Socialnämnden Linda Larsson Kallelse/Underrättelse 23 maj 2013 1 (6) Till ledamöterna i Socialnämnden och till övriga inom SOF för kännedom Kallelse till arbetsutskott: Datum: Måndagen den 3 juni 2013, kl 9.00 cirka 12.30 i konferensrum Rügen, plan 4, Rådhuset, Visborgsallén 19 Ordinarie ledamot som inte kan delta på arbetsutskottet anmäler detta till Linda Larsson som kallar in ersättare. Telefon 0498-20 43 66, 070-447 67 02, eller e-post linda.larsson02@gotland.se Dagordning för socialnämndens arbetsutskott 3 juni 2013 1. Justeringsledamot i tur: AU: Agneta Enderberg (MP) 2. Sekretessärende. Förfrågningsunderlag vid upphandling Ekonomi 3. Månadsrapport april 2013, uppföljning, samt information om åtgärdsplan s. 1-7 Bilaga. Åtgärdsplanen delas ut på arbetsutskottets sammanträde liksom individ- och familjeomsorgens statistik. Månadsrapport för maj skickas per e-post och post den 11 juni för beslut av socialnämnden. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator_son@gotland.se Bankgiro 339-8328 Plusgiro 18 97 50-3 Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se/socialtjanst
Socialnämnden Region Gotland 2 (6) Förslag till beslut Arbetsutskottet godkänner information om månadsrapporten för april 2013. Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att godkänna information om individoch familjeomsorgens statistik för maj 2013 samt uppföljningen av besparingar. Arbetsutskottet godkänner information om åtgärdsplan. Sammanfattning Månadsrapporten för april 2013 visar att läget har förbättrats till följd av att behovet av hemtjänst minskat med drygt 3 procent jämfört med föregående år. Behovet av hemsjukvård ökar dock och omfattar mer arbete än vad som fanns med vid verksamhetens övertagande. För försörjningsstöd och placeringar för barn och unga syns ingen förbättring. Tillsammans med att vidtagna besparingsåtgärder börjar ge effekt ger detta en helårsprognos på -8 mnkr. 4. Information om uppdrag angående skrivelse om kostnadshantering för försörjningsstöd s. 8 Bilaga. Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar att avvakta med eventuell skrivelse till delårsrapport 2. Sammanfattning Socialnämnden beslutade vid sammanträdet den 17 april att ge arbetsutskottet den 3 juni delegation att fatta beslut angående en skrivelse till Regionstyrelsen om kostnadshantering för försörjningsstöd. Budgetberedningen har efter detta gett signal till nämnderna om att arbeta med inriktning mot ett positivt resultat vid årets slut, samt att alla beslut ska innehålla ekonomiska analyser och konsekvenser för verksamhet och driftbudget. I tillägg till detta har socialnämnden fått uppdraget att redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att minimera förväntat underskott. Bedömningen är därför att någon särskild skrivelse inte behövs i nuläget. 5. Utredning om Motivet s. 9-14 Bilaga. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att tjänsten som behandlingsassistent vid Motivet motsvarande 450 tkr överförs till Individ- och familjeomsorgens familjebehandlingsteam, i syfte att stödja barn och föräldrar med behov av familjepedagogiska
Socialnämnden Region Gotland 3 (6) insatser med särskild inriktning på en fungerande skolgång. En besparing motsvarande 150 tkr uppnås. hyreskostnaden för Motivet fortsättningsvis inte ska bekostas av socialnämnden. Sammanfattning Socialnämnden gav i juni 2012, i samband med att förslag till åtgärder för att minska det höga kostnadsläget inom individ- och familjeomsorgen presenterades, förvaltningen i uppdrag att utreda en föreslagen nedläggning av Motivet och återkomma med förslag till åtgärder. Motivet är en av flera särskilda undervisningsgrupper inom grundskolan. Verksamheten är ett samarbete mellan socialtjänst och skola för elever i årskurs 6-9 inom Solberga- och Södervärns rektorsområden. Socialförvaltningen föreslår att tjänsten som behandlingsassistent vid Motivet överförs till familjebehandlingsteamet inom Individ- och familjeomsorgen. Tjänsten ska inriktas på att stödja föräldrar så att ungdomarna ska få en fungerande skolgång. Verksamhetsärenden 6. Utredning om sammanhållna insatser vid beroende och missbruk Bilaga. s. 15-25 Förslag till beslut Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen utreda vad ett samlokaliserat beroendecentrum för ungdomar och vuxna ska innehålla. Socialförvaltningen ges också i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen upprätta en överenskommelse om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Återrapportering ska ske i november till hälso- och sjukvårdsnämnden och i december till socialnämnden. Sammanfattning Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid respektive sammanträde i september 2012 att uppdra åt förvaltningarna att gemensamt utreda organisationen av en sammanhållen missbrukarvård.
Socialnämnden Region Gotland 4 (6) Utredningen föreslår att socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvarsområden kring beroende och missbruksvård ska kvarstå och att den huvudsakliga vården ska samlokaliseras i ett nytt beroendecentrum för vuxna och ungdomar. En processorienterad, samordnad och samtidig vård ger goda förutsättningar för en effektiv vård av hög kvalitet för den enskilde. En överenskommelse om hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska samverka kring beroende och missbruk ska upprättas. 7. Remissvar till Regionstyrelsen angående hemlöshetssamordnare Bilaga. s. 26-30 Förslag till beslut Region Gotland ska fortsätta att tillhandahålla bostäder för hemlösa enligt nuläge och verka för att ta fram ett strategiskt styrdokument där principer för att motverka hemlöshetsrelaterade frågor klart framgår. Sammanfattning Regeringens hemlöshetssamordnare har utifrån ett möte med företrädare för Region Gotland tagit fram ett förslag till ett letter of Intent med syftet att bättre kunna motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Detta letter of Intent ska undertecknas av regionstyrelsens ordförande och socialnämnden har därför fått förslaget på remiss från ledningskontoret. I förvaltningens förslag till svar framgår att Gotland idag erbjuder bra boendealternativ som ligger nära den föreslagna modellen Bostad Först, och att ställa om verksamheten till Bostad först är möjligt men bedöms medföra en betydande kostnadsökning jämfört med dagens alternativ. 8. Ändring av delegationsordning avseende allmänna ärenden, personal Bilaga. s. 31-33 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till delegationsordning avseende allmänna ärenden, avsnitt 4 Personal, som presenteras i bilaga 1. Sammanfattning Socialförvaltningen har identifierat ett behov av att uppdatera avsnitt angående personal i delegationsordningen avseende allmänna ärenden.
Socialnämnden Region Gotland 5 (6) 9. Ändring i delegationsordning för handläggarenheten (LSS-beslut) och enheten för personer med psykisk funktionsnedsättning (EPF) Bilaga. s. 34-37 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner föreslagna ändringar i delegationsordningen för handläggarenheten, omsorg om funktionshindrade, äldreomsorg samt delegationsordningen för individ- och familjomsorgen EPF. Sammanfattning Förvaltningen har uppmärksammat att delegationen för vissa beslut enligt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) skiljer sig mot delegationen för snarlika beslut enligt socialtjänstlagen. Förvaltningen har därför gjort en översyn av delegationsordningarna för LSS- beslut och för EPF (enheten för personer med psykisk funktionsnedsättning). 10. Individrapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Bilaga. s. 38-40 Förslag till beslut Sammanställningen om gynnande ej verkställda beslut per den 31 mars 2013 enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 och LSS 9 överlämnas till regionfullmäktige och regionens revisorer. Sammanfattning Socialnämnden ska redovisa gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Socialstyrelsen, revisorer samt fullmäktige. 16 ärenden som inte har verkställts inom tre månader har rapporterats in per den 31 mars 2013. I 9 beslut är orsaken rekryteringssvårighet eller resursbrist. Övriga 7 beslut beror på andra omständigheter eller att brukaren tackat nej till insatsen. 11. Beslut om extra sammanträde den 10 september s. 41 Bilaga. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att sätta in ett extra sammanträde den 10 september 2013. Arbetsutskottet ska vid sammanträdet den 4 september bereda ärenden även till socialnämndens sammanträde den 10 september.
Socialnämnden Region Gotland 6 (6) Sammanfattning Med anledning av att dokument för strategisk plan och budget 2014-2016 ska lämnas in till ledningskontoret den 10 september bör ett extra sammanträde sättas in. Arbetsutskottet den 4 september föreslås bereda ärenden såväl till det extra sammanträdet den 10 september som till det ordinarie sammanträdet den 17 september. 12. Beslut om nytt datum för arbetsutskottets sammanträde i november Bilaga. s. 42 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att ändra datum för arbetsutskottets sammanträde från den 22 november till den 21 november. 13. Övriga ärenden Hanna Westerén ordförande
1
2
Socialförvaltningen Handläggarens namn Ärendenr SON 2013/2 1 (5) Handlingstyp Uppföljning besparingar 2013 Datum 22 maj 2013 Uppföljning besparingar 2013-2014 Socialnämnden Status: Ej påbörjad aktivitet Pågående aktivitet Klar/avslutad aktivitet Prognos 2013 Svart siffra i enl. med mål. Röd siffra diff. från mål. Aktivitet Avdelning och ansvarig 91/ 2012 91/ 2012 91/ 2012 Eget boende istället för institution Besparingsmål 2013 Besparingsmål 2014 Status IFO 2 000 4 000 Östertull har from och med jan 2013 öppet dygnet runt. Det skall innebära att behov av HVB i privat regi skall minska. Socialpsykiatriskt team IFO 0 4 000 Samverkan har påbörjats med HSF. Egna familjehem istället för konsulentstödda IFO 500 500 Användningen av egna familjehem har ökat med 13 % under 2013. Prognos för uppnådda besparingar i kr 2013 2000 500 91/ 2012 Förändring av Motivet IFO (225) Förslag till nämnden för beslut i juni. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_son@gotland.se Webbplats www.gotland.se/socialtjanst Org nr 212000-0803 3
Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2013/2 2 (5) Aktivitet Avdelning och ansvarig 91/ 2012 Missbruksvården minskning 2,0 tjänst öppenvård Besparingsmål 2013 Besparingsmål 2014 Status IFO 1 000 1 000 Omställning klar. 1000 Uppnådda besparingar i kr 2013 64, 91/ 2012 122/ 2012 64, 91, 139/ 2012 123, 141/ 2012 Missbruksvården minskat antal placeringar Samordning mellan EPF och annan verksamhet Arbetsträning, förändring IFO 1 000 1000 Införande av omvårdnadsplats och CRA innebär minskade placeringar IFO 200 400 Förändringsarbetet pågår. 200 IFO 1 800 2 300 Nya lokaler och flytten är genomförd 1 mars. Omställningen av personal är beslutad och genomförs enligt plan. Avgift boendestöd IFO 400 600 RS arbetsutskott har inte gått vidare till Fullmäktige med frågan om avgift. 1000 1800 0 4
Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2013/2 3 (5) Aktivitet Avdelning och ansvarig? Resor till dagverksamhet upphört 64/ Astuens nedläggning - 2012 1,0 korttidsplats 121/ 2012 Besparingsmål 2013 (tkr) Besparingsmål 2014 (tkr) Status BA 500 500 Klart. 500 BA/OÄF 630 630 Klart. 630 Ny taxa trygghetslarm BA/OÄF 450 450 Klart. För 125 personer (135 i förslag till beslut) har den nya taxan medfört en höjd avgift. Uppnådda besparingar i tkr 2013 400 65, 121/ 2012 Ny hemsjukvårdstaxa BA/OÄF 450 450 I april var 383 personer (300 i förslag till beslut) inskrivna i hemsjukvården men för många blir det ingen eller reducerad avgift pga högkostnadsskyddet i maxtaxan. Avgifterna för enstaka hembesök har stoppats från och med 1 maj därav lägre besparing. 250 5
Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2013/2 4 (5) Aktivitet Avdelning och ansvarig 64, 122, 140/ 2012 122, 140/ 2012 122/ 2012 122/ 2012 122/ 2012 142/ 2012 Ny riktlinje kostnadsfri avlösning (max 10 h) 1 trygghetsplats Hemse ersätts av 1 säbo-plats Besparingsmål 2013 (tkr) Besparingsmål 2014 (tkr) Status BA 150 300 Klart. Nya beslut utgår från max 10 timmar. 150 OÄF 60 60 Klart. 60 Besparing anhörigstöd BA 150 150 Minskad budgetram enligt beslut. 150 Minska 0,5 tj demenssjuksköterska OÄF 300 300 Verkställt sedan tidigare genom att inte återbesätta tjänsten. 300 Dagcentraler/förebygga OÄF 360 720 Arbete pågår. 360 nde arbete 2,0 tj Översyn hemtjänst BA 3 750 5 000 Beslut i SON i april med ändring av 3300 schablontiderna från och med 1 maj i stället för som planerat 1 april därav mindre besparing i år. Uppnådda besparingar i tkr 2013 6
Socialförvaltningen Region Gotland Ärendenr SON 2013/2 5 (5) Aktivitet Avdelning och ansvarig 144/ Uppräkning ersättningar 2012 max 2,0 %? Minskad lönekompensation Besparingsmål 2013 (tkr) Besparingsmål 2014 (tkr) Status BA 2 900 2 900 Verkställt när ersättningarna fastställdes inför året. ALLA 700 700 Generell besparing som lagts ut på berörda verksamheter. Uppnådda besparingar i tkr 2013 2900 700 Maximal effekt 17 300 25 960 16 200 Avdelning/Enhet Marica Gardell socialdirektör 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Socialförvaltningen 7 (11) - Huvudansvar för upptäckt av eventuellt riskbruk/skadligt bruk och beroende. - Ansvar för rådgivning och motiverande samtal vid riskbruk/skadligt bruk av alkohol. - Huvudansvar för läkemedelsbehandling med antabus vid beroende av alkohol. I psykiatrins uppdrag ingår ansvar för: - Behandling vid beroendetillstånd och samtidig allvarlig psykisk sjukdom/störning. - Substitutionsbehandling. - Poliklinisk avgiftning samt nedtrappning av beroendeframkallande farmaka. - Medicinsk tillnyktring. Tillgänglighet och bemötande Socialnämnden har upprättat kvalitetsgarantier för beroendeverksamhet och för boende för personer med missbruksproblem där det anges de viktigaste punkterna för vad den enskilde garanteras. Beroendeenhetens vuxengrupp garanterar att den enskilde ska kontaktas av en handläggare inom 14 dagar, att insatserna utformas enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevård samt att det alltid ska gå att nå en handläggare under kontorstid. Alkohol- och drogrådgivningen (ADR) har en uttalad riktlinje att personer som kontaktar enheten ska få en telefonkontakt med alkoholrådgivare redan samma dag. 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42