LANDSTINGET SORMLAND Nämnden för kultur, utbildning och filuftsverksamhet PROTOKOLL DATUM 20 13-05-02 DIARIENR KN-KUS13-001 2111 3 Delårsrapport 1,2013 Diarienummer: KN-KUS 12-1 69 Behandlat av 1 Nämnden för kultur, utbildning och fiilufisverksamhet Mötesdatum 2013-05-02 Ärendenr 8 21/13 Beslut 1. Nämnden beslutar att godkänna delårsrapport 1 2013 och att överlämna den till landstingsstyrelsen. Sammanfattning Förvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport 1 för verksamhetsåret 20 13. Inga stora awikelser från den planerade verksamheten har rapporterats. Den ekonomiska prognosen överensstämmer med beslutad budget, minus 3 Mkr. Nytt för denna rapport ar att i princip endast awikelser från den av nämnden beslutade verksamhetsplanen 2013-2015 har redovisats. Anledningen är att nämnden fiamfört önskemål om detta vid behandlingen av delårsrapport 2 2012. Den ekonomiska rapporteringen och övriga rapporteringskrav följer de centrala anvisningarna. Beslutsunderlag Tjiinsteutlåtande 2013-04-15 Delårsrapport 1 Beslutet expedieras till Akten Landstingsstyrelsen Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn O1 55-24 50 O0 E-post landstinget.sormland@dll.se
Diarienummer: KN-KUS13-003 Delårsrapport 1 Kultur & Utbildning Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet
Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattande analys... 4 Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse... 5 Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta.... 5 Strategiskt mål: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare.... 7 Strategiskt mål: Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet.... 8 Medborgarperspektivet - Övrig analys... 8 Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse... 9 Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare.... 9 Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje.... 9 Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten.... 10 Personalperspektivet - Övrig analys... 10 Anställda... 10 Arbetade timmar och frånvarotimmar... 10 Kostnaden för den arbetade tiden... 12 Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse... 13 Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord.... 13 Strategiskt mål: Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar.... 14 Process- och förnyelseperspektivet - Övrig analys... 14 Verksamhet... 14 Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse... 15 Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete.... 15 Strategiskt mål: Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan.... 16 Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 2(22)
Strategiskt mål: Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan.... 16 Miljöperspektivet - Övrig analys... 17 Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse... 17 Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar.... 17 Ekonomiperspektivet - Övrig analys... 18 Resultatanalys... 18 Investeringar... 19 Specifik avrapportering... 20 Intern kontroll... 20 Bilagor: 1. Resultaträkning 2. Investeringsspecifikation Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 3(22)
Inledning Sammanfattande analys Verksamheten bedrivs i huvudsak enligt de åtaganden som redovisas i verksamhetsplanen 2013-2015 samt verksamheternas egna verksamhetsplaner. Nämndens delårsrapport redovisar i huvudsak väsentliga avvikelser från dessa planer. Några utåtriktade verksamheter har utvecklats/förändrats under året. Det avser bl a ett pilotprojekt för utveckling av den s k Sörmlandsmodellen inom Scenkonst Sörmlands skolverksamhet. Åsa folkhögskolas verksamhet i ett bostadsområde i Katrineholm avslutas till sommaren. Katrineholms kommun har valt att inte bidra till finansieringen fr o m hösten och skolan har inte möjlighet att finansiera detta fortsättningsvis. Utvecklingen av lokaler för Scenkonst Sörmland och Sörmlands museum fortsätter. FM-enheten är på gång att teckna avtal med Eskilstuna kommunfastigheter för lokalerna i Munktellområdet i Eskilstuna. Landstingsstyrelsen har beslutat föreslå landstingsfullmäktige att köpa lokaler i hamnområdet i Nyköping avsätta investeringsmedel, genomföra projektering och upphandling samt godkänna samverkansavtal med Nyköpings kommun. Förvaltningens personal inom skolorna har fortfarande inte tillgång till landstingets intranät, vilket fortsätter att vara ett problem avseende information och tillämpning av program. Elevernas preliminära förstahandsansökningar till Öknaskolan visar att höstens intagning kan bli högre än den antagna prognosen. En prognos kan dock lämnas först i delårsrapport två. Yrkeshögskolekursen trav får inte något nytt intag hösten 2013, enligt beslut från YH-myndigheten. Öknaskolan planerar däremot att starta en Komvuxkurs inom trädgård, eftersom det finns stora möjligheter för deltagarna att få arbete efter avslutad kurs. Åsa folkhögskola har konstaterat en minskat efterfrågan av konferensverksamhet och analyserar orsakerna. Skolans kök kommer att vara stängt för ombyggnad två veckor efter vårterminens slut. Förvaltningens budget är minus 3 mkr, vilket främst beror på osäkerheten vad gäller elevtillströmningen till Öknaskolan. Den prognos som lämnas är fortfarande budgetnivån, d v s minus 3 mkr Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 4(22)
Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Samtliga verksamheter ska genom att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft bidra till att utveckla demokratin genom att stärka människors möjligheter att påverka sin livssituation och möjlighet att delta aktivt i samhällsutvecklingen. Verksamheterna ska särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur samt möjlighet till inflytande och delaktighet. Utveckling pågår av den s k Sörmlandsmodellen, där barn och ungdomar 5-15 år erbjuds föreställningar och konserter två gånger per år. Eskilstuna, Katrineholms och Oxelösunds kommuner kommer under hösten, som en test, att få en teaterföreställning med kringverksamhet i olika former. Verksamheterna ska främja kvalitet, kreativitet och konstnärlig förnyelse i utbud och tjänster. Verksamheterna ska främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Den planerade dansföreställningen på Mälsåkers slott inom ramen för Nutida dans och historisk musik ska flyttas till annan plats. Mälsåkers slott har valt att prioritera annan verksamhet. I övrigt pågår verksamheten enligt plan. Verksamheterna ska bredda intresset för kultur samt öka delaktigheten i kulturlivet. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel fristående skolor med i skolutbudet inom Scenkonst Sörmlands verksamhet. 100 % Rapporteras i verksamhetsberättelsen. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 5(22)
Öknaskolan arbetar aktivt och medvetet för att påverka och stimulera elever att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Öknaskolan ska verka för att eleverna är delaktiga i utvecklingen av utbud och pedagogik för att nå en positiv utveckling och bra resultat. Verksamheterna ska erbjuda utbildning/verksamhet som ger kunskaper/färdigheter. Nämnden behandlar Öknaskolans kvalitetsredovisning samt folkhögskolornas särskilda verksamhetsberättelser som ska lämnas till Folkbildningsrådet vid sitt maj-sammanträde. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever inom gymnasieskolan med slutbetyg Andel elever inom gymnasieskolan som uppnått högskolebehörighet Andel av gymnasiesärskolans elever som har fortsatt sysselsättning under året som man avslutat studierna Eskilstuna folkhögskola, deltagares omdömesnivå i folkhögskolornas allmänna kurs i förhållande till Folkbildningsrådets angivna genomsnitt. Åsa folkhögskola. deltagares omdömesnivå i folkhögskolornas allmänna kurs i förhållande till Folkbildningsrådets angivna genomsnitt. Rapporteras i delårsrapport 2. 70 % Rapporteras i delårsrapport 2. 85 % Rapporteras i delårsrapport 2. 2,7 Rapporteras i delårsrapport 2. 2,7 Rapporteras i delårsrapport 2. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 6(22)
Indikator Utfall Målvärde Kommentar Utfall av kvalitetsutvärdering, Eskilstuna folkhögskola, skala 1-4 Utfall av kvalitetsutvärdering, Åsa folkhögskola, skala 1-4 Utfall av kvalitetsutvärdering, Öknaskolans gymnasium, skala 1-4 3 Rapporteras i delårsrapport 2. 3 Rapporteras i delårsrapport 2. 3 Rapporteras i delårsrapport 2. Folkhögskolorna ska erbjuda deltagare möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter utifrån sina förkunskaper, intressen och behov. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Utfall inom Eskilstuna folkhögskolas kvalitetsutvärderingar för specialkurser under året, genomsnitt på fyragradig skala. Utfall inom Åsa folkhögskolas kvalitetsutvärderingar för specialkurser under året, genomsnitt på fyragradig skala. 3 Rapporteras i delårsrapport 2. 3 Rapporteras i delårsrapport 2. Strategiskt mål: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Verksamheterna ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel i befolkningen med ett gott självuppskattat hälsotillstånd Centralt beslutad indikator för Landstinget Sörmland. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 7(22)
Folkhögskolorna ska erbjuda människor som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade möjlighet att hitta sin identitet och påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Åsa folkhögskolas kurs Vidare i Katrineholm genomförs inte till hösten. Anledningen är att Katrineholms kommun inte har prioriterat att bidra ekonomiskt till verksamheten fr o m hösten. Kursen bedrivs i ett bostadsområde och vänder sig till personer som ännu inte har nått arbetsmarknaden. Verksamheten pågår i övrigt enligt plan. Skolorna har fortlöpande aktiva hälsofrämjande insatser som riktar sig till deltagare/elever. Strategiskt mål: Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Verksamheterna tar tillvara och stöttar medborgare oavsett bakgrund, förutsättning och tillhörighet. Verksamheten bedrivs enligt plan. Verksamheterna arbetar för att göra utbudet tillgängligt. Medborgarperspektivet - Övrig analys Det är positivt för Scenkonst Sörmland att genomföra pilotprojekt inom den s k Sörmlandsmodellen. Dessa projekt får sedan utgöra en del i den fortsatta utvecklingen av skolföreställningarna. Åsa folkhögskolas verksamhet i Katrineholm som upphör från hösten vänder sig till en prioriterad målgrupp. Skolan har inte någon möjlighet att ta över det ekonomiska ansvaret för verksamheten. Ekonomin påverkas inte negativt av beslutet. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 8(22)
Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Verksamheterna arbetar systematiskt med planering av kompetensbehov och medarbetarens egen utveckling. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell kompetensutvecklings plan. Andelen chefer/ledare som har en individuell kompetensutvecklings plan för chefs- /ledarrollen. Andelen medarbetare som skulle rekommendera andra att söka till arbetsplatsen Andelen utannonserade tjänster som avser heltid Andelen visstidsanställd personal 20 % Rapporteras i verksamhetsberättelsen. 50 % Rapporteras i verksamhetsberättelsen. Minst 80 % 15 % <15 % Rapporteras i verksamhetsberättelsen. 70 % Ingen tillsvidaretjänst har varit utlyst under perioden. Verksamheterna implementerar förvaltningens plan för jämställdhet och mångfald. Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Verksamheterna arbetar med ständiga förbättringar av arbetsmiljön ur alla dess aspekter enligt författningen om systematiskt arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på det hälsofrämjande perspektivet. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 9(22)
Indikator Utfall Målvärde Kommentar Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 3,1 % Max 3,8 % Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Genom ett öppet, lyhört, stödjande och tydligt ledarskap arbetar verksamheterna för att öka medarbetarnas aktiva deltagande i utvecklingen av verksamheten bl.a. genom att skapa större förståelse för den egna rollen i helheten. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Minst 87 % Rapporteras i verksamhetsberättelsen. Personalperspektivet - Övrig analys Anställda Antalet anställda var 258 personer vilket motsvarade 232,6 årsarbetare. Motsvarande siffror samma tidpunkt förra året var 260 respektive 237,1. Genomsnittlig sysselsättningsgrad var 90,2 procent jämfört med förra årets siffra 91,2 procent. Arbetade timmar och frånvarotimmar Tabellerna nedan visar den arbetade tiden respektive frånvarotiden. Den första summeringsraden inom respektive tabell visar den totalt arbetade tiden fördelad på egen personal respektive timavlönad. Kolumnerna visar närvarotid respektive frånvarotid, d v s en bild över den totala tidsanvändningen. Tabell 1 innehåller timmar, tabell 2 en omräkning till årsarbetare och tabell 3 en omräkning till procent. Utifrån dessa tabeller samt lönekostnadsanalysen (se separat) kan man konstatera följande. Den totala arbetade tiden har minskat jämfört med motsvarande period förra året. Det är antalet timmar för visstidsanställda samt timavlönade som har minskat. Också övertiden har minskat. Om man summerar alla typer av tid ser man att ca 84 procent är närvaro och 16 procent är frånvaro, vilket är nästan exakt samma siffror som förra året. Vad gäller frånvaron är de förändringar som skett att föräldraledigheten har ökat något samtidigt som den övriga frånvaron har minskat. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 10(22)
Tabell 1: Timmar redovisat för närvaro respektive frånvaro samt personalgrupp NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa arbetad tid 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Vanlig tid tillsvidare 80 793 81 059 Vanlig tid visstid 17 169 11 821 Övertid 1 236 550 Jour/beredskap läkare 0 0 Summa 99 198 93 430 3 560 1 692 0 0 102 758 95 122 FRÅNVARO Egen personal 2012 2013 Sjukfrånvaro 4 929 4 971 Semester 4 241 4 162 Föräldraledighet 4 302 5 458 Utbildning 32 0 Övrig frånvaro 5 511 3 990 Summa 19 015 18 581 Tabell 2. Årsarbetare (1 425 timmar) redovisat för närvaro respektive frånvaro samt personalgrupp NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa arbetad tid 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Vanlig tid tillsvidare 190 191 Vanlig tid visstid 40 28 Övertid 3 1 Jour/beredskap läkare 0 0 Summa 233 220 8 4 0 0 242 224 FRÅNVARO Egen personal 2012 2013 Sjukfrånvaro 12 12 Semester 10 10 Föräldraledighet 10 13 Utbildning 0 0 Övrig frånvaro 13 9 Summa 45 44 Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 11(22)
Tabell 3. Procent (%) redovisat för närvaro respektive frånvaro samt personalgrupp NÄRVARO Egen personal Timavlönade Inhyrda Summa arbetad tid 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Vanlig tid tillsvidare 79 85 Vanlig tid visstid 17 12 Övertid 1 1 Jour/beredskap läkare 0 0 Summa 97 98 3 2 0 0 100 100 FRÅNVARO Egen personal 2012 2013 Sjukfrånvaro 26 27 Semester 22 22 Föräldraledighet 23 29 Utbildning 0 0 Övrig frånvaro 29 21 Summa 100 100 Kostnaden för den arbetade tiden Lönekostnadsanalysen, se bifogat, visar att antalet arbetade timmar har minskat samtidigt som kostnaderna har ökat. De ökade kostnaderna beror delvis på högre löner med anledning av löneöversynen, men en noggrannare analys behöver göras för att ytterligare kunna förklara skillnaderna. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 12(22)
Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver, genom tydlig ledning och styrning, ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med effektivitet, kvalitet, långsiktighet och tillgänglighet som ledord. Förvaltningen och verksamheterna fortsätter arbetet med utveckling av ledningssystemet inkl processer, rutiner m m. Ett problem som återstår att lösa är att skolornas personal inte har åtkomst till landstingets gemensamma intranät och därför inte kan nå gemensam information samt ett flertal av de gemensamma plattformarna. Verksamheterna utvecklar sin organisation och verksamhet fortlöpande. Nämnden har beslutat om en biblioteksplan för de delar som rör nämndens område. Planen gäller t o m 2015. Den nya bibliotekslagen har fördröjts och planeras nu att gälla från 1 januari 2014. Elevernas preliminära förstahandsansökningar till Öknaskolan visar att höstens intagning kan bli högre än den antagna prognosen. En prognos kan dock lämnas först i delårsrapport två. Skolan arbetar också med att teckna avtal med fler kommuner i närområdet. Yrkeshögskolekursen trav får inte något nytt intag hösten 2013, enligt beslut från YHmyndigheten. Öknaskolan planerar däremot att starta en Komvuxkurs inom trädgård, eftersom det finns stora möjligheter för deltagarna att få arbete efter avslutad kurs. Åsa folkhögskola har konstaterat en minskat efterfrågan av konferensverksamhet. Skolan har därför påbörjat en analys av orsaker och planerar att genomföra marknadsföringsinsatser. Åsa folkhögskolas kök kommer att vara stängt för ombyggnad två veckor efter vårterminens slut. Verksamheterna granskar och utvecklar metoder och arbetssätt rörande genus i det utåtriktade arbetet. Dessa frågor ska integreras som en del i alla beslut och tas hänsyn till i det dagliga arbetet. Sörmlands museum fortsätter planeringen av nya lokaler i hamnområdet, Nyköping. Landstingsstyrelsen har nyligen tagit beslut om att köpa lokaler i hamnområdet, avsätta investeringsmedel, genomföra projektering och upphandling samt godkänna samverkansavtal med Nyköpings kommun. Ärendet ska även behandlas av landstingsfullmäktige samt i budgetberedningen för kommande år. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 13(22)
Scenkonst Sörmland förbereder inför nya lokaler i Munktellstaden, Eskilstuna. Upphandling är genomförd av Eskilstuna Kommunfastigheter. Hyreskontrakt ska tecknas genom FM-enheten. Strategiskt mål: Landstinget utgör en aktiv part i en regional utveckling som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktigt hållbar. Förvaltningen och verksamheterna utvecklar samverkan inom kulturområdet i länet med kommuner, civilsamhället och övriga aktörer samt interregionalt, bl a genom att fortsätta genomförandet av beslutad kulturplan. Verksamheterna arbetar för att främja internationell och interkulturell verksamhet och samverkan, som en naturligt integrerad del i verksamheten. Verksamheten bedrivs enligt plan. Gymnasieskolan och särskolan samverkar nära med den obligatoriska skolan, med arbetslivet, med universiteten och högskolorna och med samhället i övrigt. Verksamheten bedrivs enligt plan. En aktiv roll tas för att stödja utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna i länet. Process- och förnyelseperspektivet - Övrig analys Verksamhet Det finns ännu inte några stora effekter på verksamheten ur verksamhetsperspektiv eller ekonomiskt perspektiv. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 14(22)
Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett effektivt miljöarbete. Åtagande: Landstingets verksamheters köptrohet mot ramavtal ska minst vara 95 % Alla förvaltningar ska ha inarbetat och infört ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO 14 001 All personal ska erbjudas tillgång till grundläggande interaktiv miljöutbildning enligt fastställt utbildningsprogram eller motsvarande. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel av tillsvidareanställd personal som har gått landstingets gemensamma miljöutbildning. 84 % 75 % Ingen förändring jämfört med läget vid årsskiftet. 25 % av det totala inköpsvärdet av de livsmedel som landstinget köper in ska vara ekologiskt producerade Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel livsmedel som är ekologiskt producerade (MP 2013=50 %) 30 % Rapporteras i verksamhetsberättelsen. 5 % av det totala inköpsvärdet av de livsmedel som landstinget köper in ska vara producerade enligt Rättvisemärkt eller liknande etiska och socialt godtagbara förhållanden. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel livsmedel enligt Rättvisemärkt eller liknande förhållanden (MP 2013=5 %) 7 % Rapporteras i verksamhetsberättelsen. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 15(22)
Strategiskt mål: Landstinget fokuserar på att minimera negativ klimatpåverkan. Åtagande: Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor med personbil ska minska med 25 % från utgångsvärde 2008 Indikator Utfall Målvärde Kommentar Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor med personbil jämfört med 2008 (MP 2013=minska med 25 %) 10 % Rapporteras i verksamhetsberättelsen. Åtagande: Förbrukningen av fossila bränslen ska minska med 25 %, utgångsvärdet 2008, för landstingets leasade och korttidshyrda fordon samt varu- och persontransporter, undantaget ambulanser, vissa arbetsfordon och lastbilar. Åtagande: 95 % av landstingets leasade och korttidshyrda fordon ska vara miljöfordon, enligt den statliga miljöbilsdefinitionen, undantaget ambulanser, vissa arbetsfordon och lastbilar. Sörmlands Naturbruk skall öka andelen naturbetesmarker på Nynäs med 10 % Landstingets elenergianvändning ska minska med 5 % per total BRA, utgångsvärde 2008 Landstingets energiåtgång för uppvärmning ska minska med 5 % per total BRA utgångsvärde 2008 Strategiskt mål: Landstinget säkerställer att de kemikalier och läkemedel som används ger minsta möjliga miljöpåverkan. Åtagande: Användningen av miljöskadliga kemikalier ska minska med 10 % Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 16(22)
Miljöperspektivet - Övrig analys Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget uppnår och behåller en ekonomi i balans som är långsiktigt ekonomiskt hållbar. Förvaltningen arbetar för att behålla en stabil och långsiktig ekonomisk utveckling Prognosen för året följer beslutad budget. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 0 Rapporteras i verksamhetsberättelsen Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 17(22)
Ekonomiperspektivet - Övrig analys Resultatanalys Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Uppdragsersättning/ Landstingsbidrag Perioden Utfall 2013 Utfall 2012 Helår Budget 2013 Prognos 2013 23 351 23 190 86 327 87 221 Utfall 2012 83 753 Andra avgifter 733 290 3 260 3 260 3 787 Övriga intäkter 33 894 34 338 136 000 135 106 141 378 Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 57 978 57 818 225 587 225 587 228 918 Personalkostnader -33 407-32 686-135 000-135000 -137 961 Köpt verksamhet -683-266 -3 300-3 300-4 346 Lokalkostnader -6 250-7 347-27 400-27 400-28 354 Övriga kostnader -14 131-13 546-58 387-58 387-55 509 Avskrivningar -1 084-1 121-4 700-4 700-4 378 Summa verksamhetens kostnader -55 555-54 966-228 787-228 787-230 548 Finansiella intäkter 285 350 1 400 1 400 1 114 Finansiella kostnader -290-298 -1 200-1 200-1 202 Årets resultat 2 418 2 904-3 000-3 000-1 318 Resultat och budgetavvikelse Förvaltningens resultat förväntas följa den beslutade budgeten minus 3 mkr. Resultatet är till stor del beroende av antalet sökande och intagning av elever till Öknaskolans gymnasium och gymnasiesärskola. Resultatet av intagningen blir tydligt först i samband med skolstarten i augusti. Verksamhetens intäkter De totala intäkterna förväntas minska eftersom projektet KompoBib2020 avslutas helt under de första månaderna 2013. Minskningen inom KompoBib2020 ger ca 4,3 mkr lägre intäkt. Budgeterad uppdragsersättningen har ökat med 4,2 procent jämfört med budget 2012 (från 82 822 tkr till 86 327 tkr). Förutom en uppräkning om 1,5 procent har ramen Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 18(22)
utökats med 2 mkr till kulturverksamhet 2013 samt 0,1 mkr till projektet Kultur på recept. Prognosen för intäkterna är något högre än budget, 894 tkr, eftersom fler deltagarveckor planeras inom Åsa folkhögskola jämfört med den nivå som ligger till grund för uppdragsersättningen i landstingsfullmäktiges beslut. Personalkostnader Personalkostnaderna har ökat med ca 2,2 procent mellan 2012 och 2013 för den aktuella perioden. Scenkonst Sörmlands projekt samt även övriga verksamheters projekt som bedrivs med projektbidrag och ofta bedrivs med extraanställd personal viss del av året påverkar personalkostnadernas utfall. De budgeterade personalkostnaderna har på helårsbasis minskat med drygt två procent. Anledningen är bl a att projektet KompoBib2020 avslutas samt att ett flertal projektbidrag erhålls under året och bidrar till fler anställda. Bemanningen har minskat inom Sörmlands Naturbruk och Åsa folkhögskola genom mindre organisationsförändringar. Lokalhyror mm Åsa folkhögskolas kostnader för de lämnade lokalerna i Katrineholm är drygt en miljon kronor på helårsbasis. Jämfört med 2012 ger det därför ca 500 tkr lägre lokalkostnader för hela 2013. Utfallet är dessutom ännu något lägre än 2012 med anledning av att förskottshyra betalats för Sörmlands museums lokaler i hamnområdet. Läkemedel (slutenvård och receptläkemedel) Ingen kommentar, berörs inte. Köp av verksamhet och tjänster Köpt verksamhet har ökat med 225 tkr genom att nämnden fr o m 2013 beslutar om och fördelar statsbidrag till regional verksamhet avseende Grafikens Hus. Övriga kostnader Budgeten för övriga kostnader har ökat med ca 2,3 mkr avseende helt år. Investeringar Investeringsramen 2013 är 7 300 tkr. Av denna är endast 4 300 tkr utlagt till verksamheterna, vilket ungefär motsvarar den nivå som används till utrustningsinvesteringar. Anledningen är att en stor del av den beslutade investeringsramen har varit avsedd att användas till inventarier inom Sörmlands museum och Scenkonst Sörmland med anledning av flyttning till nya lokaler. Lokalprojekten har förskjutits i tid. Om och hur dessa ej ianspråktagna medel används under året är ännu inte beslutat, varför prognosen fortfarande är osäker. Av den centrala ramen för byggnadsinvesteringar är 500 tkr avsatta för köket, Nynäs Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 19(22)
Orangeri, och 1 500 tkr för att bygga en viltbod inom Ökna. Dessa investeringar planeras under 2013 och genomförs troligen först 2014. Specifik avrapportering Ingen specifik avrapportering finns att lämna. Intern kontroll Plan för intern kontroll är beslutad av nämnden i budgeten. Kontrollerna genomförs under året enligt upprättad plan. Rapportering görs dels i en sammanfattande rapport och dels i verksamhetsberättelsen. Kultur & Utbildning, Delårsrapport 1 20(22)
Bilaga 1 2013 Resultaträkning Förvaltning: Kultur & Utbildning Sörmland Period: Januari - mars (tkr) Perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Utfall 2013 2012 2013 2013 2012 Verksamhetens intäkter Uppdragsersättning/ Landstingsbidrag 23 351 23 190 86 327 87 221 83 753 Patientavgifter och andra avgifter 733 290 3 260 3 349 3 787 Övriga intäkter 33 894 34 338 136 000 138 887 141 378 Summa verksamhetens intäkter 57 978 57 818 225 587 229 457 228 918 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -33 407-32 686-135 000-143 019-137 961 Köpt verksamhet -683-266 -3 300-4 273-4 346 Lämnad uppdragsersättning 0 0 0 0-3 Lokalkostnader -6 250-7 347-27 400-27 595-28 354 Övriga kostnader -14 131-13 546-58 387-53 206-55 506 Avskrivningar -1 084-1 121-4 700-4 625-4 378 Summa verksamhetens kostnader -55 555-54 966-228 787-232 718-230 548 Finansiella intäkter 285 350 1 400 1 446 1 514 Finansiella kostnader -290-298 -1 200-1 185-1 202 Årets resultat 2 418 2 904-3 000-3 000-1 318
Bilaga 2 Rapportering 2013 Förvaltning: Investeringsspecifikation Period: Kultur & Utbildning Sörmland Januari - mars (tkr) Perioden Helår Budget Prognos Utfall 2013 2012 2013 2013 2012 INVESTERINGAR Byggnader - varav utbildning - varav kultur - varav friluftsverksamhet Mark och markanläggningar 200 200 137 - varav friluftsverksamhet 137 Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT 416 - varav utbildning 416 - varav kultur - varav friluftsverksamhet Övriga maskiner och inventarier 351 806 7 100 7 100 2 221 - varav utbildning 271 480 1 394 - varav kultur 34 693 - varav friluftsverksamhet 46 326 134 - varav övrigt Delsumma 1 351 806 7 300 7 300 2 774 "Externa" byggnader - varav utbildning - varav friluftsverksamhet Delsumma 2 0 0 0 0 0 SUMMA INVESTERINGAR 351 806 7 300 7 300 2 774 FÖRSÄLJNINGAR (Bokfört restvärde) Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier 47 Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR 0 0 0 0 47 UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING 0 0 0 0 0