föreningen Styrelsen Milj östatus MFB ek. för. miljosraws 1(3) FÖR Protokoll HandNggare 554 Vår rafarcns!nr BYGGNADER Miljöstatus MFB Styrelsemöte 215:3 Dag och tid 2 15-5-4, kl 8.15-9.45 Plats Telefon Närvarande/deltagande styrelseledarnöter: Hans Waliströrn HWA Ordförande, medlem Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB Tomas Gustafsson TGU Marknad TQI Gustav Johansson GJO Utbildning WSP Environmental MPz Sekreterare, information Bengt Dahlgren AB Bengt Jansson BJA Utveckling Vasakronan Per Alexis PAL Ekonomi Fortifikationsverket Ej närvarande: Göran Tengå GTE Kansli Ansvarig 1 Föregående protokoll MPz Möte 215:2 Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 2 Nästa möte HWA 26:e maj kl 9.3-12. stämma, konstituerande möte kl 13.-14.3, WSP Stockholm Tornas återkommer angående möjligheter för en avslutande midsommarluneh 1:e juni. 3 Föreningen HWA Föreningens framtid Tomas och Gustav hade ett konsultmöte där de arbetade fram tre scenarier för föreningens framtid. Minnesanteckningar har delgetts styrelsen (biläggs protokollet). Alt 1 omvandlas till en intresseförening. Konsulterna driver intiesseföreningen, fastighetsägarna är boliplank. Alt 2 Den ekonomiska föreningen fortlever INTERN INFORMATION
Metoden miljöseaws FÖR BYGGNADER 2(3) Handläggare Datum 215-5-4 Alt 3 sätts ut till försäljning Om inte pengar finns kvar för att dela ut sarntligas inträdesavgift får de pengar som är kvar delas lika. Ytterligare en fråga är vem som äger befintliga databasen. Det vore lämpligt att kontakta en skattejurist för att få hjälp med att se vilket alternativ som är lämpligast och vad som gäller för ideell förening kontra ekonomisk förening. Hans kontaktar med den j mist, Hans fagerberg, som hjälpte föreningen förra gången. Tornas kontaktar Niklas på Vasakronan angående ombildningen. Vi gör inga stadgeändringar i dagsläget. Föreningsstämman Kallelse skall skickas ut av Hans tre veckor i förväg, senast 5:e maj. Anmälan senast 22:e maj. Valberedningen får i uppdrag att skapa en konsuitstyrelse då det blir samma typ av styrelse oavsett vilket alternativ som väljs. Tomas kontaktar Hifab angående eventuellt intresse för styrelsen. Hans ställer upp som suppleant under en övergångsperiod. Den nya styrelsen får sedan ombilda föreningen och utlysa ett nytt årsmöte. Inför stämman skickar Hans ut underlag om de tre alternativen till medlemmarna samt frågan om de har möjlighet att donera sitt insatskapital till föreningen. Styrelsen lägger fram de alternativ som finns och beslut tas av årsmötet. 1-lans påbörjar arbetet med förvaltningsberättelsen. 9 4 Ekonomilbudget j 1 Budget 215 Budget beslutades under tidigare budgetmöte. Utdebitcrrng En första utdebitering har genomflirts. INTERN INFORMATION
3(3) miljöstatus FÖR BYGGNADER Handtäggare Datum 2 15-5-4 5 Utveckling BJA Utvecldingsplan Denna punkt diskuterades inte under mötet. 6 Marknad TGU SGBC:s mässa Tomas och Gustav deltar under mässan oavsett hur föreningen lever vidare. 7 Utbildning GJO Kommande utbildningar Gustav skickar ut inbjudan till utbildningstillfifile under hösten 215. 8 Övrigt Hsw Kvalitetspian 214 Kvalitetsgenomgång görs av Maria inför stämman 215. Ovrigt Inga övriga frågor. Vid protokollet Justeras Gustav Johansson 5 9 ii: ii 1 INTERN INFORMATION
Minnesanteckningar, Miljöstatusföreningen Möte fört vid WSP Globen, 15421 Kallade: BDAB, Aktea Stefan Lindsköld, Hifab Fredrik Holmström, WSP Gustav Johansson, TQI Thomas Gustafsson Närvarande: Thomas Gustafsson TQI, Gustav Johansson WSP (sekreterare) Agenda 1. Idéer för fortsatt omstrukturering 2. Möjliga framtida scenarier Bakgrund Flera fastighetsägare har valt att lämna föreningen däribland Akademiska Hus och Vasakronan. Skanska är fortfarande med men Hans Wallström har en svår balansgång då Skanska har Leed som certifieringssystem och Skanska äger inte några fastigheter på lång sikt själva. Fortverket är under omdaning så även här finns ett litet frågetecken även om det för dagen inte är aktuellt att lämna föreningen men utifrån detta vill styrelsen höra om konsultmedlemmarna är intresserade av att ta över Rosen eller har några andra förslag på hur Miljörosen ska förvaltas i fortsättningen. Vi anser att följande tre alternativ finns: Det ekonomiska föreniningen omvandlas till intresseförening - Utbildningen. Vem tar över? Nuvarande samarbete med Kiwa Swedcert och Fastighetsägarna. Där vi både är utbildare och delaktiga i uppdatering/förvaltning av kravspecifikationen CMF. Målsättning för kursen är två kurstillfällen per år med ca 1-15 kursdeltagare per kurs. Uppdatering av kursmaterial krävs löpande. Vem ansvarar för detta? - Föreningen. Behövs föreningen i nuvarande form? Tidigare var föreningen ideell vilket innebär mindre administrationskostnader. Återbetalning av insatskapital av nuvarande medlemmar tas bort genom ändring av stadgar på stämman? Miljö- och Energirosen är mönsterskyddat varumärke, hur hanteras det om föreningen läggs ner? Hur ska föreningens hemsida hanteras? - Metoden. Vi ser två vägar. Den första är att metoden ska hållas ihop och vara ett gemensamt dokument. Den andra är att den delas ut till samtliga medlemmar som då har rätt till den, varje medlem ansvarar för sin version. Om metoden hålls ihop måste inventeringsfrågor, handledning och webbverktyg samordnat uppdateras vilket medför kostnader. Hur finansiera? Databasen ligger idag på en gemensam server men med olika konton för respektive medlem.
Hur ska den hanteras? Äganderätt till original, dvs. inventeringsdata i databasen. Är det kopplat till ABK? Föreningen har två produkter: Miljörosen och Energirosen. Ska dessa hanteras tillsammans eller kan det vara en möjlighet att de behandlas var för sig? (218 ska byggnader energideklareras igen). Hur ska framtida underhåll av IT göras? Den ekonomiska föreningen fortlever - Utbildningen. Föreningen tillsammans med Kiwa Swedcert och Fastighetsägarna fortsätter att driva och finansiera utbildningsmaterialet. Hur finansiera utan medlemsintäkter? - Föreningen. Görs om till en konsultförening med en styrelse bestående av konsulter och med ett förhoppningsvis starkare marknadsengagemang. Intresse från nya konsultfirmor finns (Temagruppen). Översyn av stadgar krävs där justeringar görs för medlemsavgifter, antal styrelsemedlemmar och utträdesklausul. De administrativa kostnaderna måste ses över. Hur ska föreningens hemsida hanteras? För marknadsföring ansvarar respektive konsult. - Metoden. Ska föreningen utveckla båda metoderna (Energi- och miljörosen)? Hur ska detta finansieras? Databasen ligger på en gemensam server men med olika konton för respektive medlem. Hur ska den hanteras? Äganderätt till original, dvs. inventeringsdata i databasen. Är det kopplat till ABK? Hur ska framtida underhåll av IT göras? Nuvarande webbverktyg är idag lapptäcke. Martin Belkert sitter på en unik kunskap om programmering av verktyget. Metoden sätts ut till försäljning - Metoden i form av webbverktyg, databas och manualer/utbildning säljs till intressent i konkurrens. Ekonomiska föreningen måste då likvideras och det eventuella överskottet fördelas till medlemmarna.