Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 1(17) Plats och tid Sammanträdesrum 4, kommunkontoret, tisdag 2002-02-12, kl. 17.30-20.301 Beslutande Rolf Andersson (m) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Kent Warnborg (s) 1 Jan Smok (s) tjänstgörande ersättare 1 Sigge Larsson (c)1 Mona Johansson (c)1 Rolf Andersson (v)1 Inga-Lena Tällström (kd) 17.30-18.001 Bengt Göransson (kd) tjänstgörande ersättare 18.00-20.30 1 Inger Nyström (fp) tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Kommunens revisorer1 Ingrid Saarva (m) ej tjänstgörande ersättare1 Margareta Johansson (s) ej tjänstgörande ersättare1 Sven-Åke Mökander, förvaltningschef Åsa-Britt Ekman, sekreterare Utses att justera Inger Nyström1 Justeringens plats och tid 1 Underskrifter 1 Sekreterare Åsa-Britt Ekman1 Paragrafer 1-14 Ordförande Justerande Rolf Andersson Inger Nyström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ 2002-02-121 Kultur- och fritidsnämnden1 Datum för 2002-02-191 Datum för 2002-03-14 anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vårgårda1 Underskrift Åsa-Britt Ekman
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 2 1 Besök av kommunens revisorer Sammanträdet inleds med en frågestund med kommunens revisorer. Ordförande tackar revisorerna och sammanträdet fortsätter enligt ärendelistan.
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 3 Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen 2 Dnr 2002.004 042 Årsberättelse och bokslut 2001 I årsberättelsen för 2001 framgår att det varit ett ojämnt år för kultur- och fritidsnämnden. Vi har haft ett varierat resultat såväl med mätetal som med verksamhetsmål. Fortfarande ökar flera verksamheter, men inte som 1999 och 2000 då det ökande över hela förvaltningen. Ekonomiskt ger nämndens totala driftsverksamhet ett underskott på -230.000 kronor, där Tånga noterar ett underskott på -459.000 kronor och biblioteket ett överskott på 191.000 kronor. I investeringsbudget redovisas ett överskott på +3.000 kronor. Årets bokslutsdialog äger rum den 27 februari. Förslag till hantering av överoch underskott behandlas i särskild paragraf. Nämnden godkänner årsberättelse och bokslut för 2001 och översänder det till kommunfullmäktige för fastställande. Enligt beredningsförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 4 Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen 3 Dnr 2002.005 042 Kultur- och fritidsnämndens förslag till hantering av över- och underskott 2001 I den strategiska planen finns principen att varje förvaltning skall motivera över-/underskott och att riktvärdet är att 25% förs över till kommande års budget. Kultur- och fritidsnämnden redovisar följande bokslut 2001 för enheterna (t.kr): Enhet Över-/underskott 25% Kontor o nämnd +36 +9 Tånga o turism -459-114 Simhallen -32-8 Fritidsgården +34 +8 Bibliotek o allm. kultur +191 +47-230 -57 Tånga har under 2001 sponsorfinasierat taket på museet/receptionen, fått ersätta avloppspump, samt vattenskada och fått försämrade förutsättningar i ersättningsnivåer vad gäller personal. Bibliotek och fritidsgård har fått långtidssjukskrivningar och kunde därmed inte tillfullo utnyttja sitt kommunbidrag. Inget av detta kunde förutses när budgeten arbetades fram. Kultur- och fritidsnämnden ansöker att kommunfullmäktige gör ett avsteg från sina ekonomiska principer och att nämnden inte belastas med de 57.000 kronor och att slippa arbeta in dem i 2002 års budget. Alternativet till detta är att kultur- och fritidsnämnden begär tilläggsanslag för Tånga-enheten.
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 5 forts. 3 Förutom bokslut har man även drabbats av vattenskada i en vandrarhemsbarack och mer än självrisken på 74.000 kronor kommer att tas i anspråk. För investeringsbokslutet gäller att de 3.000 kronor som finns kvar återgår i bokslutet. Nämnden förslår kommunfullmäktige att underskottet för 2001 års driftsbudget (57.000) avskrivs helt. Om beslutet blir enligt ovan föreslagna åtgärd, beslutar kultur- och fritidsnämnden att alla enheterna inte får bära med sig över- eller underkost. Inga över- eller underskott behöver arbetas in i 2002 års budget utan alla enheter får i praktiken 0 kronor. Förslag Klas-Göran Olsson (s) föreslår att Tånga behandlas som en separat enhet och får sitt underskott avskrivet (-114.000 kronor). Övriga enheter får bära sina över- och underskott enligt de ekonomiska principer som gäller (+57.000 kronor) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kultur- och fritidsnämnden antar Klas-Göran Olssons förslag. Tånga behandlas som en separat enhet och får sitt underskott avskrivet. Övriga enheter får bära sina över- och underskott enligt de ekonomiska principer som gäller.
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 6 Kommunstyrelsen 4 Dnr 2002.006 042 Verksamhetsplan 2002 Kultur- och fritidsnämnden har antagit en ambitiös verksamhetsplan 2002 med mätetal och utvecklingsförslag. I verksamhetsuppföljningen för 2001 framgår en betydligt ojämnare utveckling än den genomgående ökning som vi hade 1999 och 2000. Därför blir verksamhetsplanen 2002 orealistisk hög och behöver justeras. I samrådet med kommunstyrelsens genomgång av kultur och fritid 23 januari aktualiserade vi några frågeställningar: - Har vi rätt mål och framtidsanalys av Tånga-enheten? - Vilken allmänkultur skall biblioteket ha? - Hur ska vi förverkliga Ungdomens hus och på vilken nivå? Kommunstyrelsen kommer i vår att kalla nämnden till samråd om Tångaenhetens mål och ekonomi. Nämnden ger enhetscheferna i uppdrag att omarbeta verksamhetsplan 2002, och återkomma i marssammanträdet. Enligt beredningsförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 7 5 Dnr 2002.007 816 Ungdomspolitiskt program - fritidsgårdsverksamhet i Vårgårda Vi har i kultur- och fritidspolitiska programmet och i de årliga verksamhetsplanerna tagit upp riktlinjer för fritidsgårdsverksamheten men aldrig gjort en mer omfattande genomlysning. Vi står nu inför flera verksamhetsalternativ och behöver bestämma målgrupper, verksamhet och lokaler. Skall vi söka Leader+ projekt? Skall vi genomföra Ungdomens hus och i vilka lokaler? Hur ska vi samarbeta med andra förvaltningar och föreningar? Förvaltningschef Sven-Åke Mökander har tagit fram rubriker och upplägg för ett kommande ungdomspolitiskt program. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att genomföra processen med ett ungdomspolitiskt program. Detta skall vara förankrat hos fritidsgårdspersonal, föreningar, andra förvaltningar och verksamheter med ungdomsinriktning. Kultur- och fritidsnämnden Enligt beredningsförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 8 Kommunstyrelsen 6 Dnr 2002.008 808 Yttrande över Naturreservatet Tånga hed Vårgårda kommun har att yttra sig över ett förslag till beslutsunderlag och skötselplan för Naturreservatet Tånga hed som länsstyrelsen tagit fram. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig till kommunstyrelsen. Förvaltningschef Sven-Åke Mökander har tagit fram ett förslag till yttrande 020118. Här framgår att skötselområdena har fått en bra beskrivning och skötselföreskrifter. Däremot finns i starten ett flertal oklarheter som behöver redas upp: Fältrittbana, rundbana, cirkusplats, skjutbana, befintliga förråd, samordning mm. Yttrande har även inkommit från SNF. Förvaltningschefen informerade om den samrådsträff länsstyrelsen, kommunen m.fl. hade den 7 februari. Nämnden antar förvaltningschefens förslag som sitt yttrande Enligt beredningsförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 9 7 Dnr 2002.009 805 Slopande av investeringsbidrag I samband med att budget 2002 beslutades fanns även en omarbetning av "Bidrag till föreningar". Här ingick ett återskapande av ett investeringsbidrag, som upphörde på 1980-talet. Nu har vi själva ansökt att få en utredning om Tångas framtid och kommunstyrelsen har givit kommunchef Kjell Karlsson i uppdrag att ta fram beslutsunderlag. I diskussionens framkommer ett tvådelat mål för Tånga enheten. Dels skall övernattning och arrangemang få hela Tånga enheten att inte ge budgetunderskott och dels har man byggt in hyressubventioner för främst museer och 4Hgård. För att komma bort från subventioneringen behöver vi på sikt skriva om lokalavtalen med föreningarna på Tånga och göra dem bidragsgilla. I nuläget föreslås att 120.000 kronor förs över till Tånga om kommunfullmäktige beslutar slopa investeringsbidraget samt 30.000 kronor till sporthallen för underskott som annars hade uppkommit för grusplan och ny el-servis. Nämnden beslutar att tillsvidare lägga investeringsbidrag till föreningar vilande och att tillsvidare inte ha några medel anslagna för detta bidrag. De uppkomna medlen omdisponeras till Tånga (lokalhyra för museer och 4H) samt till sporthallen. Lägga investeringsbidrag till föreningar vilande. De uppkomna medlen omdisponeras till Tånga och sporthallen.
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 10 Ekonomiförvaltningen 8 Dnr 2002.011 042 Omdisponering av driftsbidraget 2002 Förvaltningschef Sven-Åke Mökander föreslår i skrivelse att omdisponering görs då det tillkommit nya omständigheter sedan budget 2002 antogs. Nämnden beslutar omfördela enligt förvaltningschefens förslag: Från verksamhetskonto 30031 bidrag till föreningar till 3406 Tånga omföra 120.000 kr 30031 " till 3402 Sporthallen omföra 30.000 kr 07 Kultur- och fritid till 34012 Badet omföra 35.000 kr 07 Kultur- och fritid till 3501 Fritidsgård omföra 50.000 kr Enligt beredningsförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 11 9 Dnr 2002.010 805 Lokalt aktivitetsstöd - anpassning till riksbidrag Nya regler för lokalt aktivitetsstöd till ungdomsföreningar infördes från 1 januari 2002. Såväl kommunalt som på riksnivå ändrades t.ex. åldersgränsen till 7-20 år. Vi har tidigare i kommunen haft krav på 5 deltagare. Riksorganisationerna godkänner minst 3 deltagare i varje aktivitet. Kultur- och fritidsnämnden anpassar sina regler för lokalt aktivitetsstöd så att det krävs minst 3 deltagare i varje aktivitet för att bli bidragsgill. Enligt beredningsförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 12 Kommunstyrelsen 10 Dnr 2002.012 026 Företagsprofil i Vårgårdahälsan och personalpolitiska åtgärder Hösten 2000 genomfördes en enkätundersökning bland samtliga anställda angående arbetsmiljön i kommunens verksamhet. Ganska många upplevde att miljön är stressig. Kommunledningen har drivit frågan och tagit upp den vid flera tillfällen. Kommunstyrelsen beslutade 2001-11-28 170 att uppmana samtliga nämnder att efter prioriteringar vidta konkreta åtgärder inom några av de förslag i organisatoriska åtgärder som inlämnats. Vidare uppmanas amtliga nämnder att arbeta för bättre samarbete över resultatenhets- och förvaltningsgränser. Nämndernas förslag skall inlämnas senast 2002-02-28. Vårgårda-hälsan gjorde under maj-juni 2001 en hälsokontroll av alla anställda inom kultur- och fritidsförvaltningen och även en enkätundersökning. 19 personal har fyllt i svar och givit en företagsprofil. Hälsotillståndet i sammandrag: Rygg, nacke och axlar ger besvär; Det finns nervösa besvär, 25 % har varit sjukskrivna fyra veckor eller mera sista året, vi har bra motionsvanor, vi upplever stora krav och oro för förändringar. Fysiskt finns endast synpunkter på dåligt klimat som gäller simhallen (fukt och hög temperatur) samt fritidsgården (källare). Förvaltningen har upprättat ett förslag till åtgärder i sex punkter. Se separat bilaga.
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 13 forts. 10 Nämnden godkänner de förslag till personalpolitiska åtgärder som förvaltningen upprättat. Ärendet översändes till kommunstyrelsen. Enligt beredningsförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 14 Tånga 11 Dnr 2002.013 808 Vandrarhemmet på Tånga med i STF:s marknadsföring Tånga har hittills med sitt vandrarhem varit med i organisationen SVIF (Svenska Vandrarhem i Förening). För campingen är vi med i Sveriges Campingvärdars Riksförbund (SCR). Förvaltningen föreslår nu att vi undersöker möjligheterna att istället ansluta vandrarhemmet till Sv. Turistsföreningens (STF) markandsföring. Denna är ju marknadsledande och bäst men också dyrare. Avgiften i SVIF är ca 10.000 kronor/år och i STF blir den ca 60.000 kronor/år, 10 % av omsättningen. Förvaltningschefen får i uppdra att starta förhandlingar med STF om att gå med i deras marknadsföring. Enligt beredningsförslaget.
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 15 12 Delgivningar - Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 94. Verksamhetsplaner 2002-2004. - Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 93. Avvikelserapport per den 31/10 2001. - Startbidrag till nystartad förening. Ungdomspatrullen. - Startbidrag till nystartad förening. Blåsarna. Delges och lägges till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 16 13 Delegationsärende Anmäls delegationsbeslut enligt nedan: Förvaltningschef Sven-Åke Mökander - Vik. fritidsledare, Birgitta Jartoft 1 - Enhetschef Tånga hed, Arne Johansson 2 - Arbetspraktik Tånga hed, Irene Wennergren 3 - Samarbetsavtal mellan Alingsås Futurum och kommunerna i 4 "Göteborgs Inland" om framställning av Upplevelsehandboken "Göteborgs Inland Guide 2002" - Fritidsledare, Liselotte Spring 5 - Fritidsledare, Birgitta Jartoft 6 - Fritidsledare, Johan Karlsson 7 Bibliotekschef Lena Kellerman - Gymnasiebibliotekarie, Susanne Skoglöv 1 Delges och lägges till handlingarna.
Kultur- och fritidsnämnden 2002-02-12 17 14 Beredningsärenden Följande ärenden diskuterades: A. Översiktsplan skall framarbetas - vem företräder kultur- och fritid. Sven- Åke Mökander utses till kultur- och fritid representant. B. Leader+ ansökan om Regional bokningscentral C. Mål3 ansökan om småmuseer i samverkan