Distriktsårsmöte 2012 2012-04-14 Kl. 10-12 Fika/fralla kl 9.30 Tvååkers Medborgarhus Fastarpsvägen 36
Förslag till ärendelista 1. Distriktsårsmötet öppnas 2. Godkännande av ärendelistan/dagordning 3. Uppräkning av närvarande med rösträtt/ombud 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 5. Val av två rösträknare och två som kollar protokollet 6. Har inbjudan till årsmötet gått ut i rätt tid? 7. Rapport om verksamheten 2011 8. Rapport kring ekonomin och om hur pengarna använts 2011/ekonomisk berättelse 9. Revisorernas rapport efter att ha kollat DS arbete 2011/revisionsberättelse 10. Slå fast hur mycket pengar distriktet hade vid årsskiftet 31 dec 2011/resultat- och balansräkning 11. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöter i distriktsstyrelsen 12. Motioner och förslag 13. Medlemsavgift för år 2013 14. Beslut om ersättningar 15. Arbetsplan för 2012 16. Ekonomisk plan/budget för 2012 17. Beslut om hur många ledamöter och ersättare distriktsstyrelsen ska ha 18. Val av styrelse för distriktet 2012: a) ordförande b) val av övriga ledamöter 19. Val av ersättare i styrelsen 20. Val av två ledamöter och en försteersättare till distriktsrådet (från nya styrelsen) 21. Val av två revisorer och två ersättare 22. Val av valberedning (minst två personer, en sammankallande) och två ersättare 23. Nominering av ledamot till förbundsstyrelsen 24. Utse årets junisledare 25. Beslut om tid och plats för distriktsårsmöte 2013 26. Avtackning och avsluta mötet.
Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Under året har Junis Halland ordnat flera läger och verksamheten har fortsatt med extra ekonomiskt stöd från förbundet. Konsulent Under andra halvåret har Emma Fritzon arbetat som juniskonsulent i Halland. Det har tagit mycket tid att knyta kontakter med skolor och försöka återstarta verksamhet i bl a Mellbystrand. Stor del av tiden har lagts på att ordna olika helgläger. Styrelsen Styrelsen har under året bestått av Olle Nilsson ordf/ kassör, Carina Lychou sekreterare och Karolina Bertilsson och Gunnel Ölund. Båda ersättarna Birgitta Clausson och Henrik Svahn har fått hoppa in. Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsesammanträde. Representation Junis Halland hade tre ombud vid kongressen i Åre. Olle Nilsson och Carina Lychou har representerat Hallands Junis i samtalen med Junis resursutskott. Ledare Antalet ledare i Halland har ökat, men många discoledare är under 15 år och räknas inte med i förbundets statistik. Discoledarkurs och ledarkul har ordnats under året. Medlemmar och föreningar Junis Halland hade vid årets slut 170 inrapporterade medlemmar, vilket är nästan 100 färre än 2010. Tre föreningar har lagts vilande eftersom det inte finns lokala ledare som kan driva dem vidare, men i Falkenberg har en förening reorganiserats. Medlemmarna har fått inbjudningar till läger mm genom föreningarnas ledare och via post/mejl. Det har varit regelbundna verksamheter i Tvååker, Ätran och Våxtorp. Tvååker och Varberg har även ordnat ledarkul för distriktets ledare. Inköp till verksamheterna har gjorts av föreningarna. Distriktsaktiviteter I juni var det sommarläger i Björkäng, i september sensommarläger i Mellbystrand och i oktober spökläger i Björkäng. Distriktsårsmötet hölls i Falkenberg och många junisledare var med. Hallands distrikt av IOGT NTO:s Juniorförbund
Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhet följer de fyra profilerna Internationell solidaritet, Mänsklig miljö, Drogfrihet och Demokrati. Löftesavläggning har genomförts vid läger. Samarbete Olle och Carina har deltagit vid distriktsrådets möten och utbytt idéer och informerat om organisationens verksamhet. Några junisledare har hjälpt till med sommarkollo verksamheten på Laxön. Samarbetet med Region Halland har fortsatt. Tillsammans arbetar organisationerna för drogfrihet, ökad demokrati, jämställdhet, internationell solidaritet samt för att stärka och utveckla det ideella ledarskapet genom utbildning av ungdomsledare. Organisationerna arbetar även med att skapa mötesplatser, stimulera till samarbete och utbyte mellan organisationer. Ekonomi Större delen av distriktets ekonomi bygger på det utvecklingsstöd som beviljats från förbundet, regionalt stöd, intäkter från IOGT NTOs bingo och att de aktiva föreningarna är stabila. Styrelsen har under året omförhandlat det samarbetsavtal som råder mellan IOGT NTO rörelsen i Halland kring kostnader som berör bokföring och expedition, vilket innebär att samordningen fortsätter. Slutord Vi kan konstatera att satsningen med ny konsulent under hösten inte givit önskat resultat med fler nya föreningar och fler medlemmar. Det som är positivt är våra läger där barn från föreningar har träffats och haft kul tillsammans. Verksamheten bygger på alla våra duktiga ledare som gör en fantastisk insats för våra ungar. Vår förhoppning inför 2012 är att få fler ledare till våra vilande föreningar och om vi klarar den utmaningen bör medlemsantalet öka, vilket är vår målsättning. Styrelsen vill tacka för förtroendet. Carina Lychou Olle Nilsson Gunnel Ölund Karolina Bertilsson Birgitta Clausson Henrik Svahn Hallands distrikt av IOGT NTO:s Juniorförbund
Junis Halland Ekonomisk redovisning 2011 Kontonamn 2010 Resultat 2011-12-31 Ekonomisk plan 2011 Utfall Intäkter Kostnader Saldo Intäkter Kostn Saldo 1 BIDRAG m m 2 Regionbidrag, allmänt 53 880 51 830,00 51 830,00 50 000 50 000 3 Regionbidrag, utbildning 0,00 3 000 3 000 4 Förbundsstöd 278 400 243 300,00 243 300,00 250 000 250 000 5 Projektstöd 6 543 0,00 0 6 338 823 295 130,00 0,00 295 130,00 303 000 0 303 000 7 STYRELSEN m m 8 Styrelse och kommittéer -184 662,00-662,00 3 000-3 000 9 Reseersättningar -2 976 2 349,50-2 349,50 5 000-5 000 10 Representation/övriga möten -225 300,00-300,00 1 000-1 000 11 Kongress 16 890,00-16 890,00 10 000-10 000 12-3 386 0,00 20 201,50-20 201,50 0 19 000-19 000 13 ADMINISTRATION 14 Hyror -1 200 0,00 10 000-10 000 15 Porto -100 613,00-613,00 3 000-3 000 16 Telefon/fax/internet 0,00 3 000-3 000 17 Mobiltelefon -2 413 1 688,00-1 688,00 5 000-5 000 18 Arbetsmaterial -183 1 642,00-1 642,00 3 000-3 000 19 Tryckeri 1 557,00-1 557,00 2 000-2 000 20 Övrig administration -888 887,50-887,50 1 000-1 000 21 Grundservice -41 323 35 785,00-35 785,00 38 000-38 000 22-46 107 0,00 42 172,50-42 172,50 0 65 000-65 000 23 ANSTÄLLDA 24 Löner -138 096 110 261,00-110 261,00 160 000-160 000 25 Sociala avgifter -44 524 19 472,00-19 472,00 51 000-51 000 26 Avtalsförsäkringar -8 456 546,00-546,00 10 000-10 000 27 Bilersättningar -8 221 5 791,00-5 791,00 20 000-20 000 28 Övriga resekostnader -380 0,00 0 29 Övr personalomkostn 425,00-425,00 0 30-199 677 0,00 136 495,00-136 495,00 0 241 000-241 000 31 VERKSAMHETEN 32 Medlems/ledarrekrytering -3 931 1 500,00-1 500,00 10 000-10 000 33 Moviekids 0,00 500-500 34 Hot Space disco -99 2 544,00-2 544,00 5 000-5 000 35 Hot Space kiosk 0,00 0 36 Kustvärnet Junis-bilaga 0,00 3 000-3 000 37 JUNIS-Posten 0,00 3 000-3 000 38 Medlemsavgifter 14 280 16 940,00 10 680,00 6 260,00 18 000 10 700 7 300 39 Externa utbildningar -3 800 3 000,00-3 000,00 5 000-5 000 40 Egna ledarutbildningar -1 528 335,14-335,14 5 000-5 000 41 Ledarträffar/ledarvård -8 833 6 144,20-6 144,20 10 000-10 000 42 Julfest/julkul för ledare -6 144,20 2 000-2 000 43 Grundkurs 0,00 5 000-5 000 44 Distriktsårsmöte -1 371 1 855,20-1 855,20 2 000-2 000 45 Sommarläger 2 815 8 117,00 14 754,00-6 637,00 10 000 12 000-2 000 46 Höstläger -3 445 5 586,62-5 586,62 3 000 4 000-1 000 47 Spökläger 5 641,70-5 641,70 0 48 Badresa 0,00 2 000 3 000-1 000 49 Junis-balen 351,10-351,10 50-5 912 25 057,00 52 391,96-27 334,96 33 000 80 200-47 200 51 PROJEKT 52 Ledare 30+ -6 316 0,00 0 53 Campkids -315 0,00 0 54 Poddradio 0,00 0 55 Teckningstävling 0,00 0 56-6 631 0,00 0,00 0,00 0 0 0 57 AVSKRIVNINGAR 58 Inventarier -8 750 0,00 5 000-5 000 59 Fordringar -62 0,00 0 60-8 812 0,00 0,00 0,00 0 5 000-5 000 61 FINANSIELLT 62 Bingo 69 793 4 181,00 4 345,50-164,50 35 000 35 000 63 Räntor 1 393 3 307,86 3 307,86 0 64 Öresutjämning 0 0,94-0,94 0 65 71 186 7 488,86 4 346,44 3 142,42 35 000 0 35 000 66 EXTRAORDINÄRT 67 Föregående år 22 000 190,00 3 827,96-3 637,96 0 68 Nedlagda föreningar 4 060,01-4 060,01 69 Eldsjäl Sydkraft 14 462 0,00 0 70 36 462 190,00 7 887,97-7 697,97 0 0 0 71 72 TOTALT 175 947 327 865,86 263 495,37 64 370,49 371 000 410 200-39 200
IOGT-NTO:s Juniorförbund Halland Balansräkning 2011 01 01 2011 12 31 Tillgångar Kontantkassa 0,00 0,00 Bankkonton 627 120,21 719 713,72 Kortfristiga fordringar Fakturor 0,00 1 841,00 Div fordringar 656,25 3 000,00 Tillfälliga utbetalningar 827,96 0,00 Anläggningstillgångar Inventarier 0,00 0,00 Summa 628 604,42 724 554,72 Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Fakturor 485,00 16 589,60 Personalens skatter 4 971,00 4 325,00 Sociala avgifter 6 760,00 3 021,00 Skatteskulder 3 843,00 1 578,00 Div skulder 9 351,35 3 387,25 Inbet för kommande år 16 345,60 16 345,60 Förskotterade projektmedel 20 000,00 20 000,00 Tillf inbetalningar 0,00 182,25 Förvaltade medel 23 725,81 31 425,82 Reserverade medel Reserverade medel 0,00 0,00 Föreningar 19 618,05 19 618,05 Avkastning Ruth E-fonden 713,24 851,29 Fonder Rut Eriksson fond 7 127,00 7 127,00 Eget kapital Balanserat resultat 515 664,37 515 664,37 Årets resultat 64 370,49 Summa 628 604,42 704 485,72 Summa eget kapital 515 664,37 580 034,86
Distriktsstyrelsens förslag 12. Motioner och förslag Det har inte kommit in några motioner. 13. Medlemsavgift för år 2013 Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att föreningarna betalar 60 kr (självgående) och 80 kr (distriktsledda) per år och medlem till distriktet att föreningarna själva bestämmer hur och hur mycket barnen ska betala medlemsavgift till föreningen 14. Beslut om ersättningar Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att reseersättning utgår till styrelse och kommittéer enligt billigaste färdsätt eller för bil enligt den statliga normen för skattefri ersättning att rimliga kostnader ersätts vid representation att ersättning betalas ut för faktiska utlägg (t ex porto) 23. Nomineringsförslag till förbundsstyrelsen Inga förslag inlämnade. 24. Utse mottagare av pris Årets junisledare Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att utse Ingela Thorstensson i Våxtorp och Knut-Arne Kareld i Ätran till 2011 års ledare och överlämna var sitt presentkort om 750 kr. 25. Distriktsårsmöte 2013 Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att distriktsårsmötet samordnas med UNF och IOGT-NTO även 2013.
Arbetsplan 2012 - IOGT-NTO:s Juniorförbund Halland Junis mål Junis Halland ska arbeta för att fler barn ska får möjlighet att göra roliga saker i en trygg och drogfri miljö. Våra profiler drogfrihet, demokrati, internationell solidaritet och mänsklig miljö ska genomsyra verksamheten och både medlemmar och deras föräldrar ska veta vad Junis står för. Medlemsmål i Halland Målet är en stabil verksamhet och ekonomi. Vi ska arbeta för att hålla kvar våra junismedlemmar och ledare och stimulera föreningarna att jobba med att utveckla verksamheten och värva nya medlemmar och ledare. Under sommarverksamheten på Laxön hitta nya former för verksamhet och värva lokala juniorer. Ledare och kurser Arbetet med att rekrytera nya vuxna ledare och vidareutveckla nuvarande ledare ska prioriteras. Distriktet ska varje termin och gärna i samarbete med någon förening ordna ledarvårdsaktiviter för alla ledare i distriktet. Samarbetet med närliggande distrikt och att ordna gemensamma metodutbildningar påbörjades under 2011 och ska fortsätta. Discoledarkurs inkl DJ-kurs ska genomföras i Falkenberg i samarbete med Viljans Banér. Medlemmar och föreningar Medlemmar i Junis ska få var med om en kul och lekfull verksamhet med möjlighet att prova nya saker. Fler barn ska få möjlighet att bli medlemmar i Junis och ha tillgång till en förening. Föreningar ska stödjas i försöken att prova nya sätt att få fler medlemmar och testa fler/nya metoder samt att genomföra årsmöten. Distriktsstyrelse Distriktsstyrelsen ska arbeta med utveckling och planering av verksamheten. De junisledare/ledamöter som ofta ställer upp i verksamheten ska uppmuntras. Distriktet planerar inte att anställa någon konsulent. Distriktet ska stötta verksamheterna och arrangera föreningsövergripande aktiviteter och utbildningar. Junis Halland har under 2012 på försök tagit över verksamheten med sommarkollo/tetaer på Laxön i Halmstad. Ansökan om projektstöd har lämnats in. Samarbete Samarbetet med Region Halland fortsätter. JUNIS och Region Halland arbetar tillsammans för drogfrihet, ökad demokrati, jämställdhet och internationell solidaritet samt för att stärka och utveckla det ideella ledarskapet genom utbildning av ungdomsledare, skapa mötesplatser och att stimulera till samarbete och utbyte mellan organisationer.
Kalendarium 2012 v. 3 Start verksamhet i aktiva föreningar v.4-5 Föreningsårsmöten i alla distriktets föreningar v.8 Sportlovsaktiviteter i föreningar v.9 Grundledarutbildning, Ljungby v. 14 Påsklovsaktiviteter i föreningar v. 15 Distriktsårsmöte, 14 april i Tvååker v. 16, 18 Junis Festival v.18, 19 Ledarutbildarna v.20 Folknykterhetens dag 17 maj för hela familjen, Laxön i Halmstad och Junisdagen v.20 Boule tävling med IOGT-NTO och UNF, 19 maj i Varberg v.21 Ledarutbildning teaterkollo, Tollare folkhögskola v. 24 Sommarläger i Björkäng 16-19 juni v.37 Knytkonferens och höstupptakt med IOGT-NTO mfl, 15-16 sept. v. 36 Sensommarläger i Mellbystrand v.40-41 Världens Barninsamling 6-13 okt. v. 44 Höstlovsaktiviteter i föreningar nov Pumpen, frågetävling i föreningarna v.48- Vit jul fr 1 dec-6 jan. (kursiverad: förbundsarrangemang)
IOGT-NTOs Juniorförbund Budget 2012 Halland resultat 2011 Intäkter Kostnader Saldo Bidrag m.m. Regionbidrag allmänt 51 830 41 000 41 000 Regionbidrag utbildning 0 2 000 2 000 Förbundsstöd 243 300 100 000 100 000 Övriga bidrag/projektstöd (Laxön) 0 64 000 64 000 Sålda tjänster 0 0 0 Summa 295 130 207 000 0 207 000 Projekt Ledare 30+ Campkids Podradio Teckningstävling Summa 0 0 0 0 Styrelse och kommittéer Styrelse och kommittéer -662 3 000-3 000 Reseersättningar -2 349 3 500-3 500 Representation/Övriga möten -300 1 500-1 500 Kongress/förmöte i Åre 2010-16 890 0 0 Summa -20 201 0 8 000-8 000 Adminstration Hyror/lokal Muraregatan mm 0 0 0 Porto -613 2 000-2 000 Telefon, fax, internet 0 3 000-3 000 Mobiltel -1 688 3 000-3 000 Arbetsmaterial -1 642 2 000-2 000 Tryckeri -1 557 2 000-2 000 Övrig administration -887 1 000-1 000 Grundservice -35 785 26 000-26 000 Summa -42 172 0 39 000-39 000 Anställda Löner, heltid i 7 mån -110 261 60 000-60 000 Sociala avgifter -19 472 18 000-18 000 Avtalsförsäkringar -546 0 0 Reseersättningar -5 791 7 000-7 000 Summa -136 070 0 85 000-85 000 Verksamheten Moviekids 0 0 500-500 HotSpace Disco -2 544 3 000-3 000 HotSpace Disco kiosk 0 0 Kustvärnet JUNIS-bilaga /JUNIS-posten 0 0 Sommarkolla, Laxön 0 55 400 51 500 3 900 Medlemsavgifter (250 st) 6 260 16 000 10 000 6 000 Medlemsavgifter till andra organisationer 0 Medlems/ledarrekrytering -1 500 4 000-4 000 Externa ledarutbildningar -3 000 5 000-5 000 Egna ledarutbildningar -335 3 000-3 000 Grundkurs 0 2 000-2 000 Ledarträffar /ledarvård -6 144 2 000-2 000 Distriktsårsmöte -1 855 3 000-3 000 Badresa 0 0 Vårläger/årsmötesläger 0 0 0 Sommarläger -6 637 6 000 13 000-7 000 Höstläger, spökläger -11 228 5 000 10 000-5 000 Julfest/julkul för ledare 0 2 000-2 000 Summa -26 983 82 400 109 000-26 600 Avskrivningar Inventarier 0 10 000-10 000 Fordringar 0 0 Summa 0 10 000-10 000 Finansiellt Bingo -164 0 0 Räntor 3 308 4 000 4 000 Öresutjämning m m 0 Övrigt finansiellt 0 Summa 3 144 4 000 0 4 000 Extraordinärt Föregående år -3 638 0 Diff. föregående års bokslut 0 Övrigt /nedlagda föreningar -4 060 0 Summa -7 698 0 0 0 Resultat 64 370 42 400