KOMMENTUS HÖGS KOLE FÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL Sanimanträdesdatam Direktionsmöte 2012 05 22 Platsochtid Beslutcinde Haparanda, Kommunhuset 2012 05 22 Hamnskär kl 09.00 10.00 Gunnel Simu Kristiina Kvist Per telefon Maud Lundbäck Åke Bäckman Birgitta Persson Haparanda stad 1-laparanda stad Kalix kommun Kalix kommun Överkalix kommun Ovrigo deltagande Lena Antti, RÖN, Marja-Leena Riekkola, RÖN Utsesaitjustera Justeringens plats och tid Birgitta Persson Sekreterare Paragrafer 4 90 Marja-Leena Riekkola Ordförande f J Gun Ti el Simu (- N Justerande -C9-t-\ L Birgitta Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är lusterat. Justeringen har tillkönnagivits genom anslag Organ Högskoleförbundet Östra Norrbotten Sammanträdesdotum 2012 05 22 Datum för Datum för anslags uppsättande 2012 06 04 anslags nedtagande 2012 06 25 Förvaringsplats för protokollet Hogskoleforbundets kansli, Haparanda Underskrift ic Marj-Tn R.kkn1 Utdragsbesty kande 21 012 307 FÖRLAG AB
HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommanirädesdatum Direktionsmöte 2012 05 22 2 4 Mötets öppnande Ordföranden Gunnel Simu öppnar mötet och hälsar alla välkomna till mötet som även fungerar via högtalartelefon. HH 012 31 Cnnuriht KOKIMFN1IJSBI ANKFTTFR 09-04 Utdragsbestyrkande
HÖGSKOLEFÖRBrJNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommontrcidesdatum Direktionsmöte 2012 05 22 3 5 Val av justerare Birgitta Persson väljs till justerare. Utdrogsbestyrkonde 012 3 - Corn,ri IzI KOMMFNTUS Bl ANKFTTFR 09-04
HÖGSKOLE FÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionsmöte 2012-05-22 4 6 Dagordning Dagordningen genomgås och godkänns. Utdragsbestyrkande 012315- Coviniht KOMMLNIus BLANKETTER 09-04
HÖGSKOLE FÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Direktionsmöte 2012 05 22 5 7 Föregående protokoll Förbundschef Lena Antti går genom föregående protokoll samt upp några punkter. tar HÖNs upplösning (Arende till resp KF) och Det Nya HÖN. Punkterna om HÖNs upplösning och Det Nya HÖN ska diskuteras vidare under punkt 6 ± agendan. (1) (0) Vindkraft Planerad utbildning inom vindkraft direktionen och förbundschefen uppdaterat för utbildning (Storumans Lärcentrum) kontra utveckling av ± Norrbotten. tidsperspektiv projektet (2) intresserar presenterar östra Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Utdragsbestyrkande 012 315 Cojj; iiii KOMMFNTUS BLANKEtTER 0904
HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdotijm )irektionsmöte 2012 05 22 6 Tertialboks].ut jan-apr 2012 Beslut Direktionen uppdrar Haparanda Ekonomikontor att rätta till periodiseringen av medlemsavgifterna ± den ekonomiska redovisningen för tertialboksiutet. Direktionen tar beslut ± direktionsmöte. frågan vid höstens första Bakgrund Förbundschef Lena Antti presenterar tertialboksiut för jan apr 2012. Haparanda ekonomikontor, som sköter Högskoleförbundet Östra Norrbottens bokföring, har lämnat Balansräkn±ng (BR) och Resultaträkning (RR) över det första tertialet för 2012 till RÖN. Dock visar det sig att periodiseringen av medlemsavgifterna troligtvis har blivit fel. Periodens resultat borde vara 6 223 kr och ej 104 20 kr. Direktionen tar del av redovisningen och tackar för presentationen. Utdragsbestyrkande 01 234 Copij, i I,t KOMMENTUS BLANKETrER 09 04
HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatum )irektionsmöte 2012-OS 22 7 9 Nya HäN, ärende till respektive KF Beslut Förbundschefen får ± uppdrag att delge besluten under 0 och 1 ± föregående protokoll 2012 03-14 till respektive kommuns sekreterare ± kommunfullmäktige. Bakgrund Direktionsmedlemmarna påminns om att frågan om likvidation av Högskoleförbundet Östra Norrbotten samt planering/beslut av Det Nya HÖN ± respektive kommuns politiska instanser behöver komma upp som ärenden i respektive Kommunfullmäktige, helst före sommaren. Beslut fattades vid det tidigare direktionsmötet 2012 03 14. Utdragsbestyrkonde O12 1 - Coptri, ht KOMMENIUS BLANKETTER 09-04
HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionsmöte 2012 05 22 90 Nästa möte Nästa möte, den 12 juni i Överkalix, är inställt. Nästa möte blir som tidigare planerats den 26 september. Beroende på agendan hålls mötet i Överkalix eller per telefon.