningar består i ökade volymer samt externt köpt verksamhet inom samtliga områden. Kösituationen inom Hemvården är fortsatt högre än kommunens egna platser och ett avtal om 8 korttidsplatser är tecknat under. Nämnden har tre direktiv avseende utökad LOV inom socialtjänsten. Utredningen angående LOV inom särskilt boende äldreomsorg, har nämnden lämnat vidare till kommunfullmäktige, med förslag om att införa LOV. Samtliga verksamheter utom Måltidsservice, får full ersättning för löneökning av tillsvidare anställd personal. Måltidsservice täcker sina kostnader med prishöjning. Gemensamt Den gemensamma delen utökas med ca 100 tkr för verksamhetsdelen, utöver detta tillförs den s k bufferten ca 1 000 tkr, vilken kommer att uppgå till 2 009 tkr. Det är ramökningen som läggs i bufferten för att kunna fördelas under verksamhetsåret beroende på volymökningar. Hemvården Hemvården tillförs kompensationen för befolkningsökning, dock fonderas 50% av den totala ökningen centralt, men denna del används för att till viss del täcka kostnader för externt uppköpta platser. Förfarandet är en förberedelse för ett nytt särskilt boende, preliminärt 2018. Handikappomsorgen Verksamheten tillförs 800 tkr från prisjusteringen för att täcka ökade volymer och prishöjningar. Ökningen är 200 tkr högre än det prognostiserade underskottet vid delårsbokslutet. Individ och familjeomsorgen IFO får ett tillskott om 1 100 tkr vilket även det är 200 tkr högre än delårsbokslutets förmodade underskott. Utmaningen för verksamheten är att få ner kostnaderna för ekonomiskt bistånd, vilket följs genom en indikator i målstyrningen under ekonomiperspektivet. Måltidsservice Måltidsservice får ingen ramförändring utan bekostar sina egna kostnadsökningar med prisökningar gentemot Hemvården och Bildning. Måltidsservice gör prissättningen tidigt i budgetprocessen och påverkas i hög grad av portionsantalet inom de olika verksamheterna, främst inom Bildnings verksamheter kan det ske förändringarna.

Mål KÄVLINGEBON I kävlingeboperspektivet arbetar vi för att vara en medborgarengagerad kommun där invånarna har en god dialog med kommunen och känner, att de har goda påverkansmöjligheter. Här fokuserar vi på kommuninvånarnas intressen så att de upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och åldras i Kävlinge kommun. Kävlinge kommuns invånare har stort inflytande Indikatorer Acc. värde Kf: Nöjd-Inflytande-Index för påverkan. 50 49 50 Kf: Nöjd Inflytande-Index - Helheten 50 51 52 Acc. värde 2018 Nämndsmål Brukare känner sig delaktiga och har inflytande Indikatorer Antal ggr/år som brukarorganisationer bjuds in till samverkansmöten med HO Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIPar) Boendestöd SP SoL Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP ar) Grupp/servicebostad LSS Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP ar) Korttidsvistelse LSS Acc. värde 3 3 4 16 18 4 5 5 10 Acc. värde 2018

Kävlinge kommun har ett gott bemötande och en god tillgänglighet Indikatorer Acc. värde Kf: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 63 65 66 Kf: Nöjd-Medborgar-Index för bemötande och tillgänglighet. Kf: Andel som får svar på en fråga vid första telefonsamtalet Kf: Andel som får svar på e-post inom två arbetsdagar. Handläggningstid i dagar för ekonomiskt bistånd, Kkik Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av bemötande (enhet) Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av bemötande (enhet) 62 64 65 Acc. värde 2018 80,0% 80,0% 100,0% 100,0% 11 10 98% 98% 98% 98% Genomsnittligt antal bidragsmånader per hushåll 5,4 5,2 Kävlinge kommuns skolor tillhör de bästa i landet Indikatorer Kf: Placering av sammanvägt resultat i Öppna jämförelser grundskola. Kf: Andel nöjda elever, grundskolan (kommunnivå) Kf: Andel nöjda föräldrar grundskola (kommunnivå) Kf: Nöjd-Medborgar-Index för skolor (grundskola) Acc. värde 46 20 20 84% 93% 94% 82% 90% 91% 64 62 63 Acc. värde 2018 Kävlinge kommuns invånare har en rik fritid Indikatorer Acc. värde Kf: Nöjd-Region-Index för fritidsmöjligheter. 60 61 62 Kf: Nöjd-Medborgar-Index för idrotts- och motionsanläggningar. 64 66 67 Kf: Nöjd-Medborgar-Index för kultur. 59 63 64 KKiK särskilt boende hemvård, minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen. Andel enheter %. Acc. värde 2018 100,0% 100,0%

Kävlinge kommuns hemvård tillhör de bästa i landet Indikatorer Kf: Personalkontinuitet antal vårdare i hemtjänst (U21401) Kf: Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Kf: Andel brukare som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst, % (U21468) - kommunnivå Acc. värde 12 12 Acc. värde 2018 95,0% 95,0% 94,0% 95,0% Kf: Nöjd-Medborgar-Index för äldreomsorg. 62 64 66 Andel registreringar i BPSD av personer boende i demensboende (kommunnivå) Utförd validerad smärtskattning enligt Svenska Palliativregistret 90,0% 90,0% 35% 45% Nämndsmål Kävlinge kommuns hemvård ska tillsammans med vårdcentralerna i kommunen (Kävlinge VC och Löddeköpinge VC) erbjuda en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Indikatorer Acc. värde Acc. värde 2018 Antal gjorda samordnade individuella planeringar (SIP ar) Hemvård 70 75 SAMHÄLLSUTVECKLING I samhällsutvecklingsperspektivet arbetar Kävlinge kommun tillsammans med andra aktörer för att utveckla bilden av Kävlinge genom att skapa välkomnande miljöer, hållbar samhällsutveckling och tillväxt. Kävlinge kommun erbjuder ett företagsklimat i toppklass Indikatorer Kf: Servicemätning av kommunens myndighetsutövning. Nöjd-Kund-Index (U07451) Acc. värde 80 80 Kf: Svenskt näringslivs ranking (anges i plats) 10 10 Kf: Total andel öppet arbetslösa i procent 2,9% 2,9% Kf: Total andel öppet arbetslösa (18-24 år) 4,3% 4,2% Kf: Nyregistrerade företag, antal per 1000 inv 6,9 7,0 Acc. värde 2018

Kävlinge kommun är välkomnande och trygg Indikatorer Kf: Nöjd-Medborgar-Index för Renhållning och sophämtning Acc. värde 70 75 75 Kf: Nöjd-Region-Index för trygghet. 63 67 75 Kf: Trygghetsmätning, Öppna jämförelser (anger plats, och topp 25) Kf: Hur väl uppfyller skräpsituationen i din kommun dina förväntningar på en skräpfri kommun? Nationell Brukarenkät Särskilt boende, de äldres bedömning av trygghet på sitt äldreboende (enhet) Nationell Brukarenkät Hemtjänst, de äldres bedömning av trygghet att bo hemma med hemtjänst (enhet) Nationell brukarenkät Funktionshinder Säbo. Brukarnas bedömning av trygghet med personalen (första mätning ) 25 25 Acc. värde 2018 6,5 7,5 94% 94% 93% 94% Nämndsmål Socialtjänsten bidrar till att brukare inom daglig verksamhet LSS går ut i utflyttad verksamhet/förvärvsarbete på öppna arbetsmarknaden Indikatorer Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet i grupp Antal brukare från DV Trähästen till utflyttad verksamhet individuellt Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till skyddat arbete. Indikator ur Öppna jämförelser LSS, antal personer som gått från DV till förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarkanden. Acc. värde 8 7 7 5 4 4 1 1 1 0 1 0 Acc. värde 2018 Nämndsmål Personalen har goda kunskaper för att upptäcka våld i nära relationer Indikatorer Antal genomförda utbildningstillfällen till personal (våld i nära relationer) Avser HV, HO, IFO Acc. värde 1 1 1 Acc. värde 2018

MEDARBETAREN I medarbetarperspektivet arbetar Kävlinge kommun för att vara en attraktiv arbetsgivare med delaktiga medarbetare som tar ansvar för vårt gemensamma uppdrag. Arbetsmiljön präglas av öppenhet, engagemang och utveckling där mod och nytänkande uppmuntras. Kävlinge kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats Indikatorer Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (kommunnivå) Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (kommunnivå) Kf: Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (kommunnivå) Acc. värde 85 86 80 81 86 86 Acc. värde 2018 Kf: Personalomsättning (kommunnivå) 10,0% 8,0% Kf: Andel medarbetare som kan tänka sig att rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (kommunnivå) Andel timvikarier i förhållande till total personakostnad för omvårdnadspersonal HV och HO Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för motivation (nedbrytbar) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för ledarskap (nedbrytbar) Hållbart medarbetarengagemang (HME), Index för styrning (nedbrytbar) 82% 83% 9,0% 8,0% 85 86 80 81 86 86 Personalomsättning (nedbrytbar) 9,0% 8,0% Jag kan rekommendera andra att söka jobb inom Kävlinge kommun (gemensamt för alla nämnder) - nedbrytbar 82% 83%

Kävlinge kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa Indikatorer Kf: Sjukfrånvarostatistik i procent (N00090) - (kommunnivå) Acc. värde Acc. värde 2018 6,8% 5,3% 4,8% Kf: Frisknärvaro (kommunnivå) 54,0% 55,0% Kf: Sjukfrånvaro korttid (kommunnivå) 3,6% 3,5% Kf: Andelen medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget (kommunnivå) Kf: Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (kommunnivå) 37% 44% 15% 11% Sjukfrånvarostatistik i procent (nedbrytbar) 8,9% 6,1% 6,0% Frisknärvaro, % (nedbrytbar) 54,0% 55,0% Sjukfrånvaro Korttid (nedbrytbar) 5,4% 3,6% 3,5% Andel medarbetare som nyttjar friskvårdsbidrag (nedbrytbar) Andel medarbetare som anser att de inte får möjlighet till återhämtning efter intensiva perioder (nedbrytbar) 31% 37% 15% 11% Sjukfrånvaro Långtid (nedbrytbar) 3,5% 2,5% 2,5%

EKONOMI I ekonomiperspektivet arbetar Kävlinge kommun för en god ekonomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande och en handlingsberedskap för framtiden. Kävlinge kommun har en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande Indikatorer Kf: Nettokostnadens andel av skatteintäckter under en rullande fyraårsperiod Acc. värde Acc. värde 2018 97,1% 98,0% 98,0% Kf: Skattesats 18,51% 18,51% 18,51% Kf: Verksamhetens nettokostnad i relation till budgeterad nivå Kf: Investeringsvolymen i relation till skatter och bidrag under en rullande 10-årsperiod. (se beskrivning) Antal dygn med kostnad enlig Lag om kommunernas bet ansvar för viss hälso- o sjukvård Antalet ej verkställda beslut inom Socialtjänsten som rapporterats till IVO Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv (Kolada N31004) 2,5 mkr 0,0 mkr 0,0 mkr 7,7% 10,0% 10,0% 20 20 0 0 400 375

MILJÖ I miljöperspektivet arbetar Kävlinge kommun för en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning samt verkar för en miljöanpassad och hälsosam livsmiljö samt erbjuder en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald. Kävlinge kommuns organisation är energieffektiv och fossilbränslefri Indikatorer Acc. värde Acc. värde 2018 Kf: Totala energiåtgången i kommunala fastigheter (Kwh/kvm/år) 133 128 Kf: Andelen icke-fossilt bränsle i kommunens verksamheter. 90,0% 94,0% Kf: Andelen fossilbränslefria fordon i kommunens verksamheter, mätning påbörjas 2015. 60,0% 100,0% Kävlinge kommun erbjuder en hållbar och hälsosam livsmiljö Indikatorer Kf: Nöjd-Medborgar-Index för miljöarbete, kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt Acc. värde 58 60 61 Kf: Antal kilo restavfall per invånare 205 205 Kf: Procentuellt minskat matsvinn i de kommunala verksamheterna, i relation till 2015 år värde (kommunnivå) Acc. värde 2018 15% 20% Kf: Andel ekologiska livsmedel 40% 45% Kf: Ranking placering i Miljöaktuellt 130 90 70

Budget Budget Bokslut 2015 Budget Prognos Budget Budgetram, tkr 383 492 397 614 397 614 401 899 Budgetavvikelse, % -2,6 % -0,8 % Verksamhetssammandrag, tkr Bokslut 2015 Budget Prognos Budget Gemensamt 21 648 22 553 22 553 23 559 Hemvården 204 793 209 824 208 324 210 980 Handikappomsorg 97 586 101 769 102 269 102 630 Individ och familjeomsorg 69 994 63 468 67 668 64 730 Summa 394 463 397 614 400 814 401 899 Investeringar, tkr Hemvården Bokslut 2015 Budget It-satsning nätverk 610 290 Ny dagverksamhet 500 Budget Budget 2018 Trygghetslarm byte till digital 606 100 100 100 Budget 2019 Hjälpmedel 234 250 250 250 250 Möbler och miljö 553 600 600 600 600 Välfärdsteknologi 500 Inventarier nytt SÄBO 400 4 400 400 Handikappomsorgen Hjälpmedel 650 300 300 300 Möbler och miljö 612 638 450 450 450 Inventarier nytt LSS-boende 250 Måltidsservice Skönadal 500 Dösjebro 255 700 2 000 Inventarier 300 300 300 Summa 2 870 4 528 5 150 6 400 2 000 Externa medel Benämning Verksamhet Belopp Slutdatum Fler händer i vården Hemvården 4 400 tkr Årlig omslutning t o m 2018 10

Nyckeltal Nyckeltal Hemvården Antal personer beviljade hemtjänst Bokslut 2015 826 Antal servicelägenheter 134 Antal särskilt boende lägenheter Antal betalda vårddagar för utskrivningsklara personer Antal personer på korttidsplats 120 Budget Budget 74 20 20 121 Sjukfrånvaro kort 5,2 3,7 3,6 Sjukfrånvaro lång 2,7 2,6 2,5 Nyckeltal Handikappomsorg Boende enligt LSS, vuxna antal platser Daglig verksamhet, antal personer Bokslut 2015 Budget Budget 56 56 56 84 Personlig assistans LSS 10 Personlig assistans SFB 39 Sjukfrånvaro kort 4,2 3,7 3,6 Sjukfrånvaro lång 4,4 2,6 2,5 Nyckeltal Individ och familjeomsorgen Antal hushåll med ekonomiskt bistånd (årssnitt) Institutionsplaceringar, antal årsplaceringar Vård i familjehem, antal årsplatser Bokslut 2015 148,4 13,0 22,1 Budget Budget Sjukfrånvaro kort 4,6 3,7 3,6 Sjukfrånvaro lång 4,5 2,6 2,5 11

Planeringsförutsättningar Planeringsförutsättningar Socialnämnd Särskilda boenden - somatik Särskilda boenden - demens Servicelägenheter - Hemvård Bokslut 2015 Budget Budget 36 36 36 84 84 84 134 134 134 Gruppbostäder LSS egna 50 50 50 Gruppbostäder LSS externa 6 6 6 Budgetram (tkr) Budget Aktuell budget enligt Delårsbokslut 397 614 Befolkningsförändring 1 410 Priskompensation 1 869 Utökning ram 1 000 Avgår ej ramjusterande* -2 019 Tilläggsanslag löner Helårseffekt 2 025 Budgetram 401 899 * TA-lön löpande, engångseffekt av utökning av arbetskläder Löneökningen ersätts från centralt avsatta medel, dessa tillförs löpande under budgetåret, och blir ramhöjande först då helårseffekten är beräknad. Resursfördelning - pris per prestation 2015 Budget Budget Särskilda boenden somatik 32 720 32 720 32 720 Särskilda boende demens 36 923 36 923 36 923 Gruppboende interna Enl IBD* prislista Enl IBD* prislista Enl IBD* prislista Gruppboende externa Enl avtal Enl avtal Enl avtal * Individuellt Behovs Dokument Resursfördelningen justeras löpande under året med de tillskott som kommer budgetramen tillgodo, den stora förändringen är givetvis TA-lön och då främst kommunals avtal. Resursfördelningen beskrivs i detalj i separat dokument. Mellan åren 2015 och gjordes ingen justering av resursfördelningen inom stora delar för både Hemvård och Handikappomsorg, utan nivåerna frystes för att tillföra beställaren mer resurser för att möta de ökade volymerna. 12

Intern kontroll Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande perspektiv. Omvärldsrisker Finansiella risker Efterlevnad av lagar och föreskrifter It-relaterade risker Verksamhetsrisker Konsekvensen av att något inte fungerar eller går fel. 1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig. Sannolikheten att något går fel eller inte fungerar. 1=osannolikt, 2=mindre sannolikt, 3=sannolikt, 4=mycket sannolikt Nämnden sammanställer (i nedanstående tabell) de kontrollpunkter som de planerar att genomföra under året. Sammanställning och riskbedömning av processer, moment och rutiner Process, rutin eller moment Konsekvens (1-4) Sannolikhet (1-4) Kommentar INKA Socialtjänsten att hitta rutiner 4 3 Följsamhet till riktlinjer Hantering privata medel Följsamhet till Livsmedelsverkets råd inom ÄO 4 3 3 3 Alla verksamheter Handikappomsorgen Måltidsservice Intern kontrollplan Granskningen avser INKA Socialtjänsten att hitta rutiner Följsamhet till riktlinjer Hantering privata medel Följsamhet till Livsmedelsverkets råd inom ÄO Lag, reglemente etc SOSFS 2011:9 Socialstyrelsen, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Bostad med särskild service LSS 9 9 Christina Forsberg Livsmedelsverkets råd Bra mat i Äldreomsorgen Ansvarig Klar datum Åsa Holmqvist -08-15 -08-15 Marina Rahm -08-15 13

Kundlöfte För att Kävlingeborna ska veta vad de kan förvänta sig av kommunen har vi olika löften för en rad tjänster som vi benämner våra löften till dig. Det är viktigt att våra kommuninvånare upplever att de får en bra och snabb service med god kvalitet av oss som arbetar i Kävlinge kommun. Här följer aktuella kundlöften inom Socialnämndens verksamhetsområde. Kundlöften Hemvården Bedömning och planering av vård Din kontaktman Genomförandeplan Ett aktivt och meningsfullt liv Till dig som bor på äldreboende lovar vi Hembesök i servicelägenhet Bedömning och planering av din vård och omsorg sker tillsammans och hemma hos dig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg och säker och att du når självständighet i vardagen så långt det är möjligt. De skriftliga beslut och planer som upprättats i samråd med dig följs upp inom ett år eller när ditt behov förändras. Din kontaktman presenterar sig inom tre arbetsdagar från det att din beviljade hjälp har påbörjats. Tillsammans planerar ni hur er dialog sinsemellan ska se ut. Din kontaktman skriver tillsammans med dig en genomförandeplan inom 14 dagar. Genomförandeplanen följs av personalen och uppdateras en gång per år eller när dina behov förändras. Du får information om kommunens aktiviteter på dagcentraler samt kontaktuppgifter till pensionärsföreningar och frivilligorganisationer. Att du blir erbjuden fyra timmars individuellt anpassad aktivitet eller social samvaro med din kontaktman varje månad. Du avgör själv hur du varje månad fördelar tiden. Att du blir erbjuden dagliga aktiviteter/studiecirklar eller social samvaro i grupp. Utgångspunkt i planeringen är alla boendes intressen och förmågor. Veckan innan får du skriftlig information om vilka aktiviteter som erbjuds. Du blir erbjuden ett hembesök av enhetschef och biståndshandläggare inom 14 dagar från det att du flyttat in i servicelägenhet. Syftet med besöket är att följa upp dina frågor och funderingar gällande det nya boendet. Handikappomsorgen Bostad med särskild service enligt LSS Att dina beslutade insatser verkställs inom tre månader. Att en genomförandeplan upprättas inom en månad. Att din genomförandeplan följs upp av personalen och uppdateras minst en gång per år eller när ditt behov förändras. Att du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvaret för planering och samordning av din hjälp och dina intressen, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal. Att dina beviljade insatser följs upp minst en gång om året av en LSS handläggare. Att dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd. Att du som har gått in i vuxenlivet får tillgång till två fritidsprogram per år som erbjuder olika aktiviteter inom fritid, sport och kultur. Att du blir erbjuden minst tre aktiviteter per vecka varav en individuell vid insatsen Handikappomsorgen Daglig verksamhet LSS, Korttidstillsyn LSS, Korttidsvistelse LSS Att dina beslutade insatser verkställs inom tre månader. Att en genomförandeplan upprättas inom en månad. Att din genomförandeplan följs upp av personalen och uppdateras minst en gång per år eller när ditt behov förändras. 14

Att du får en namngiven kontaktpersonal som har huvudansvaret för planering och samordning av din hjälp och dina aktiviteter, samt fungerar som en länk mellan dig, anhöriga och övrig personal. Att dina beviljade insatser följs upp minst en gång om året av en LSS handläggare. Att dina anhöriga har tillgång till kommunens anhörigstöd. Att du får individuell planering. Servicelöfte Det ska räcka med ett samtal till kommunen för att komma i kontakt med en person som kan hjälpa dig. Om den du söker inte är på plats kommer du att bli kontaktad inom två arbetsdagar Vi svarar på brev inom sex arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Vi svarar på e-post inom två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi vem som handlägger ditt ärende. Vi försöker lägga besök på tider som passar dig. Du kan använda kommunens olika e-tjänster och sociala medier som du når via kommunens webbplats dygnet runt. Vi utrycker oss klart och tydligt i tal och skrift Direktiv och uppdrag Socialnämnden Beslutades vid Ansvarig Klart Beslutsinstans och paragraf Att utreda förutsättningarna för att i projektform införa "spisevän" i Kävlinge kommun. Sn 45/2015 Ann-Louise Christensen Klart Socialnämnd 45/2015 Att utreda förutsättningarna för att införa LOV i daglig verksamhet LSS. Sn 46/2015 Christina Forsberg Socialnämnd 46/2015 Att utreda förutsättningarna för att införa LOV inom gruppboende LSS. Sn 47/2015 Christina Forsberg Socialnämnd 47/2015 Att utreda förutsättningarna för att införa LOV inom särskilt boende. Sn 48/2015 Ann-Louise Christensen Ärende till KS augusti Socialnämnd 48/2015 Socialnämnden och bildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att, i projektform, starta upp ett samarbete mellan dagcentral och fritidsgård för att föra samman seniorer och ungdomar Kf 45/ Christin Johansson Kvartal 1, Kommunfullmäktige 45/ 15

(tkr) 50 Stab, gemensamt 52 Hemvård 56 Handikappoms 57 IFO Buffert Summa Budget 21 390 209 824 101 769 63 468 1 163 397 614 Priskompensation 800 1 100-31 1 869 Befolkningsökning 1 410 1 410 Ramökning 1 000 1 000 Ej ramjusterande - Arbetskläder -500-500 Ej ramjusterande - TA-lön del 1-158 -724-169 -468-1 519 TA-lön (helårseffekt) 211 965 225 624 2 025 Ej ramjusterande - Social jour -225-225 Ej ramjusterande - Social jour 225 225 Omfördelning buffert 107 5 5 6-123 0 Budget 21 550 210 980 102 630 64 730 2 009 401 899 (Gemensamt summerad med buffert) (23 559)

Uppdragsbeskrivning intern kontroll 1(2) 160829 INKA Socialtjänsten att hitta rutiner- Gemensamt Socialtjänsten Process Förbättra möjligheterna att hitta aktuella rutiner på INKA/Socialtjänsten. Bakgrund och risk Hittbarhet är verksamhetskritiskt för organisationer där intranätet spelar en viktig roll. Det som inte hittas kan inte användas. Vad är det som påverkar graden av hittbarhet och hur kan vi komma till rätt med problemen med att hitta på INKA generellt. Dessa områden kan behöva ses över och förbättras: Navigationssystem hur jag tar mig från en sida till en annan Informationsstruktur hur har vi sorterat information Uppmärkning hur har vi namngivit sidor, satt sittrubriker och title på dokument Sökmotorn inställningar och justeringar i denna. I detta internkontrolluppdrag blir fokus på Socialtjänstens verksamheter, men där koppling finns till centralt Webb- och INKA-råds arbete med uppföljning av nytt INKA. Övriga förbättringsområden är följsamhet till spridningsrutin avseende prenumeranter samt uppdatering av rutinregister enligt rutinmanual. Kontroll om rutiner är reviderade enligt rutinmanual. Lag, reglemente etc. SOSFS 2011:9, Socialstyrelsen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Syfte/målsättning med granskningen Syftet med intern kontroll är att identifiera de problem kring hittbarhet som finns och tillsammans med centralt Webb- och INKA-råd göra en handlingsplan kring förbättringar.

2 (2) Metod Tillsammans med centralt Webb och INKA-råd kika på intervjuer med chefer som gjorts kring användbarhet av nytt intranät. Ny enkät till hösten planeras av kommunikations-enheten med utskick till medarbetare. Utifrån handlingsplan påbörjas förbättringsarbetet. Kontrollen ska vara färdig 170815 Ansvarig IT-samordnare Åsa Holmqvist

Uppdragsbeskrivning intern kontroll 1(2) 160829 Efterföljs uppsatta riktlinjer för hantering av privata medel - Handikappomsorgen Process Granska att de uppsatta riktlinjerna för hantering av privata medel efterföljs. Bakgrund och risk Rutiner för hantering av privata medel är viktigt verktyg för att skydda brukarens privata medel och för att förtydliga personalens ansvar och skyldigheter samt se till personalens säkerhet. I första hand är det anhöriga eller legal ställföreträdare som ska ansvara för de privata medel men i vissa fall är detta inte praktiskt möjligt. Inom socialnämndens verksamheter kan det finnas behov av att personalen är behjälplig med hantering av enskilda brukares privata medel för att hantera utgifter för mat, uppehälle och fickpengar. Det är aldrig aktuellt att ta över den enskildes ansvar för sin ekonomi, personalens uppgift är endast att ge stöd i ett habiliterande syfte. Lag, reglemente etc. Bostad med särskild service LSS 9 9. Syftet/målsättningen med granskningen * Att skydda brukarens privata medel * Att förtydliga personalen ansvar och skyldigheter * Att personalen ska känna sig trygg i hantering av privata medel. Rutinen ska vara utformad så att god intern kontroll kan uppnås och att hanteringen skall vara så rationell som möjligt. Brukarens krav på säkerhet, service och integritet ska tillgodoses.

2 (2) Metod Enhetschefen ansvarar för att berörd personal är informerad och insatt i rutinerna för hantering av privata medel samt att kontroll och genomgång sker minst två gånger per år; en gång på våren och en gång på hösten. Kontrollerna kan ske oftare i de fall; Huvudman eller företrädare har önskemål om det Uppdraget upphör Det förekommit felaktigheter i tidigare granskningar Det sker byte av kontaktman. Vid genomgång och kontroll ska enhetschef signera i kassaboken att kontrollen genomförts. Kontrollen ska vara färdig 170815 Ansvarig Christina Forsberg

Uppdragsbeskrivning intern kontroll 1(2) 160816 Granska följsamhet till Livsmedelsverkets råd inom Äldreomsorgen Måltidsservice Process Granska att Livsmedelsverkets råd Bra mat i äldreomsorgen efterföljs i verksamheten. Bakgrund och risk Maten och måltiden är viktig, inte bara för att tillgodose våra behov av energi och näringsämnen utan också för vår livskvalitet. Detta gäller även i högsta grad våra äldre i hemvården. Livsmedelsverket kom år 2011 ut med råden Bra mat i äldreomsorgen med syfte att lyfta fram viktiga aspekter kring mat för äldre. Råden riktar sig till olika personalgrupper vars arbete påverkar äldres måltider. Måltidsservice i Kävlinge kommun vill granska om verksamheten följer råden och om åtgärder bör vidtas. Lag, reglemente etc. Livsmedelsverket har, på uppdrag av regeringen, tagit fram råden Bra mat i äldreomsorgen som avser äldre som får hjälp med mat och måltider genom kommunen. Råden är indelade i fyra delar utifrån målgrupp: 1. Kommunen beslutsfattare, upphandlare 2. Verksamhetsansvariga, biståndshandläggare 3. Meny och mat måltidschefer, kökspersonal 4. Omsorgspersonal Syftet/målsättningen med granskningen Syftet med intern kontroll är att säkerhetsställa att råden Bra mat i äldreomsorgen följs i Kävlinge kommuns måltidsservice och hemvårdens särskilda boende. Målsättningen är att undersöka om våra äldre får i sig de måltider som rekommenderas. Metod Kontrollen är en nulägesbeskrivning av hur Måltidsservices produktionskök inom hemvården samt hemvårdens särskilt boende följer Livsmedelsverkets råd Bra mat i äldreomsorgen. Plan görs efter de brister som eventuellt framkommer.

2 (2) Avgränsning Kontrollen innefattar inte de delar av råden som riktar sig till målgrupperna: 1. Kommunen beslutsfattare, upphandlare 2. Verksamhetsansvariga, biståndshandläggare Kontrollen innefattar inte heller de olika grundkosterna; SNR, A-kost och E-kost. Kontrollen ska vara färdig 170815 Ansvarig Marina Rahm

Protokoll för socialnämnden 7(13) -09-13 69 Ekonomisk rapport Dnr: SN /80 Beslut Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner rapporten Ärendebeskrivning Ekonomisk rapportering av nyckeltal för Socialtjänsten. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport -09-13 Yrkande Caroline Kjellander (M), Anette Bååth (L), Birgitta Dahlén Mårtensson (S), Peter Rugarn (KD) och Jana Lund (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag med tillägg att en fördjupad analys av hemvårdstimmar görs i ekonomisk prognos kvartal 3. Ajournering 19.46-19.48 Beslutsexpediering För verkställighet Bengt-Inge Davidsson, Christin Johansson Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Socialnämnden ekonomirapport -09-13

Ekonomiskt bistånd (tkr) (utbetalning, avseende månad) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2015 Budget

Ekonomiskt bistånd Antal hushåll (utbetalning) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2015

1200 Institutionsplaceringar B&U (vårdkostnad) 1000 800 600 400 200 2015 BudgetB 0

800 700 600 500 400 300 200 100 0 Institutionsplaceringar Vuxna (vårdkostnad) 2015 BudgetV

Familjehem B&U (vårdkostnad) 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2015 BudgetB

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Familjehem inkl konsulentstödda B&U (vårdkostnad) 2015 BudgetB

Hemtjänst (timmar) 14500 14000 13500 13000 12500 12000 11500 11000 2015

Protokoll för socialnämnden 8(13) -09-13 Dnr: SN /168 70 Utredningsdirektiv - Lokalbehov hemvården Beslut Socialnämndens beslut Att uppdra förvaltningen att skyndsamt utreda hemvårdens lokalbehov. Utredningen ska återrapporteras till socialnämnden inom 6 månader Ärendebeskrivning Utredningen ska ge en helhetsbild över behoven och presentera förslag på hur dessa ska tillgodoses, inklusive en ekonomisk konsekvensanalys. Utredningen ska också svara på de ekonomiska konsekvenserna om förslagen inte genomförs samt hur behoven i sådana fall ska tillgodoses. Beslutsunderlag Utredningsdirektiv lokalbehov hemvården Yrkande Anette Bååth (L), Maria Karlberg (M), Peter Rugarn (KD), Jana Lund (SD) och Birgitta Dahlén Mårtensson (S), yrkar bifall till föreliggande förslag. Beslutsexpediering För verkställighet Christin Johansson, Ann-Louise Christensen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll för socialnämnden 9(13) -09-13 71 Återrapportering Åsikt Kävlinge Dnr: SN /162 Beslut Socialnämndens beslut Socialnämnden godkänner återrapporteringen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Återkoppling med statistik över inkomna synpunkter ska redovisas två gånger per år för nämnder och kommunstyrelse. Denna rapport avser första halvåret för socialnämnden. Rapporten lämnas enligt en ny mall som används av samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Under första halvåret fick socialnämnden in 19 synpunkter. Det är en ökning med 8 synpunkter jämfört med första halvåret 2015. Hemvården har fått 10 synpunkter, måltidsservice 7 synpunkter och individ- och familjeomsorg 2 synpunkter. Det har inte lämnats in några synpunkter som avser handikappomsorgen. Samtliga synpunktslämnare har fått svar inom två veckor. Inom måltidsservice kommer synpunkterna ofta från föräldrar som ställer frågor om svenskt kött, ekologiska produkter, smör, fet mjölk mm. Två frågor inom hemvården har avsett placeringar utanför kommunen för personer med behov av korttidsboende. Hemtjänsten i Löddeköpinge har fått beröm. Beslutsunderlag Återrapportering av Åsikt Kävlinge 0101-0630 Yrkande Anette Bååth (L), Jana Lund (SD), Maria Karlberg (M), och Birgitta Dahlén Mårtensson (S), yrkar bifall till föreliggande förslag Beslutsexpediering För kännedom Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll för socialnämnden 10(13) -09-13 72 Delegationsbeslut Dnr: SN /14 Beslut Socialnämndens beslut Redovisning av delegationsbeslut läggs till handlingarna Ärendebeskrivning Anmälan av delegationsbeslut Beslutsunderlag SN 18/16-08-23 Socialchef Avtal om köp av beredskap Bil 105/ Delegationslista Färdtjänst -07-01--07-31 Bil 106/ Delegationslista Riksfärdtjänst -07-01--07-31 Bil 107/ Delegationslista Avgifter -07-01--07-31 Bil 108/ Delegationslista SoL Vård och omsorg -07-01--07-31 Bil 109/ Delegationslista LSS -07-01--07-31 Yrkande Anette Bååth (L), Birgitta Dahlén Mårtensson (S),Jana Lund (SD) och Maria Karlberg (M), yrkar bifall till föreliggande förslag Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll för socialnämnden 11(13) -09-13 73 Meddelanden Dnr: SN /13 Beslut Socialnämndens beslut Redovisning av meddelanden godkänns. Ärendebeskrivning Anmälan om meddelanden Beslutsunderlag Protokoll från NÄSAM - Socialnämnden -05-04 Protokoll från NÄSAM - Socialnämnden -05-31 Protokoll från NÄSAM - Socialnämnden -08-16 Revisionsrapport - Granskning av styrning och uppföljning av privata utförare Kommunstyrelsens beslut 76/, Delårsrapport för Kävlinge kommun, -06-30 Protokoll från förhandling avseende ärende enligt 11-14 Medbestämmandelagen Socialnämnden -09-06 Bil 110/ Förvaltningsrätten i Malmö Dom Bistånd enligt SoL, överklagandet avslås socialnämndens beslut fastställs -08-05 Bil 111/ Förvaltningsrätten i Malmö Dom Bistånd enligt SoL, överklagandet avslås socialnämndens beslut fastställs -08-18 Bil 112/ Förvaltningsrätten i Malmö Dom Bistånd enligt SoL, överklagandet avslås socialnämndens beslut fastställs -08-19 Bil 113/ Dödsboanmälan -08-26 Bil 114/ Beslut IVO Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll för socialnämnden 12(13) -09-13 Bilaga 115/ 74 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 LVU Beslut Socialnämndens beslut Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 LVU. Beslutsexpediering För kännedom Maria Hedberg Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Protokoll för socialnämnden 13(13) -09-13 Bilaga 116/ 75 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 LVU Beslut Socialnämndens beslut Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 LVU. Beslutsexpediering För kännedom Maria Hedberg Justerandes signatur Utdragsbestyrkande