Kommunstyrelsen 2007-09-25 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdagen den 25 september 2007, kl 08.00-12.10, 13.15-15.25 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson (fp) Håkan Nestor (m) Jan Arvidsson (c) Martina Axene (kd) Anna-Lisa Hagenborg (-) Camilla Egberth (s) Ingvar Ståhl (s) Klas Pettersson (s) Kjell-Arne Karlsson (s) Peter Karlberg (v) Övriga närvarande Se sida 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Kjell-Arne Karlsson Paragrafer 230-241 Sekreterare Ordförande Justerande Helene Leander Eva Isaksson Ribers Kjell-Arne Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Kommunstyrelsen, Motala kommun Sammanträdesdatum 2007-09-25 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2007-09-28 Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Drottninggatan 2 Administrativa enheten Helene Leander 2007-10-19 Utdragsbestyrkan
Kommunstyrelsen 2007-09-25 2 Övriga närvarande Åke Lust (m) Anette Eklöf (m) 08.00-15.00, 230-239 Annelie Almerus (m) Björn Jansson (fp) Anita Norrman (mp) Mirsad Filipovic (s) 08.00-10.00, 11.00-15.25, 231-241 Anders Petersson (s) Marianne Elf (s) Anne-Lie Liljedahl (s) Lisbeth Sager Kommunchef Helene Leander Sekreterare Charlotte Magnusson ISA/ESDA Lars-Göran Holmberg Näringslivschef Anette Tilly Mats Södling Näringslivssekreterare Barbro Eklund Stadsbyggnadschef Marianne Cederwall Mark- och exploateringsingenjör Leif Sjögren Bitr stadsbyggnadschef Anders Neuman Ekonomichef Hans Ydnäs Ekonom Håkan Holmberg Redovisningschef Utdragsbestyrkan
Kommunstyrelsen 2007-09-25 3 230 Besök från Invest in Sweden Agency/East Sweden Development Agency (ISA/ESDA) Vid dagens sammanträde informerar Charlotte Magnusson om den fjärde storstadsregionen som innefattar Linköping och Norrköping samt orter inom pendlingsavstånd. Meningen är att skapa en konkurrenskraftig region vid sidan om Stockholm, Göteborg och Malmö. Regionen ska ha fler än 500 000 invånare och 50 000 företag. Vidare informerar Charlotte om utländska direktinvesteringar och ESDA:s roll idag. Utöver ordföranden yttrar sig Anders Petersson, Camilla Egberth, Björn Jansson, Håkan Nestor, Anne-Lie Liljedahl, Kjell Fransson, Anna-Lisa Hagenborg och Ingvar Ståhl. 1 Informationen noteras.
Kommunstyrelsen 2007-09-25 4 231 06/ 0389 Landsbygdsprogram för Motala kommun Kommunledningskontoret har enligt verksamhetsplanen tagit fram ett förslag till lokalt landsbygdsprogram som nu varit ute på remiss i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2007-03-27, 109. Förslaget är avstämt med den regionala utvecklingsplanen för Östergötland, den lokala utvecklingsplanen för Motala kommun (LUP) som är under framtagande och med gällande översiktsplan för Motala kommun. Dokumentet ger bl a en beskrivning av nuläget på kommunens landsbygd och olika förslag och idéer till vidare Utveckling med betoning på näringslivsutveckling. 19 stycken remissyttranden över förslaget har inkommit till kommunledningskontoret. Generellt kan konstateras att flera av kommunens interna remissinstanser säger sig vara i stort sett nöjda med förslagets utformning och bifogar några synpunkter och förslag av mindre omfattning. Anmärkningsvärt är dock att två av landsbygdsorganisationerna framför en kraftfull kritik mot hela remissförfarandet och metodiken kring förslagets framtagande. Man menar att framtagandet av ett landsbygdsprogram i första skedet kräver en djupare förankring och dialog med landsbygdsbefolkningen innan remissförslaget skickas ut. I övrigt har de allmänna synpunkter (som inte gällt enstaka detaljfrågor)som framförts lagts in i det slutliga förslaget och strukits under med dubbel understrykning. Detta gäller även de formuleringar i remissupplagan som ifrågasatts i remissvaren. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 4 september 2007 med tillhörande landsbygdsprogram och remissvar. Utöver ordföranden yttrar sig Camilla Egberth, Jan Arvidsson, Anders Petersson, Anne-Lie Liljedahl, Marianne Elf, Kjell-Arne Karlsson och Björn Jansson. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober 2007.
Kommunstyrelsen 2007-09-25 5 232 03/ 0321 Slutrapport Företagsdialogen I bilagda beslutsunderlag redovisas slutrapport för projektet Företagsdialogen. Projektet har ingått som en del i EU-projektet FILES (Future-Oriented Implementation of Local Employment). FILES omfattar regioner i länder Belgien, Grekland Tyskland och Sverige där Östergötland representerar med delprojekt i 7 av länets kommuner och regionförbundet Östsam. Dessutom har ett eget delprojekt omfattat Länsarbetsnämnden i Östergötland Projektet Företagsdialogen har genomförts i samarbete med kommunerna Mjölby, Norrköping och regionförbundet Östsam och omfattar ett stort antal företagsbesök/intervjuer med företag i regionen, samt en omfattande analys och utveckling av metoder för samarbete mellan offentlig verksamhet och näringslivet i de deltagande kommunerna. I regionförbundet Östsams del av projektet har också innefattats andra regionala organisationers arbete med företagskontakter och gemensamma företagsfrågor. Den här förelagda rapporten kommer att ingå i en total rapport för hela FILESprojektet under EU s regi. Slutrapporten för FILES redovisas vid ett slutseminarium i Tyskland 19 20 oktober 2007. Projektet FILES kommer att vara helt avslutat den 4 november 2007 enligt nuvarande beslut från EU. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 7 september 2007 med tillhörande rapporter. Utöver ordföranden yttrar sig Björn Jansson, Marianne Elf, Håkan Nestor, Anders Petersson, Ingvar Ståhl, Peter Karlberg och Kjell Fransson. 1 Bilagda slutrapport från projekt Företagsdialogen godkännes. 2 Delprojektet Företagsdialogen i projektet FILES förklaras avslutat i enlighet med EU`s beslut den 4 november 2007. Näringslivschefen, Anette Tilly = 2 ex
Kommunstyrelsen 2007-09-25 6 233 07/ 0238 Yttrande över Näringsdepartementets inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 Regeringen har uppdragit år Banverket, Vägverket, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket att utarbeta underlag inför regeringens kommande proposition om inriktning av åtgärderna i järnvägs- och väginfrastrukturen under planeringsperioden 2010-2019. I de fall kommuner önskar lämna synpunkter på inriktningsunderlaget är det önskvärt att en regional sammanställning av synpunkterna görs. Näringsdepartementets skrivelse daterad den 6 juli 2007. Regionförbundet Östsams yttrande daterat den 10 september 2007. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 24 september 2007. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober 2007.
Kommunstyrelsen 2007-09-25 7 234 Avsiktsförklaring angående lokaliseringsutredning för omlastningsstation Banverket och Motala kommun har tidigare fört dialog om möjlighet till ny plats för terminal i samband med planering av utbyggnad av järnvägen till dubbelspår på sträckan Mjölby Motala med ombyggnad av Motala station. Det har också konstaterats att Mjölby idag saknar möjlighet att lasta om gods trots en stor godshantering. För att tillgodose det ökade behovet av omlastning behövs en ny anläggning på lämplig plats på sträckan Motala Mjölby. Därför har Banverket initierat en utredning om lokalisering av en terminal, som kan uppfylla kraven för omlastning av timmer, flis, biobränsle, trailer och container. Som ett första steg i utredningen föreslås en idéstudie genomföras för följande alternativ: - Motala värmeverk (Östra Bergsätters industriområde) - Motala Norrsten - Skänninge - Skänninge - Mjölby Idéstudien skall resultera i förslag till terminalanläggning som främjar en utveckling av godstransporter på järnväg inom västra Östergötland. Efter idéstudien ska ställning tas till hur projektet kan drivas vidare.utredning med förslagshandling beräknas vara klar 2007 och slutrapport under januari 2008. Banverket bekostar utredningsledare och övriga egna resurser som behöver nyttjas samt 50 % av konsultarvoden. Motala och Mjölby bekostar egna resurser som behöver nyttjas samt 25 % var av konsultarvoden. Konsultarvoden inklusive kopieringskostnad uppgår högst till 350 000 kkr. Banverket fakturerar Motala och Mjölby kommun konsultarvoden för idéstudien under 2007. Motala kommuns del i utredningen finansieras över stadsbyggnadsenhetens driftsbudget. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 21 september 2007 med tillhörande förslag till avsiktsförklaring. Utöver ordföranden yttrar sig Björn Jansson och Camilla Egberth. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober 2007.
Kommunstyrelsen 2007-09-25 8 235 07/ 0209 Yttrande över Östsams förslag till insatsprogram för infrastruktur och kommunikation 2007-2013 Regionförbundet Östsam har till Motala kommun remitterat förslag till regionalt insatsprogram 2007-2013. Förslaget till program utgår från det beslutade regionala utvecklingsprogrammet (RUP) Östgötaregionen 2020 och ska vara styrande och vägledande för Östsams vidare arbete hos olika aktörer inom respektive område. Det kan handla om löpande verksamhetsplanering eller val av vilka särskilda utvecklingsprojekt man ska engagera sig i. Föreliggande förslag till program behandlar infrastruktur och kommunikationer. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 24 september 2007. Utöver ordföranden yttrar sig Anders Petersson, Björn Jansson, Camilla Egberth och Anne-Lie Liljedahl. 1 Ärendet behandlas tillsammans med övriga förslag till insatsprogram vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober 2007.
Kommunstyrelsen 2007-09-25 9 236 07/ 0135 Förslag till budget för Motala kommun 2008 med plan för 2009-2010 Kommunen inleder budgetarbetet i november och december två år innan första verksamhetsåret i budgeten. Respektive nämnd/styrelsen, fullmäktiges beredningar samt verksamheten sammanställer förutsättningar inför kommande år. Exempel på dessa förutsättningar är omvärldsanalys, ekonomiska förutsättningar, befolkningsprognos, löneutrymme, åtgärder utifrån lagstiftning, verksamhetens behov och större förändringar. Utifrån detta utformas budgetförutsättningar och anvisningar. Dessa tillsammans med preliminära ekonomiska ramar för respektive nämnd/styrelsen beslutas i kommunstyrelsen i januari. Utifrån budgetförutsättningar och anvisningar samt de preliminära ekonomiska ramarna utformar respektive nämnd/styrelsen sina budgetförslag under februari-april. I mars-april sker en gemensam bokslutsgenomgång med nämnd, verksamhetsledning och budgetberedningen. I maj har budgetberedningen diskussioner med respektive nämnds presidium/verksamhetsledning om budgetförslagen. I juni beslutar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om definitiva ekonomiska ramar, investerings- och finansieringsbudget, skattesats samt taxor. I augusti fattar kommunfullmäktige beslut om definitiva ekonomiska ramar, investerings- och finansieringsbudget, skattesats samt taxor. Processen med budget 2008 följde ovan beskrivna tidsplan till och med maj månad. I slutet av maj månad förändrades de ekonomiska förutsättningarna inför 2008 så kraftigt att kommunchefens ledningsgrupp rekommenderade att skjuta fram budgetbeslutet. De förändrade förutsättningarna består av minskningar av kostnadsutjämning och LSS-utjämning samt att de löneavtal som träffades i slutet av maj innebär betydligt större kostnadsökningar än vad kommunen tidigare räknat med. Beslut om budget i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattas under oktober månad. I den inledande skrivelsen till budgeten finns de ekonomiska förutsättningarna beskriven. Dessa förutsättningar delas in i samhällsekonomin, kommunernas ekonomi och Motala kommuns ekonomi. Inför 2005 gjordes en ändring av kommunallagen som bland annat innebär att kommuner skall fastställa dels finansiella mål, dels mål och riktlinjer för verksamheten båda med betydelse för god ekonomisk hushållning. I många kommuner pågår för närvarande ett utvecklingsarbete om hur dessa mål och riktlinjer skall formuleras. I Motala har kommunchefens ledningsgrupp fått uppdraget att föreslå en framtida lämplig målstruktur. I den inledande budgetskrivelsen finns denna målstruktur beskriven samt förslag på vision, finansiella mål och kommunövergripande inriktningsmål. Den inledande budgetskrivelsen baseras på Nystart Motalas budgetförslag. forts
Kommunstyrelsen 2007-09-25 10 236 forts Efter att kommunfullmäktige fattat beslut om nettobudgetramarna skall nämnderna anpassa sin verksamhet till de ekonomiska ramarna. Nämnderna utformar sin detaljbudget (som benämns nämndsbudget ) som skall innehålla en ekonomisk fördelning på verksamhetsnivå, inriktningsmål, miljömål, resultatmåloch verksamhetsbeskrivningar samt verksamhetsmått/nyckeltal. Nämndernas respektive budget sammanställs i ett för kommunen gemensamt budgetdokument före årsskiftet. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 4 september 2007 med tillhörande budgetförslag. Utöver ordföranden yttrar sig Camilla Egberth, Ingvar Ståhl, Kjell Fransson och Peter Karlberg. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober 2007.
Kommunstyrelsen 2007-09-25 11 237 07/ 0288 Förslag till finanspolicy för Motala kommun En finanspolicy för Motala kommun har utarbetats av kommunledningskontorets ekonomienhet. Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för kommunen och de kommunala företagen inom följande finansiella områden: - organisation och ansvarsfördelning - koncernsamordning av finansverksamheten - likviditetsplanering - placering - utlåning - upplåning och leasing - försäkringsinstrument - borgen och garantier - styrning och rapportering Samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat område som behandlas i denna policy upphävs. Kommunfullmäktiges tidigare utfästelser rörande borgensåtagande, upplåning, utlåning eller motsvarande och som genom avtal gäller i förhållande till annan part, förändras ej så länge det tidigare åtagandet kvarstår. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 6 september 2007 med tillhörande förslag till finanspolicy för Motala kommun. Utöver ordföranden yttrar sig Peter Karlberg, Björn Jansson, Anna-Lisa Hagenborg, Anders Petersson och Jan Arvidsson. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober 2007.
Kommunstyrelsen 2007-09-25 12 238 07/ 0295 Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti 2007 Kommunstyrelsens delårsrapport per den 2007-08-31 med helårsprognos 2007-12-31 är utformad efter de anvisningar som kommunledningskontoret framtagit. Periodiseringar av väsentliga belopp har genomförts. Prognosen förutsätter full kompensation för kommande löneökningar. Helårsprognosen visar ett överskott mot budgeterad nivå motsvarande 450 tkr, vilket jämfört med maj-prognosen är en resultatförsämring med 450 tkr. Den största enskilda orsaken till försämringen är kostnadsutvecklingen avseende kollektivtrafiken. Vidare finns ett överskott på kommunledningskontoret där huvudorsaken är överskott gällande personalkostnader beroende på vakanser, intäktsöverskott på stadsbyggnadsenheten samt lägre kostnader för telefonväxeln. Investeringarna visar ett överskott i helårsprognosen på 26.931 tkr. Utfallet har kraftigt förändrats jämfört med maj-prognosen (+ 8.730 tkr), framförallt avseende fastighetsenheten (förskjutning Carlsunds idrottshall). Budgetöverskotten både gällande exploatering och fastighet beror på förskjutningar över årsskiftet för vissa projekt Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 18 september 2007 med tillhörande uppföljning. Utöver ordföranden yttrar sig Camilla Egberth, Anders Petersson, Anna-Lisa Hagenborg, Peter Karlberg, Jan Arvidsson och Kjell-Arne Karlsson. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober 2007.
Kommunstyrelsen 2007-09-25 13 239 07/ 0299 Delårsrapport för Motala kommun per den 31 augusti 2007 Delårsrapport per 2007-08-31 med helårsprognos 2007-12-31 är utformad efter de anvisningar som kommunledningskontoret framtagit. Förändringen av eget kapital per 2007-08-31 är 86 139 tkr. Helårsprognosen visar en förändring av eget kapital på 38 524 tkr, och en avvikelse mot budget med +1 552 tkr. Helårsprognosen för nämnder och styrelsens skattefinansierade verksamhet visar en avvikelse mot budget på 18 176 tkr. Investeringsredovisningen visar en avvikelse mot budget med +19 285 tkr. Till och med 2007-08-31 är nettoinvesteringarna 82 056 tkr och helårsprognosen är 147 458 tkr. Förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys, drift- och investeringsredovisning samt nämndernas och styrelsens delårsrapporter finns redovisade i dokumentet Delårsrapport 2007. Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige har kommunen ett ramavtal avseende försäkringslösning för den s k ansvarsförbindelsen avseende pensioner. Detta innebär att kommunen varje enskilt år bestämmer vilken summa som ska avsättas. I budgeten för 2007 finns reserverat 25 mkr inklusive löneskatt för detta ändamål. Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunen avsätter denna summa. Kommunledningskontorets skrivelse daterad den 21 september 2007 med tillhörande uppföljning. Utöver ordföranden yttrar sig Camilla Egberth, Anders Petersson, Anna-Lisa Hagenborg, Peter Karlberg, Jan Arvidsson och Kjell-Arne Karlsson. 1 Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober 2007. 2 Bildningsnämndens ordförande och verksamhetschef inbjudes till sammanträdet med anledning av nämndens resultat vid uppföljningen per den 31 augusti 2007.
Kommunstyrelsen 2007-09-25 14 240 Strategiska diskussioner Rapporter: - Minnesanteckningar från dialog om samverkan inom det folkhälsopolitiska området (Martina Axene har deltagit) bilägges - Redovisning av sjukfrånvarostatistik 2:a kvartalet 2007 - bilägges - Redovisning av mer- och övertid 2:a kvartalet 2007 bilägges - Muntlig rapport från internkontrollanterna - Information från ägarmöte med Motala Vadstena Samordningsförbund - Information från arbetsmiljöutbildning - Information om C 10-årsjubleum - Trafikutskottet besöker kommunen den 27 september 2007 - Information från Klimatgruppen Reflektion över dagens sammanträde - Mycket handlingar utdelades vid dagens sammanträde - Kallt i salen - Höja rösterna när vi pratar svårt att höra Utöver ordföranden yttrar sig Kjell-Arne Karlsson, Camilla Egberth, Ingvar Ståhl, Kjell Fransson, Håkan Nestor och Marianne Elf. 1 Informationen noteras.
Kommunstyrelsen 2007-09-25 15 241 Preliminärt program för kommunstyrelsens strategidagar Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till preliminärt program för kommunstyrelsens strategidagar den 23-24 oktober 2007. Förslaget ska kompletteras med en punkt Reflektion över dagens sammanträde. Utöver ordföranden yttrar sig Anders Petersson, Björn Jansson och Marianne Elf. 1 Informationen noteras. sekr 1 ex
REGISTER Motala kommun Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-09-25 Sida 230 Besök från Invest in Sweden Agency/East Sweden Development Agency (ISA/ESDA) 3 231 Landsbygdsprogram för Motala kommun 4 232 Slutrapport Företagsdialogen 5 233 Yttrande över Näringsdepartementets inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 6 234 Avsiktsförklaring angående lokaliseringsutredning för omlastningsstation 7 235 Yttrande över Östsams förslag till insatsprogram för infrastruktur och kommunikation 2007-2013 8 236 Förslag till budget för Motala kommun 2008 med plan för 2009-2010 9 237 Förslag till finanspolicy för Motala kommun 11 238 Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 augusti 2007 12 239 Delårsrapport för Motala kommun per den 31 augusti 2007 13 240 Strategiska diskussioner 14 241 Preliminärt program för kommunstyrelsens strategidagar 15