Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund (FP) Britta Eklund (MP) Mats Gustavsson, samhällsbyggnadschef Katarina Sjöberg, miljöansvarig Sara Nyström, miljöinspektör Susanne Wase-Smith, miljöinspektör Helena Håkansson, nämndsekreterare Tid och plats för justering:, kommunkontoret i Trosa Paragrafer 1-8 Underskrifter: Sekreterare Helena Håkansson Ordförande Sune G Jansson (M) Justerande Annika Lundström (S) ANSLAG OCH BEVIS Organ: 1-8 : Datum för anslags uppsättande: 2014-01-28 Datum för anslags nedtagande: 2014-02-19 Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Trosa Underskrift:... Helena Håkansson
Innehållsförteckning: Dnr 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Utförd internkontroll 2013 MN 2012/41 3 Internkontrollplan 2014 MN 2014/3 4 Reviderad sammanträdesplan 2014 MN 2013/25 5 Information om projekt kring småbåtshamnar MN 2014/4 6 Yttrande till förvaltningsrätten i ärende om tillämpning i MN 2013/39 alkohollagen 7 Anmälan av delegeringsbeslut MN 2013/1 8 Övriga anmälningsärenden MN 2013/2 2
1 Godkännande av föredragningslistan beslutar: att godkänna föredragningslistan. 3
2 MN 2012/41 Utförd internkontroll 2013 beslutar: att godkänna redovisningen av 2013 års internkontroll. Ärendet Under 2013 har internkontroll genomförts i linje med tidigare beslutad internkontrollplan. Internkontrollen innehåller bland annat rutiner avseende attestrutiner, delegering, arkivering, ekonomisk uppföljning, rätt lön, bisysslor m.m. Vid granskningen av internkontrollplanen har inga avvikelser noterats. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef, 2013-12-13. Kopia till 4
3 MN 2014/3 Internkontrollplan 2014 beslutar: att godkänna planen för 2014 års internkontroll. Ärendet Trosa kommuns nämnder ska varje år se över samt eventuellt komplettera sina interna kontrollplaner. Internkontrollplanen syftar till att varje nämnd ska ha tydliga rutiner avseende delegering, arkivering, ekonomi, rätt lön, bisysslor m.m. Arbetet med 2014 års internkontrollplan innebär en större förändring jämfört med tidigare års arbete. Som ett första steg i arbetet har en riskanalys tagits fram som innehåller såväl verksamhetsspecifika som kommungemensamma risker. Sannolikhet respektive konsekvens har i denna analys graderats 1-5 där 5 är högsta sannolikhet/konsekvens. Om det multiplicerade riskvärdet (sannolikhet*konsekvens) blir 8 eller högre har det tagits med i planen. Detta gränsvärde har fastställts som en kommungemensam nivå som ska gälla för samtliga nämnders internkontrollarbete. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef, 2013-12-13. Kopia till 5
4 MN 2013/25 Reviderad sammanträdesplan 2014 för miljönämnden beslutar: att flytta miljönämndens sammanträde den 12 maj till den 5 maj 2014. Ärendet har beslutat om sammanträdesplan för 2014. Det har i efterhand upptäckts att nämndens sammanträde den 12 maj krockar med kommunens budgetberedning. Nämndens sammanträde tidigareläggs därför till den 5 maj. Sammanträdestider 2014 27 januari 24 mars (Bokslut) 5 maj (Budget, kvartalsrapport) 16 juni 1 september 6 oktober (Delårsrapport) 24 november (Internbudget) Samtliga sammanträden är på måndagar kl 13.30. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Helena Håkansson, nämndsekreterare, 2014-01-21. Kopia till 6
5 MN 2014/4 Information om projekt kring småbåtshamnar Katarina Sjöberg, miljöansvarig, informerar om miljökontorets och ekologienhetens gemensamma småbåtshamnprojekt 2014-2015. Syftet är att inventera och tillsyna de småbåtshamnar som finns inom kommunen med Trosa gästhamn inkluderad. Projektet kommer delvis att mynna i informationsinsatser till båtklubbarna avseende problematiken kring bottenmålning av båtar, fördelen med att nyttja den kommunala båttvätten och andra giftfria metoder, tömningsstationer för latrin med hänvisning till ny lagstiftning om tömningsförbud, övrigt avfall samt klargöra regelverket kring krav på spolplatta och övriga miljöregler. Projektet kommer under 2014 främst att inriktas på inventering och uppgiftsinsamling medan informationsinsatserna och tillsyn planeras för 2015. Kopia till 7
7 MN 2014/1 Anmälan av delegeringsbeslut beslutar att lägga anmälda beslut nedan samt enligt bilaga 1 daterad till handlingarna. Ärendet tar del av beslut som tjänstemän tagit med stöd av delegering. Period: 2013-11-18 2014-01-21 Löpnr./ Diarienr. Punkt i delegeringsordningen Ärende och beslut Datum för beslut Delegat 06-2013- 00027 06-2013- 00028 11-2013- 0023 11.8 Anmälan kryddning snaps Fina Fisken 11.6 Förlängd serveringstid Bröllop, Åda golf 11.1 Godkännande av nya delägare i AB 2013-11-18 Mats Gustafsson 2013-11-25 Mats Gustafsson 2014-01-14 Mats Gustafsson Kopia 9
8 MN 2014/2 Övriga anmälningsärenden har tagit del av följande ärenden: Kommunfullmäktige 2013-12-04 89, Revidering av budget 2014 för Trosa kommun. Kopia 10