Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag. Årsstämma

Transkript

1 Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Årsstämma Lappböle vattenandelslag årsstämma

2 Fjärde verksamhetsåret, 2013 Medlemmar och uppburna avgifter Vid slutet av året var Lapvoks medlemsantal 124 medlemmar (127 anslutningar och ca. 130 hushåll), varav ökning 23 medlemmar under året Under år 2013 har av medlemmarna fakturerats anslutningsavgifter 3500 /anslutning Av nya medlemmar har dessutom fakturerats reserveringsavgifter 300 (år 2010) 400 (år 2011) och 3000 (år 2012). Information till medlemmarna Via pressen samt brev till medlemmarna och områdets innevånare Anhållan om understöd Andelslaget har besvärat sig till Högsta förvaltningsdomstolen över NTM-centralens avslag år 2010, angående Lapvoks understödsanhållan till Pomovest. Högsta förvaltningsdomstolen har enligt beslut nekat andelslagets besvärsrätt. Understödsanhållan var Kyrkslätt kommun; Beslut Beviljade medel är 18% av godkännda kostnader högst Avräkning av de totala godkända kostnaderna hänförda till år 2013 är 1,4 M varav 18% är Kommunens understöd är således mindre än beviljat maksimivärde. Nylands NTM- central; Beslut Beviljade medel är 25% av godkända kostnader maksimalt Avräkning av kostnaderna har presenterats till NTM-centralen sålunda att det totala understödet har utbetalats i två delar, en i september och en i december Lappböle vattenandelslag årsstämma

3 Fjärde verksamhetsåret, 2013 Möten Styrelsemöten (7 st) Entreprenadavtalets byggnadsplatsmöten Nio möten alla protokollförda Kyrkslätt vattenförsörjningsverks representanter inbjudna och protokoll tillsända Representanter för NTM-centralen inbjudna och protokoll tillsända Underhandlingar om förlängning av ackordavtalet till våren 2014 Underhandlingar Fortum Espoo Distribution Oy Visma Aleatus Oy YIT (granskning av borrade vägundergångar) Kyrkslätt kommun Underhandlingar med Kyrkslätt vattenförsörjningsverk Försening av förbindelserören mellan Veikkola-Lappböle samt Lappböle vattenreningsstation Betalning av beviljat understöd från Kyrkslätt kommun Förslag till verksamhetsområde; Kyrkslätt kommun har i december 2012 föreslagit att Lapvoks vattenförsörjningsområde fastställs som verksamhetsområde. Eftersom besvär har inlämnats mot kommunens förslag kommer fastställandet av verksmhetsområdet att dröja tills besvären har behandlats i vederböriga domstolar.. Tredje årsstämman Lappböle vattenandelslag årsstämma

4 Händelser under vintern & våren 2014 Avslutandet av byggnadsackordet 5/2014 Tryckgranskning av nätet för utgången av april 2014 Borrning av vägundergång av Lappbölevägen för medlemmarna Hedberg/Grönros anslutning april 2014 Utförning av ackordes slutförings- och miljöåterställningsarbete mars-maj 2014 Analysering av vattenkvaliteten från prov tagna på olika platser i nätet. Anslutning av fastigher till nätet Infobrev till medlemmarna samt anslutningsavtalen. Lapvoks kontor vid Evitskogintien 101 upprätthålls till sommaren 2014 (ti/to ) Kyrkslätt vattenförsörjningsverks åtgärder som berör Lapvoks projekt Kirkkonummen : Sanering av vattentäkten samt byggande av vattenrenigsverket i Lappböle blev färdigt i januari 2014 Förbindelselinjen från Veikkola blev färdig i januari 2014 Medlemsantalet är 124 medlemmar och ca.130 hushåll Lappböle vattenandelslag årsstämma

5 Andelslagets bokslut, sammandrag per (2012) Tase vastattavaa ,13 (400716,91) Oma pääoma ,77 (-5052,86) Vieras pääoma ,90 (405769,77) Tase vastaavaa ,13 (400716,91) Pysyvät ,58 (90705,15) Vaihtuvat ,55 (310011,76) Kassa vuoden lopussa ,93 (276796,38) Tulos (tappio) ,91 ( ,60) Lappböle vattenandelslag årsstämma

6 Egna kapitalet i bokslutet Enligt bokslutet per är andelslagets egna kapital ,77 euroa. Det negativa egna kapitalet beror av att andelslaget inte ännu haft fakturerbar verksamhet d.v.s försäljning av vatten. Anskaffning och försäljning av vatten beräknas påbörjas under år Lappböle vattenandelslag årsstämma

7 Specifikation över utgifter år 2013 (resultat) Lappböle vattenandelslag årsstämma

8 Vattenförsörjningsnätets värde i bokföringen vs Fakturerade fastighetslinjer Understöd (MVS 0%) EUR (Pysyvät vastaavat) Vattenlednings rör & pumpstationer EUR Lappböle vattenandelslag årsstämma

9 Investerings- och kassaflödesberäkning Lappböle vattenandelslag årsstämma

10 Budget för 2013 vs förverkliga kostnader Understöd från Kyrkslätt kommun: EUR Debitering av fastighetslkinjerna flyttat till år 2014 (förverkliga 0 EUR) Lyft banklån EUR Av byggnadsentreprenadkostnaderna flyttas ca EUR till år 2014 Av fastighetslinjerna och pumpstationernas kostnader flyttas ca EUR till år 2014 Av övriga kostnader har ca EUR inte förverkligats under år 2013 Kassan i slutet av år 2013 är EUR Lappböle vattenandelslag årsstämma

11 Budget för år 2014 Budgeterat 5 nya medlemmar Kobbnet betalar avtalad andel av byggnadsprojektet Försäljning av vatten under 6 mån enligt fastställda pris vilket är samma pris som Kyrkslätt vattenförsörjningsverk debiterar Fastigheterna betalar av Lapvok grävda fastighetslinjer (inkl. MVS) Betalning av fastighetspumpstationernas pumpar Anskaffning av vatten: Försälningspris -20% Andel som återbetalas av banklån beslutes hösten 2014 Budgetperiodens överskott Lappböle vattenandelslag årsstämma

12 Understöd och anslutningsavgift till LAPVOKs centrala vattenförsörjningsnät Kyrkslätt kommun Investeringsunderstöd18% av godkända kostnader max , verifierat och erhållits Borgen för lån maksimalt av vilket lyft Nylands NTM - central Investeringsunderstöd, 25% av godkända kostnader max , verifierat och erhållits Anslutnings & vissa övriga kostnader Anslutningsavgift 7200 (10000 f.o.m. 7/2013) Grundavgift 120 (inkl. MVS 24%) mätarstorlek 19 m3/h. Vattenmätarens installationsavgift 117,92 /mätare (mätarstorlek19m3/h) För nya anslutningar Avgift för kontroll av vattenmätare 156,05 /gång (inkl. MVS24%) Avläsning av vattenmätare 31,38 eller 46,96 (inkl MVS 24%) om mätaern är installerad i brunnen Stängning och öppnande av anslutningen 128,66 /gång (inkl MVS 24%) Installation av fastighetsanslutning (när verksamhetsområdet är fastställt) Hushålsvatten 693,49 (inkl MVS 24%) inkluderande fastighetsventilen Avfallsvatten 660,44 (inkl MVS 24%) inkluderande fastighetsventilen Lappböle vattenandelslag årsstämma

13 Principbild av anslutningspunkten mellan LAPVOKs nät och fastighetslinjen Lappböle vattenandelslag årsstämma

14 Förslag till Lapvoks verksamhetsområde Lappböle vattenandelslag årsstämma

15 LAPVOK projektets historia och tidtabell Enkät om grundandet av ett vattenandelslag Bildandet av vattenandelslaget II/2011 Beslut om byggandet av ett centralt vattenförsörjningsnät II/2011 Presentation av byggnadsplanen II/2011 Anmälan till Kyrkslätt kommun i enlighet med föravtalet Markanvändningsavtalen Utökandet av medlemsantalet Inbjudan till ackordofferter och val av byggnadsfirma Avtal med Kaivinkonyhtymä Lindholm Oy Avtal med pumpleverantör Xylem Suomi Oy Påbörjandet av byggnadsarbetet I/2013 Slutförande av byggnadssarbetet för stamlinjen XI/ III-IV/2014 Trycktest av vattenförsörjningsnätet & analys av vattnet IV/2014 Mottagandet av vattenförsörjningsnätet V/2014 Anslutning av fastigheter till nätet V/2014 Anm. om försäljning av hushållsvatten till Esbo nejdens miljö V/2014 Avtal för upprätthållandet av verksamheten & övervakning Lappböle vattenandelslag årsstämma

16 Lapvoks uppgift nu och de närmaste åren Målsättning Central vattenförsörjning för Lappböle vattenförsörjnings område Möjlighet för byborna att ansluta sig till ljuskabel nät på verksamhetsområdet Andelslaget skuldfritt Central vattenförsörjning på hela delgeneralplaneområdet i Lappböle-Kauhala Metoder Bildandet av vattenandelslaget 2010 och ibruktagning av nätet 2014 Kobbnets ljuskabelnät som byggts och tas i bruk år Nya medlemmar till Lapvok 5 st/år = ca. 5 år Förutsätter Kyrkslätts och/eller andelslagets beslut Lappböle vattenandelslag årsstämma

17 KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNE TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag Lappböle vattenandelslag årsstämma