Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Emma Fogelström Henrik Jonhed Oscar Mo Anna Persson Sara Emilsson Robin Norström Vice ordförande Per-Viktor Bryntesson Ledningsgruppen: Chef för Utbildningsinflytande Douglas Victor Cedrum Ledningsgruppen: Studiesocialt ansvarig Victor Olsson Ledningsgruppen: Evenemangschef in 18:17 Martin Koskela Ledningsgruppen: Projektledare Armada Axel Hammarbäck Ledningsgruppen: Chefredaktör Osqledaren Fabian Wahlgren Ledningsgruppen: Näringslivschef Charlotte Permin-Fager Kanslichef ut 18:28 Nina Nilsson Medlem; tillträdande styrelseledamot 13/14 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötesordföranden Henrik Jonhed förklarar mötet öppnat 18:13. 1.2 Mötets behöriga utlysande Kallelse bifogad, den var ute en vecka innan mötet. att finna mötet behörigen utlyst. 1.3 Val av mötesordförande Linn Efsing vald på föregående möte, men hon är sjuk. Henrik Jonhed nominerar sig själv. att bifalla Henriks yrkande. 1.4 Val av sekreterare Henrik Jonhed nominerar Sara Emilsson till sekreterare. att välja Sara Emilsson till mötessekreterare.
Sid 2(6) 1.5 Val av justerare Henrik Jonhed nominerar Oscar Mo till justerare. att välja Oscar Mo till justerare. 1.6 Anmälda förhinder Johan Persson är i Nepal; Denise Fuglesang och Sara Blomqvist är på LG-internat med KTH; Ivy Wang är på SeaBattle; Linn Efsing, Christian Virtala, Sebastian Ols och Emilia Wallin är sjuka. Victor kommer sent. 1.7 Adjungeringar Nina Nilsson, nyvald till KS 13/14 är på besök. Emma Fogelström yrkar på att adjungera 1.8 Fastställande av föredragningslista Henrik yrkar på att flytta 2.4 Kanslichefens rapport till först av rapporterna. att fastställa föredragningslistan med ovan nämnda ändringar. 1.9 Föregående protokoll Föregående protokoll är justerat men ej utskrivet. 1.10 Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden. 2. Rapporter 2.4 Kanslichef Charlotte Permin-Fager Robin undrar angående ombyggnationen av caféet har ökat försäljningarna. Charlotte vet inte hur det ser ut i förhållande till tidigare, men att försäljning relativt öppningsveckan tilltar för varje vecka. 18:17 Victor Olsson anländer till mötet. Sara E undrar hur det ser ut med servicebox, vilka kostnader är det man pratar om? Charlotte sa att hon inte är säker. Men däremot så är försäkringsbolaget Gjensidige väldigt skeptiska till hur mycket riskpremien kommer måsta öka. Efter en tydligare riskanalys så kan man veta om det är genomförbart. Sara E undrar också hur det ser ut med larm/inpass och koppling till Campuskortet. Charlotte säger att det står still, det ligger kvar i teknikaliteter, ser ut att bli av som tidigast 2014. Deras nästa möte är snart och Charlotte är bjuden. Tydligen lyfts fortfarande mycket tekniska frågor. Angående golvsprickorna i nybyggnaden så har det tillkommit sprickor. Akademiska hus har skickat hit folk för att kolla upp hur skadorna ser ut efter sprängningar i och med Entré/Ark-projektet på KTH. Emma: Vad hände med mätarna som de satte upp i källaren? De mäter tydligen sprängningseffekten och sitter fortfarande kvar. Ingen data på vad de har mätt upp finns att tillgå. PB Teknik: Charlotte säger att de har hört av sig och att relationshandlingar inte verkar gå att få från dem. Axel frågar hur det går med miljöarbetet. Charlotte säger att KTH har skickat en student som ska göra ett pilotprojekt på THS för att genomföra en standardisering av sophantering på hela Campus. Angående Entré-cafét så har vi inte fått någon info alls från KTH:s arkitekter.
Sid 3(6) Vidare diskuteras personalfrågan gällande Gittans kommande pension och hur man planerar att fylla hennes post. 18:28 Charlotte lämnar mötet. 2.1 Rapport på verksamhetsplanen Ledningsgruppen Emma säger att LG inte har något att tillägga, hon har gått igenom den idag. Victor nämner att Emma undrar när klassningen av lokaler är klar. Douglas säger imorgon. Angående 10.4, kostnadsminskningar och rabatter så har Fabian och Martin kollat lite på det men det kommer bli en puck som får överlämnas till hösten. Punkten står med i nästa års VP, frågetecknen som dykt upp just nu är snarare i formen vem är det som ska jobba med detta, i.o.m. att det är svårt att hitta lämpliga strukturer för det. Angående 12.2: Emma lyfter hur det ser ut med arbetsbeskrivningar och processkartor för THS utbildning. Det har inte funnits mycket tid till detta och det är idag svårt att se om det kommer kunna bli klart. Angående 12.5, utbildningar för tjänstetillsättningsprocesser så har det genomförts en utbildning som var mycket uppskattad. Resultatet har inte utvärderats men det skulle kunna vara intressant. Per-Viktor säger att hon som höll i det var väldigt driven och startade detta redan 10/11. Det är dock dumt i längden att hänga upp sig för mycket på en person. 2.2 Ordförande Denise Fuglesang Denise är tyvärr inte närvarande p.g.a. KTH LG-internat. 2.3 Vice ordförande Emma Fogelström Sara E undrar hur det ser ut med medlemsavgift-infographicen till OL. Emma har inte sett hur det ser ut grafiskt, men berättar lite kort om upplägget och vilken info som legat till grund för den. Henrik har lite frågor om Upright. Hur ser det ut nu, är status samma som i rapporten? Emma säger ja. Om vi förlänger, hur länge blir det då? Ett år enligt Emma. Problemen som uppstått, vilken typ av problematik har lyfts för åtgärder? Emma säger att främst KårX-personal säger att systemet hänger sig flera gånger per dag och att det inte är hållbart. Mycket tid har lagts på att åtgärda fel, och därför bör vi inte bara cut the cord. Oscar belyser att det är roligt med mer detaljer gällande bolagen. Vad bör vi ha för plan som ägare bör göra. Bokhandeln i Kista är den som drar ner, Sara E undrar hur det skulle se ut om man bara hade Bokhandeln centralt och inte i Kista. (Det är trots allt många av kunderna som är från SU så medlemsnytta kanske inte är ett stort motiv). Robin undrar hur det går i THSK. Emma säger att det är tråkigt att de inte verkar ha kommit längre än de har gjort. Fabian undrar vad de har för projekt. Primärt är det mest IT-relaterat, eller marknadsundersökningar. Emma säger att hon gärna rapporterar mer efter nästa möte med THSK. 2.5 Kommunikationschef Sebastian Ols Sebastian är tyvärr sjuk och kan inte närvara. Sara E kommenterar att det är kul med kampanjgrupp och att det låter vettigt. 2.6 Näringslivschef Fabian Wahlgren Fabian tillägger att vårt samarbete med Studentkortet inte verkar gå i linje med planer, tanken var att de skulle jobba som säljare för oss, men det har inte hänt. Fabian undrar vad styrelsen tycker. Emma säger att man tidigare tänkte att det inte är någon kostnad för oss att skicka ut deras kort men att man bör följa upp
Sid 4(6) det och ställa krav ifall man ska fortsätta. Victor undrar när avtalet går ut, Fabian svarar att det går ut till sommaren. Vad har man för planer inför utvecklingskonferensen i sommar för ARG? Martin säger att alla PL har satt upp ett diskussionsunderlag. Fabian säger att man primärt inte ska prata om ARGast, eftersom det har varit för mycket fokus på det. Fabian säger att samarbetet med ChS går bra men att det är osäkert hur väl det kommer överlämnas pga tidsbrist och möjlighet att prioritera det. Ett flertal sektioner har redan efterfrågat datan i enkäten. Emma undrar hur rekryteringen av nästa års NX går. Fabian verkar tycka att det många kvinnliga leads på tråden, men att det nog kommer jämna ut sig. Årets NX hjälper till med rekryteringsprocessen. 19:02 Mötet ajourneras i 5 minuter. 19:09 Mötet återupptas. 2.7 Projektledare THS Armada Martin Koskela Emma kommenterar att det är kul att det finns så mycket sälj-kompetens. Martin tycker också det, Imorgon kommer KORKare och ARGare, för att kunna styra upp ARGast. Martin säger att vi generellt tycker att THS och ChS ska ta över ägandeskapet tillsammans men ingen annan är med på en bollen. Emma frågar hur det ser ut inför imorgon, Martin fyller i att ChS har i princip sagt att de tänker gå ur ifall det inte händer något. Robin undrar lite om fokus med Start-ups, hur är det tänkt? Martin säger att man ska viga en del av mässan åt start-ups, då många KTH-studenter är intresserade av att starta eget. Oscar undrar lite angående det som Martin har sagt är sin hjärtefråga. Martin säger att det är både Startup-grejen men också filmproduktionsbolaget som omnämns i rapporten. Angående HSP så ser det fortfarande lite knackigt ut men Martin säger att han har en plan och gjort en skuggbudget för att se hur worst case scenario skulle kunna bli. 2.8 Head of THS International Ivy Wang Ivy är på SeaBattle och kan inte närvara. 2.9 Cheferna för utbildningsinflytande Sara Blomqvist, Per-Viktor Bryntesson, Emilia Wallin Emma undrar lite angående N5T. Per-Viktor säger att de har diskuterat lite om deras potentiella samarbete och att det ska konkretiseras i någon typ av dokument. Vad är våra åtaganden etc? Vår ställning hittills är att vi inte vet varför vi är med (det är på KTH:s initiativ) man vill inte vara med i samarbetet med enbart KTH:s vilja i ryggen, utan av egna anledningar. De andra N5T-kårerna verkar vilja diskutera de program som ingår i N5T-samarbetet, men CFU tycker att den studentskaran är för liten för att det ska vara primära fokuset för samarbetet. CFU har lyft fram att man borde ses kanske bara en gång per år, men då blir det också en fråga om kontinuitet och att man inte lägger nog med fokus på det. Martin undrar vad vi vill diskutera i N5T? Per-Viktor säger att vi ser större vinning i att ha ett Reftec-liknande samarbete (dvs. gemensamma problem och lösningar), och inte att representera åtta studenter med fyra heltidsarvoderades tid under två heldagar. 2.10 Studiesocialt ansvarig Douglas Victor Anna undrar vilka skrämmande uppgifter man refererar till i Hur Mår Teknologen-enkäten (HMT). Douglas säger att många studenter säger att de känner sig ensamma och/eller inte tycker att de har någon som de har förtroende för. KTH tycker att HMT är ett bra underlag och att de gärna jobbar vidare på.
Sid 5(6) Oscar undrar hur klassificeringen av Nymble går. Douglas säger att Charlotte är insatt i syftet och relevansen av det. Det som återstår är ord i rapporten. 2.11 Evenemangschef Victor Olsson Victor lägger till att det var Cocktail i helgen, och att de gått ut med info om prishöjning genom en artikel i OL. Det har varit blandade känslor och reaktioner, vilket Victor tycker är förvånande då han väntade sig att det skulle vara negativt. Martin undrar varför olika drycker höjts till olika utsträckning. Victor säger att högre alkoholhaltiga drycker måste kosta mer än lägre. Oscar undrar angående ekonomin för Cocktail. Victor säger att det gick back, när man sålde 300 biljetter så skulle projektet gå nästan plus/minus noll, men sedan tillkom ett flertal småkostnader. Man får se över snittkostnader och se hur man kan skifta fokus. Projektet var betydligt jobbigare att genomföra än en tentapub och därför bör man se över modellen och se om det kan bli hållbart. Sara E undrar hur det går med MG, ifall de är en integrerad del av PrG. Victor säger att de jobbar på väldigt bra, och är närvarande vid alla möten. De har mycket idéer om hur man kan styra upp arbetet och jobbar idag som entrévärdar under pubar och andra event. Just nu jobbar de mycket med hemsidan och andra strukturer som ska bildas, t.ex. gästlistor. På sikt kan man tänka sig att det inte blir svårt att producera materialet i stötar och att man nog kan göra mycket på frilans. PrG tycker det är jätteskönt med en driven grupp internt som jobbar med marknadsföring, eftersom detta har varit en puck som inte så många velat ta i. Emma undrar lite om Victors idéer kring städning. Victor säger att Kundia, vårt städbolag, skulle kunna städa efter tentapubarna och därmed klippa fyra timmars arbetstid från PrG. Det är dock bara på idéstadiet och inte något som är i närheten av att realiseras. 2.12 Mottagningssamordnare Christian Virtala Christian är sjuk och kan inte närvara. Robin kommenterar att vissa uppfattar THS som LG, och det vi gör centralt. Vi måste marknadsföra att det är ihopkopplat, förmedla känslan att THS C inte är separat från mottagningen. Martin kommenterar att det är samma sak oavsett om man är centralt eller lokalt engagerad det är oftare lättare att känna koppling till KTH än till THS. Oscar instämmer att det är ett generellt kvarstående problem. 2.13 Chefredaktör Osqledaren Axel Hammarbäck Oscar undrar hur status ser ut gällande Tomat och hur de andra kårerna verkar ställa sig till det. De har varit positiva och förhoppningsvis blir det ett samarbete. Idag verkar det vara Spionen (GUS), Gaudeamus (SUS) och Lundagård (LUS) som är intresserade, generellt så händer det inte så mycket med andra teknologtidningar. Idag ingår inte digitala annonser i avtalsförslaget, Axel vet inte om det är ett medvetet val från NewsFactorys sida eller om det är bortglömt. Hugí, Axels efterträdare har mycket fokus på digital försäljning, så detta är något som bör lyftas. Victor undrar om man tänkt på andra affärsmodeller gällande försäljning han har en del spontana idéer själv. 3. Beslutsuppföljning 3.1 Styrelsebeslut Styrelsen väljer att inte behandla punkten. 3.2 Styrelsens actions points Styrelsen väljer att inte behandla punkten. 4. Stadfästelse av delegationsbeslut
Sid 6(6) Inga delegationsbeslut finns att stadfästa. 5. Beslutspunkter 5.1 Utlysning av fyllnadsval för Datasektionen och Fria sektionen Emma har räknat efter och sett att det är tjugo studiedagar till perioden i yrkandet. En diskussion följer angående huruvida man bör lysa fyllnadsval till samtliga sektioner som inte kommer fylla sina poster. Emma yrkar att lysa fyllnadsval för samtliga sektioner. att lysa fyllnadsval för samtliga sektioner mellan den 2-13 september 2013. 6. Övrigt 5.1 Övriga frågor Inga övriga frågor. 5.2 Sammanfattning till hemsidan Sara skriver sammanfattning till hemsidan. 5.3 Nästa möte Nästa möte är den 27 maj 2013 kl. 18:00. 5.4 Val av nästkommande mötesordförande Henrik Jonhed nominerar Johan Persson. att välja Johan Persson till nästkommande mötesordförande. 5.5 Mötets avslutande Mötesordförande Henrik Jonhed förklarar mötet avslutat 20:10. Vid protokollet Sara Emilsson Mötessekreterare Justeras Henrik Jonhed Mötesordförande Oscar Mo Justerare