Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Årsstämma 12.5.2015 12.5.2015 Lappböle vattenandelslag årsstämma 1
Femte verksamhetsår 2014 Medlemmar och uppburna avgifter Vid slutet av året var Lapvoks medlemsantal 125 medlemmar (ca. 130 hushåll), varav ökning 1 medlem under året Under år 2014 har ingen anslutningsavgift debiterats av gamla medlemmar Efter ibruktagande av vattenförsörjningsnätet har anslutningsavgiften fastställts till 10000 f.o.m 1.7.2014. Information till medlemmarna Via pressen samt brev till medlemmarna och områdets innevånare Anhållan om understöd Kyrkslätt kommun; Beslut 28.11.2011. Avräkning av de totala godkända kostnaderna hänförda till år 2013 är 1,4 M varav 18% är 257401. Sista betalningsdelen är betald i januari 2014. Nylands NTM- central; Beslut 29.11.2011. Beviljade medel är 25% av godkända kostnader varav sista betalningsdelen är utförd i december 2013 totalt 203000. Slutraporten till NTM-centralen är levererad i maj 2014 i enlighet med avtalet om det beviljade understödet 12.5.2015 Lappböle vattenandelslag årsstämma 2
Femte verksamhetsåret, 2014 Möten Styrelsemöten (5 st) Entreprenadavtalets byggnadsplatsmöten Tre möten alla protokollförda Kyrkslätt vattenförsörjningsverks representanter inbjudna och protokoll tillsända Representanter för NTM-centralen inbjudna och protokoll tillsända Tre underhandlingar om byggnadsackordet inklusive godkännande av tryckgranskningsprotokollen samt godkännande av byggnadsackordet mottagningsprotokoll Underhandlingar Eerola yhtiöt Espoon Seudun Ympäristöterveys Eteläinen metsäreviiri Folksam vahinkovakuutus Länsi Uudenmaan Osuuspankki Länsi Uudenmaan vesi- ja ympäristö Kirkkonummen Osuuspankki Kobbnet Visma Aleatus Oy Xylem Suomi Oy Kyrkslätt kommun Underhandlingar med Kyrkslätt vattenförsörjningsverk Betalning av beviljat understöd från Kyrkslätt kommun Förslag till verksamhetsområde; Kyrkslätt kommun har i december 2012 föreslagit att Lapvoks vattenförsörjningsområde fastställs som verksamhetsområde. Besvär har inlämnats mot kommunens förslag och ärendet är nu hos HFD. Bekräftande av verksamhetsområdet är berende av beslutet från HFD. - Tredje årsstämman 8.5.2014 12.5.2015 Lappböle vattenandelslag årsstämma 3
12.5.2015 Lappböle vattenandelslag årsstämma 4 - Jäsenmäärä 5.2014 on 124 jäsentä ja n.130 taloutta Avtal vid början av vattenförsörjningsverksamheten 5.2015 Avtal om leverans av hushållsvatten och mottagning av avloppsvatten med Kyrkslätt vattenförsörjningsverk Lapvok har enligt anhållan behviljats rabatt om 20% jämfört med den allmänna kommunala taxan. Övervakningsprogram överlämnad till Esbo Nejdens miljö för godkännande - Övervakningsprogrammet är daterat den 27.10.2014 - Kompletteringar har begärts i december 2014 Avtal om fjärrkontroll av linjepumpstationerna ingått med Kyrkslätt vattenförsörjningsverk i september 2014. - Avtalet har trätt i kraft i mars 2015 efter det Lapvok godkännt mttagande av pumpstationerna Västra Nylands Vatten och Miljö rf - Utförande av provtagning av hshållsvatten och analys av proven Eerola yhtiöt Oy - Leverans av hushållsvatten i krissituationer - Tömning av avloppsvatten i krissituationer - Klorning av linjerna för hushållsvatten vid behov (i krissituationer) Jörgen Ehrnsten - Service av linjerna och pumpstationerna (fastighet & linjepumpstationer)
Andelslagets bokslut, sammandrag per 31.12.2014 (2013) Tase vastattavaa 1275928,71 (1756933,13) Oma pääoma 61947,65 (-20426,77 ) Vieras pääoma 1337876,36 (1777359,90) Tase vastaavaa 1275926,71 (1756933,13) Pysyvät 1173289,18 (1535154,58) Vaihtuvat 102639,53 (221778,55) Kassa vuoden lopussa 54023,08 (180337,93) Tulos (tappio) -41670,88 (--18823,91) 12.5.2015 Lappböle vattenandelslag årsstämma 5
Egna kapitalet i bokslutet Enligt bokslutet per 31.12.2014 är andelslagets egna kapital -61947,65 euroa. Det negativa egna kapitalet beror av att andelslaget inte ännu haft fakturerbar verksamhet d.v.s försäljning av vatten. Fakturering av vatten är gjort för första gången i december 2014. 12.5.2015 Lappböle vattenandelslag årsstämma 6
Specifikation över utgifter år 2014 (resultat) 12.5.2015 Lappböle vattenandelslag årsstämma 7
2010 2011 2012 2013 2 014 2015 01-Tammi 2015 02-Helmi 2015 03-Maalis Euro Investerings- och kassaflödesberäkning 2010-2015 1 500 000 Taseanalyysi 1 000 000 100 Vesijohto ja pumppaamot 500 000 SA Lyhytaikaiset saamiset ja velat 0 190 Rahat ja pankkisaamiset 200 Oma pääoma -500 000 201 Jäsenmaksut -1 000 000 260 Pankkilaina -1 500 000 270 Liittymismaksut 12.5.2015 Lappböle vattenandelslag årsstämma 8
Budget för 2014 vs förverkliga kostnader Uusia jäseniä ja liittymiä budjetoitu 5 kpl toteutunut 1 kpl Vuoden 2014 aikana toteutunut veden myynti laskutettu joulukuussa 2014 Laskutetut kiinteistölinjat 209205,69 Maarakennusurakan hinta 1,314 M vs. Toteutunut 1,322 Pumpputoimitusten kokonaishinta oli 283047 (77+35+7 kpl) Toteutunut kassa vuoden lopussa 54023,08 12.5.2015 Lappböle vattenandelslag årsstämma 9
Budget för år 2015 LAPPBÖLE VATTENANDELSLAG Budjetoitu 2 uutta jäsentä Veden myynti budjetoitu 236 käyttäjää á 4 m3/henk/kk Perusmakua budjetoitu 118 aktiivistä liittymää Asiantuntijan palkkiot 2 kk Veden osto: Myyntihinta -20% Pankkilainan lyhennys päätetään syksyllä 2015 Budjettikauden ylijäämä 2015 Määrä /määrä Summa /kk Jäsenmaksut 2,00 150,00 300,00 25,00 Liittymismaksu 2015 2,00 10 000,00 20 000,00 1 666,67 Liittymisventtiilit (1500 +ALV) 2,00 1 860,00 3 720,00 310,00 Tonttijohtojen veloitus 1,00 0,00 0,00 Kiinteistöpumppaamo 0,00 2 500,00 0,00 0,00 Veden myynti & jätevesi (m3) 11 328,00 4,64 52 534,73 4 377,89 Perusmaksut 118,00 252,96 29 849,28 2 487,44 Avustus Kirkkonummen kunta 0 % 0,00 0,00 Avustus ELY keskus 0,00 0,00 Alv-palautus 1,24 1 383,77 1 383,77 115,31 Pankkilaina (420000 ) 12 0,00 0,00 Summa intäkter 107 787,78 8 982,31 Rakennussuunnitelman kust. (1kk) 12 2 000,00 2 480 206,67 Asiantuntijan palkkiot (2 kk) 12 3 500,00 8 680 723,33 Kirkkonummen vesilaitos HUOLTOSOPIMUS ( /vuosi/pumppu) 3 948,84 3 530 294,14 - Maarakennustyötä (1 kk) Maisemointi jne. 1 10 000,00 12 400 1 033,33 - Linjapumppaamon kaukovalvonta (käyttöönotto) 1 0,00 0 0,00 - Kiinteistöpumppaamot (2 kpl) 0 2 500,00 0 0,00 - Kiinteistölinjat 2 1 860,00 3 720 310,00 Veden osto 3,71 11 328,00 42 028 3 502,32 Lainalyhennys 0,00 Lainakorko 2,00 % 8 400,00 8 400 700,00 Muut kustannukset 12 10 000,00 10 000 833,33 Hallinto 12 700,00 10 416 868,00 Summa kostnader 101 653,47 8 471,12 Ylijäämä 6 134,31 511,19 12.5.2015 Lappböle vattenandelslag årsstämma 10
LAPVOK registrering hos skatteförskottsindrivningsregistret 12.5.2015 Lappböle vattenandelslag årsstämma 11
Skyddande av fastighetspumparna mot skadliga eltoppar i nätet 12.5.2015 Lappböle vattenandelslag årsstämma 12
LAPVOK projektets historia och tidtabell 2009 2010 2011 2012 2013 Enkät om grundandet av ett vattenandelslag Bildandet av vattenandelslaget II/2011 Beslut om byggandet av ett centralt vattenförsörjningsnät II/2011 Presentation av byggnadsplanen II/2011 Anmälan till Kyrkslätt kommun i enlighet med föravtalet Markanvändningsavtalen Utökandet av medlemsantalet Inbjudan till ackordofferter och val av byggnadsfirma Avtal med Kaivinkonyhtymä Lindholm Oy Avtal med pumpleverantör Xylem Suomi Oy Påbörjandet av byggnadsarbetet I/2013 Slutförande av byggnadssarbetet för stamlinjen XI/2013 2014 III-IV/2014 Trycktest av vattenförsörjningsnätet & analys av vattnet IV/2014 Mottagandet av vattenförsörjningsnätet V/2014 Anslutning av fastigheter till nätet V/2014 Anm. om försäljning av hushållsvatten till Esbo nejdens miljö V/2014 Avtal för upprätthållandet av verksamheten & övervakning 8.5.2014 Lappböle vattenandelslag årsstämma 2013 13
Lapvoks uppgift nu och de närmaste åren Målsättning Central vattenförsörjning för Lappböle vattenförsörjnings område Möjlighet för byborna att ansluta sig till ljuskabel nät på verksamhetsområdet Andelslaget skuldfritt Central vattenförsörjning på hela delgeneralplaneområdet i Lappböle-Kauhala Metoder Bildandet av vattenandelslaget 2010 och ibruktagning av nätet 2014 Kobbnets ljuskabelnät som byggts och tas i bruk år 2014. Nya medlemmar till Lapvok 5 st/år = ca. 5 år Förutsätter Kyrkslätts och/eller andelslagets beslut 8.5.2014 Lappböle vattenandelslag årsstämma 2013 14
KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNE TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag 12.5.2015 Lappböle vattenandelslag årsstämma 15