nr 5 Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie Företrädare för de studerande Amund, Oskar Axelsson, Anton Sjöhamn, Jennie Närvaro- och yttranderätt Hulth, Stefan dekanus, ordförande prodekanus vicedekanus vicedekanus Företrädare för personalorganisationerna Aldén, Vivian OFR-S Från fakultetskansliet Heiefort, Ralph ( 9) Strandevall, Marie ( 5-7) Thompson, Tanja Thor, Ann-Christin (från 3) fakultetssekreterare utbildningsledare kommunikationschef fakultetsdirektör Vid protokollet: Tallgren, Henrik fakultetssekreterare - - - -
1 Protokolljustering Anmäls att protokoll från fakultetsstyrelsens sammanträde 2012-11-19 föreligger i justerat skick. Utseende av justeringsperson samt tid och plats för protokolljustering. Närvaro- och yttranderätt. beslutar utse Susanne Eriksson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokolljusteringen sker tisdag 18 december kl. 12.30 på fakultetssekreterarens tjänsterum. beslutar ge Ralph Heiefort närvaro- och yttranderätt vid punkt 9 och Marie Strandevall närvaro- och yttranderätt vid punkt 5-7. 2 Dagordning beslutar att behandla ärendena i 6-7 före 5 och att som övriga ärenden behandla de i 11 redovisade ärendena. Därefter fastställs dagordningen. 3 Dekanusåtgärder Förteckning. beslutar godkänna dekanusåtgärderna, bilaga 1. Föredragning av Henrik Tallgren. 4 Meddelanden Prodekanus informerar kort om fakultetens handlings- och verksamhetsplan 2013-2015. I direkt anslutning till sammanträdets avslutande gavs en utförligare presentation. Handlings- och verksamhetsplanen ska ytterligare behandlas vid det gemensamma mötet med prefektrådet 2013-01-17. 2
5 V 2012/ 291 Budget 2013: resultatmål för institutioner och andra enheter Sammanställning av institutionernas budgetförslag. Institutionsdialoger genomfördes 2012-12-10 och 2012-12- 12. Förslag till resultatmål för institutioner och andra enheter baserat på budgetdialogerna presenteras. Föredragning av dekanus och fakultetsdirektören. beslutar fastställa de föreslagna resultatmålen för institutioner och andra enheter, bilaga 2. 6 V 2011/6 Halvårsuppföljning av Högskoleverkets kvalitetsutvärdering av kandidat- och magisterexamen i farmaci samt receptarieexamen Från 2011 genomför Högskoleverket en omfattande kvalitetsutvärdering där högskoleutbildningarnas resultat utvärderas och bedöms utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i anslutning till högskolelagen. Granskningen fokuserar på i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten. Högskoleverket beslutade 2012-06-19 att ge den samlade bedömningen bristande måluppfyllelse till receptarieexamen och kandidat- och magisterexamen i farmaci. Vid bristande kvalitet ska, enligt universitetets handläggningsordning, fakultetsstyrelsen efter samråd med berörd institution, senast sex månader efter beslutet, lämna en analys inklusive åtgärdsplan alternativt en avvecklingsplan till vicerektor för kvalitetsfrågor. uppdrar åt dekanus att i samråd med berörda parter och utifrån inkommet underlag utforma en åtgärdsplan för att svara på Högskoleverkets bedömning av bristande kvalitet i receptarieexamen och kandidat- och magisterexamen i farmaci. Planen ska översändas till vicerektor för kvalitetsfrågor senast 2013-01-15. 3
6 forts. PM. Föredragning av vicedekanus Stefan Hulth och Marie Strandevall. 7 G 2012/ 417 Placering av ämnesövergripande program Dekanus beslutade 2012-11-06 att organisering av institutionsövergripande program ska utredas skyndsamt och att nuvarande ordning kvarstår under tiden, dock längst t.o.m. 2012-12-31. Vidare uppdrog dekanus åt utbildningsberedningen att lämna förslag till organisatorisk hemvist för de institutionsövergripande programmen: Marina vetenskaper, Miljövetenskap, Receptarieutbildningen och Naturvetenskapligt basår. t har behandlats i prefektrådet 2012-12-04 och i utbildningsberedningen 2012-12-06. Förslag från utbildningsberedningen med alternativa förslag till beslut. Föredragning av vicedekanus Stefan Hulth. beslutar att de institutionsövergripande programmen marina vetenskaper, miljövetenskaper, receptarieutbildningen och naturvetenskapligt basår organisatoriskt förläggs till en värdinstitution enligt följande: Institutionen för biologi och miljövetenskap blir värd för miljövetarprogrammet Institutionen för kemi och molekylärbiologi blir värd för receptarieutbildningen Institutionen för geovetenskaper blir värd för marina programmet Institutionen för matematiska vetenskaper blir värd för naturvetenskapligt basår. uppdrar vidare åt fakultetsledningen och vicedekanus för utbildningsfrågor att tillsammans med fakultetsstyrelsens studentrepresentanter utarbeta förslag till fakultetsuppdrag till värdinstitutionerna. Förslaget ska översändas till utbildningsberedningen för synpunkter innan dekanus fattar beslut. 8 V 2012/ 291 Fördelning av medel till temaområden beslutade 2012-11- 19 om medel till temaområdena. Detta diskuterades i forskarutbildningsberedningen 2012-11-23, där beredningen uppdrog åt ordföranden att presentera ett förslag för styrelsen, baserat på diskussionen i beredningen. beslutar i enlighet med förslaget. 4
8 forts. PM med förslag till beslut. Föredragning av prodekanus. 9 PER 2012/28 Inrättande av anställning som adjungerad professor i växtfysiologi, särskilt föroreningars effekter på växter I hemställan till Naturvetenskapliga fakulteten har prefekten vid Institutionen för biologi och miljövetenskap föreslagit att en anställning inrättas som adjungerad professor i växtfysiologi, särskilt föroreningars effekter på växter. PM inklusive hemställan. t har 2012-12-13 förhandlats enligt MBL 11. Föredragning av Ralph Heiefort. beslutar inrätta en anställning som adjungerad professor i växtfysiologi, särskilt föroreningars effekter på växter. 10 Fakultetens forskningspriser Vicedekanus Deliang Chen inleder diskussionen. 11 Övriga frågor 11.1 Fakultetens arbetsformer Oskar Amund framför att han vill ha kortare styrelsemöten och förslår att den presentation som görs av institution/enhet innan styrelsemötet kortas 11.2 Fakultetens hantering av ärenden Oskar Amund framför att många ärenden kommer plötsligt och vill att ledningen har bättre framförhållning. Dekanus svarar att detta är något som ledningen strävar mot. 5
Vid protokollet Henrik Tallgren Justeras Elisabet Ahlberg Susanne Eriksson 6
Bilaga 1 Till Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens sammanträde 2012-12-13: dekanusåtgärder 2012-11-20, 1: Nominerat pristagare till Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2013 biologi. 2012-11-28: Avgett yttrande till studentavdelningen över SUHFs förslag till rekommendationer angående gemensam examen på forskarnivå. 2012-11-28: Avgett yttrande till rektor avseende översyn av gemensamma doktorandregler. 2012-12-01: Översänt s Handlingsplan 2013-2015 och verksamhetsplan 2013. 2012-12-04, 1: Utsett fakultetsrepresentant i programrådet för kompletterande pedagogisk utbildning, KPU.
Bilaga 2