Handläggare: Madelene Fredriksson Telefon: 0176-711 51 E-post: madelene.fredriksson@norrtalje.se Dnr: Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år 2018-2019 inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Anta kommunfullmäktiges övergripande mål för 2017-2019 enligt förslag i Mål och 2. Anta finansiella mål för god ekonomisk hushållning 2017-2019 enligt förslag i Mål och 3. Anta mått för god ekonomisk hushållning 2017-2019 enligt förslag i Mål och 4. Besluta att god ekonomisk hushållning bedöms utifrån en sammanvägd bedömning av särskilt mål och särskilda mått för verksamheten och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 5. Fastställa nämndgemensamma internkontrollområden för år 2017 enligt förslag i Mål och POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.se 3 20 65-5 ORGANISATIONSNUMMER TELEFAX WEBB BANKGIRO 212000-0217 0176-711 04 norrtalje.se 451-7694 norrtalje.se KOMMUNSTYRELSEKONTORET
gällande Kommunstyrelse 6. Bevilja kommunstyrelsen 192 800 tkr i driftbudget för år 2017. 7. I övrigt uppdra till kommunstyrelsen att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och gällande överförmyndaren 8. Bevilja överförmyndaren 7 400 tkr i driftbudget för år 2017. gällande Val- och förtroendemannanämnd 9. Bevilja val- och förtroendemannanämnden 450 tkr i driftbudget för år 2017. gällande Kommunal Revision 10. Bevilja revisionen 1 600 tkr i driftbudget för år 2017. gällande Barn- och skolnämnd 11. Fastställa avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och musikskola enligt förslag i Mål och 12. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2017 för förskola, pedagogisk omsorg, nattoch helgomsorg, fritidshem, enligt förslag i Mål och En ny ersättning för barn som vistas i förskolan eller pedagogisk omsorg mellan 15 och 30 timmar föreslås. 13. Fastställa bidragsnivåer (peng) 2017 för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, tilläggsbelopp för grundsärskola och tilläggsbelopp för skolbarnsomsorg enligt förslag i Mål och 14. Fastställa ersättningsnivå för musikskola 2017 enligt förslag i Mål och 15. Fastställa ersättningsnivå för självskjuts med båt 2017 enligt förslag i Mål och 16. Bevilja barn- och skolnämnden 1 018 100 tkr i driftbudget för år 2017. 17. I övrigt uppdra till barn- och skolnämnden att genomföra Sida 2 av 7
gällande Utbildningsnämnd 18. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) för introduktionsprogram och tilläggsbelopp för gymnasiesärskola enligt förslag i Mål och Budget 2017-2019. 19. Fastställa bidragsnivåer (programpeng) för GY11, reformerade gymnasieskolan, enligt KSL:s rekommendationer. 20. Bevilja utbildningsnämnden 272 400 tkr i driftbudget år 2017. 21. I övrigt uppdra till utbildningsnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och gällande Bygg- och miljönämnd 22. Bevilja bygg- och miljönämnden 62 200 tkr i driftbudget för år 2017. 23. I övrigt uppdra till bygg- och miljönämnden att genomföra 24. Fastställa taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av livsmedel, strål-skyddsförordningen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och bygglovstaxa ska gälla. gällande Kultur- och fritidsnämnd 25. Fastställa avgifter år 2017 för bad, hyresavgift, bibliotek, lotteri, annonsering och gårdskort enligt bilaga 1 till förslag i Mål och 26. Bevilja kultur- och fritidsnämnden 129 200 tkr i driftbudget år 2017. 27. I övrigt uppdra till kultur- och fritidsnämnden att genomföra gällande Socialnämnd 28. Fastställa avgifter år 2017 för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov till förslag i Mål och Budget 2017-2019. 29. Bevilja socialnämnden 213 800 tkr i driftbudget år 2017. Sida 3 av 7
30. I övrigt uppdra till Socialnämnden att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och gällande Teknik- och klimatnämnden 31. Fastställa avfalls- och VA-taxa enligt förslag i Mål och 32. Bevilja teknik- och klimat 126 100 tkr i driftbudget för år 2017. 33. I övrigt uppdra till teknik- och klimatnämnden att genomföra 34. Av kommunfullmäktige antagna taxor för hamn, upplåtelse av offentlig plats, parkeringsgarage, felparkeringsavgift ska gälla. gällande Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg i Norrtälje 35. Fastställa avgifter för omvårdnad och övriga avgifter enligt förslag i Mål och 36. Fastställa ersättning för särskilt boende enligt förslag i Mål och Budget 2017-2019. 37. Fastställa ersättning för hemtjänst enligt förslag i Mål och Budget 2017-2019. 38. Bevilja Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 1 074 00 tkr i medlemsavgift år 2017. 39. I övrigt uppdra till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att genomföra verksamhetsplanering för nämndens verksamheter enligt förslag i Mål och Övrigt 40. Fastställa resultatbudget för år 2017 inklusive plan för år 2018-2019 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag. 41. Fastställa balansbudget år 2017 inklusive plan för år 2018-2019 för Norrtälje kommun i enlighet med bifogat förslag. 42. Fastställa finansieringsbudget/kassaflödesanalys för 2017 inklusive plan för år 2018-2019 i enlighet med bifogat förslag. Sida 4 av 7
43. Fastställa investeringsram för år 2017-2019 i enlighet med bifogat förslag. 44. Bevilja kommunstyrelsen att besluta om 150 000 tkr investeringsram för år 2017, kommunstyrelsen anslag för investeringar. 45. Uppdra till kommunstyrelsen att genom dess kommunstyrelsekontor göra korrigeringar i budgetmaterialet av teknisk karaktär. 46. Anta förslag till Mål och 47. Norrtälje kommunhuskoncernen ska under perioden 2016-2018 lämna utdelning till Norrtälje kommun på 5 mnkr årligen under förutsättning att det ryms inom reglerna i aktiebolagslagen. 48. Norrtälje Kommunhus AB:s borgensavgift till Norrtälje kommun är 1 %. 49. Internbanken ska lägga 1,3 procentenheter till den genomsnittliga räntan vid utlåning till samtliga dotterbolag förutom Roslagsbostäder. För Roslagsbostäder gäller 1,1 procentenheter för lån för befintliga fastigheter och 0,8 procentenheter för den nyproduktion som sker och har skett sedan 2014. 50. Internränta är 2,8 % förutom för VA där internräntan är 2,6 %. Kommunstyrelsen föreslås besluta 51. Anta personalmål och mått för 2017-2019 enligt förslag i Mål och Budget 2017-2019. 52. Uppdra till Kultur- och Fritidsnämnden att ansvara för att en förstärkt samverkan mellan kommunen och stiftelserna kan ske syfte att nyttja stiftelserna i utvecklingen av Norrtälje kommun. Kultur- och fritidsnämnden kommer att ansvara för att utveckla denna samverkan. Nämnden kommer även att ansvara för de resurser som är kopplade till stiftelserna. 53. Uppdra till Kommundirektören att ett sammanhållet långsiktig bostads- och lokalförsörjningsprogram arbetas fram 2017. 54. Uppdra till Kommundirektören att inrätta en lokalstyrgrupp som rapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott som leds av ekonomichef. I gruppen ska samtliga förvaltningschefer ingå. 55. Uppdra till Kommundirektören att utreda och komma förslag om hantering och ägande av kommunens vindkraftverk. Sida 5 av 7
56. Uppdra till Kommundirektören att införa en kommungemensam systematisk avvikelsehantering/riskhantering (RM). Ett system för hantering av avvikelser och observationer i arbetsmiljön och för den övergripande systematiska riskhanteringen. 57. Uppdra till Kommundirektören att för att stärka demokratin utveckla ärendehanteringen i kommunen. För att det ska finnas förutsättningar för insyn och service samt väl underbyggda och förberedda beslut om verksamheten ska det finnas fungerande administrativa riktlinjer i kommunen. Ulla-Marie Hellenberg Kommundirektör Madelene Fredriksson tf. Ekonomichef Bakgrund Mål och Budget är Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Mål och Budget utgår från de planeringsförutsättningar som beslutades om i kommunfullmäktige i mars 2016. Mål och Budget innehåller Kommunfullmäktiges mål, mål och mått för god ekonomisk hushållning, budget, ersättningar till utförare samt avgifter och taxor. Kommunen använder sig av flerårsbudget och Mål och Budget innehåller resultatbudget för år 2017 och plan för år 2018-2019. Slut Bilagor Verksamhetsplan 2016 2018 för budget 2016-2017 och plan 2018 inklusive ersättning till utförare samt av taxor och avgifter. Bilaga 1, Avgifter Kultur- och fritidsnämnden Bilaga 2A-2E, Taxor enligt miljöbalken, lagen om offentlig kontroll av livsmedel, strål-skyddsförordningen och lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt plan- och bygglovstaxa Sida 6 av 7
Bilaga 3, Avgifter för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, påminnelseavgifter och kunskapsprov. Bilaga 4a-4b, Avfallstaxa Bilaga 5, VA-taxa Bilaga 6, Program för uppföljning av privata utförare Beslut skickas till Överförmyndaren Val- och förtroendamannanämnd Revision Teknik- och klimatnämnd Bygg- och miljönämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje Kommunal Revision Norrtälje Kommunhus AB Sida 7 av 7