Verksamhetsplan 2004, FI2002 2003-11-20 Föreningens övergripande syfte: Föreningen skall valta och vidareutveckla en stabil grundstruktur information (FI2002), åt fastighetssektorn så att grundstrukturen fungerar som en defacto-standard all informationshantering som uppstår under en fastighets hela livslängd. Viktiga komponenter i grundstrukturen är FI2002-modellen och metadata-standarden. Strukturen avser både teknisk, ekonomisk och administrativ valtning. Defacto-standarden säkerställes genom stor uppslutning från fastighets- och IT-sektorn. Affärsidé (Föreningens övergripande syfte)...3 Vision (Önskat framtida tillstånd med avseende på eningens affärsidé)...4 Strategiska mål (Konkretisering av visionen)...4 Strategier (Metodik att verkliga eningens affärsidé)...4 1 Oxnövägen 32, 136 91 Haninge
Framgångsfaktorer (Avgörande faktorer eningens framgång)...4 Mål (Konkreta mål på vägen mot eningens vision)...5 Mål 1 Att strukturen används snarast vid utveckling av nya applikationer...5 Handlingsplan mål 1 (Åtgärder att uppnå uppsatta mål)...5 Mål 2 Aktörer hos varje intressentkategori nyttjar strukturen...6 Handlingsplan mål 2...6 Mål 3 - Föreningen är öppen alla intressenter oavsett vilken roll de spelar...7 Handlingsplan mål 3...7 Mål 4 - Erbjuda eftertraktade produkter såsom metoder, standardsätt, certifiering, mallar och checklistor...7 Handlingsplan mål 4...7 Målgrupp...9 Medlemsnytta...9 Organisation av eningen...10 Styrelse...10 Verkställande utskott...10 Intressentgrupper...11 Finansiering...11 2 Oxnövägen 32, 136 91 Haninge
Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplanen avser verksamheten i, FI2002 under år 2004. Verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i eningens stadgar. Denna verksamhetsplan är upprättad i enlighet med FI2002:s målmodell. Affärsidé åskådliggörs i Vision och strategiska mål Strategier och framgångsfakt omsätts i styr val av mål Mål Målklassificering realiseras via har klassificeras som Handlingsplaner Styrmått styr Process (ABS) process är underlag resulterar i jäms med Utfall har Produkt produkt är underlag Bild 1 FI2002:s målmodell AFFÄRSIDÉ (Föreningens övergripande syfte) Föreningen skall valta och vidareutveckla en stabil grundstruktur information (FI2002), åt fastighetssektorn så att grundstrukturen fungerar som en defacto-standard all informationshantering som uppstår under en fastighets hela livslängd. Viktiga komponenter i grundstrukturen är FI2002-modellen och metadatastandarden. Strukturen avser både teknisk, ekonomisk och administrativ valtning. Defacto-standarden säkerställes genom stor uppslutning från fastighets- och IT-sektorn. 3 Oxnövägen 32, 136 91 Haninge
VISION (Önskat framtida tillstånd med avseende på eningens affärsidé) Alla aktörer i fastighetssektorn har grundstrukturen som utgångspunkt sin informationshantering. STRATEGISKA MÅL (Konkretisering av visionen) Att grundstrukturen snarast används vid utveckling av nya applikationer. Att aktörer hos varje intressentkategori nyttjar FI2002. Att aktörer hos varje intressentkategori nyttjar metadatastandarden utväxling av dokument. STRATEGIER (Metodik att verkliga eningens affärsidé) Föreningen är öppen alla intressenter oavsett vilken roll de spelar. För att säkerställa sektorns uppslutning skall grundstrukturen marknadsas professionellt. Att från ITBoF-projekten FI2002 och Dokumenthantering ta tillvara o arbetsmetodik, o rapporter och immateriellt resultat samt o kompetens. Föreningen skall säkerställa att eftertraktade produkter såsom metoder, standardsätt, certifiering, mallar och checklistor vidmakthålls och utvecklas. FRAMGÅNGSFAKTORER (Avgörande faktorer eningens framgång) Grundstrukturen knippas med effektiv och lönsam fastighetsvaltning. Föreningen leder utvecklingen av sektorns informationshantering. Föreningen arbetar lyhört och serviceinriktat. Fastighetssektorn uppfattar eningen o som professionell, o som kompetent, och som en ening som har o bra produkter o med hög kvalitet. 4 Oxnövägen 32, 136 91 Haninge
MÅL (Konkreta mål på vägen mot eningens vision) Mål 1 Att strukturen används snarast vid utveckling av nya applikationer Mål: Minst 15 applikationer utnyttjar strukturen vid kommunikation med andra programvaror senast den 31 december 2004. Handlingsplan mål 1 (Åtgärder att uppnå uppsatta mål) 2004 Aktivitet Kalkyl Budget kkr Direktkontakter med SW-leverantörer 80 tim x 850 70 Marknadsing via riktade mail/nyhetsbrev 80 tim x 850 70 Stödjande verksamhet 80 tim x 850 70 Summa 210 5 Oxnövägen 32, 136 91 Haninge
Mål 2 Aktörer hos varje intressentkategori nyttjar strukturen Mål: Intressentkategori som 2004 2005 2006 nyttjar FI2002 Beställare/fastighetsägare 10 15 20 SW-leverantör 10 10 15 Byggkonsult (A/K/V/VS/El) 10 15 15 Entreprenör (Bygg, VVS, El) 5 10 10 FM-konsult 3 5 10 FM-entreprenör 3 5 10 Varuleverantör 2 5 10 Tjänsteleverantör 2 5 10 Summa 45 70 100 Handlingsplan mål 2 2004 Aktivitet Kalkyl Budget kkr Artiklar i fackpress, seminariemedv. mm 120 tim x 850 100 Direktkontakter med intressenter 80 tim x 850 70 Stödjande verksamhet 40 tim x 850 35 Summa 205 6 Oxnövägen 32, 136 91 Haninge
Mål 3 - Föreningen är öppen alla intressenter oavsett vilken roll de spelar. För att säkerställa fastighetssektorns och IT-sektorns uppslutning bakom FI2002 skall strukturen marknadsas professionellt. Mål: Minst en representant varje intressentkategorier skall finnas bland medlemmarna e 31 december 2004. Öka antalet medlemmar i eningen År 2004 2005 2006 2007 2008 Antal medlemmar 100 150 200 250 300 Handlingsplan mål 3 Målet uppnås som en följd av de aktiviteter som krävs övriga mål. Mål 4 - Erbjuda eftertraktade produkter såsom metoder, standardsätt, certifiering, mallar och checklistor Mål: 15 eftertraktade och säljbara produkter innan 31 december 2004. Samarbetsavtal tecknat med säljkanal e 30 juni 2004. Handlingsplan mål 4 2004 Aktiviteter/arbete avseende handlingsplanen mål 4 är uppdelade i tre grupper. 1. Arbete/aktiviteter som i huvudsak kan relateras till de intressentgrupper som planeras eller redan har etablerats. Dessa redovisas i PM ang. intressentgrupper dat. 2003-11-20. Arbetet i intressentgrupperna avser arbete att säkerställa att projektrelaterat arbete kommer att harmoniseras och integreras med FI2002. Intressentgrupperna noder syftar till att dessa skall också utgöra verktyg och viktiga kontaktnät med den marknad som kan påverka, ställa krav på och svara fortsatt utveckling och introduktion av FI2002. 2. Arbete som kommer att utas inom ramen de olika utvecklingsprojekt som planeras år 2004 respektive år 2005. Dessa projekt redovisas i PM ang. tolv viktiga ICTprojekt, daterat 2003-11-20. 3. Arbete relaterat till vidareutveckling av eningens verksamhetssätt. 7 Oxnövägen 32, 136 91 Haninge
Arbete i grupp 2 planeras att kunna finansieras via olika relevanta utvecklingsprojekt Omfattningen av detta arbete har i nuläget inte redovisats i vare sig kalkyl eller budgetkolumner nedan. Arbete i grupp 1 planeras till en del vara finansierat via eningens intäkter och slutligen arbete i grupp 3 planeras i huvudsak (till 75%) vara externfinansierat via utvecklingsprojekt i grupp 2. Intressentgruppsrelaterat arbete Aktivitet/arbete med Kalkyl Intern budget [kkr] Initiering, harmonisering och integrering av projektrelaterat arbete med grundstrukturen valtningsinformation (FI2002) 400 tim x 850 340 Summa 340 Extern finansiering Projektrelaterat arbete (extern finansiering) Aktivitet/arbete med Kalkyl Intern budget [kkr] Upphandling av IT-stöd programarbete Vidareutveckling av valtningsklassifikation Samordning mellan FI2002, metadata, IFC mm Vidareutveckla Rekommendation drift- och underhållsinformation Verktygslåda processmodellarbete Manual digital informationshantering Metodik projektavslut Summa Extern finansiering Vidareutveckling av eningens verksamhetssätt Aktivitet/arbete med Kalkyl Intern budget [kkr] Extern finansiering Upprättande av metod certifiering av produkter 100 tim x 850 64 21 Upprättande av metod certifiering av konsulter 100 tim x 850 64 21 Samarbetsavtal säljkanal 40 tim x 850 27 8 Summa 155 50 2005 8 Oxnövägen 32, 136 91 Haninge
För år 2005 redovisas i nuläget endast de aktiviteter som är relaterade till eningens slag till viktiga utvecklingsprojekt och som inte redan finns med i arbetsplanen år 2004. Projektrelaterat arbete (extern finansiering) Aktivitet/arbete med Kalkyl Intern budget [kkr] Nordiskt projekt med FI2002 i botten Internationell tillämpning av FI2002 Underlag upphandling av IT -system Utveckla metoder och verktyg simulering av verksamheter Anbudsgivning och utvärdering via webben Summa Extern finansiering MÅLGRUPP Medlemmar i den konstituerande styrelsen skall utgöra ledningsgruppen. Om behov eligger skall styrelsen eslå andra medlemmar. Medlemmar i eningen rekryteras från fastighetssektorn. Med fastighetssektorn menas alla aktörer som t ex: Alla fastighetsägande organisationer Alla fastighetsvaltande organisationer Alla konsulter verksamma inom fastighetsvaltning och byggande Alla entreprenörer och leverantörer verksamma inom fastighetsvaltning och byggande Alla serviceorganisationer verksamma inom fastighetsservice Alla systemleverantörer/systemutvecklare verksamma inom fastighetsvaltning och fastighetsservice Bransch- och/eller samarbetsorganisationer Medlemsnytta Medlemskap i eningen innebär bl a följande konkreta delar: Möjlighet att medverka i och påverka fortsatt utveckling av FI2002 samordning och rationalisering av fastighetssektorn i samarbete med andra aktörer i fastighetssektorn. En omgång av eningens CD-baserade publikationer ( CD 1 Gränssnitt XML, mallar mm. CD 2 Mallar upphandling av IT-system). 9 Oxnövägen 32, 136 91 Haninge
Rabatterat pris på ytterligare exemplar av eningens publikationer (CD 1 och 2 = 400 kr/st). Möjlighet att deltaga i utveckling av sektorgemensamma metoder, system och mallar utifrån FI2002. Att ingå i ett nätverk fastighetssektorn som kan påverka byggbranschens utveckling mot en mer fastighetsrelaterad inriktning. Allmänt innebär medlemskapet att den enskilda medlemmen tillsammans med övriga medlemmar säkerställer att FI2002 blir en funktionell defacto-standard som i hög grad kan medverka till effektivare verksamhet och ökad kundnytta. ORGANISATION AV FÖRENINGEN Styrelse Verkställande utskott Specialistgrupper/ noder Bild 2 Schematisk beskrivning av s organisation Styrelse Styrelsen sammanträder 6 12 ggr/år. Styrelsen utser ett verkställande utskott. Verkställande utskott Ordande, kassör samt två styrelsemedlemmar. Uppdrag att: bereda och kalla till styrelsemöten 10 Oxnövägen 32, 136 91 Haninge
bereda och kalla till medlemsmöten genoma informationsverksamhet samordna eningen inklusive intressentgrupper. Intressentgrupper Med syfte att tillämpa resultatet av FI2002 samt kontinuerligt eslå ändringar av FI2002, skall vid behov intressentgrupper bildas med lämpliga inriktningar. Intressentgrupperna godkännes av styrelsen samt rapporterar till denna och gruppernas arbete skall ligga till grund utveckling och revidering av FI2002. I nuläget aktuella intressentgrupper redovisas i PM ang. intressentgrupper dat. 2003-11-20. Intressentgruppernas verksamhet underställs styrelsen eningen. Finansiering Föreningens arbete eslås finansieras enligt principerna: Aktivitet Omfattning Huvudprincip finansiering Kostnad som finansieras internt kkr Löpande arbete Föreningsadministration, marknadsing, kontaktverksamhet, styrelsearbete, porto, övriga omkostnader Medlemsavgifter (10.000kr per medlem) Möten Lokaler, kaffe o dyl Arrangemang delas mellan medlemmar och arrangören bekostar mötet. Deltagare bekostar sitt eget engagemang. Arbete i specialistgrupper/noder Initiering, harmonisering och integrering av projektrelaterat arbete med grundstrukturen valtningsinformation (FI2002) Kostnad som finansieras externt kkr 400 0 0 kr 340 11 Oxnövägen 32, 136 91 Haninge
Aktivitet Omfattning Huvudprincip finansiering Kostnad som finansieras internt kkr Utveckling av FI2002 Vidareutveckling av eningens arbetssätt Bedrivs som avgränsade projekt efter beslut av styrelsen. Certifiering av produkter och konsulter, samarbetsavtal säljkanaler Fortsatt valtning och vidareutveckling av FI2002 finansieras av intressenter och medlemmar eller där så är möjligt som FOU-projekt med statligt stöd eller genom annan finansiär (nationell eller internationell). Arbetet finansieras till 80 % externt via specifika projekt 100 Kostnad som finansieras externt kkr 200 Summa kostnader 500 540 12 Oxnövägen 32, 136 91 Haninge
Budgetslag löpande arbete Aktivitet Omfattning Budget FIAB kkr Budget Föreningen kkr Föreningsadministration Medlemsregister, redovisning, utskick mm 80 50 Kontaktverksamhet och marknadsing Revidering och utveckling FI2002 Dialog med medlemmar, stödjande verksamhet Dialog, intressenter, prospekts m fl Mail, nyhetsbrev, artiklar mm Styrelsearvoden 100 Porto 12 utskick 10 Resor och utlägg 50 Övr. omkostnader Telefon, domän mm 10 100 100 450 50 För att genoma projekt och uppdrag har eningen startat ett aktiebolag, AB,(FIAB). Styrelse bolaget utgörs av styrelsen eningen. Som medlem i Förvaltningsorganisation, FI2002, erläggs en årsavgift. Denna årsavgift består av dels en medlemsavgift till eningen och dels en serviceavgift till av eningen ägda bolaget AB. För serviceavgiften erhålls tjänster. För närvarande ut bolaget mot ersättning genom serviceavgiften följande tjänster åt medlemmarna. Representation och handlingar i sammanslutningar, samarbetsorgan, kommittéer, råd och arbetsgrupper som ut arbetsuppgifter som har relevans FI2002. Synliggörande av medlemmarnas intressen och aktiviteter. Kontaktverksamhet. Marknadsing och lobbyverksamhet. Bevakning av lagstiftning/normbildning. Avgivande av remissyttranden. Hållande av hemsida. Anordnande av seminarier och andra möten. 13 Oxnövägen 32, 136 91 Haninge
Initiering, påverkan och bevakning avseende utveckling och forskning. 14 Oxnövägen 32, 136 91 Haninge