1 (17) Datum Tid Kl 12.30-13.30 Plats Beslutande Österforse Bageri o Café Enligt närvaro- och tjänstgöringslista på sida två Övriga Närvarande Bengt Åkerlind Förvaltningschef Guniris Jonasson Nämndsekreterare Tony Vieira Ungdomssamordnare 82 Underskrifter Sekreterare... Guniris Jonasson Ordförande... Mikael Sjölund Justerare... Paul Höglund Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp 2013-11-25 tas ner 2013-12-16 Förvaringsplats för protokollet KUF förvaltningskontor, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Guniris Jonasson
2 (17) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning varo ers. Ja Nej 139 140 148 149 Ledamöter Mikael Sjölund (S) Susanne Lindahl (S) Eva Fors (S) Kim Lundin (S) Kjell-Åke Sjöström (V) Jörgen Åslund (VISKB) - Paul Höglund (C) Patrick Sundelin (M) - Daniel Fäldt (M) - Ersättare Morgan Nordin (S) Ma Brändström (S) - Michael Schmidt (S) Stina Näslund (S) Birgitta Lind (V) Göran Solsjö (KD) Eva Halling (FP) Kerstin Franzén (M) - Ingvar Kristensson (MP) Ersätter Jörgen Åslund (viskb) Ersätter Daniel Fäldt (m) Ersätter Patrick Sundelin (m)
3 (17) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Ekonomiuppföljning per 2013-10-31 70 4 5. Verksamhetsuppföljning oktober 2013 71 5-6 6. Remiss: Mål och inriktning för flyktingmottagande i Sollefteå 72 7 7. Remiss: Ansökan om bidrag för täckning av underskott, Faen 73 8 8. Medborgarförslag: Långsele elljusspår 74 9 9. Ansökan om medfinansiering av Arrangörslyftet 2014 75 10 10. Idrottsledarstipendium 2013 76 11 11. Idrottsledardiplom 2013 77 12 12. Tingshuset som kulturhusalternativ 78 13 13. Kulturhusutredningen 79 14 14. Delegeringsbeslut 80 15 15. Meddelanden 81 16 16. Information 82 17
4 (17) 70 Ekonomiuppföljning 2013-10-31 Kultur- utbildnings och fritidsnämndens beslut Ekonomiuppföljningen godkänns Ekonomiuppföljning per 2013-10-31 Hänsyn Summa Verksamhet Kostnader Intäkter Nettokostn Budget Avvikelse Anslagsförb rukn Årsbudget Anslagsförbrukn. Nämnd 744 744 744 834 90 89,2 % 1 001 74,3 % UD 269 1 268 268 296 28 90,5 % 336 79,8 % Förvaltning 2 069 212 1 857 290 2 147 2 274 127 94,4 % 2 744 78,2 % Fritid/Turism 40 687 4 005 36 682 950 37 632 37 675 43 99,9 % 46 038 81,7 % Reveljen 9 267 2 202 7 065-482 6 583 6 605 22 99,7 % 7963 82,7 % Vuenutbildning 8 806 6 702 2 104 3 243 5 347 5 358 11 99,8 % 6 498 82,3 % Flyktingboendeenh 15 034 11 238 3 796-4 537-741 - 739 2 100,3 % -800 AME 23 973 12 379 11 594-1 170 10 424 10 457 33 99,7 % 12 647 82,4 % LärC 2 875 3 531-656 845 189 1 159 970 16,3 % 1 404 13,5 % Bibliotek 7 516 388 7 128 135 7 263 7 277 14 99,8 % 8 781 82,7 % Kulturskola 5 221 2 647 2 574 997 3 571 3 776 205 94,6 % 4 377 81,6 % Allmän kultur 1 334 1 334 84 1 418 1 420 2 99,9 % 1 577 89,9 % Kulturinstutioner 1 530 1 530-164 1 366 1 354-12 100,9 % 1 625 84,1 % Museum 2 342 335 2 007 22 2 029 2 030 1 100,0 % 2 452 82,7 % Ungdomsenhet 2 131 182 1 949 70 2 019 2 064 45 97,8 % 2 503 80,7 % Projekt 203 104 99 162 261 395 134 66,1 % 474 55,1 % Totalt 124 001 43 926 80 075 445 80 520 82 235 1 715 97,9 % 99 620 80,8 %
5 (17) 71 Verksamhetsuppföljning oktober 2013 s beslut Verksamhetsuppföljningen per 2013-09-30 godkänns. Uppdrag Nämnden ska i sitt arbete Aktivt samverka med övriga nämnder, myndigheter och organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde. Med uppmärksamhet följa utvecklingen i samhället inom de frågor som nämnden har inom sitt ansvarsområde. Utforma mål, riktlinjer och utvärderingsnormer för nämndens verksamhetsområde. Utgöra remissorgan i frågor som berör ungdomar, kultur och utbildning. Hantera kommunens frivilliga skolformer såsom uppdragsutbildning samt högskoleverksamhet, yrkeshögskola, kommunal vuenutbildning och kulturskola. Föra kommunens talan i mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde. Hantera kultur-, turism- och fritidsfrågor Verksamhet Biblioteket: För barn o ungdom Barnens lördag, lähjälp varje onsdag, målarhörna under höstlovet. För vuna Framtidsveckan med utställningar v 40, dysleivecka v 41, poesivecka v 42 samt författarbesök med Vibeke Olsson fals och Kvällsföredrag om Gruvnäringen i Nasafjäll med Karin Flinkfeldt. 10.298 besökare i oktober. Reveljen har genomfört höstens Reveljen på turné i kommundelarna. Ansökan om platser inom yrkesvu, lärling och yrkesförare är skickade. Arbete med kompetenscenter för energifrågor pågår och en ansökan har gjorts om att få vara en nod för vindkraftsfrågor. Flyktingboendeenheten har haft en stor middag på Aurora för alla ungdomar i slutet av höstlovsveckan och en översyn av verksamheten gällande arbetsmiljö har påbörjats.
6 (17) forts 71 Museets aktiviteter för barn och skola pågår. Bildkvällar och föredrag om Nämforsen har hållits. En tillfällig konstutställning med verk av Kent Royson-Karlsson pågår. Bildidentifieringsträffar hålls i samarbete med äldreomsorgen varje tisdag på Solgården. Ett jämt flöde av material till Bilddatabasen. Vid Fritidsavdelningen har pågått/pågår följande aktiviteter: Tre spinning grupper i Näsåkers badhus. Förberedelser för vintersäsongen med genomgång av belysning och liftar vid elljusspår och skidbackar samt utökat skyddsnät i pulkabacken, vindskydden vid Jan Gulik och Storskällmyren. Pågående färdigställning av stugorna på Ramsele camping och förbättringsarbeten i hoppbackarna. Hallstaprojektet fortskrider och är förlängt in i 2014. Teknikområdet har färdigställts. Slangtorken håller på att färdigställas liksom friluftsgården. Avverkning har skett av skog i anslutning till slalombacken av säkerhetsskäl. Medarbetare Samtlig personal vid skolbibliotek och filialer samt fyra från huvudbiblioteket har deltagit i kurs Boksamtalet som pedagogiskt verktyg. Reveljens personal har genomgått en brandskyddsutbildning. All personal inom Flyktingboendeenheten är nu certifierade i Läsningsfokus. Museipersonal har deltigit i ABM-konferens (Arkiv, Bibliotek och Museum) samt utvecklingsmöten av föremåls- och bilddatabas Sofie Ekonomi Det ekonomiska utfallet efter tio månader visar ett positivt resultat med 1 715 tkr i jämförelse med en periodiserad budget. Nettokostnaderna uppgår till 80 520 tkr, vilket motsvarar en anslagsförbrukning mot budget med 98% Resultatet innebär också att om inget oförutsett inträffar kommer nämnden att uppnå det av Kommunfullmäktige beslutade sparbetinget på 1% av nettobudgeten motsvarande 996 tkr. Besparingarna har uppnåtts genom sänkta kostnader för universitetsutbildningar samt generella kostnadsminskningar. För helåret 2013 prognostiserar nämnden ett överskott med 1 200 tkr. Övrigt Biblioteksfilialen i Näsåker är fortfarande bemannad endast en dag/vecka. Huvudbiblioteket är en bland tio utvalda kommunala enheter som deltar i Solatums energibesparingsprojekt.
7 (17) 72 KUFN 58/2013 Remiss: Mål och inriktning för flyktingmottagande i Sollefteå s beslut Nämnden ställer sig bakom Integrationsgruppens förslag till mål och inriktning för flyktingmottagandet i Sollefteå kommun. Kommunens parlamentariska integrationsgrupp önskar Kultur- utbildnings- och fritidsnämndens synpunkter på sitt förslag till kommunens mål och inriktningsdokument för flyktingmottagande i Sollefteå kommun. Förvaltningens bedömning Flyktingmottagandet i kommunen kan i många delar förbättras. De inriktningspunkter som redovisas av integrationsgruppen är bra förslag. Vad gäller avtalet med Migrationsverket om mängden flyktingar kommunen tar emot, bör vi naturligtvis vara fleibla utifrån de förutsättningar som råder. Idag har kommunen ett tillfälligt avtal omfattande 15 ensamkommande flyktingbarn men möjligheterna att uppnå nivån enligt grundavtalet, 28 barn, bör ses över. Beslutsunderlag Integrationsgruppens förslag till Mål- och inriktningsdokument KUFN 58/2013-1 Förvaltningsyttrande, Bengt Åkerlind KUFN 58/2013-2 Beslutsepediering Kommunens parlamentariska integrationsgrupp
8 (17) 73 KUFN 64/2013 Ansökan om tilläggsanslag 2013 från Faen i Ramsele s beslut Ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning. Beslutsunderlaget ska kompletteras med ett uttalande och en helhetsbedömning från revisorerna samt ett åtgärdsprogram för att klara budget 2014. Styrelsen för Faen i Ramsele har ansökt om ett tilläggsanslag för att täcka underskott i budgeten 2013. Anledningen till underskottet uppges vara ökade driftskostnader och minskade intäkter. Under 2014 räknar man dock med ökade intäkter som ska få budgeten i balans. Förvaltningens bedömning: Utifrån den redovisning som företrädaren för Faen lämnat muntligt och i skrift, gör förvaltningen den bedömningen att ett tilläggsbidrag på 80 tkr ska kunna täcka årets underskott. Mot bakgrund av den redovisning Faen lämnat om prognostiserade ökade intäkter under 2014 är det styrelsens förhoppning att ekonomin ska vara i balans under 2014. Förvaltningen ser det dock som en uppenbar risk att prognostiserade intäkter inte infrias då den bygger på förväntade intäkter från en kund som ännu inte lämnat besked om att hyra nästa år. Mot bakgrund av detta bör Faens styrelse åläggas att inkomma med ett åtgärdsprogram för att rätta till den obalans som finns. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner bidragsansökan då det p.g.a. att Långsele bio upphört med sin verksamhet, finns medel att tillgå 2013.- Bidraget ska ses som en engångsåtgärd. Beslutsunderlag Bidragsansökan från Faen KUFN 64/2013-1 Tjänstemannayttrande, Bo Nilsson - KUFN 64/2013-2 Beslutsepediering Styrelsen för Faen i Ramsele
9 (17) 74 Dnr: KUFN 59/2013 Medborgarförslag: Elljusspår i Långsele s beslut Nämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningens bedömning samt föreslår förslagsställaren att diskutera frågan med föreningen LAIF som har skötselansvaret för Långselespåret. Lars Jonsson, Långsele, har lämnat ett medborgarförslag till Fullmäktige angående elljusspåret i Långsele. Fullmäktiges presidium beslutade 2013-09-27 att överlämna ärendet för handläggning till då elljusspår tillhör KUF-nämndens ansvarsområde. Lars Jonssons förslag: Att kommunfullmäktige beslutar om att tillföra medel för att kunna rusta upp elljuset för skidspåret i Långsele. Att förbereda för att byta ut kvicksilverlamporna mot tillåten belysning redan nu. (För att det inte ska komma som en överraskande kostnad om några år. Eliminera risken för att då släcka ner belysningen) Förvaltningens bedömning Kommunen äger idag nio elljusspår. Varje år genomförs en översyn av stolpar och belysning på samtliga spår. Speciellt har Långselespåret med särskilt dåliga markförhållanden, krävt upprättning av stolpar årligen. I den övergripande anläggningsöversynen som gjorts, finns beslut på vilka anläggningar som på grund av rådande ekonomiska förhållanden, kommer att övergå i annan driftsform och vilka anläggningar som kommunen ska fortsätta att äga och driva. Detta har föranlett reaktioner, bl.a. gällande Långsele elljusspår. De parametrar som tagits hänsyn till i översynen är avstånd och ungdomsverksamhet. De elljusspår som kommer att avyttras, kan om intresse finns, övertas av det lokala föreningslivet. Föreningen kommer då att få bidrag för att hålla spåren åkbara. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Lars Jonsson KUFN 59/2013-1 Skrivelse från Elof Ohlsson KUFN 59/2013-3 Förvaltningsyttrande, Bengt Åkerlind KUFN 59/2013-2 Beslutsepediering Lars Jonsson Elof Ohlsson
10 (17) 75 KUFN 61/2013 Medfinansiering Arrangörslyftet 2014 s beslut Nämnden bifaller landstinget Västernorrlands ansökan om medfinansiering av Arrangörslyftet 2014 med 34.500:-. Medelshänvisning: Id 32532 Arrangörslyftet startade som ett projekt hos Scenkonstbolaget 2010-2011. Efter projekttidens slut har arrangörslyftet fortsatt som ett samarbete mellan Landstinget, Scenkonstbolaget, Riksteater Västernorrland och länets kommuner. Arrangörslyftet handlar om stöd till ideella arrangörer av kulturevenemang där kommunerna går in med en summa, beräknad på befolkningsmängd och landstinget skjuter till motsvarande summa. Landstinget ansöker hos Sollefteå kommun om en insats på 34.500:- för Arrangörslyftet 2014. Ideella arrangörer kan sedan söka medel i fyra sökomgångar under året. Fördelningen av bidrag görs i samråd med kommunernas kulturbidragshandläggare. Beslutsunderlag Ansökan om medfinansiering från landstinget KUFN 61/2013-1 Tjänstemannayttrande, Guniris Jonasson KUFN 61/2013-2 Beslutsepediering Landstinget i Västernorrland, Regional utveckling
11 (17) 76 KUFN 62/2013 Idrottsledarstipendium 2013 s beslut Idrottsledarstipendium 2013 utdelas till Sara Sohlberg, Remsle UIF FF. Förvaltningen uppdras göra stipendiet mera känt via bred information ut till föreningarna. delar årligen ut Idrottsledarstipendium på 10.000:-. Syftet med stipendiet är att föreningsledare ska få möjlighet att vidareutbilda sig. Stipendiet utlyses via annons i Tidningen Ångermanland samt via kommunens hemsida. Motivering till nominering Sara har ansökt om stipendiet för en planerad fystränartutbildning på Bosön. Utbildningen syftar till att motverka den höga skadefrekvensen på knän/korsbandsskador inom flick-/damfotbollen. Utbildningen kommer att vara till gagn för utvecklingen av flick-/damfotbollen inom Remsle UIF FF Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande, Ove Hillbom och Bo Nilsson KUFN 62/2013-2 Beslutsepediering Sara Sohlberg
12 (17) 77 KUFN 62/2013 Idrottsledardiplom 2013 s beslut Idrottsledardiplom 2013 utdelas till Jan Olsson, Ådalslidens SK och Per-Henrik Näsmark, Sollefteå SK/I 21 IF. Förvaltningen uppdras göra ledardiplomet mera känt via bred information ut till föreningarna delar årligen ut Idrottsledardiplom till två idrottsledare. Kandidaterna föreslås av föreningslivet, enskilda och ledamöter i KUFnämnden. Kandidaterna ska ha dokumenterade, framträdande ledaregenskaper och utfört förtjänstfullt och osjälviskt arbete som idrottledare under en längre tidsperiod eller en ledarinsats som särskilt uppmärksammats och bedöms lovvärd. Uppmaning att inkomma med nomineringar till idrottsledardiplom annonseras varje år i Tidningen Ångermanland samt på kommunens hemsida. Motivering till nominering Jan Olsson, har varit kassör och styrelseledamot i Ådalslidens SK under ett 30-tal år. Per-Henrik Näsmark, Sollefteå SK och I 21 IF, har under lång tid varit aktiv i både styrelse, tränings- och tävlingsverksamhet. Under senare år har han varit den som samordnat föreningarnas arbete för konstsnötillverkningen. Han har också varit ett stort stöd för Skidgymnasiets verksamhet. Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande, Ove Hillbom och Bo Nilsson KUFN 62/2013-2 Beslutsepediering Jan Olsson Per-Henrik Näsmark
13 (17) 78 KUFN 66/2013 Tingshuset som Museum/Konsthall/Leksaksmuseum s beslut föreslår fullmäktige att ge KUF-nämnden i uppdrag att inrätta Museum/Konsthall/Leksaksmuseum i Tingshuset samt att KUFnämndens budgetram utökas med 1,2 mnkr för att möjliggöra detta. 1,0 mnkr tillförs KUF-nämnden som engångsbelopp till flytt- och omstruktureringskostnader. Kommunen har blivit erbjuden att köpa/hyra gamla Tingshuset av nuvarande ägare. KUFnämnden har uppdragit förvaltningen att utreda vad en eventuell flytt av befintlig museiverksamhet samt uppbyggnad av en konsthall och ett leksaksmuseum i Tingshuset skulle innebära. Förvaltningens bedömning Tingshuset är ett bra alternativ till kulturhus med ett mervärde i sig. Där skulle befintlig museiverksamhet, kommunens konstsamling samt ett leksaksmuseum kunna inrymmas i samma lokaler. Tingshuset skulle kunna fungera som ett nav för flera redan befintliga kulturverksamheter/anläggningar i området som Mulleriket på Hågestaön, Kulturbygden i hamnmagasinet, Ådalsbyn, vandringsled m.m. Möjligheten att bedriva flera interaktiva verksamheter och skapa ett bredare utbud är betydligt större i Tingshuset än i nuvarande lokaler. Nuvarande kostnader Apotekshuset Beräknade kostnader Tingshuset Personal 1.669 000 1 919 000 Internhyra 443 000* 700 000 Drift 373 000 623 000 2 485 000 3 242 000 *Budget för internhyra följer inte med vid eternförhyrning Ärendets tidigare behandling KUFN 2013-10-16 66 Beslutsepediering Kommunstyrelsen
14 (17) 79 KUFN 42/2013 Ett kulturhus i Sollefteå s beslut I avvaktan på fullmäktiges beslut angående förslaget om Museum/ Konsthall/Leksaksmuseum i Tingshuset, skjuts beslut i detta ärende upp. Förvaltningen uppdras tillföra utredningen en sammanställning av de synpunkter som framkommit i medborgardialogen samt resultatet från den parallellt pågående Ungdoms- /Aktivitetshusutredningen. Ärendet ska vara färdigberett och presenteras nämnden senast april 2014. På uppdrag av nämnden har förvaltningen gjort en genomlysning av organisationen kring kulturverksamheten. Under pågående utredning har det utöver organisationsöversikten pågått en diskussion kring möjligheten att skapa ett kulturhus. I samband med detta har kommunens demokratigrupp genomfört en medborgardialog där man frågat efter förslag/synpunkter och önskemål om vad ett eventuellt kulturhus skulle innehålla. Förvaltningens bedömning Förvaltningen har tagit hjälp av en etern utredare (Sune Johansson) beträffande kulturorganisationen. Slutsatsen med utredningen som grund, är att de olika verksamheterna fungerar bra var för sig, men att det ekonomiska läget samt den rådande situationen i Apotekshuset gör det nödvändigt att omorganisera ledningsstrukturen. Båda personalgrupperna är eniga om att en chef bör leda verksamheterna. Detta innebär i praktiken att Sollefteå Museum och Sollefteå bibliotek slås ihop till en enhet. Utredaren drar även slutsatsen att ett samgående av verksamheterna i Apotekshuset skulle öka möjligheterna till fleiblare användning av lokalerna. Förvaltningen delar utredarens slutsatser. Förvaltningens förslag till beslut Enheterna Bibliotek och Sollefteå Museum slås ihop till en kulturenhet där bibliotek, stadsmuseum, leksaksmuseum och en konsthall ska ingå och samlokaliseras i ett kulturhus. Tjänsterna museichef och bibliotekschef avskaffas och ersätts av en kulturchefstjänst med ansvar för hela kultursektorn, d.v.s. även Kulturskolan. Ärendets tidigare behandling KUFN 2013-03-28 24 KF 2013-06-24 76 Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande, Bengt Åkerlind KUFN 42/2013
15 (17) 80 Delegeringsbeslut s beslut Redovisningen av delegeringsbeslut 10/2013 godkänns. Delegeringsbeslut 10/2013 Arrangemangsbidrag Kulturhandläggaren
16 (17) 81 Meddelanden och protokoll s beslut Redovisningen av meddelanden till nämnden godkänns Meddelanden Avsägelse av uppdrag som ledamot i KUF-nämnden, Didrik Forsberg Anmälda protokoll Ungdomsdelegationens protokoll 2013-10-04
17 (17) 82 Information Vindkraftsutbyggnad Samhällsbyggnadskontoret har önskat yttrande från KUF-förvaltningen angående förnyat bygglov för Rödstahöjdens vindkraftpark. Ungdomsportalen Tony Vieira, Ungdomsenheten berättar om bytet av plattform för Ungdomsportalen. Le Sarah En le Sarah-anmälan gällande HVB-hemmet Aurora har lämnats till förvaltningen. Utredningen genomförs av etern utredare tillsammans med verksamhetsansvarig. Etra resurser är tillsatta för att säkra upp verksamheten under utredningstiden. Seminarium i Bryssel Ordföranden kommer att delta i avslutningskonferensen för sterilteknikutbildning i Bryssel v 47.