Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Festalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Simon Persson, vice ordförande Boris Pendic, övrig ledamot Charoula Strachini, ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Hilda Gustafsson, ledamot med ansvar för studiesociala frågor Linda Boström, ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Nils Rudqvist, övrig ledamot ( 2.2-) Sanaz Sabeti, ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Frånvarande ledamöter Mikael Benserud, vice ordförande Övriga närvarande Sofia Eklund, sekreterare Aili Larusson Anna Hjalmarsson Daniel Erici Jim Collander Lina Hallberg från den tillträdande styrelsen Sändlista SAKS styrelse SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Sida 1 av 6
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Stina Fredriksson öppnar mötet 18.10 1.2 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med tillägg av en övrig fråga: Verksamhetsplan 1.3 Adjungeringar att ha ett öppet möte 1.4 Val av justeringsperson att välja Boris Pendic till justeringsperson 1.5 Föregående mötes protokoll att lägga protokollen från styrelsemöte 9 och 9,5 till handlingarna 1.6 Avstämning av ärendeplan Stina Fredriksson meddelar att detta är det sista ordinarie mötet för året och att det därmed inte finns någon ärendeplan. Möjligen kan det bli ett extra möte vars agenda i så fall kommer att diskuteras senare. 1.6 Avstämning av beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen har skickats ut och gås igenom på mötet. Beslutsärenden ( 2) 2.1 Standar Stina Fredriksson föredrar det utskickade underlaget med olika offerter. Styrelsen ställer sig positiva till den offert som inkommit från Flaggfabriken national men önskar se prover, helst en färdig miniatyr, innan beslut fattas. Då samma leverantör har lovat kort leveranstid upplevs det inte som ett problem att behöva vänta med beslutet till nästa verksamhetsår. att återremittera ärendet för att inhämta prover innan beslut fattas Sida 2 av 6
2.2 Fastställande av presidiebeslut Stina Fredriksson går igenom de beslut som presidiet har fattat. Styrelsen får möjlighet att ställa frågor både om besluten och om arbetssättet. att fastställa presidiebeslut *Val av studentrepresentant till Sahlgrenska akademins beredningsgrupp *Utlysning av Carl och Cyssie Hammars stipendium *Val av ersättare till GUS styrelse *Val av observatör till Sveriges förenade Studentkårers Fullmäktigemöte *Projektmedelsansökan SASS miljöevent att fastställa presidiebeslut *Val av ordinarie ledamot och suppleant till GFS *Val av kometenstipendiat 2.3 Kometenstipendiet Stina Fredriksson berättar årets utlysning av kometenstipendiet och de inkomna nomineringarna. att välja John Leander till Kometenstipendiat ht 2012 Diskussionsärenden ( 3) 3.1 Mötestider 12/13 Stina Fredriksson föredrar punkten genom att betona vikten av att hitta mötestider i god tid. Nya styrelsen diskuterar upplägg och tider och planerar därefter in styrelsehelg med styrelsemöte till den 25-26 augusti och efterkommande styrelsemöten till den 26 september och den 24 oktober. Simon Persson återkommer med kallelse och tider för överlämning. 3.2 Studentrepresentanter 12/13 Stina Fredriksson skickar med en förvarning om att den nya styrelsen på sitt första möte för hösten kommer att behöva välja studentrepresentanter, vilket är bra att börja tänka på redan under sommaren. Det är lämpligt att de som har speciella ansvarsområden i styrelsen sitter i de motsvarande organen på Sahlgrenska akademin. Sittande styrelse berättar om de grupper som ledamöterna sitter i idag. Sida 3 av 6
3.3 Rapport från sista Fullmäktigemötet Stina Fredriksson rapporterar från årets sista fullmäktigemöte, då det valdes representanter till nästan alla platser, det lades en budget och fullmäktige valde att fastställa endast styrelsens del av verksamhetsplanen. Dessutom rapporteras det från både SFS fullmäktige och GFS beslut i bolagsfrågan. 3.4 Hyra av Munhålan Stina Fredriksson föredrar underlaget och berättar om sina diskussioner med Emilia Lidström, ordförande i Munhålans studentförening. Styrelsen diskuterar behovet och kostnadsförslaget. Det förslag som ligger upplevs som orimligt dyrt, men det finns fortfarande ett lokalbehov som behöver diskuteras vidare framöver. Förslag finns om att försöka hitta andra (=billigare) hyresformer med Munhålan samt att aktivt leta efter alternativa lokaler för regelbundna aktiviteter, bland annat nämns Sahlgrenska akademins lokaler samt Studenternas hus. 3.5 Utvärdering av året Sittande styrelse utvärderar årets arbete i en runda. Överlag är åsikterna mycket positiva, både vad gäller styrelsens arbete och kårens utveckling i medlemsantal, aktiviteter och sakfrågor. Rapporter ( 4) 4.1 Ordföranden Rapport har skickats ut med handlingarna. Stina Fredriksson svarar på frågor om Studentforum och lägger till en kort muntlig rapport från dagens möte med Högskoleverket. 4.2 Vice ordförande med ansvar för info och medlemsrekrytering Simon Persson rapporterar muntligt om de senaste veckornas löpande arbete. 4.3 Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Stina Fredriksson berättar att Mikael Benserud är inlagd för en läkemedelsstudie och arbetar därför från sjukhussängen de här veckorna, med studentärenden, verksamhetsberättelse och VFU-rapport. 4.4 Studiesocialt ansvarig Hilda Gustafsson berättar att hon och Linda Boström ska åka på en internationell studentkårskonferens i Malmö senare i veckan. Sida 4 av 6
4.5 Ledamot med ansvar för internationaliseringsfrågor Linda Boström rapporterar att hon har varit på SFS fullmäktige och varit med och arrangerat ett event på Odontologen tillsammans med deras internationella koordinator. 4.6 Ledamot med ansvar för arbetsmiljöfrågor Sanaz Sabeti rapporterar från en arbetsmiljörond där bland annat klotterproblematik och utbud i varuautomaterna diskuterades. Sanaz berättade också att hon tillsammans med Charoula Strachini har jobbat vidare med frågan om apotekarstudenter på Chalmers, där Maria Björkevik nu har ordnat en introduktion om hur praktiska saker fungerar på Chalmers, något som har saknats tidigare. 4.7 Ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor Charoula Strachini rapporterar från senaste mötet med Likabehandlingskommittén där likabehandlingsdagen utvärderades, många var nöjda men det fanns förhoppningar om fler deltagare nästa år ska mer fokus läggas på marknadsföring. 4.8 Övriga ledamöter Boris Pendic meddelar att han har hjälpt till med lite grafiska grejer. Nils Rudqvist berättar att han har blivit vald till ordförande för GUDK, Göteborgs universitets doktorandkommitté, för nästkommande år. 4.9 Övriga rapporter Inga övriga rapporter. Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor 5.1.1 Verksamhetsplan Stina Fredriksson påminner om att fullmäktige har delegerat till styrelsen att fastställa alla rådens och utskottens verksamhetsplaner. Presidiet kommer att bereda frågan men det behövs ett styrelsemöte för beslutet. Lunchmöte onsdag den 30 maj bestäms. Stina återkommer med kallelse. Sida 5 av 6
5.1.2 Avslutningsmiddag Planeras till den 30 maj, tillsammans med fullmäktige och eventuellt fler aktiva. Styrelsen önskar också ha ett tillfälle när alla i styrelsen kan vara med. Brunch föreslås, Stina och Simon återkommer med mer info. 5.2 Nästa möte Se 5.1.1 5.3 Mötesutvärdering Genomförs muntligt. 5.4 Mötets avslutande Stina Fredriksson avslutar mötet klockan 19.44 Vid protokollet: Sofia Eklund Justeras: Stina Fredriksson Ordförande Boris Pendic Justeringsperson Sida 6 av 6