KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 november 2013 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande ärenden: Förmöte: Öckeröalliansen i Lejonet, kommunhuset, KL 17.30 Socialdemokraterna i Fjärholmen, kommunhuset, KL 17.00 Miljöpartiet i Risö, kommunhuset, KL 17.30 1. Upprop 2. Val av protokollsjusterare jämte fastställande av tid och plats för protokollets justering (förslag: senast onsdagen den 11 december 2013 kl 14.00 i kommunhuset). 3. Val av kommunens ersättare i Renovas styrelse 4. Beviljande av utökad investeringsram för avgiftsfinansierade verksamheter (VAenheten) 5. Beviljande av anslag för täckande av ökade kostnader 2014 för tilläggsbeställning flexlinjetrafik 6. Budgetärende 2014: Uppdragshandlingar, reviderad driftbudget 2014 och plan 2015-2016, förslag till utökad investeringsbudget, förslag till fördelning av de skattefinansierade investeringarna och reservation av ej påbörjade projekt 2013 till 2014 7. Antagande av miljöpolicy för Öckerö Båttrafik Öckerö den 20 november 2013 Bengt Olausson Ordförande Lars G Andersson Sekreterare Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds av Radio Öckerö på 94.1 Mhz. Ljudsändningar via webben är tillgängliga på kommunens hemsida. Budgethandlingarna finns tillgängliga i Kommunhusets reception, Öckerö.
Öckerö 2013-10-28 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Lisette Larsson Ärende: Konsekvensbeskrivning gällande va-enheten inför 2014 Diarienummer: 0306/13 Konsekvensbeskrivning gällande va-enheten inför 2014 Inledning 2012-12-13 107 beslutade Kommunfullmäktige om ny va-taxa. Den nya va-taxan bygger på en investeringsbudget om i snitt 8 mkr/år. Va-enheten och dess verksamhet arbetar efter Kommunfullmäktiges övergripande mål där ett av målen är Kommunens anläggningar är underhållna så att kapitalförstörning undviks. För närvarande pågår en utredning om ARV Pinans framtida lokalisering vilket komplicerar planeringen efter 2014. Ärende Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-13 56 tilldelades avgiftsfinansierad verksamhet 10 mkr i investeringsbudget inför 2014. Med stöd av olika politiska beslut om t ex insamling av matavfall och konsekvenserna av detta har förslag till fördelning gjorts enligt bilaga 1 vilket innebär att va-enheten endast kan disponera 2,9 mkr för 2014. I budgetprocessen 2013 äskade va-enheten totalt 10,9 mkr. Denna summa gäller fortfarande. Kvarstående investeringsbehov för 2014 blir därmed 8,0 mkr. Se bilaga 2. Konsekvensbeskrivning av ej tilldelad investeringsbudget beskrivs nedan. Utbyggnad av dagvattenledningar Inga investeringsmedel kan disponeras vilket innebär att va-enheten inte kan erbjuda fastighetsägare förbindelsepunkt till det kommunala dagvattennätet vilket i sin tur kan innebära översvämningar. Vi kan heller inte fortsätta vårt arbete med att undvika ovidkommande vatten i vårt spillvattennät som på så sätt blir ytterligare belastat och vi får pumpa rent vatten till pinans reningsverk. Detta medför en högre driftskostnad för våra pumpar och även för kemikalier i vårt verk. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Sjöledning Smedmansholmen- Stora Varholmen Denna ledning förser de sammanbyggda öarna med dricksvatten från Göteborg. Idag vet vi inte status på ledningen och eftersom vi inte tilldelats medel skjuts projekteringen på framtiden. Sjölednig Grötö- Kalvsund För ökad leveranssäkerhet till och inom kommunen bör sjöledning anläggas mellan Grötö och Kalvsund. Alternativt kan en lågreservoar behöva anläggas på Grönevik. Utredningen var tänkt att genomföras under 2014 för att sedan ligga till grund för en projektering där en mer exakt kostnadsberäkning skall vara underlag till ett kommande förfrågningsunderlag. Utbyte av arbetsbåt Verksamheten är beroende av en arbetsbåt för att kunna arbeta på ett effektivt sätt. Va-enheten ämnar byta ut de båda båtarna till en då de gamla av kostnadsskäl inte är lönsamma att reparera. Saneringsplan Vi har krav ifrån Länsstyrelsen att aktivt arbeta med saneringsplanen. Om vi inte förbättrar vårt ledningsnät får vi mer ovidkommande vatten och detta i sin tur leder till mer bräddningar. (Orenat avloppsvatten direkt ut i havet.) Utbyte av betäckningar Det finns avsatta medel för beläggningsarbeten inom skattefinansierad verksamhet. I samband med detta arbete byts också betäckningar (brunnslock). Om detta inte görs kan kommunen bli skadeståndsskyldig om skador på bilar och trafikanter uppstår. Projektering av automatisering av Pinans reningsverk Pinans reningsverk byggdes 1978. Vi har idag svårt att få tag i reservdelar. Detta kan innebära att om någon del i verket går sönder blir vi tvungna att brädda- släppa ut orenat vatten i havet. Eftersom det inte finns reservdelar innebär detta att ny automation får direktupphandlas och under tiden bräddar verket. Vi vill därför förebygga en sådan händelse. Utbyte av arbetsfordon De bilar som byts ut är äldre än 10 år. Utbyte sker mot miljövänliga bilar och utbytesschema bifogas, bilaga 3.
Utbyte av slamcentrifug Ar-verket Pinan Under 2012 bytte vi ut en av två av de båda slamcentrifugerna i avloppsreningsverket Pinan mot en slamavvattnare. I samband med detta byte gjordes åtgärder för samordningseffekter för installation av slamavvattnare nr 2. En option rörande slamavvattnare nr 2 lämnades och denna option löper ut i maj 2014. Undersökning av biobädd Pinans avloppsreningsverk byggdes 1978 och biobädden har inte blivit genomgången eller besiktigad sedan dess. Om biobädden havererar blir vi tvungna att brädda ut i havet. Vattensäkerhet Nya bestämmelser och lagar har trätt i kraft vad gäller säkerheten med vårt dricksvatten. Därför måste ett arbete påbörjas med hur vi säkrar upp våra vaanläggningar, skalskydd mm. Nytt inloppsgaller Pinan har idag ett galler men för att förbättra miljön och dess krav behövs ytterligare ett rensgaller för att undvika bräddningar av orenat avloppsvatten ut i recipienten (havet). Detta har även påtalats av Länsstyrelsen vid den årliga genomgången av vår miljörapport. Reparation av landfästen Inom verksamheten finns 25 st landfästen som med hänsyn till ålder och väderutsatthet bör renoveras. Om ett fäste går sönder innebär det att dricksvattentillförseln till ön uteblir. Likaså rinner det orenade avloppsvattnet rakt ut i havet. Besiktning av sjöledningar Besiktning av de sjöförlagda ledningarna bör göras för att bedöma status och för att undvika avbrott i driften. Efter denna besiktning måste beslut tas om eventuella åtgärder. Detta gäller både dricks-, och spillvattenledningar. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Lisette Larsson Va chef
Öckerö 2013-11-04 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Offert om tilläggsbeställning, Flexlinjen, Västtrafik AB Diarienummer: 0323/13 Tilläggsbeställning flexlinjetrafik 2014 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Eventuella ökade kostnader inom flexlinjetrafiken ska inte påverka nämndens övriga verksamheter. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsverksamhet tilldelas för år 2014 904 tkr för att täcka ökade kostnader. Bakgrund Vid KS 2013-10-15 informerade samhällsbyggnadschefen om de offerter Västtrafik, efter en längre tid av diskussioner, översänt till kommunen. Samhällsbyggnadschefen informerade vidare om sin beslutsavsikt att teckna dessa avtal samt konsekvenserna avseende kommunens kostnader för 2014. Därefter har avtal tecknats 2013-10-21 vilket innebär att trafiken fortsätter på de sammanbyggda öarna under 2014 i nuvarande omfattning men att kommunen övertar 50% av kostnadsansvaret för den så kallade flexlinje 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsverksamhet har för 2013 en budget om 1 300 tkr för flexlinjetrafiken. Tecknat avtal innebär en kostnadshöjning om 904 tkr. Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Öckerö 2013-11-06 Reviderad TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Agneta Johannesson, Irene Berg, Jarl Gustavsson Ärende: Uppdrag/budget 2014 - höstuppföljning Diarienummer: 0215/12 Uppdrag/budget 2014 - höstuppföljning Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner redovisade förslag till uppdragshandlingar. Kommunfullmäktige godkänner reviderad driftsbudget för år 2014 samt treårsplan för år 2015-2016. Kommunfullmäktige godkänner utökad investeringsbudget för avgiftsfinansierad verksamhet/va. Kommunfullmäktige godkänner förslag till fördelning av investeringsram till skattefinansierade verksamheter. Nämnderna har att, i samband med ekonomisk rapport efter mars 2014, redovisa beslut om fördelning av investeringsbudget, samt tidplan för genomförande av samtliga investeringsprojekt. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens begäran om reservering till år 2014 av redovisade investeringsprojekt som ej kommer att påbörjas år 2013. Bakgrund Kommunfullmäktiges uppdrag år 2014 till styrelse och nämnder Styrelse och nämnder har beslutat om förslag till uppdragshandlingar för år 2014 i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut 2013-06-13. Reviderad driftbudget 2014 och plan 2015-2016 I varje höstprocess ser ekonomiavdelningen över innevarande års fördelningsposter samt övriga händelser som uppstår och påverkar kommande budget. KS Volym Björkö städning och mat nytt beslut 2013 där 100 tkr fördelats per år för 2013 men ej används, elimineras från budgetramen 2014. BUN Hyresökning Fotö skola nytt beslut 2013 där hyresnivån är klar och återstående 128 tkr elimineras från budgetramen 2014. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Extraturer Nordöarna är tilldelad 700 tkr inför budget 2014. Då avtalet är klart och kostnaden uppgår till 420 tkr för kommunen bör återstående 280 elimineras från budgetramen 2014. Tillägg till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsverksamhets budget för Flexlinjetrafik med 904 tkr. Utökning av investeringsbudget för avgiftsfinansierad verksamhet Utökning av VA-enhetens investeringsbudget med 6,6 miljoner kronor. Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet Kommunchefen har tagit fram förslag till fördelning av investeringsbudget år 2014, skattefinansierade verksamheter. Styrelse och nämnder tilldelas investeringsramar i enlighet med bilaga. Styrelse och nämnder skall innan mars månads slut år 2014 besluta om vilka investeringsprojekt som skall genomföras inom tilldelad investeringsram. Redovisning sker i samband med ekonomisk rapport per mars 2014. Begäran om reservation av ej påbörjade investeringsprojekt från år 2013 till år 2014. Kommunstyrelsen begär reservation av ej påbörjat investeringsprojekt 1820 Oljeskyddsberedskap från 2013 till 2014 på grund av organisationsförändringar samt ovanligt hög arbetsbelastning inom Riskhanteringsenheten. Bilagor: Bil 1, FC KS Uppdragshandling Bil 2, FC BUN Uppdragshandling Bil 3, FC SN Uppdragshandling Bil 4, FC KFN Uppdragshandling Bil 5, FC BMN Uppdragshandling Bil 6, Sammanställning reviderad driftbudget Bil 7, Reviderad treårsplan Bil 8, KC förslag till fördelning investeringsram skattefinansierad verksamhet Bil 9, Sammanställning KS reservation investeringsprojekt från år 2013 till 2014 Irene Berg Ekonom
Bilaga 1 INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL KOMMUNSTYRELSEN FÖRSLAG För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i skall kommunstyrelsen ansvara för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv samordna kommunens kvalitetsarbete stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna vara delaktig i utvecklingen av SOLTAK AB svara för stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal och information/it ge service till centrala politiska organ kommunfullmäktige, kommunstyrelse/utskott vara aktiv i utveckling inom näringsliv och turism vara aktiv i Göteborgs Regionens Kommunalförbund och Business Region Göteborg ansvara för folkhälso-, skydds-, säkerhetsarbete samt krisledning vara arkivmyndighet tillhandahålla konsumentupplysning ansvara för mark- och exploateringsärenden ansvara för planfrågor med normalt planförfarande ansvara för strategiskt miljöarbete ansvara för trafikfrågor ansvara för uppgifter avseende gaturenhållning och skyltning tillhandahålla internservice omfattande måltider och lokalvård tillhandahålla en kretsloppsfunktion ansvara för bostadsförsörjnings- och lokalbehovsprogram ansvara för kommunens kartverksamhet, fastighetsregister och tomtkö tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten ansvara för uppdragsverksamhet för Västtrafik AB: färjeleden Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö Verksamheten skall bidra till att kommunfullmäktiges vision kan förverkligas kommunen är säker och trygg att bo, vistas och verka i kommunens särart lever kvar kravet på ett långsiktigt hållbart samhälle uppfylls goda förutsättningar skapas för näringslivet
2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF - BESLUT gång- och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen åtgärda det eftersatta underhållet i det trafiktätaste vägnätet projektera och anlägga trafiksäkerhetsåtgärder med särskild satsning på säker skolväg har andelen resor med kollektivtrafiken ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % 2014 aktivt arbete i delregionala ägarrådets beredningsgrupp påbörja kollektivtrafikplan i enlighet med Trafikstrategi utökad färjetrafik på Nordöleden är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstöring undviks upprätta förslag till underhållsplan inom VA-enheten och gatuenheten med prioriterade åtgärder 4. MÅL OCH SATSNINGAR finns förutsättningar att flytta Öckerö Kretsloppspark till Hönö Pinan studera förutsättningar för KDV-anläggning utarbeta detaljplan pågår omställning till ekologiskt hållbara energisystem driva en lokal energirådgivning utveckla arbetet med energimål och energistrategi finns kunskap om vilka skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen upprätta förslag till naturvårdsprogram är de kommunala verksamheternas lokalbehov utredda upprätta förslag till lokalförsörjningsplan är trafiksäkerheten för gång-, cykel- och mopedtrafikanter förbättrad - upprätta förslag till trafiksäkerhetsprogram med GCM-plan upprustning av allmän platsmark inklusive gaturenhållning - fastställa prioriterade områden - anlita extern entreprenör - säsonganställa personal under sommarhalvåret
5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Enhetschef/sb Uppföljning och prognos per verksamhet Verksamhetschef Enligt schema Enhetschef/ks Verksamhetschef Uppföljning och prognos per verksamhet Förvaltningschef Enligt schema Förvaltningschef Uppföljning och prognos per ansvar KS Enligt schema Kommunstyrelse Uppföljning och prognos KF Enligt schema 6. BUDGET BUDGET Summa, tkr ks enheter 50 280 ks sb skatt 53 175 ks sb avgift 0 7. FRAMTID Framtagande av strategier för att bygga och underhålla vår framtida samhällsstruktur blir allt viktigare. Projekt som Framtida skollokaler, Öckerö Centrum och Öckerö Kretsloppspark är tydliga exempel. Ökad servicegrad, d.v.s. att kommuninvånare, företag och besökare har en väg in till kommunens tjänster förutsätter tillgänglighet och bemötande av hög kvalitet. För att hushålla med kommunens resurser är det viktigt att ha ett bra samarbete med andra kommuner. SOLTAK är ett exempel där Öckerö kommun påbörjat samarbete inom olika verksamhetsområden med sex andra kommuner. 8. UPPGIFTSMÅTT EKONOMIENHETEN antal centrala ramavtal 95 antal inkomna leverantörsfakturor - varav e-faktura antal skickade kundfakturor -varav VA/KE (kretsloppsenheten) antal ekonomiska rapporter - varav centrala rapporter till KS nytt nytt 21 300 7 000 49 000 32 000 29 4 PERSONALENHETEN antal timmar förhandlingar/överläggningar 700-800 antal ferieplatser 16-17 år/finansierade inom KS/personalenheten nytt 36
PERSONALENHETEN antal tillfällen bokade konsultationer inom pensionshandläggning nytt 51-60 antal tillfällen bokade informations- och utbildningstillfällen inom personalområden (exklusive pensionshandläggning) nytt 70-90 INFORMATIONSENHETEN VÄXEL/MEDBORGARKONTOR antal inkomna telefonsamtal per dag 160 antal anknytningar under växeln 450 antal företagsabonnemang ( 96-nummer ) 130 antal internetabonnemang (ADSL) 30 antal mobila och mobilt bredbandsabonnemang 400 antal besök hemsida 130 000 antal besök intranät (via inloggning) 7 000 antal kontakter, ärenden och besök 17 000 träff med nyinflyttade kommuninvånare 1 INFORMATIONSENHETEN IT antal dokumenterade supportärenden 3 500 telefonsupport samt support vid direktkontakt med IT-personal 6 000 antal servrar i drift i kommunen 55 antal centralt distribuerade applikationer i kommunen 140 antal persondatorer i kommunen 1 250 antal användare i kommunen 2 400 antal läsplattor med Lotus Notes-konto i kommunen 400 antal smartphones med Lotus Noteskonto i kommunen 350 antal skrivare i kommunen 130 NÄRINGSLIVSENHETEN genomarbetade EU-bidragsansökningar 8 utvecklingsprojekt som NE deltar i nytt 3
NÄRINGSLIVSENHETEN unika besökare på ockero.com 120 000 aktiva företagskontakter 300 RISKHANTERING/FOLKHÄLSOPLANERING antal möten i Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) 6 antal föreläsningar inom Föräldrar emellan och andra vuxna 7 RISKHANTERING/TILLSYN OCH RÅDGIVNING antal genomförda informationsinsatser, rådgivningar samt tillsyner 140 RISKHANTERING/SÄKERHET OCH KRISBEREDSKAPSSAMORDNING antal möten i Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) 6 RISKHANTERING/RÄDDNINGSTJÄNST antal räddningsinsatser 120 uppdrag åt socialförvaltningen 10 uppdrag åt Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) 140 SAMHÄLLSBYGGNAD BUDGET totalt antal ton lämnat till Renova 5 874 antal ton lämnat till återvinning 1 311 andel (%) inlämnat matavfall nytt 50 antal VA-abonnemang 4 898 inköpt vatten tm3 923 försålt vatten tm3 657 Avloppsrening tm3 1 660 kommunala vägar antal km 92 kommunal GC-vägar antal km 16 beläggning antal kvm 20 000 totalt antal resande med buss 454 847
SAMHÄLLSBYGGNAD BUDGET antal färdtjänsttillstånd 432 städyta antal kvm 41 385 antal lunchportioner 447 000 antal inkomna planbesked 5 antal antagna detaljplaner 5 antal översiktiga antagna/godkända planer och dokument 1
Bilaga 2 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN FÖRSLAG INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT Förutsättning: verksamhet skall genomföras enligt följande ansvarsnivåer internationella överenskommelser med Barnkonventionen i första rummet nationella målen fastställda av riksdag och regering kommunala mål fastställda av kommunfullmäktige lokala mål fastställda på varje rektors område För att invånarna skall få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett skall Barn- och utbildningsnämnden skapa positiva och engagerande lärandemiljöer stödja elevens lärande och sociala utveckling ha ett särskilt ansvar för barn/elever i behov av stöd skapa förutsättningar för barnets/elevens egen delaktighet i enskilda och gemensamma frågor systematiskt arbeta med uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisning aktivt motverka kränkande särbehandling, mobbning, rasism och främlingsfientlighet och främja likabehandling arbeta med att öka barn/elevers miljömedvetande Verksamheten skall bidra till att barns/elevers nyfikenhet och lust att lära uppmuntras och stimuleras barns/elevers förmåga att lära och samarbeta uppmuntras och utvecklas elever är väl förberedda för vuxenlivet gällande teoretiska och praktiska färdigheter tydliggöra kvaliteten i verksamheten 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning tillgänglighet jag kan lätt få kontakt
3. MÅL OCH SATSNINGAR Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till gymnasieskolan Öka elevernas möjlighet att påverka undervisningen Anställa Förstelärare som ska bidra till att utveckla arbetssätt och arbetsformer Elevernas valmöjligheter och beredskap inför framtida studier och arbetsliv ökar - Upprätta en plan som bidrar till att ge eleverna underlag för att välja fortsatt utbildning - Samverka med arbetslivet och närsamhället Inget barn eller elev blir trakasserat, kränkt eller mobbat Prioritera värdegrundsarbetet Arbeta för att andelen elever som är nöjda med bemötandet från vuxna och kamrater ska öka från 90 till minst 95 procent i GR:s elevenkät 2014 Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras Prioritera det förvaltningsövergripande arbetet kring tidiga förebyggande insatser Tillsammans med Socialförvaltningen utveckla metoder inom projekt SamTidigt och förbereda för att arbetet fortsätter i ordinarie verksamhet när projektet upphör Erbjuda kompetensutveckling för pedagoger kring bemötande av barn med NPF (neuropsykiatriska funktionshinder) Samarbeta och bilda resursteam bestående av personal från Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen Digital teknik bidrar till ett omdefinierat lärande - Erbjuda kompetensutveckling för pedagoger för att öka den digitala kompetensen - Öka tillgången till digitala verktyg och infrastruktur - Låta pedagoger i förskola och grundskola kommunicera med elever och föräldrar genom Unikums blogg och planeringsverktyg Planerade insatser för lokalutveckling genomförs Bidra till processen i satsningen Framtida skollokaler Arbeta tillsammans i Programgrupper bestående av elever, personal och föräldrar Kommunens miljömål uppfylls - Påbörja arbetet med målet att minska miljögifter i barnens vardag i kommunala skolor och förskolor - Låta samtliga elever formulera ett personligt mål som bidrar till en god livsstil och en hållbar framtid - Formulera ett mål för förskolans verksamhet som bidrar till en god livsstil 2013-09-18 Bilaga till Uppdrag 1
4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Verksamhetsansv avstämning av verksamhet och ekonomi Skolchef månadsvis Verksamhetsansv prognos per verksamhetsområde och utfall av mål Skolchef månadsvis Skolchef prognos per ansvar och verksamhet och verksamhetsutvärdering Barn- och utbildningsnämnd enl schema Nämnd prognos per verksamhet KSAU enl schema 5. BUDGET BUDGET Summa, tkr 275 181 6. FRAMTID En stor utmaning de närmaste åren är kraven på ämnesbehörighet och införande av lärarlegitimation. En stor satsning för att förbättra arbetsmiljön för barn/elever och personal kommer att genomföras i två etapper. Etapp 1 ska genomföras och det innebär bildandet av två större skolområden, ett på Brattebergsområdet och ett på Hedenområdet. Båda områdena omfattar barn i åldrarna 1-16 år. Etapp 2 ska planeras och det innebär att en utredning startar gällande skollokalerna på Bergagårdsskolan och Björkö skola. Den senaste gymnasiereformen har inneburit att ansökningarna till de yrkesförberedande programmen har minskat. Vi följer den utvecklingen och får ha en beredskap att anpassa vårt utbud till efterfrågan. En ökning av behovet av vuxenutbildning för unga med kortare utbildning kan skönjas och efterfrågan har ändrat karaktär från enstaka teoretiska kompletteringar till hela yrkes- utbildningar. 7. UPPGIFTSMÅTT ANTAL BARN I BUDGET Pedagogisk omsorg 20 Förskola 1-5 år 618 Vårdnadsbidrag 30 Fritidshem 6-12 år 500 ANTAL ELEVER I BUDGET Förskoleklass 160
Årsklass 1-9 1 284 Fristående samt annan kommuns förskoleklass och grundskola 173 Särskola egen regi 9 Annan kommuns särskola 1 Den seglande gymnasieskolan, samhällsvetenskapligt program 132 Sjöfartsprogrammet, inriktning däck maskin 73 Marinbiologi, naturvetenskapligt program 87 Gymnasiet, folkbokförda i Öckerö kommun 517 Gymnasiesär 14
Bilaga 3 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL SOCIALNÄMNDEN FÖRSLAG INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen främja förutsättningarna för goda livsmiljöer medverka i samhällsplaneringen utreda och fatta beslut om bistånd och insatser utföra psykosocialt behandlingsarbete ansvara för flyktingsamordning och myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ansvara för stöd i form av ungdomsmottagning, alkoholrådgivning, familjerådgivning, ungdomstjänst, medling och öppen vårdform inom psykiatriska tvångsvården m.m. ansvara för insatser som möjliggör kvarboende ansvara för hemtjänst ansvara för boendestöd ansvara för daglig verksamhet ansvara för särskilt boende ansvara för insatser enligt Lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning ansvara för kommunal hälso- och sjukvård ansvara för stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående ansvara för myndighetsutövning enligt alkohollagen och tobakslagen Verksamheten skall bidra till att skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet
2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård. Förändrad process för att hantera inkommande ärenden så att behovet av köpt vård förebyggs. Skapa förutsättningar för ett värdigt liv i eget boende för personer med missbruk. 4. MÅL OCH SATSNINGAR Utsatta barns och ungdomars uppväxtvillkor ska förbättras genom att det gemensamma arbetet kring tidiga förebyggande insatser prioriteras och utvecklas. Tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen implementera de metoder som utvecklats inom projekt SamTidigt och förbereda för att arbetet fortsätter i ordinarie verksamhet när projektet upphör. Socialförvaltningens resursteam utvecklas tillsammans med personal från Barn- och utbildningsförvaltningen. Arbeta för en gemensam arena för barn och unga 0 18 år tillsammans med andra berörda aktörer inom kommuner och landsting. Brukare i äldreomsorgen skall få ökat inflytande över sin vardag genom större valfrihet i hur stödet och insatserna utformas. Kundval i enlighet med LOV har införts inom hemtjänst. Fler personer med försörjningsstöd och/eller personer med funktionsnedsättning som befinner sig långt från arbetsmarknaden har kommit närmare den. Implementering av ESF-projektet Öckerönavets metoder i ordinarie verksamhet anpassade till Öckerö kommuns invånarbehov. Genomföra en kartläggning och analys kring området personer med funktionsnedsättning och arbete, genom att delta i ESF-projektet Funkar. Översyn av personer med försörjningsstöd för att utreda alternativ försörjning. Äldreomsorgen ska skapa större förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende. Skapa förutsättningar för utskrivningsklara att återgå till ordinärt boende. Korttidsplatserna ska i första hand användas för interna vård- och omsorgsplaneringar och inte vid utskrivning från sjukhus. Öka upplevelsen av trygghet i ordinärt boende. Minska den genomsnittliga vistelsetiden på korttidsboende. Öka tillgängligheten av trygghetsplatser. Brukare i behov av bostad med särskild service enl SoL och LSS har erbjudits plats med lämplig inriktning. Samarbete med Öbo och privata hyresvärdar. Genomföra lokalöversyn utifrån nya behov gällande boendeformer inom SoL och LSS. Behov av boende för kommunens äldre kan tillgodoses. Bidra till processen att bygga nytt demensboende på Solhöjden. Bevaka att behov av trygghets- /seniorboende beaktas i den nya Översiktsplanen.
Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete sker i alla verksamheter. Utveckla ett sammanhållet ledningssystem för hälso- och sjukvård, socialtjänst, LVU, LVM och LSS enligt socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Skapa organisation för att kartlägga och utveckla processerna för ledning, styrning och verksamheter. Äldreomsorgen använder nationella kvalitetsregister (Palliativregistret, Senior Alert och BPSD) för att utveckla verksamheterna. 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Socialchef prognos per verksamhetsområde Socialnämnden enligt plan Socialnämnden prognos per verksamhetsområde KS enligt plan 6. BUDGET BUDGET Summa tkr 212 431 7. FRAMTID Kommunens verksamheter och Västra Götalandsregionen (VGR) har en väl fungerande samverkan kring gemensamma målgrupper. Insatserna är kostnadseffektiva och ger den enskilde insatser i rätt tid på rätt nivå. Goda arbetsvillkor, möjlighet till heltid, validering och kompetensutveckling säkerställer personalförsörjning inom vård och omsorg. Förebyggande insatser och öppenvårdsinsatser minskar det framtida behovet av stöd, vård och omsorg. Socialtjänstens insatser baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Kunskaps- och metodutveckling är en ständig pågående process. Bostadsförsörjning för kommuninvånare med speciella behov har hög prioritet. De samhällsaktörer som har ansvar för människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden har samverkansformer som underlättar för den enskilde att få arbete.
8. UPPGIFTSMÅTT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSHINDER MÅTT BUDGET Institutionsvård vuxna missbrukare Vårddygn 1 600 Institutionsvård barn & unga Vårddygn 900 Familjehem barn & unga Personer* 13 Försörjningsstöd Hushåll* 97 Korttidsboende LSS/SOL Personer* 26 Gruppboende LSS Personer* 19 Daglig verksamhet LSS Personer* 33 Köpt boende barn & unga LSS/SOL Dygn 1 050 Personlig assistans LSS Timmar 29 500 ÄLDREOMSORG MÅTT BUDGET Inskrivna i hemsjukvården Personer 450 Hemtjänst Timmar 74 300 Särskilt boende Solhöjden Platser 88 Särskilt boende Bergmans Platser 40 * Genomsnitt/månad
Bilaga 4 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN FÖRSLAG INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att invånarna skall ges möjlighet att berika sin livssituation skall kultur- och fritidsnämnden ge aktivt stöd åt ungdomar stödja föreningar och andra som positivt bidrar till människors utveckling bedriva biblioteksverksamhet stödja kulturella evenemang och verksamheter värna om värdefulla miljöer och byggnader erbjuda fritidsanläggningar erbjuda naturområden. Verksamheten skall bidra till att ungdomar kan ta ansvar för sina egna handlingar och känna delaktighet i samhällsutvecklingen invånarna får stimulans till ett aktivt och innehållsrikt liv invånarna ges möjlighet till kvalitativ information, kunskap och läsupplevelser invånarna känner samhörighet med sin hembygd och vill bo kvar i kommunen. 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT
4. MÅL OCH SATSNINGAR ungdomarna har möjlighet att utöva skateboardåkning mm start av byggnation av skatepark i nära samarbete med ungdomar invånarna har sin ökade efterfrågan av e-böcker tillgodosedd genom mer resurser säkerställa tillgängligheten till e- böcker för föreningar och andra användare är ishallens plan säkerställd utifrån funktion och säkerhet inköp och iordningställande av ny sarg i Öckerö ishall barn i kommunen har säkra och välskötta (enl EU-norm) kommunala lekplatser övertagande och skötsel och underhåll (enligt EU-norm) för kommunens lekplatser underlag för beslut om framtida bibliotek och fritidsgård finns bistå kommunchefen i uppdraget att utreda byggnation av ett bibliotek i anslutning till kommunhuset och att en fritidsgård anläggs i nuvarande bibliotekslokaler 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR enhetschef prognos per verksamhetsområde och utfall av mål kultur- och fritidschef månadsvis kultur- och fritidschef prognos per ansvar och verksamhet och verksamhetsutvärdering kultur- och fritidsnämnd enl schema nämnd prognos per verksamhet KSAU enl schema 6. BUDGET BUDGET Summa, tkr 19 497 7. FRAMTID Att bevara och utveckla det unika Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har en betydande och framträdande roll i samhällsplaneringen. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är direkt kopplade till människors välbefinnande och hälsa. I användarens ögon är verksamheten värdefull och med det följer höga krav och förväntningar. delta i programgrupper för utveckling av Öckerö Centrum genomföra förändringar inom kultur- och fritidsförvaltning för att möta brukare på ett serviceinriktat och effektivt sätt attraktiva natur- och rekreationsområden samt lekplatser delta i kommunens översiktsplanarbete 8. UPPGIFTSMÅTT UNGDOM öppetkväll Öckerö fritidsgård antal besök fritidsgård, kvällstid BUDGET 240 7200 2014-xx-xx Bilaga till Uppdrag 1
enkätundersökning besökare (5-gradig skala) - trygghet - trivsel och miljö - utbud och tillgänglighet - sociala behov - index inflytande, delaktighet och ansvarstagande meddelas i dec FÖRENING BUDGET bidragsberättigad förening 50 antal medlemmar bidragsberättigade föreningar - varav flickor 0-20 år - varav pojkar 0-20 år antal sammankomster bidragsberättigad förening - varav flickor 0 20 år - varav pojkar 0-20 år 12450 1800 2330 9500 5000 7000 BIBLIOTEK utlån media, endast Öckerö bibliotek aktiva låntagare, endast Öckerö bibliotek BUDGET 95000 4000 utlån media, utlåningsstationer 10000 lån per invånare 8,8 % nöjda besökare % lån via självservice 95 60 antal besök datakurser/workshops 30 antal läsecirklar antal besök läsecirklar 3 20 KULTURVERKSAMHET vuxna BUDGET antal utställningar 12 antal samarrangemang antal besök samarrangemang exkl. konstvågen antal filmvisningar antal besök filmvisningar 12 480 15 750 2014-xx-xx Bilaga till Uppdrag 1
KULTURVERKSAMHET barn & ungdom antal föreställningar antal barn föreställningar antal filmvisningar antal besök filmvisningar antal workshops antal besök workshops IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR lekplatser kommunal tillsyn lekplatser med samarbetsavtal fotbollsplaner aktiviteter Prästängen, fotboll nyttjandetimmar ishallen, tillgängliga 2470 antal tim allmänhetens åkning/vecka exkl lov BUDGET 15 800 20 600 6 70 BUDGET översyn pågår meddelas januari 2014 3 1500 2300 8 nyttjandetimmar idrottshallar, tillgängliga 7500 6000 utomhusbad motionsspår motionsstig naturområde 16 4 1 2 2014-xx-xx Bilaga till Uppdrag 1
Bilaga 5 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN FÖRSLAG INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. BUDGET 7. FRAMTID 8. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING TILL KF MÅLUPPFÖLJNING TILL NÄMND UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i ska bygg- och miljönämnden Besluta i planärenden med enkelt planförfarande Besluta om besked, anmälan, lov och tillsyn enligt PBL Ansvara för rådgivning och besluta om tillstånd och tillsyn inom områdena miljö, naturvård, strandskydd, hälsoskydd, försäljning av receptfria läkemedel och livsmedelssäkerhet Ansvara för lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö besluta i ärenden som omfattas av densamma Besluta om tillsyn avseende hissbesiktningar, obligatorisk ventilationskontroll och energideklarationer Besluta om tillstånd avseende brandfarlig och explosiv vara Verksamheten skall bidra till att Kommunfullmäktiges vision kan förverkligas Kommunen är säker och trygg att bo, vistas och verka i Kommunens särart lever kvar Kravet på ett långsiktigt hållbart samhälle uppfylls Goda förutsättningar skapas för näringslivet 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet tillgänglighet jag kan lätt få kontakt kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning
3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT - 4. MÅL OCH SATSNINGAR Har förutsättningarna för rättsäkra beslut ökat Genomföra fortlöpande fortbildning i nämnden genom dels deltagande i seminarier inom ramen för Ny PBL dels seminarier över överklagade beslut 5. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Enhetschef Uppföljning och prognos per verksamhet Verksamhetschef Enligt schema Verksamhetschef Uppföljning och prognos per verksamhet BMN Enligt schema BMN Uppföljning och prognos KS Enligt schema KS Uppföljning och prognos KF Enligt schema 6. BUDGET BUDGET Summa, tkr 1 008 7. FRAMTID Bygg- och miljönämnden bedriver korrekt myndighetsutövning som främjar en långsiktigt hållbar utveckling med en god bebyggelsemiljö, en god byggnadskultur och en god kustmiljö samt verkar för detta bland annat genom god rådgivning/information, goda relationer och tillsyn. Planläggningen ska, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning. Med stöd av en aktuell översiktsplan och en bostadsförsörjningsplan utvecklas kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt. Natur, kulturarv och historiska miljöer bevaras och utvecklas. Med stöd av en utvecklad hemsida och e-tjänster ges en ökad service samtidigt som förutsättningarna ökar för effektivare handläggning och korrekta beslut. 8. UPPGIFTSMÅTT BUDGET Antal registrerade bygglovsansökningar 350 - Varav delegationsärenden 190 - Varav nämndärenden 160 Antal beslut om brandfarlig vara 7 Antal beslut om explosiv vara 2 Antal beslut om obligatorisk ventilationskontroll 5
BUDGET Antal energideklarationer 100 Antal antagna detaljplaner med enkelt planförfarande 6 Antal överklaganden avseende bygglov och förhandsbesked 11
Öckerö kommun Bilaga 6 Budget 2014 Tilldelning Effektivisering KF 56 2,3% 0,0% Alliansens förslag 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Rambudget 2013 Juste-ringar och fördeln Tilldeln Volymförändr. Kvalitet Effektivisering Bud 2014 kf juni Förändr Bud 2014 Kf dec Övriga just. Kommunstyrelsen 47 523 238 2 519 0 0 0 50 280 0 50 280 0 50 280 Kommunchef 2 395 0 0 0 0 0 2 395 2 395 2 395 Ekonomienhet 4 649 0 0 0 0 0 4 649 4 649 4 649 Personalenhet 7 842 0 0 0 0 0 7 842 7 842 7 842 Arbetsmarknadsenhet 3 501 0 0 0 0 0 3 501 3 501 3 501 Centrala politiska organ 6 168 0 0 0 0 0 6 168 6 168 6 168 - varav revision, fem st revisorer 899 0 0 0 0 0 899 899 899 Informationsenhet 9 549 0 0 0 0 0 9 549 9 549 9 549 Näringslivsenhet 2 799 0 0 0 0 0 2 799 2 799 2 799 Riskhantering 9 618-325 0 0 0 0 9 293 9 293 9 293 Buffert 362 0 0 0 0 0 362 362 362 SOLTAK 400 0 0 0 0 0 400 400 400 Samsyn barn och ungdomsfrågor 240 563 0 0 0 0 803 803 803 Allmänna val 2014, ej ramhöjande 0 0 370 0 0 0 370 370 370 KS reserv, ramhöjande 0 0 500 0 0 0 500 500 500 Feriearbetare, ramhöjande 50 0 50 50 50 SOLTAK, ej ramhöjande 0 0 500 0 0 0 500 500 500 Effektiv % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilldelning % 0 0 1 099 0 0 0 1 099 1 099 1 099 Samhällsbyggnad, skattefin 51 080 0 1 875 0 500 0 53 455 624 54 079 0 54 079 Ram 2013 51 080 51 080 51 080 51 080 Upprustning allmän platsmark, ramhöjande 0 0 0 0 500 0 500 500 500 Extraturer Nordöarna, ramhöjande 700 0 0 0 700-280 420 420 Flexlinje 904 904 904 Effektiv % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilldelning % 0 0 1 175 0 0 0 1 175 1 175 1 175 Bygg- och miljönämnd 985 0 23 0 0 0 1 008 0 1 008 0 1 008 Ram 2013 985 985 985 985 Effektiv % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilldelning % 0 0 23 0 0 0 23 23 23 Samhällsbyggnadsnämnd, avg fin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KF 56 2,3% 0,0% Alliansens förslag 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Rambudget 2013 Juste-ringar och fördeln Tilldeln Volymförändr. Kvalitet Effektivisering Bud 2014 kf juni Förändr Bud 2014 Kf dec Övriga just. Barn- och utbildningsnämnd 266 857 600 6 152-100 500 0 274 009 1 172 275 181 0 275 181 Ram 2013 266 857 266 857 266 857 266 857 Resursteam, ej ramhöjande 0 0 0 500 0 500 500 500 Volymförändringar 0 0-1 600 0 0-1 600-1 600-1 600 Infrastruktur IT, ramhöjande 0 0 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500 Hyra volym Björkö, fördelning från 2013, läggs in i ram för 2014 600 600 600 600 BUN Hyresökning Fotö skola nytt beslut 2013 0 1 172 1 172 1 172 Effektiv % 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilldelning % 0 6 152 0 0 0 6 152 6 152 6 152 Socialnämnd 201 539-238 4 630 6 500 0 0 212 431 0 212 431 0 212 431 Ram 2013 201 539 201 539 201 539 201 539 LASS, ramhöjande 0 0 2 500 0 0 2 500 2 500 2 500 Björkö hemtjänst, ramhöjande 0 0 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 Volymer Bergmans boende helårseffekt, ramhöjande 0 0 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 Köpta tjänster, ramhöjande 0 0 2 000 0 0 2 000 2 000 2 000 Samsyn barn och ungdomsfrågor -238 0 0 0 0-238 -238-238 Effektiv % 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilldelning % 0 4 630 0 0 0 4 630 4 630 4 630 Kultur- och fritidsnämnd 18 765 0 432 300 0 0 19 497 0 19 497 0 19 497 Ram 2013 18 765 18 765 18 765 18 765 Media, sarg och lekplatser, ramhöjande 0 0 300 0 0 300 300 300 Effektiv % 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilldelning % 0 432 0 0 0 432 432 432 Myndighetsnämnd 105 0 2 0 0 0 107 0 107 0 107 Ram 2013 105 105 105 105 Effektiv % 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilldelning % 0 2 0 0 0 2 2 2 Centrala poster 12 548-50 700 0 0 0 13 198 0 13 198 0 13 198 Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA) 12 113 0 650 0 0 0 12 763 12 763 12 763 Försäkringar 580 0 0 0 0 580 580 580 Medlemsagvifter inkl bidrag 1 255 0 0 0 0 1 255 1 255 1 255 Borgensavgifter -1 450 0 0 0 0-1 450-1 450-1 450 Sjöräddningen 50-50 50 0 0 50 50 50
KF 56 2,3% 0,0% Alliansens förslag 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Rambudget 2013 Juste-ringar och fördeln Tilldeln Volymförändr. Kvalitet Effektivisering Bud 2014 kf juni Förändr Bud 2014 Kf dec Övriga just. Fördelningsposter ramhöjande 3 673-753 0 17 450 0 0 20 370-1 400 18 970 0 18 970 BUN Heden och Brattebergsområdet framtida skollokaler 2014 0 0 7 500 0 0 7 500 7 500 7 500 BUN Avställning Minnessten, Ankaret, Brattelyckan, Almelunden och Optimisten 2014 0 0-1 500 0 0-1 500-1 500-1 500 BUN Förstärkt förskola 2014 0 0 2 000 0 0 2 000 2 000 2 000 SN Avställning Bergmans boende 2014 0 0-2 200 0 0-2 200-2 200-2 200 SN Personal en avdelning demensboende Sohöjden 2014 0 0 2 200 0 0 2 200 2 200 2 200 SN Demensboende Solhöjden 2014 0 0 5 000 0 0 5 000 5 000 5 000 KS/SB En förskoleavdelning kost och städ 2014 0 0 250 0 0 250 250 250 Hyresökning ÖBO underhåll 4-4 0 0 0 Ökad hyra om- och tillbyggnad Kompassenskolan 149-149 0 0 0 Hyresökning ÖBO generell 0 0 0 4 000 0 0 4 000 4 000 4 000 KFN Fritidsgård 2012 1 300 0 0 0 0 0 1 300 1 300 1 300 KFN Skatepark 2012 + 2014 (200 tkr ökning) 220 0 0 200 0 0 420 420 420 BUN Volym Björkö nytt beslut 2013 600-600 0 0 0 0 0 0 0 BUN Hyresökning Fotö skola nytt beslut 2013 1 300 0 0 0 0 1 300-1 300 0 0 KS Volym Björkö städning och mat nytt beslut 2013 100 0 0 0 0 100-100 0 0 Fördelningsposter ej ramhöjande 0 0 0 2 400 0 0 2 400 0 2 400 0 2 400 SB ÖP14 2014 0 1 400 1 400 1 400 1 400 SB Förstudie linfärja Framnäs-Kalvsund 2014 500 500 500 500 SB Förstudie linfärja Öckerö-Björkö 2014 500 500 500 500 Kommunens strategiska reserv 3 659 0 0 0 0 0 3 659 3 659 0 3 659 0 Nettokostnader 606 734-203 16 331 26 550 1 000 0 650 412 396 650 808 0 650 808 Beräknade avskrivn. o internränta -19 231-19 231-243 -19 474-19 474 Beräknade intern ränteintäkt 126 126 126 Resultaträkning extern Verksamh nettokostn före avskr. -587,5 0,2-631,3-631,5-631,5 Beräknade avskrivningar -14,0-14,0-1 -14,5-14,5 Nettokostnad -601,5-645,3-646,0-646,0 Skattenetto 603,7 11,6 623,6 13 636,6 636,6 Finansnetto 1,2-0,2 1,0 1,0 1,0 Beräknat resultat 3,4-20,7-8,4-8,4
3-årsplan budget 2014 plan 2015-2016 Bilaga 7 Extern Resultaträkning 2,3% 2,3% ksau 29 oktober 1 2 3 4 5 Budgetberedning maj 2013 Bok 2012 Bud 2013 Bud 2014 Plan 2015 Plan 2016 Verksamheternas nettokostnader före avskrivningar -557,9-587,4-631,5-646,0-660,8 Avskrivningar -13,0-14,0-14,5-14,5-14,5 VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER -570,9-601,4-646,0-660,5-675,3 Skattenetto * 580,7 603,7 636,6 661,7 692,6 Finansnetto 0,3 1,2 1,0 1,0 1,0 ÅRETS RESULTAT 10,1 3,5-8,4 2,2 18,3 Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat 11,5 6,0 6,0 6,0 6,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 2013-2014 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat 11,3 8,0 16,6 10,0 10,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 2013-2014 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 KS delegation strategiska fastighetsförvärv 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Skattesats 20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 Upplåning 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 * SKL cirkulär 13:53 (10 oktober) - skattenetto
Bilaga 8 Budget 2014 Förslag till fördelning av investeringsmedel skattefinansierad verksamhet: 6 mkr KS BUN SN KFN KS-reserv 2 800 tkr 700 tkr 500 tkr 1 000 tkr 1 000 tkr Kommunchef/TH
Begäran om reservation mellan år 2013 och 2014 av ej påbörjade investeringar Bilaga 9 Nämnd: budget reserveras tkr tkr Inv.proj Benämning 2013 2014 Kommentarer till äskandet 1820 Oljeskyddsberedskap 0 180 Pga organisationsförändringar samt ovanligt hög arbetsbelastning 2013 önskas detta reserveras till 2014. Summa 0 180
Öckerö 2013-10-07 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Håkan Samuelsson Ärende: Begäran om godkännande av miljöpolicy Diarienummer: 0308/13 Miljöpolicy för Öckerö Båttrafik Förvaltningens beslutsförslag till Kommunfullmäktige Miljöpolicy för Öckerö Båttrafik fastställs Bakgrund För att Båttrafiken skall kunna miljödiplomera sin verksamhet behövs en miljöpolicy. Miljöpolicyn skall vara ett styrdokument ämnad för berörd verksamhet. Detta är ett krav från diplomerande organ Göteborgs Stads miljöförvaltning. Båttrafikens verksamhet förväntas vara miljödiplomerad innan årsskiftet 2013-2014 Ärende För att verksamheten skall kunna ha en miljöpolicy som visas offentligt krävs att policyn fastsälls av kommunfullmäktige. Namnet på dokumentet skall vara, Öckerö kommun: Miljöpolicy för Öckerö båttrafik: Öckerö Båttrafik bedriver person- och fordonstransporter med fartyg. Hänsyn till miljö och människor ska genomsyra hela verksamheten genom att: följa de lagar och krav som gäller för verksamheten sträva efter att sjötransporterna har minimal miljöpåverkan minska resursanvändning vid inköp välja miljöanpassade och etiska produkter och tjänster all personal har en god kompetens inom miljöområdet tillsammans arbeta med ständiga förbättringar inom miljöarbetet Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Håkan Samuelsson Båttrafikchef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se