sid 5 (6) DIREKTIONEN Protokoll 2013-04-25 2 Budgetramar för perioden 2014 2016 planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Direktionens beslut Upprättat förslag till budgetskrivelse godkänns och översänds till medlemskommunema. Sammanfattning av ärendet Efter information och dialog i arbetsutskottet. direktionen och med företrädare för medlemskom munerna har förbundsledningen upprättat förslag til l budgelskrive lse till medlemskommunerna. Förslaget utgår från förbundets uppdrag och vision samt de mål direktionen antagit för mandatperioden. r förslaget räknas kommunbidraget upp med 2 % per år under budgetperioden 20 14-2016. Beslutsunderlag Förbundsledningens tjänsteskri velse den 5 april 2013. Förslag till budgetskrivelse den 5 apri l 201 3. Beslutet skickas till Medlemskommunerna Forshaga. Grums. Hammarö. Karlstad. Kil och Munkfors Postadress: Raddningstj.tnsten KarlstadS1eQionan. Raddningscenter sandbäcken BeSOksadre ss: Inranterigatiln 20 Tel: 054-540 00 00 Fax: 054. 188357 E post: raddningstjanstenokarbtad.se Ofg.nr: 222000 1230 PtusOiro: 422 23 54 5 Bankgiro:S520-8169 W-NW.racklningkarlstad.se
sid 1 (1) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Tjänsteskrivelse 2013-04-05 Asa Bergsten, 054-5402868 erik.ramsell@karlstad.se Direktionen Budgetramar för perioden 2014 2016 planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Förbundsledningens förslag Upprättat förslag till budgetskrivelse godkänns och översänds till medlemskommunerna. Sammanfattning av ärendet Efter information och dialog i arbetsutskottet, direktionen och med företrädare för medlemskommunerna har förbundsledningen upprättat förslag till budgetskrivelse till medlemskommunerna. Förslaget utgår från förbundets uppdrag och vision samt de mål direktionen antagit för mandatperioden. I förslaget räknas kommunbidraget upp med 2 % per år under budgetperioden 2014-2016. Beslutsunderlag Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 5 april 2013. Förslag till budgetskrivelse den 5 april 2013. Åsa Bergsten förbundsdirektör Erik RamselI administrativ chef Beslutet skickas till Medlemskommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad Besöksadress: Räddningscenter Sandbäcken Tel: 054-540 0000 Fax: 054-18 83 57 E-post: raddningstjansten@karlstad.se Org.nr: 222000-1230 PIusGiro: 422 23 54-5 Bankgiro: 5520-8169 www.raddningkarlstad.se
sid 1 (8) RÄDDNINGST.JÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2013-04-19 Direktionen Budgetramar för perioden 2014 2016- planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Omvärldsförändringar För att så effektivt som möjligt stärka samhällets förmåga att hantera kriser och olyckor krävs ett helhetsgrepp på området trygghet, säkerhet, olycksförebyggande arbete, räddningstjänst och krisberedskap. Vi kan se det på nationell nivå, bland annat genom att flera av frågorna förts samman hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Räddningstjänsten Karlstadsregionen har genomgått samma utveckling på den lokala nivån. Vi har kallat vår inriktning föl; "det breda uppdraget" och med det menar vi att räddningstjänsten ska vara en aktiv patt inom hela trygghets- och säkerhetsområdet. "Det breda uppdraget" är inte förbehållet vissa delar av organisationen, utan ska genomsyra hela verksamheten. Det bredare uppdraget, behovet aven helhetssyn och de ekonomiska förutsättningarna driver sammantaget på utvecklingen mot ökad samverkan, både lokah:, regionalt, nationellt och t o m internationellt. Vi ser behov aven fortsatt utvecklad samverkan med och mellan kommuner samt med andra myndigheter, näringslivet, föreningar och frivilligorganisationer. Förbundets inriktning är att fortsätta att utveckla uppdraget mot visionen "Ett tryggt och säkert sanlhälle". Motsatsen till trygghet och säkerhet är otrygghet och osäkerhet. Den rådande samhällsekonomiska oron påverkar förutsättningarna för verksamheten på flera sätt. Arbetslöshet och utanförskap kan bidra till känslor av otrygghet, makt- och hopplöshet som i förlängningen kan leda till ökade risker för brottslighet och olyckor. Vi upplever ett ökat behov av trygghetsarbete och brottsförebyggande verksamhet i förbundets kolnmuner. Trygghet och säkerhet är två sidor av samma mynt och på senare år är det just medborgarnas upplevelse av trygghet som kommit allt mer i fokus. Det räcker inte att vi genom tekniska lösningar och goda rutiner skapar säkerhet. Vi måste också arbeta med medborgarnas upplevelse av trygghet - och här blir vår förmåga till kommunikation avgörande. Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad Besöksadress: Räddningscenter Sandbäcken Tel: 054-5400000 Fax: 054-188357 E-post: raddningstjansten@karlstad.se Org.nr: 222000-1230 PIusGiro: 422 23 54-5 Bankgiro: 5520-8169 www.raddningkarlstad.se
sid 2 (8) Nationellt har räddnings~änsten på många håll upplevt att det blir svårare att rekrytera Rib-personaI (Räddningstjänstpersonal i beredskap). Samhällsförändringar har inneburit att allt fler människor inte arbetar på orten där de bor. På en del håll märks även en attitydförändring hos huvudarbetsgivare när det gäller möjligheten att låta personal rycka ut på larm under arbetstiden. Omsättningen av RiB-personal ökar på nationell nivå, vilket medför att kostnader ökar för introduktion och utbildning. Från och till upplever Räddnings~änsten Karlstadsregionen rekryteringssvårigheter på vissa stationer. Hittills har vi alltid lyckats fylla våra vakanser, men vi måste ständigt jobba på att bredda rekryteringsbasen, erbjuda flexibla arbetsvillkor och en god arbetsmiljö för att möta framtiden. För närvarande genomförs en omförhandling av det statsbidrag som kommunerna erhåller utifrån ansvaret i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Huvuddelen av det statsbidraget har kommuner omfördelat för att täcka personal- och verksamhetskostnader på säkerhetsavdelningen. Som en konsekvens av förslaget kommer den årliga driftskostnaden för Rakel att minska och vissa andra delar av bidraget att försvinna från 2014. En analys av konsekvenserna med anledning av förslaget genomförs för närvarande. Ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar Räddnings~änsten arbetar för närvarande med ett brett utredningsuppdrag med sikte på att bibehålla god ekonomisk hushållning från och med 2015 och framåt. Arbetet bedrivs mot bakgrund av att framtida uppräkning av kommunbidragen med 2 % per år inte kommer att täcka löpande kostnadsökningar, men också mot bakgrund av att omvärldsförändringar ställer krav på verksamhetsutveckling samtidigt SOln metod- och teknikutveckling ger nya möjligheter. Därför är verksamhetsutveckling och användning av ny teknik i fokus i utredningen. På Hammarö har en minskad riskbild noterats i och med nedläggningen av Akzo Nobel. Direktionen har mot bakgrund av detta beslutat anpassa utrycknings st yrkans storlek och minskat belnanningen vid station Hammar'ö från 1 befäl och 5 brandmän till l befäl och 4 brandmän i beredskap. I övrigt är den totala riskbilden i stort sett oförändrad inom förbundet. Samhällsutvecklingen med allt snabbare omvärldsförändringar gör emellertid att vi kontinuerligt behöver skaffa kunskaper om nya risker och sårbarheter. Under budgetperioden ska nya risk- och sårbarhetsanalyser för förbundets kommuner arbetas fram. Här kommer särskilt fokus att riktas mot området "social oro". I övrigt ser vi en utveckling mot förtätning av byggnation i centrala Karlstad, där byggnaderna i sig inte innehåller särskilda risker men där föl1ätningen kan medföra svårigheter för räddningstjänsten i samband med en insats. Byggande inom översvämningskänsliga områden är också något som bör vägas in i den totala riskbilden. För räddnings~änsten är det viktigt med en hög grad av delaktighet i plan- och byggfrågor för att i ett tidigt skede uppmärksamma förändrade risker.
sid 3 (8) Utveckling av det breda uppdraget prioriteras även fortsättningsvis i hela verksamheten. Exempel på utveckling är att alla stationer numera åker på IVPA - larm (I Väntan På Ambulans) utifrån avtal med landstinget. Hjälp vid suicidlarm har påbörjats och utökas successivt utifrån utbildning av styrkorna. Fortsatt utveckling av stödet till medlemskommunernas trygghets- och säkerhetsarbete kommer att ställa nya och förändrade krav på kompetens, metoder och arbetssätt. För att säkerställa framtida rekryteringsunderlag och behovet av bred kompetens är också fortsatt arbete med mångfald och jämställdhet viktigt. Uppdrag, vision och mål Direktionen har antagit följande uppdrag, vision och mål för mandatperioden 2011-2014. Några effektmål har reviderats under 2012 för att bättre kunna mäta måluppfylle1sen av de övergripande målen. Uppdrag Räddningstjänsten ska aktivt stödja och utveckla arbetet for ett tryggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Vision Ett tryggt och säkert samhälle. Övergripande mål och effektmål Övergripande mål 1 Vi ska vara en drivande kraft i regionens gemensamma trygghets- och säkerhetsarbete. Effektmål Andelen kvinnor och män som känner oro för att drabbas av olycka ska vara lägre än 25 % i Karlstadsregionen. Andelen kvinnor och män som känner oro för att drabbas av allvarlig samhällsstörning ska vara lägre än 10 % i Karlstadsregionen. Antalet bostadsbränder i Karlstadsregionen ska minska i förhållande till 20 l O års nivå. Antalet brand- och säkerhetsutbildade hos räddningstjänsten ska öka årligen under mandatperioden. Inriktningför periode1l2014-2016 Vi arbetar för att bredda uppdraget i samtliga medlemskommuner. Medborgarnas trygghet fokuseras och efter den behovsanalys som ska genomföras i år är inriktningen att kunna erbjuda ett utökat stöd till kommunerna i trygghetsarbetet.
sid 4 (8) Satsningen på att förebygga bränder i bostäder ska fortsätta. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt särskilt riskutsatta, dvs. personer med hjälpbehov, uppföljning av eldstadsrelaterade bränder och bränder på spisar. Utvecklingsinsatser inom utbildningsområdet ska främst inriktas på att öka insikten om värdet av utbildning samt hur ny teknik kan bidra till breddat utbildningsutbud och nya utbildningsmetoder. Planering för att hantera allvarliga händelser som översvämning, damm brott, vattenläckor osv. genomförs i samtliga kommuner. Nya kanaler för information till och kommunikation med medborgarna vid händelser behöver utvecklas. Övergripande mål 2 Vi ska vara en modern räddningstjänst som tar tillvara samhällets kompetens och mångfald Effektmål Andelen kvinnor i räddningstjänsten ska vara minst 15 % av de anställda år 2015. Antalet män och kvinnor från Karlstadsregionen som söker utbildningen skydd mot olyckor skall årligen öka under mandatperioden. Illriktningjör perioden 2014-2016 Under 2014 fokuseras på utbildning i jämställdhet och mångfald för all personal. Vi ska fortsätta med utvärderingar av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv samt med aktiviteter i syfte att bredda rektyteringsbasen till räddningstjänstens yrken. Som grund för arbetet finns de uppsatta aktivitetsmålen i jämställdhetsplanen. Övergripande mål 3 Vi ska vara tillgängliga och möta Ic.vinnor och män med förståelse och öppenhet sanlt underlätta för den enskilde att kunna ta sitt ansvar Effektmål Minst 90 % av de kvinnor, män, flickor och pojkar som deltar i räddningstjänstens utbildning ska uppleva att de har ökat sina kunskaper.
sid 5 (8) Minst 90 % av de kvinnor och män som har kontakt med räddningstjänsten i myndighetsärenden ska uppleva ett professionellt bemötande. Andelen besvarade telefonsamtal skall vam minst 95 %. Inriktnillgfijr perioden 2014-2016 Utveckling av medborgarkommunikationen ska prioriteras i syfte att stärka den enskildes ansvarstagande. Det handlar om att skapa motivation och ge kunskap till kommuninvånarna så att de kan ta eget ansvar i händelse av kris eller olycka. Påbörjad utveckling av webbplats samt e-tjänster ska fortsätta. Utvärderingsmetoder för utbildningarna ska utvecklas för att få ett bredare underlag för mätning av effektmålet. Professionellt bemötande ska hela tiden stå i fokus. Metoder för att mäta detta ska utvecklas. Övergripande mål 4 Vi ska ge snabb, uthållig och rätt hjälp med hög kompetens och modern teknik Effektmål Samtliga räddningsstyrkor ska erhålla förlarm inom en minut. Kommunerna i Karlstadsregionen ska ha god förmåga att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter i kris. Inriktningfijr perioden 2014-2016 Prioriterat är att anpassa förbundets fordonspark optimalt med rätt fordon placerade utifrån avstånd, risker och samverkan mellan stationerna. Det är även att fortsätta utveckla koncept med Första insatsperson (FiP) och/eller så kallade offensiva enheter samt moderna släckmetoder. Arbetet med att utarbeta nya risk- och sårbarhets analyser för förbundets kommuner konllner att inledas under 2014 där risker kommer att inventeras liksom förmågan att hantera dessa. Handlingsplaner med förslag på åtgärder tas sedan fram för beslut av respektive kommuns fullmäktige. Risk- och sårbarhetsanalyserna kommer sedan att kommuniceras ut till medborgaren.
sid 6 (8) Övergripande mål 5 Vi ska genom ökad samverkan, kreativitet och förnyelse säkerställa god ekonomisk hushållning i all verksamhet Effektrnål Antalet samverkansprojekt och - lösningar ska öka årligen under mandatperioden. Med hjälp av modern teknik ska fortsatt effektivisering av rutiner genomföras. Inriktningför perioden 2014-2016 Vi prioriterar utvecklad samverkan på trygghetsområdet - med medlemskommunerna, Polisen och frivilligorganisationer. Landstinget i Värmland har hos Karlstads kommun initierat en detaljplansprocess angående lokaliseringen aven helikopter- och akutläkarbas på räddningstjänstens område på Sandbäcken i Karlstad. Räddningstjänsten deltar i arbetet i samverkan med landstinget och Karlstads kommun. Resultatet av utredningen av god ekonomisk hushållning 2015 ska genomföras. Modern teknik och metodutveckling är i fokus. Övergripande mål 6 Vi ska aktivt bidra till ett hållbart samhälle genom att i det vardagliga arbetet agera miljö- och klimatmedvetet Effektrnål Andelen bränsleförbrukning med fossila bränslen skall minska. Energiförbrukningen ska minska under mandatperioden. Mängden osorterat avfall ska minska under mandatperioden. Inriktning/ör perioden 2014-2016 Arbete med energieffektivisering ska prioriteras. Energiförbrukningen ska kartläggas och analyseras på samtliga brandstationer. Åtgärder är viktiga både ur miljösynpunkt och för god ekonomisk hushållning. Fordonsparken ska ses över. Utbildningsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som gör att påverkan på miljön minimeras.
sid 7 (8) Övergripande mål 7 Vi ska tillsammans skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, utföra våra arbetsuppgifter på ett säkert sätt och stimulera individuell utveckling för kvinnor och män Effektmål Andelen kvinnor och män som är upplever sitt utvecklingssamtal som meningsfullt ska vara minst 90 %. Ingen anställd inom räddningstjänsten ska uppleva att de utsätts för mobbning eller trakasserier. Räddningstjänsten ska vara fri från allvarliga arbetsskador och allvarliga tillbud. Inriktning för perioden 2014-2016 Lokalförsörjningsprogrammet fortsätter SOln en viktig arbetsmiljö- och jämställdhetsfråga. Prioriterat under den kommande budgetperioden är ny brandstation i Väse, flytt av brandstationen i Deje till bättre anpassade lokaler samt en mindre anpassning av lokalerna på huvudstationen i Karlstad för att skapa jämställda dusch- och omklädningsmöjligheter för kvinnor och män. Ett fortsatt jobb med utveckling av vår företagshälsovård pågår samt att uppmuntra till fysisk aktivitet och andra hälsoinspirerande projekt. Finansiella mål I Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av kommunbidraget Resultatmålet bidrar till att inflationsskydda det egna kapitalet, bidrar till investeringsutrymmet och skapar en marginal för oförutsedda kostnader eller intäktsbortfall. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel Investeringsmålet innebär att vi inte ska låna pengar för att ersätta gamla tillgångar.
sid 8 (8) Ekonomisk plan 2014-2016 Nedan redovisas en plan över resultatutvecklingen med 2 % uppräkning per år av kommunbidragen. Budget Plan Plan Plan Ekonomisk plan 2014-2016 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 18795 19037 18069 18417 Verksamhetens kostnader -109257-110804 -112229-115069 Avskrivningar -4801-5314 -5604-4928 Verksamhetens nettokostnader -95263-97081 -99765-101 580 Kommunbidrag 96449 98378 100346 102352 Finansiella intäkter Finansiella kostnader (ränta pensionsskuld, SOL 94) 570-1148 590-1024 610-1 549 630-1839 Arets resultat (Förändring av eget kapital) 608 863-358 -437 Finansiellt mål Differens mot finansiellt mål 482 126 492 371 502-860 512-948 Resultatet för 2014 är i balans och det finansiella målet uppnås eftersom utryckningsstyrkan på Hammarö har minskats med en man samt att en Ributbildning är planerad till Karlstad 2014. Dessa båda omständigheter innebär en kostnadsminskning på ca 500 tkr per år resp. en nettointäktsökning på ca 300 tkr per år. Det finansiella målet och balanskravet uppnås inte från och med år 2015. Rationaliseringar måste göras för att klara det finansiella målet och balanskravet. Rationaliseringskravet är cirka 1 % per år vilket motsvarar ca 1 mkr. Förslag på åtgärder för att klara både balanskravet och de finansiella målen presenteras i utredningen för god ekonomisk hushållning 2015 i samband med direktionens budgetbeslut i oktober. Respektive kommuns andel av kommunbidraget. Kommun 2014 2015 2016 % Forshaga 8840 9017 9197 9,0 Grums 6695 6829 6966 6,8 Hammarö 7482 7631 7784 7,6 Karlstad 60985 62204 63449 62,0 Kil 8387 8555 8726 8,5 Munkfors 5988 6108 6230 6,1 Summa 98378 100346 102352 100,0