2012-01-26 1 Plats och tid Jenny Nyströmsskolan, Kalmar kl 14.00 16.10 Omfattning 1-12 Beslutande Ledamöter Mona Jeansson (S) Jimmy Svensson (MP) Birgitta Axelsson Edström (V) Berit Rudolfsson (C) Christina Ateva (C) Sven Stenson (M) Michael Granstedt (S) Marcus Johansson (C) Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m.fl. Datum för justering Underskrifter Britt Dicksson (M) Pia Holgersson (S) Inga-Britt Karlsson (S) Stig Persson (S) Patricia Vildanfors (MP) Birgitta Nordlöw (FP) Annette Andreen (M) Bo Blad (S) Mona Magnusson (M) Joachim Håkansson, förbundschef Chatharina Gustafsson, administrativ chef Christer Fredriksson, utvecklingsstrateg 1 Hannes Liedstrand, t.f. ekonomichef Annika Dahlström, sekreterare Kalmar 2012 - - Sekreterare Annika Dahlström Ordförande Mona Jeansson Justerande Jimmy Svensson Datum för anslag Justering har tillkännagivits genom anslag på Kalmar kommuns anslagstavla
2012-01-26 2 1 Dnr 2011/240 018 Rapport Utvecklingsstrategi Ölands Gymnasium Beslutsunderlag Rapport Utveckling och förnyelse av Ölands Gymnasium inom Kalmarsunds Gymnasieförbund, inkommen 2012-01-02 Arbetsutskottets protokoll den 16 januari 2012. Bakgrund Utvecklingsstrateg Christer Fredriksson redovisar rapporten som har varit utsänd till styrelsen. Rapporten innehåller en bred kartläggning med avseende på nuläge, ungdomars synsätt och livsval, intressenternas syn på framtiden, kompletterande utbildningsformer, nätverk, strategier för marknadsföring samt analyser och strategier för ett fortsatt arbete med utveckling av Ölands Gymnasium. I rapporten redovisas också ett förslag på tidplan för ett fortsatt arbete. Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner framställd rapport samt ger ger förbundschefen i uppdrag att verkställa och fullfölja innehåll och tidplan i framställd rapport. Överläggning Christina Ateva (C), Sven Stenson (M), Michael Granstedt (S), Marcus Johansson (C) m.fl. föreslår att styrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Birgitta Axelsson Edström (V) anser att beslut inte ska fattas vid dagens sammanträde, då ärendet på utsänd dagordning är rubricerat som ett informationsärende. Styrelsens beslut Styrelsen godkänner rapporten Utveckling och förnyelse av Ölands Gymnasium inom Kalmarsunds Gymnasieförbund samt ger förbundschefen uppdraget att verkställa och fullfölja innehåll och tidplan i framställd rapport. Justeringsanteckning gjord av Jimmy Svensson Den 6 februari godkände och justerade jag utskrivet protokoll i dess helhet. Den 14 februari lyfte ordföranden synpunkter på 1 sida två i aktuellt protokoll. Enligt ordföranden fanns endast arbetsutskottets förslag, som också blev styrelsens beslut. Jag kan inte se att ordförandens minnesbild ändrar utgången av ärendet, men att den inte återger beslutsförloppet på ett riktigt sätt.
2012-01-26 3 Jag anser att nedanstående formulering av 1 som jag justerade den 6 februari är den som rätt återger innehållet i överläggning och beslut, vilket är som följer: Under Överläggning, ska andra stycket ha följande lydelse: Birgitta Axelsson Edström (V) föreslår att beslut inte ska fattas vid dagens sammanträde, då ärendet på utsänd dagordning är rubricerat som ett informationsärende. Istället föreslås att styrelsen fattar beslut vid sammanträdet den 1 mars 2012. Jag har även uppfattat följande propositionsordning: Ordföranden frågar om styrelsen bifaller arbetsutskottets förslag eller om styrelsen bifaller Birgitta Axelsson Edströms förslag och finner att styrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
2012-01-26 4 2 Dnr 2011/051 018 Framställan Digital kompetens Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 11 januari 2012. Arbetsutskottets protokoll den 16 januari 2012. Bakgrund Styrelsen föreslås ställa sig bakom ett förslag till framställan om medel för en satsning på Digital kompentens, daterat 2012-01-11. Tidigare har styrelsen gjort en framställan om medel hos medlemskommunerna, beslutad vid sammanträdet den 29 september 2011. Underlag både för den föreliggande och den tidigare framställningen är förstudien Digital kompetens daterad 2011-08-09. I förslaget framhålls att gymnasieförbundet har ett omfattande uppdrag att utbilda och ge eleverna moderna IT-kunskaper, och samtidigt motverka en utveckling där de digitala klyftorna mellan olika grupper tenderar att öka. Skolans uppdrag är att ge alla barn och ungdomar utbildning så att de kan medverka både i samhället och vara med och påverka dagens och morgondagens informationssamhälle. Eleverna måste rustas för att på ett säkert och kritiskt sätt kunna använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) i såväl utbildning och arbetsliv, som under fritiden. De kommande åren förväntas en stram ekonomisk situation inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Minskad elevvolym förväntas beroende på sjunkande elevkullar, därutöver har finansdepartementet lagt krav på ekonomiska besparingar i samband med Gy2011. Mot bakgrund av innehållet i redovisat förslag samt det som belyses i förstudien Digital kompetens, föreslås att styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund gör en förnyad framställan om ett utökat medlemsbidrag från förbundets medlemskommuner. Styrelsens beslut Styrelsen ställer sig bakom redovisad framställan till medlemskommunerna om medel för en satsning på Digital kompetens, i Kalmarsunds Gymnasieförbund. Beslutsexpediering Till kommunstyrelserna i förbundets medlemskommuner
2012-01-26 5 3 Dnr 2011/312 018 Lokal- och hyresavtal, Arenan Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2012. Arbetsutskottets protokoll den 16 januari 2012. Bakgrund Kalmar Fotbollsakademi är ett samverkansprojekt mellan Kalmarsunds Gymnasieförbund, IFK Kalmar och Kalmar FF. Syftet med akademin är att främja en kombination av skolarbete och fotboll. En viktig förutsättning för att detta ska kunna uppnås är att det på arenan finns teorisalar som gör det möjligt att bedriva studier i andra ämnen än fotboll. Kalmar Fotbollsakademi är godkänd som NIU (Nationellt godkända idrottsutbildningar). Det är Svenska Fotbollförbundet och Skolverket som utser och godkänner vilka skolor som får ha "titeln" NIU. Tillståndet gäller i sex år och kommer att omprövas och granskas inför en ny sexårsperiod. Svenska Fotbollförbundet trycker på att utbildningen ska ha en tydlig elitfotbollskaraktär. De ställer också höga krav på att skolan schematekniskt ser till att all praktik genomförs på förmiddagstid, så att eleverna kan träna med sin förening på eftermiddagen. Stagneliusskolan ser ett stort värde i att kunna integrera teoriundervisning i anslutning till fotbollen vid Arenan. Kalmarsunds Gymnasieförbund hyr idag ett klassrum vid arenan. Kalmar FF har avsatt 176 kvm för ytterligare två klassrum för Stagneliusskolans Fotbollsakademi. Lokalen är idag en rå yta och behöver iordningställas som undervisningslokal. Grundhyra och iordningställande av lokalen genererar en total hyra för Kalmarsunds Gymnasieförbund på 1 585 kronor per kvm (278 960 kr per år). Samläsning med innebandyelever kommer även att ske i dessa lokaler. Styrelsens beslut Styrelsen godkänner upprättat lokal- och hyresavtal med Kalmar FF Event AB, avseende två klassrum vid Guldfågeln Arena, gällande fr.o.m. den 1 augusti 2012. Beslutsexpediering Guldfågeln Arena Rektor Stagneliusskolan
2012-01-26 6 4 Firmatecknare i Kalmarsunds Gymnasieförbund Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2012. Arbetsutskottets protokoll den 16 januari 2012. Bakgrund Ett förslag till beslut om firmatecknare för Kalmarsunds Gymnasieförbund 2012-2014 har varit utsänt till styrelsen. Styrelsens beslut Styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund lämnar följande uppdrag att underteckna handlingar för förbundets räkning 2012 2014. Tf ekonomichef Hannes Liedstrand ersätter Anders Björlin under 2012. 1. Firmatecknare för Kalmarsunds gymnasieförbund 2012-2014 Belopp understigande 25 prisbasbelopp tecknas av förbundschefen Joachim Håkansson. Belopp överstigande 25 prisbasbelopp tecknas av ordförande Mona Jeansson. 2. Gymnasieförbundets styrelse lämnar därutöver följande uppdrag för 2012 2014. 1. Rätt att kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar och andra anvisningar. Förbundschef Joachim Håkansson, ekonomichef Anders Björlin, ekonom/controller Roger Tordhall, ekonom Carolina Nilsson, ekonomiassistent Yvonne Petersson, får två tillsammans * kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar och andra anvisningar som är ställda till Kalmarsunds Gymnasieförbund eller förbundets Enheter. Några andra anställda i gymnasieförbundet har inte rätt att kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar eller andra anvisningar som är ställda till Kalmarsunds Gymnasieförbund.
2012-01-26 7 2. Rätt att företräda Kalmarsunds Gymnasieförbund på koncernkontot i Internetuppkopplingen mot banken Ekonomichef Anders Björlin, ekonom/controller Roger Tordhall, ekonom Carolina Nilsson, ekonomiassistent Yvonne Petersson får två tillsammans beordra utbetalningar eller omdisponeringar av pengar på Kalmarsunds Gymnasieförbunds koncernkonto via Internetuppkopplingen. Registrering och beslutsattest sker med elektronisk behörighet i systemen. 3. Rätt att underteckna låne- och borgensförbindelser Gymnasieförbundets ordförande Mona Jeansson får tillsammans med förbundschef Joachim Håkansson underteckna gymnasieförbundets låneförbindelser samt borgens- och andra ansvarsförbindelser. 4. Rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar Ekonomichef Anders Björlin eller ekonom/controller Roger Tordhall får tillsammans med ekonom Carolina Nilsson eller ekonomiassistent Yvonne Petersson för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar. 5. Rätt att underteckna förbundets allmänna självdeklaration Ekonomichef Anders Björlin får tillsammans med ekonom/controller Roger Tordhall underteckna gymnasieförbundets allmänna självdeklaration. 6. Rätt att underteckna månatliga skattedeklarationer Förbundschef Joachim Håkansson, ekonomichef Anders Björlin, ekonom/controller Roger Tordhall, ekonom Carolina Nilsson eller ekonomiassistent Yvonne Petersson får två tillsammans * underteckna Kalmarsunds Gymnasieförbunds månatliga skattedeklarationer avseende arbetsgivaravgiften, källskatten och mervärdesskatten. Beslutsexpediering Styrelsens ordförande Förbundschef Ekonomiavdelningen
2012-01-26 8 5 Riktlinjer för lönesättning och lönebildning i Kalmarsunds Gymnasieförbund Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 9 januari 2012. Arbetsutskottets protokoll den 16 januari 2012. Bakgrund Chatharina Gustafsson, administrativ chef, redovisar ett förslag till Riktlinjer för lönesättning och lönebildning i Kalmarsunds Gymnasieförbund. Nuvarande lönepolicy i Kalmarsunds Gymnasieförbund reviderades senast år 2006 och de grundläggande belöningsgrunderna för lönesättning och löneöversyn, har inte reviderats sedan 2003. Eftersom lönesättningen är ett viktigt instrument för att nå uppsatta mål för verksamheten och lönebildningen ska stimulera till förbättrad effektivitet, produktivitet, kvalitet och verksamhetsutveckling, bör även förbundets riktlinjer för lönesättning och lönebildning vara ett levande dokument som kontinuerligt revideras. Förbundskontoret har tillsammans med de fackliga organisationerna, utarbetat nya förbundsgemensamma lönekriterier. Kopplat till det här arbetet har förbundskontoret tagit fram dokument som ska ersätta nuvarande lönepolicy. Dokumentet innehåller riktlinjer för lönesättning och lönebildning där de nya lönekriterierna är en del. Styrelsens beslut Styrelsen fastställer redovisade Riktlinjer för lönesättning och lönebildning i Kalmarsunds Gymnasieförbund.
2012-01-26 9 6 Granskning av styrning och ledning av elevhälsan och elevhälsans arbete Information Chatharina Gustafsson, administrativ chef, informerar att förbundets förtroendevalda revisorer har beslutat att genomföra en Granskning av styrning och ledning av elevhälsans arbete inom Kalmarsunds Gymnasieförbund. Granskningen kommer att genomföras på följande enheter: Stagneliusskolan, Mjölnergymnasiet och Jenny Nyströmsskolan. Revisionskriterier: Har elevhälsan ett tydligt uppdrag samt resurser för att arbeta ändamålsenligt? Hur är elevhälsan organiserad? Säkerställer direktionen en likvärdig tillgång till elevhälsa för eleverna på de olika skolorna? På vilket sätt följer direktionen upp elevhälsans verksamhet? Finns en tydlig fördelning av roller och ansvar mellan elevhälsans personal och övrig skolpersonal? Arbetar elevhälsan förebyggande och hälsofrämjande? Säkerställs att berörd personal har tillräckliga kunskaper både om gällande lagstiftning och om metoder och arbetssätt som främjar, förebygger samt förhindrar? Avrapportering sker i mars 2012 genom skriftlig rapport och muntlig föredragning. Styrelsen beslutar att lägga in formationen till handlingarna.
2012-01-26 10 7 Dnr 2011/259 015 Ansökan, elevbaserat teknikstöd Information Styrelsen informerades i november om att Hjälpmedelsinstitutet har fått regeringens uppdrag att genomföra en försöksverksamhet under 2011-2013, där syftet är att öka möjligheten för elever med kognitiva svårigheter i gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning att med hjälp av anpassat teknikstöd klara skolgången och få möjlighet att nå uppsatta mål. Ett erbjudande om medverkan i projektet gick till Kalmarsunds Gymnasieförbund, Växjö kommun och Halmstads kommun, samtliga tillhörande kvalitetsnätverket 3KVH. Varje medverkande kommun har möjlighet att ansöka om 3 mkr ur regeringens totala anslag som är 10 mkr. Projekttiden är 2012 2013, projektmedel erhålls under förutsättning att projektplanen uppfyller regeringens direktiv. Förbundschef Joachim Håkansson informerar att förbundet har ansökt om och av Hjälpmedelsinstitutet beviljats 3 mkr till genomförande av ett projekt, perioden december 2011 juni 2013. Styrelsen beslutar att lägga in formationen till handlingarna.
2012-01-26 11 8 Dnr 2011/046 008 Rapport Utredning Kulturcentrum strategiska vägval Information Förbundschef Joachim Håkansson ger en rapport från Arbetsgrupp 2 som, inom ramen för utredningen, har sett över möjligheterna till samverkan när det gäller lokaler för estetiska ämnen. Förbundet representeras i arbetsgruppen av chefsrektor Lars-Peter Gustafsson och rektor Mari Bredman, Jenny Nyströmsskolan och Bengt Larsson, chefsrektor vid Stagneliusskolan. Samordning sker i dialog med förbundschef Joachim Håkansson. Förbundet ser positivt både på en samverkan med de aktörer som kommer att finnas i det nya kulturcentrat och på möjligheterna att hyra in sig och nyttja centrats lokaler och utrustning. Däremot konstateras att en samlokalisering som innebär att Gymnasieförbundet för framtiden binder upp sig ekonomiskt, kräver en mer omfattande utredning med djupare analys av de ekonomiska och utbildningsmässiga konsekvenserna. Förbundet kan inte binda upp sig i nya lokalkontrakt då förbundet står inför en omfattande kostymanpassning i samband med minskade elevkullar 2012 2016. Styrelsen har tidigare, vid sammanträdet den 24 november 2011, fått en rapport från Arbetsgrupp 1 gällande genomförd översyn av samverkansmöjligheter inom biblioteksverksamheten. Ärendet återkommer.
2012-01-26 12 9 Dnr 2011/222 006 Ändrad dag för styrelsens möte i augusti 2012 Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll den 16 januari 2012. Bakgrund Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner Mona Jeanssons förslag till ändring av dag för styrelens sammanträde i augusti 2012. Enligt beslutad sammanträdeplan sammanträder styrelsen torsdagen den 23 augusti. Mona Jeansson föreslår att styrelsens sammanträde flyttas till fredagen den 24 augusti 2012. Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att ändra dag för styrelsens sammanträde i augusti till fredagen den 24 augusti 2012.
2012-01-26 13 10 Anmälan av beslut delegerade till arbetsutskottet Anmälan av beslut fattade av arbetsutskottet den 16 januari 2012: a. Yttrande över Skolinspektionens tillsynsbeslut b. Beslut om bidrag till kost- och serviceavgift vid studier på folkhögskola 11 Anmälningsärenden Ärendebeskrivning Anmälningsärenden finns i en pärm som cirkulerar under mötets gång. 1. Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2011-12-06 2. Inbjudan till upptaktsmöte inför budget 2013-2015, Kalmar kn 3. YH-myndighetens beslut avs. ansökan om utbildningarna: - Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorgen - Seniorpedagog - Kvalitetssäkringssamordnare inom neuropsykiatrisk verksamhet
2012-01-26 14 12 Följande delegationsbeslut anmäls A. Rektor Gymnasiesärskolan Beslut om anställning: december 2011 B. Rektor Jenny Nyströmsskolan Beslut om studieavbrott för elev på Teknikprogrammet: december 2011 Beslut om studieavbrott för elev på Handelsprogrammet, Smhp: november 2011 Beslut om anställning: december 2011 och januari 2012 C. Mjölnergymnasiet Beslut om anställning: december 2011 och januari 2012 D. Stagneliusskolan Beslut om avgång från studier för elev på Samhällsvetenskapsprogrammet: december 2011 E. Ölands Gymnasium Beslut om anställning: december 2011 F. Kostchef Beslut om anställning: december 2011