Humanistiska fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-18 Tid 13.00 14.40 Närvarande Företrädare för verksamheten Margareta Hallberg Mats Andrén Britt-Marie Karlsson Auður Magnúsdóttir Kenneth Nyberg Marcus Nordlund Ola Sigurdson Åsa Wengelin Ordförande Företrädare för studenterna Julia Englund Örn Katarina Isaksson Houman Sadri Frånvarande Pascale Evheden, SACO Marie Holmberg, OFR-S Tjänsteärende Tjänsteärende Övriga närvarande Sigridur Beck Forskningssamordnare 1 10 Eva Englund Fakultetssamordnare Anna Nordling Kanslichef/utbildningsledare Bengt-Ove Boström Vicerektor med ansvar för kvalitetsfrågor 6 Vid protokollet Eva Englund 1
Humanistiska fakultetsstyrelsen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-18 1 Justeringsperson Fakultetsstyrelsen utser Mats Andrén att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 Anmälan av protokoll från fakultetsstyrelsens sammanträde den 20 november 2014 Protokollet är justerat. 3 Godkännande av föredragningslistan att godkänna dagordningen. 4 Dekanusåtgärder Dekanusåtgärder i enlighet med bilaga 4. 5 Meddelanden Inga meddelanden 6 Kvalitetsfrågor Diskussionsärende Inbjuden gäst: Bengt-Ove Boström, vicerektor med ansvar för kvalitetsfrågor, talar om hur kvalitet kan förstås. 2
7 V 2012 /595 Åtgärdsplan bristande kvalitet kandidatexamen teoretisk filosofi Beslutsärende Föredragande: Mats Andrén Förslag till beslut: Humanistiska fakultetsstyrelsen föreslås till Universitetskanslerämbetet inrapportera föreslagen analys- och åtgärdsredovisning. : Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Mall för uppföljning kandidatexamen teoretisk filosofi, 2014-12-09 att till Universitetskanslerämbetet inrapportera föreslagen analys- och åtgärdsredovisning, se registraturet. 8 V 2012 /381 Strategi för ämnet ryska Informationsärende Föredragande: Mats Andren Rapport avseende verksamhetsutvecklingen i ämnet ryska vid institutionen för språk och litteraturer under perioden 2013 2014, 2014-12-01 9 V 2012 /381 Klassiska språk Informationsärende Föredragande: Mats Andren Rapport avseende verksamhetsutvecklingen i de klassiska språken vid institutionen för språk och litteraturer under perioden 2013 2014, 2014-12-01 3
10 U 2014 /839 Periodisering av kurser på forskarutbildningsnivå Föredragande: Marcus Nordlund Förslag till beslut: Humanistiska fakultetsstyrelsen föreslås besluta att periodisera fyra fakultetsgemensamma kurser i tvåårscykel från och med vårterminen 2015 samt att varje periodiserad kurs tilldelas 100 000 kr per kurstillfälle. att periodisera fyra fakultetsgemensamma kurser i tvåårscykel från och med vårterminen 2015 samt att varje periodiserad kurs tilldelas 100 000 kr per kurstillfälle. 11 PER 2014 /435 Periodisering av kurser på forskarutbildningsnivå, 2014-11-28 Professor i nordiska språk Beslutsärende Föredragande: Margareta Hallberg Förslag till beslut: Humanistiska fakultetsstyrelsen föreslås besluta att en anställning som professor i nordiska språk kan ledigkungöras. Anhållan om utlysning av tjänst som professor i Nordiska språk, 2014-10-29 Ledigkungörelse Protokollsutdrag LFN 2014-11-20 att en anställning som professor i nordiska språk kan ledigkungöras. 4
12 V 2014 /812 Antal ledamöter i Humanistiska fakultetsstyrelsen mandatperioden 2015-07-01 2018-06-30 Beslutsärende Föredragande: Margareta Hallberg Göteborgs universitets arbetsordning är under revidering. I revideringen ligger ett förslag om att fakultetsstyrelsen ska ha 11-13 ledamöter. Om förslaget fastställs innebär det att fakultetsstyrelsen skulle kunna besluta om ändrat antal styrelseledamöter. : Revidering av Göteborgs universitets arbetsordning Se http://medarbetarportalen.gu.se/digit alassets/1504/1504487_arende-7.- revidering-av-goteborgs-universitetsarbetsordning.pdf (Se sid 23 2.1.2) att Humanistiska fakultetstyrelsen fortsatt ska ha 11 ledamöter. 13 Övriga frågor Inga övriga frågor. Vid protokollet Justeras Eva Englund Margareta Hallberg Mats Andrén 5
Göteborgs universitet DEKANUSÅTGÄRDER BILAGA 4 Humanistiska fakultetsstyrelsen anmälda vid sammanträde E Englund 2014-12-18 Dekanus har PAN 2014/1604 PAN 2014/2128 2014-11-11 beslutat ge Niclas Hagen uppdrag som samordnare för nätverk i medicinsk humaniora. 2014-11-21 beslutat ge Mats Malm uppdrag som föreståndare för Centrum för digital humaniora. Dekanus har på styrelsens vägnar E 2014/710 I 2014/139 V 2014/879 2014-11-24 beslutat bevilja medel till Göta studentkåren, Humanistsektionen, för mottagningsverksamhet 2015. 2014-11-24 besvarat en skrivelse gällande rökfria entréer till Humanistiska biblioteket och Humanistiska fakulteten. 2014-11-17 utsett ledamöter i Medeltidskommitténs styrgrupp. 1