Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer Ahlén (M) Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Kerstin Söderlund, planeringschef Tobias Birgersson, ekonomistrateg Hans Unander (S) 14-22 Lars Nyberg, chef service- och teknikförv. 14-16 Krister Pallin, fastighetschef 14-16 Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, 2014-03-06 Underskrifter Sekreterare...Paragrafer 14-24 Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski 14-21 Christin Löfstrand 22-24 Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 Datum för Datum för anslags uppsättande 2014-03-06 anslags nedtagande 2014-03-28 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson
Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 2 Innehållsförteckning 14 Redovisning avseende lokalförsörjning... 3 15 Iordningsställande av lokaler för riksidrottsgymnasiet... 4 16 Budget för service- och teknikförvaltningen... 5 17 Omdisponering av investeringsmedel 2013... 6 18 Information om bokslut 2013... 7 19 Ansökan om driftbidrag för föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors 2014... 8 20 Ansökan om driftbidrag för Torgås Folkets husförening 2014... 9 21 Ansökan om bidrag för sommarkollo i Hånäset 2014... 10 22 Lönerevision 2014... 11 23 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2013, återrapportering... 12 24 Budget 2014 uppdrag... 13
Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 3 Dnr KS/2014:90 14 Redovisning avseende lokalförsörjning Budgetutskottets beslut Service- och teknikförvaltningen uppdras att redovisa ekonomiska effekter av en eventuell flytt av Lärcentrum, från Malungs Resurscentrum till Malung-Sälens Gymnasieskola. Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade den 28 januari 2014, 12, att uppdra till chefen för service- och teknikförvaltningen samt fastighetschefen att vid budgetutskottets kommande sammanträde den 4 mars 2014 rapportera om aktuellt läge och aktuella planer avseende lokalförsörjning. Service- och teknikförvaltningen, genom förvaltningschef Lars Nyberg och fastighetschef Krister Pallin, besöker budgetutskottet för att informera om aktuellt läge och aktuella planer avseende lokalförsörjning. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att uppdra till service- och teknikförvaltningen att redovisa ekonomiska effekter av en eventuell flytt av Lärcentrum, från Malungs Resurscentrum till Malung-Sälens Gymnasieskola. Återrapporteras till/senast Till budgetutskottet den 25 mars 2014 Skickas till För kännedom: För åtgärd: Service- och teknikförvaltningen
Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 4 Dnr KS/2013:434 15 Iordningsställande av lokaler för riksidrottsgymnasiet Budgetutskottets beslut 1. Service- och teknikförvaltningen uppdras att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen analysera föreliggande underlag för iordningsställande av lokaler för riksidrottsgymnasiet, i förhållande till riksidrottsförbundets krav avseende riksidrottsgymnasium. 2. Service- och teknikförvaltningen uppdras att se över kostnaderna för kommande investeringar och lämna förslag på finansiering av investeringarna. 3. Barn- och utbildningsförvaltningen uppdras att redovisa förväntade intäkter av utökningen av riksidrottsgymnasiet. Service- och teknikförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att arbeta med iordningsställande av lokaler för riksidrottsgymnasiet för alpint och snowboard. Riksidrottsgymnasiet ska lokaliseras till Rosengrensfastigheten. Service- och teknikförvaltningen, genom förvaltningschef Lars Nyberg och fastighetschef Krister Pallin, redogör för det pågående planeringsarbetet och föreliggande underlag avseende iordningsställande av lokaler för riksidrottsgymnasiet. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att uppdra till service- och teknikförvaltningen att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen analysera föreliggande underlag för iordningsställande av lokaler för riksidrottsgymnasiet, i förhållande till riksidrottsförbundets krav avseende riksidrottsgymnasium. Ordföranden finner vidare att budgetutskottet uppdrar till service- och teknikförvaltningen att se över kostnaderna för kommande investeringar och lämna förslag på finansiering av investeringarna. Ordföranden finner slutligen att budgetutskottet uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att redovisa förväntade intäkter av utökningen av riksidrottsgymnasiet. Återrapporteras till/senast Till budgetutskottet den 25 mars 2014 Skickas till För kännedom: För åtgärd: Service- och teknikförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 5 Dnr KS/2014:92 16 Budget för service- och teknikförvaltningen 2014 Budgetutskottets beslut Service och teknikförvaltningen uppdras att föreslå åtgärder som möjliggör för förvaltningen att utarbeta en budget enligt vilken verksamheten kan bedrivas inom fastställd ekonomisk ram. Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg informerar om preliminär budget för service- och teknikförvaltningen 2014. I föreliggande förslag till budget, som bygger på kostnaderna för 2013 års verksamhet, budgeteras ett överskott för service- och teknikförvaltningen. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att uppdra till service- och teknikförvaltningen att föreslå åtgärder som möjliggör för förvaltningen att utarbeta en budget enligt vilken verksamheten kan bedrivas inom fastställd ekonomisk ram. Återrapporteras till/senast Till budgetutskottet den 25 mars 2014 Skickas till För kännedom: För åtgärd: Service- och teknikförvaltningen.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 6 Dnr KS/2014:93 17 Omdisponering av investeringsmedel 2013 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen Redovisade förändringar i genomförandet av 2013 års investeringsplan godkänns. I den investeringsplan för perioden 2013-2015 som antogs av kommunfullmäktige den 26 november 2012, 112, finns ingen budget för investeringar av mer akut karaktär. Det blev under år 2013 nödvändigt att investera i ett nytt tak på kommunhuset på grund av läckage samt även att tidigarelägga åtgärden gällande ny ventilation i förvaltningshuset Sälen. Service- och teknikförvaltningen har gjort en redovisning av ett antal investeringsprojekt som genomförts under 2013 och där alla investeringsmedel inte tagits i anspråk. Förvaltningen föreslår därför att överskott från redovisade projekt omfördelas till tre projekt som genomförts. Förutom ombudgetering för projekt tak kommunhus och ventilation förvaltningshuset Sälen föreslås även en intern omföring av 189 tkr från projekt om- och tillbyggnad matsal Sälens skola till projekt ombyggnation administration Sälens skola. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 25 februari att redovisade förändringar i genomförandet av 2013 års investeringsplan godkänns. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg, daterat 25 februari 2014 Omdisponering investeringar 2013, daterad 25 februari 2014
Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 7 Dnr KS/2014:91 18 Information om bokslut 2013 Ekonomistrategen Tobias Birgersson informerar om preliminärt bokslut för år 2013.
Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 8 Dnr KS/2014:60 19 Ansökan om driftbidrag för föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors 2014 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors beviljas ett driftbidrag på 5000 kr för år 2014. 2. Föreningen uppmanas att inför kommande år söka bidrag enligt gällande riktlinjer. 3. Driftbidaget finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors har inkommit med en ansökan om ett driftbidrag på 5000 kr. Föreningen lämnade inte in någon ansökan om föreningsbidrag inför år 2014. I ansökan påpekas att föreningen inte kan nyttja det nya elavtalssystemet med billigare el efter kl. 19.00. Verksamheten har öppettider mestadels under dag- och tidig kvällstid. De ökade elkostnaderna bedöms inte bäras enbart av badavgifterna. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 25 februari 2014 att föreningen Skol- och folkbad i Malungsfors beviljas ett driftbidrag på 5000 kr för år 2014. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 25 februari 2014 Ansökan om driftbidrag, daterad 1 februari 2014
Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 9 Dnr KS/2014:83 20 Ansökan om driftbidrag för Torgås Folkets husförening 2014 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Torgås Folkets husförening beviljas ett driftbidrag på 5000 kr för år 2014. 2. Föreningen uppmanas att inför kommande år söka bidrag enligt gällande riktlinjer. 3. Driftbidaget finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Torgås Folkets husförening har inkommit med en ansökan om ett driftbidrag på 5000 6000 kr. Föreningen lämnade inte in någon ansökan om föreningsbidrag inför år 2014. I ansökan anges att föreningen är medveten om att ansökan inte lämnats i tid inför 2014. Föreningen har svårt att klara löpande utgifter för el och sophämtning och söker därför ett driftbidrag. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 26 februari 2014 att Torgås Folkets husförening beviljas ett driftbidrag på 5000 kr för år 2014. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 26 februari 2014 Ansökan om driftbidrag, daterad 21 februari 2014
Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 10 Dnr KS/2014:51 21 Ansökan om bidrag för sommarkollo i Hånäset 2014 Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Malungs församling beviljas ett bidrag på 22 000 kr för sommarkollo 2014. 2. Bidraget finansieras från kommunstyrelsens förfogandemedel. 3. Malungs församling uppmanas inkomma med redovisning över genomfört sommarkollo. Malungs församling har inkommit med en skrivelse, där man söker bidrag för kostnader i samband med sommarkollo i Hånäset 2014. Sommarkollot planeras att genomföras via ett samarbete mellan Malungs församling, Rotary, Lions och Malung-Sälens kommun. Sommarkollot utökas med en vecka inför 2014 och erbjuder sammanlagt 45 barn en sommarvecka i Hånäset. Dessutom erbjuds sju ungdomar feriearbete under den treveckorsperiod i juni/juli som sommarkollot är öppet. Malungs församling ansöker om bidrag från Malung-Sälens kommun för matkostnader för lunch och mellanmål man har under tre veckor, motsvarande 22 000 kr. Samtidigt som dessa medel söks hos kommunstyrelsen går en förfrågan till socialnämnden med förslag att finansiera en huvudledare. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 25 februari 2014 att Malungs församling beviljas ett bidrag på 22 000 kr för sommarkollo 2014. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 25 februari 2014 Ansökan om bidrag till kostnader i samband med sommarkollo i Hånäset, daterad 27 januari 2014
Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 11 Dnr KS/2014:76 22 Lönerevision 2014 Budgetutskottets beslut Malung-Sälens kommun fastställer upprättat förslag till lönepåslag gällande lönerevision 2014. Personavdelningen har utarbetat förslag till lönepåslag gällande lönerevision 2014, med beaktande av aktuellt ekonomiskt läge, löneläget i kommunen, det allmänna löneläget i länet samt satsningar på särskilda grupper. Personalchefen Sten-Inge Eriksson redogör för ärendet. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att Malung-Sälens kommun fastställer upprättat förslag till lönepåslag gällande lönerevision 2014. Beslutsunderlag Förslag till lönepåslag gällande lönerevision 2014 Skickas till För kännedom: För åtgärd: Personalavdelningen
Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 12 Dnr KS/2013:436 23 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2013, återrapportering Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Återrapportering av internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2013 godkänns. 2. Kommunchefen ansvarar för att brister enligt kontrollrapporterna åtgärdas och återrapporteras enligt plan. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 12 november 2013, 157, att fastställa internkontrollplan för år 2013 och 2014 avseende kommunstyrelseförvaltningen. Kontroller enligt planen har nu gjorts för år 2013. Ärendets behandling Tjänsteutlåtande Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 25 februari 2014 att återrapportering av internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2013 godkänns samt att kommunchefen ansvarar för att brister enligt kontrollrapporterna åtgärdas och återrapporteras enligt plan. Ordföranden finner att budgetutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 25 februari 2014 Internkontrollplan för kommunstyrelsen för år 2013-2014 med kontrollrapporter
Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 13 Dnr KS/2013:469 24 Budget 2014 uppdrag Budgetutskottets beslut Ärendet upptas för behandling vid nästa sammanträde den 25 mars. Budgetutskottet beslutade vid sammanträde den 29 oktober, 70, att lämna en uppdragslista bestående av cirka 40 uppdrag till samtliga nämnder, för upprättande av beskrivning över uppdragens genomförande, ansvariga för genomförandet samt datum för återrapportering. Budgetutskottet beslutade den 26 november 2013, 83, att komplettera uppdragslistan med det som nämnderna rapporterat, samt fastställa upplägg för det fortsatta arbetet. Budgetutskottet har ett löpande uppföljningsansvar gällande nämndernas uppdrag, utifrån att uppdragen ska leda till insatser och åtgärder som, utifrån politiska prioriteringar och överväganden, möjliggör att verksamheterna kan drivas inom fastställda budgetramar. Ordföranden finner att budgetutskottet beslutar att uppta ärendet för behandling vid nästa sammanträde. Skickas till För kännedom: KFV För åtgärd: