MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19 Kårstyrelsemöte 19 09/10 Tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen: Tobias Porserud Jana Emmerich Per Stånge Annika Blix Kristoffer Renholm Ordförande Vice ordförande Måns Östberg ut kl.19:50, efter punkt 6.1.1 Daniel Haltia Övriga: Klara Andersson Arnold Ricaforte Linus Ericsson Karolina Lindvall Per-Viktor Bryntesson Liv Roos Jan Smith Marcus Brosjö Karl Fallgren Omar Shafqat Katya Garbaruk Emre Emirlioglu Santiago Pravo Nadya Maslova Chef för Utbildningsinflytande, grund- och forskarutbildning Näringslivsansvarig THS Webbmaster THS Valberedning THS Valberedning Kandidat till Chef för Utbildningsinflytande Kandidat till Chef för Utbildningsinflytande Kandidat till THS Kommunikationschef THS medlem, tillträdande ledamot
1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötesordförande Per Stånge förklarar mötet öppnat 18:18. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse se bilaga 1.2.1 anses mötet behörigen utlyst 1.3. Val av sekreterare Kårstyrelsen väljer Annika Blix till sekreterare. 1.4. Val av justerare Kårstyrelsen väljer Daniel Haltia till justerare. 1.5. Anmälda förhinder Inga förhinder från styrelsens ledamöter har inkommit. 1.6. Adjungeringar adjungera Emre Emirlioglu, Santiago Pravo, Nadya Maslova, Katya Garbaruk, Omar Shafqat och Karl Fallgren med yttranderätt under hela mötet. 1.7. Fastställande av föredragningslista Föredragningslista se bilaga 1.7.1 Övriga punkter som önskas tas upp är punkt 6.1.1. IT Support Rapport, som behandlas efter punkt 3.3. Önskan inkommer flytta punkt 3.2. Val av Chefer för Utbildningsfrågor behandlas först under punkt 3. Beslutspunkter samt punkt 4.3. BEST och dess funktion och roll i THS behandlas efter punkt 6.1.1. fastställa föredragningslistan enligt bilaga utan förändrad numrering görs. 1.8. Föregående protokoll Föregående protokoll är ej klara läggas till handlingarna. öppna punkt 1.7 Fastställande av föredragningslista kl.21:25 för lägga till punkt 6.1.2 THS Aktieportfölj. 1.9. Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden förekommer
2. Stadfästelse av delegationsbeslut 2.1. Ev. Stadfästelse av presidiebeslut Inga presidiebeslut finns tillgängliga stadfästa. 2.2. Ev. Stadfästelse av studeranderepresentationsbeslut Inga studeranderepresentationsbeslut har fats sedan senaste möte. 3. Beslutspunkter 3.2. Val av Chefer för Utbildningsfrågor (0910-KS-19002) Valhandlingar se bilaga 3.2.1 Kandidaterna Jan Smith och Liv Roos får presentera sig och svara på frågor varpå Valberedningen redogör för beredningen av val. Kandidat Gustaf Forsman är inte närvarande på mötet. Valberedningen har valt inte förorda någon kandidat. Ärendet öppnas upp för deb Styrelsen beslutar välja Liv Roos till Chef för Utbildningsinflytande 2010/2011. bordlägga valet av den andra posten som Chef för Utbildningsinflytande 2010/2011. 3.1. Val av Kommunikationschef 2010/2011(0910-KS-19001) Valhandlingar se bilaga 3.1.1 Kandidaten Marcus Brosjö får presentera sig och svara på frågor. Ärendet öppnas upp för deb. Styrelsen beslutar välja Marcus Brosjö till Kommunikationschef 2010/2011 3.3. Val av ledamöter till disciplinnämnden (0910-KS-19003) Valhandling se bilaga 3.3.1 Kandidaten Klara Andersson får presentera sig och svara på frågor. Ärendet öppnas upp för deb. Styrelsen beslutar interimsvälja Klara Andersson till ledamot i Disciplinnämnden. till kårfullfäktigesammanträde 1 10/11 nominera Klara Andersson till ledamot i disciplinnämnden.
6.1.1. Rapport IT Support Linus Ericsson rapporterar hur arbetet med det nya medlemssystemet går. 4.3. BEST och dess funktion och roll i THS Underlag se bilaga 4.3.1 Santiago Pravo presenterar BEST samt en begäran om finansiellt stöd för BESTs verksamhet. Kårstyrelsen diskuterar BESTs funktion och roll i THS samt de ekonomiska möjligheterna. Mötet ajourneras kl.20:43 till 20:55 för en kortare paus. 4. Diskussionspunkter 4.1. Arbetsbeskrivningar THS ledningsgrupp Underlag se bilaga 4.1.1 Kårstyrelsen diskuterar mallen för arbetsanalyser av posterna inom ledningsgruppen och rådgör med närvarande medlemmar i ledningsgruppen Klara och Arnold om utformningen av arbetsanalysen. 4.2. Databas för företagskontakt Underlag se bilaga 4.2.1 Arnold presenterar idén ha en centraliserad databas för företagskontakter för THS och sektionerna. Kårstyrelsen diskuterar frågan och ställer sig positiv till fortsätta undersöka möjligheterna och utmaningarna med en centraliserad databas. 5. Beslutsuppföljning Ingen beslutsuppföljning är förberedd sedan senaste mötet. 6. Övrigt 6.1. Övriga frågor 6.1.2. THS Aktieportfölj Styrelsen diskuterar THS Aktieportfölj på begäran från kanslichef Marianne inför ombyggnationen av Nymble. 6.2. Nästa möte Nästa möte äger rum den 29 juni kl.18:00 i Sammanträdesrummet, Nymble, KTH Campus (Valhallavägen). 6.3. Val av nästkommande mötesordförande Kårstyrelsen väljer Per Stånge till nästkommande mötesordförande. 6.4. Mötets avslutande Mötesordförande Per Stånge förklarar mötet avslutat kl.21:45.
Vid protokollet: Annika Blix Mötessekreterare Justeras: Per Stånge Mötesordförande Daniel Haltia Justerare