Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander. 3. Till justeringspersn valdes Birgitta Sjölin. 4. Dagrdningen fastställdes, inga övriga frågr anmäldes. 5. Genmgång av prtkll från extra årsstämma 2014-11- 20. Bilaga 1 ch 5 6. Genmgång av styrelsens reviderade förslag för föreningens ch blagets struktur efter fusin med SLA. Bilaga 2 7. Det var medlemsmötets enhälliga uppfattning att styrelsens förslag enligt bilaga 2 är den lösning sm ska framläggas för beslut vid föreningens rdinarie årsstämma den 14 april 2015. 8. Rapprt från arbetet med nya diagnsregistret / Pyramidin. Bilaga 3 9. Övriga frågr, inga övriga frågr 10. Mötet avslutades av rdförande. Karin Rnander rdförande Birgitta Sjölin justerare Maria Lundvall sekreterare
Bilaga 2 Utbildningsverksamheten kvar i branschen. Ett nytt förslag på lösning för VeTA- blaget ch föreningen efter fusin med SLA 2015. Sammanfattning Föreningen kvarstår sm en rendlad utbildningsförening ch byter namn till VeTA- föreningen. Föreningen frtsätter driva utbildningsverksamhet inm blaget sm byter namn till VeTA- blaget AB. Föreningen frtsätter vara delägare diagnsregistret/ Pyramidin. Föreningen frtsätter äga ch förvalta Lars Erickssn minnesfnd. Medlemskapet i VeTA- föreningen är kpplat till juridisk persn. I fråga m kncerner ligger medlemskapet på mderblaget. Samma medlemsavgift, samma medlemsförmånar, samma medlemsinflytande för alla medlemmar avsett strlek. Branscharbetet med branschsigill ch generalsekreterare fusineras med djursjukvårdsgruppen i SLA ch bildar den nya sektinen Svensk Djursjukvård. Medlemskapet i SLA/ Svensk Djursjukvård regleras i SLAs stadgar. Serviceavgift till nya Svensk Djursjukvård baseras på lönesumman. Företag utan anställd persnal erlägger grundavgift. Serviceavgifterna ska finansiera sektinens arbete med arbetsgivafrågr ch branschfrågr. Samarbetet mellan VeTA- föreningen ch nya Svensk Djursjukvård säkras genm att generalsekreteraren i Svensk Djursjukvård adjungeras till VeTA- föreningens styrelsemöte Bakgrund Branschverksamheten Urspunget till hela diskussinen kring fusin med SLA handlar i grunden m branschfrågrna. Det är naturligt ch fördelaktigt att inlemma djursjukvårdens branschfrågr i samma rganisatin sm dess arbetsgivarfrågr. Detta är en utveckling sm skett ch sker i ett strt antal branscher ch det finns många exempel på fusiner av det här slaget inm ramen för Svenskt Näringsliv. Genm att inlemma nuvarande Svensk Djursjukvård i SLA får branschen tillgång till Svenskt Näringslivs erfarenhet ch resurser kring pininsbildande verksamhet ch kan därmed uppnå en större effektivitet ch framgång i påverkansarbetet gentemt myndigheter, media ch plitiker. (Sm exempel kan nämnas att Svensk Djursjukvård genm SLA inbjudits att vara en del av Svenskt Näringsliv stra kampanjsatsning Industrin tar matchen redan vid Almedalsveckan 2015.) Idag finansieras arbetet med arbetsgivarfrågr ch branschfrågr genm att medlemsföretagen betalar serviceavgifter till respektive förenings serviceblag. Genm att fusinera föreningarna uppnås synergier kring styrelsekstnader ch verhead vilket leder till minskade kstnader för medlemsföretagen. Styrelser ch medlemsföretag i Svensk Djursjukvård ch SLA är psitiva till att fusinera
djursjukvårdens bransch- ch arbetsgivarfrågr genm att under 2015 bilda den nya sektinen Svensk Djursjukvård inm ramen för SLA. Frmellt fattar de båda föreningarnas rdinarie årsstämmr i april 2015 de slutliga besluten m fusin. VeTA- blaget Svensk Djursjukvård emanerar ur den utbildningsverksamhet sm bedrivits under namnet VeTA- blaget i snart 40 år. VeTA- blaget har vuxit succesivt ch utgör idag den enskilt största utbildningsaktören inm djursjukvården i Sverige. Vid sidan av de årligen återkmmande VeTA- dagarna arrangeras varje år ett fyrtital kurser för djursjukvårdens anställda. Verksamheten msatte drygt 9 miljner krnr 2014. Under förberedelser ch diskussiner m fusinen med SLA har lika scenarier för VeTA- blagets framtid diskuterats. Initialt var tanken att utbildningsverksamheten skulle medfölja in i SLA ch där utgöra ett blag underställt sektinen Svensk Djursjukvård. Detta förslag har utgått då SLAs styrelse fattat beslut m att SLA inte ska äga blag. (Fastställdes definitivt vid SLAs centralstyrelses möte den 4/12 2014.) Därefter utreddes möjlighet att överlåta utbildningsverksamheten på de anställda i VeTA- blaget. Före ch under Svensk Djursjukvårds extra årsstämma den 20 nvember 2014 uttryckte flera medlemsföretag en mycket stark övertygelse m att VeTA- blaget bör kvarstå sm en gemensam angelägenhet för hela branschen. Värdet av de årligen återkmmande VeTA- dagarna ch VeTA- blagets ägarneutralitet skattas mycket högt. Den tillgång sm VeTA- blaget idag utgör för djursjukvårdens anställda bör värnas ch ej överlåtas på någn enskild aktör, ej heller på nuvarande persnalen då ju även det i praktiken innebär att djursjukvårdsföretagen förlrar kntrllen över verksamheten. Uppdrag från extra årsstämma den 20 nvember 2014 Årsstämman uppdrg åt styrelsen att vidare utreda lösningar för VeTA- blaget sm innebär att verksamhetens ägarneutralitet kvarstår ch att utbildningarna säkras för djursjukvårdsföretagens behv även efter fusinen med SLA. Frågan ska diskuteras vid medlemsmöte i januari 2015 så att en för medlemsföretagen nöjaktig lösning föreligger innan beslut m fusinen kan fattas vid rdinarie årsstämma den 14 april 2015. Nytt förslag föreningen med VeTA- blaget kvarstår Branschfrågrna lyfts ur föreningen Branschfrågrna med generalsekreteraren lyfts ur nuvarande Svensk Djursjukvård ch integreras i SLAs djursjukvårdsgrupp enligt plan den 1 juli 2015. I ch med detta bildas en fjärde, ny sektin inm SLA, sm övertar namnet Svensk Djursjukvård ch sm inbegriper både arbetsgivar- ch branschfrågr. Svensk Djursjukvårds generalsekreterares anställning övergår till SLAs serviceblag ARBIO AB ch serviceavgiften till SVDV Service AB övergår därmed till ARBIO AB, sm framledes fakturerar medlemsföretagen en grundavgift samt en sammanslagen serviceavgift för arbetsgivar- ch branscharbetet baserat på medlemsföretagens lönesumma. (Medlemsföretag utan lönesumma faktureras enbart grundavgift.)
Föreningen blir en rendlad utbildningsförening Den nuvarande föreningen Svensk Djursjukvård kvarstår sm en rendlad utbildningsförening för djursjukvårdsföretagen i Sverige även efter 1 juli 2015. Föreningens namn ch ändamål ändras: Föreslaget nytt namn: VeTA- föreningen Djursjukvårdens Utbildningsförening Nuvarande stadgas lydelse rörande Svensk Djursjukvårds ändamål ch uppgift: Föreningens ändamål är att främja medlemsföretagens långsiktiga utveckling inm verksamhetsmrådet sprt- ch sällskapsdjur genm: att främja veterinärmedicinsk utveckling ch djursjukvård att främja hållbart företagande att utarbeta ch fastställa regelverk för medlemskap i föreningen att främja de utbildningar medlemmarna behöver att sprida kunskap m medlemsföretagens kvalitetsarbete till allmänheten att gentemt myndigheter, institutiner, rganisatiner ch enskilda bevaka medlemsföretagens intressen att verka för gtt samarbete medlemsföretagen emellan samt mellan dessa ch andra verksamheter inm djurens häls- ch sjukvård. Förslag på ny stadgelydelse m ändamål ch uppgift för VeTA- föreningen Föreningens ändamål ch uppgift är att genm föreningens helägda dtterblag VeTA- blaget AB leverera högkvalitativ ch långsiktig utbildning för djursjukvårdens anställda till knkurrenskraftiga priser samt därtill hörande aktiviteter. Vidare ska föreningen fastställa regelverk för medlemskap i föreningen samt verka för ett gtt samarbete medlemsföretagen emellan ch mellan föreningen ch det nya Svensk Djursjukvård inm SLA. Organisatin I princip behöver man inte ändra på någnting, förutm att man lyfter ut allt sm är kpplat till branschfrågrna ur stadgarna ch blaget. Man behåller samma rganisatinsstruktur sm idag.
Medlemmarna håller årsstämma, väljer styrelse ch beslutar m stadgar, verksamhet ch budget för föreningen samt fastställer instruk\ner för det helägda blaget SVDV Service AB/VeTA- blaget. Styrelsen är den samma i föreningen ch i blaget. Styrelsen verkställer årsstämmans beslut ch förvaltar blaget. Föreslås a] styrelsen har 5 ledamöter, varav 1 rdförande. Blagsstämman medger ansvarsfrihet för blagets styrelse, samt väljer blagsstyrelse ch fastställer arvden enligt årsstämmans beslut. Medlemskap i föreningen Föreslås att nuvarande stadga kring medlemskap kvarstår men att begreppet medlemsföretag ersätts med begreppet juridisk persn för att tydliggöra att medlemskapet är kpplat till ett rganisatinsnummer. Stadgan för medlemskap föreslås därmed lyda: Medlem i föreningen är juridisk persn sm bedriver häls- ch djursjukvård för djur under veterinärmedicinskt ansvar. I de fall medlemmen utgörs av en kncern med flera ingående enheter ska medlemskapet ligga i mderblaget. Rösträtt Föreslås att nuvarande stadga m rösträtt vid årsstämma kvarstår med justering för begreppet medlemsföretag enligt van. Stadgan för rösträtt vid årsstämma föreslås därmed lyda: Varje medlem har en röst. Rösträtten tillfaller den sm är mbud för medlemmen vid årsstämma. Varje mbud kan representera högst två medlemmar. Budget ch avgifter Föreningens budget ch avgifter beslutas vid rdinarie årsstämma. Föreslås att nuvarande medlemsavgift till föreningen kvarstår med 500 krnr/ medlem. Föreslås att föreningens utgifter begränsas till arrangerande av årsstämma samt till föreningens revisin. Blagets eknmi förvaltas av VD ch blagsstyrelse. Årsstämmans ägarinstruktin till ägarrepresentanter vid blagsstämma föreslås kvarstå liksm idag: Blagsstämman ska välja blagsstyrelse ch fastställa arvde för förtrendeuppdrag enligt direktiv från årsstämman. Blagsstämman ska likaså pröva frågan m blagsstyrelsen ansvarsfrihet. Föreslås att blaget, bär alla sina kstnader, inklusive arvden för förtrendevalda ch revisin samt i möjligaste mån därutöver genererar översktt sm ska användas för utveckling av verksamheten ch för att bygga upp blagets tillgångar. Medlem kmmer därmed inte att behöva avlägga msättningsbaserad serviceavgift till SVDV Service
AB, så sm idag sker för att beksta branschverksamheten. Medlemsavgiften blir därmed strleksneutral. Medlemsinflytande Då medlemsavgiften är neutral kmmer varje medlems insats i blaget att vara exakt lika str. Ett medlemskap föreslås därmed ge en röst vid föreningens årsstämma. Rättighet att ta del av medlemsförmånar föreslås vara den samma för alla medlemmar. Fördelning av nuvarande tillgångar vid en fusin Föreslås att föreningens ch blagets nuvarande tillgångar fördelas på lämpligaste sätt med beaktande av senaste halvårsbkslut ch blagets eknmiska åtaganden tiden. Auktriserad revisr vid KPMG ska knsulteras i denna fråga innan årsstämman i april fattar slutligt beslut. Lars Erickssn minnesfnd Föreslås att ägande ch förvaltning av Lars Erickssn minnesfnd kvarstår i VeTA- föreningen. Diagnsregistret Pyramidin Föreslås att ägandet av det nya diagnsregistret Pyramidin kvarstår i VeTA- föreningen. Pyramidin kmmer att ägas tillsammans med Nrges Veterinärförbund varför föreslås att Pyramidin läggs i ett separat blag direkt under VeTA- föreningen ch ej sm ett kncernblag under VeTA- blaget AB. Säkra utbildningsverksamheten långsiktigt För att säkra föreningens kntrll över utbildningsverksamheten ch VeTA- blaget långsiktigt föreslås att en ny stadga införs i föreningens stadgar. Föreslagen lydelse: VeTA- blaget AB Föreningen ska äga 100% av aktierna i VeTA- blaget AB. Överlåtelse, försäljning eller frivillig likvidatin av blaget får bara ske i händelse av föreningens upphörande. Upplösning av föreningen Upplösning av föreningen kräver två på varandra följande rdinarie årsstämmr. För besluts giltighet krävs minst tre fjärdedels majritet av röstberättigade närvarande mbud. Vid upplösning äger medlem inte rätt att kräva någn del av föreningens tillgångar. Upplösande årsmöte beslutar m överlåtelse av föreningens tillgångar. Handlingsplan för den demkratiska prcessen 1. Samtliga medlemmar infrmeras m det nya förslaget, via mail ch vid medlemsmöte den 29 januari 2015. Målsättningen är att medlemsmötet resulterar i att styrelsen får i uppdrag att genmföra det nya förslaget. 2. Medlemmarna kallas till rdinarie årsstämma i Svensk Djursjukvård den 14 april 2015. Vid årsstämman ska utöver rdinarie årsstämmpunkter följande beslut fattas; Beslut m att överföra branschverksamheten ch generalsekreterarens anställning till SLA/ ARBIO AB den 1 juli 2015. Stadgeändringar från ch med 1 juli 2015 avseende föreningens namn, ändamål samt övriga smärre justeringar enligt det nya förslaget. Uppdelningen av föreningens tillgångar samt ägarinstruktin m uppdelning av blagets tillgångar vid överföringen av branschverksamheten till SLA den 1 juli 2015.
Beslut nr 2 m upplösning av föreningen Svensk Djursjukvård utgår. Persnval till interimstyrelse för nya Svensk Djursjukvård i SLA. (Föreslås att hela nuvarande styrelsen ingår i interimstyrelse fram till SLA årsstämma 2016.) Persnval av 5 ledamöter samt revisrer till VeTA- föreningens styrelse. Persnval till Etikrådet, vilka kmmer att medfölja in i den nya sektinen Svensk Djursjukvård i SLA. 3. SLA håller rdinarie årsstämma den 15 april 2015. Beslut fattas då m att fusinera djursjukvårdens branschverksamhet med djursjukvårdsgruppen, varvid den nya sektinen Svensk Djursjukvård bildas. 4. Branschverksamheten flyttar till SLA den 1 juli 2015. Bilaga 3 PYRAMIDION - lägesrapprt
Infrmatin från utvecklingsarbetet med det nya diagnsregistret. Den nya diagnsregisterplattfrmen Pyramidin är nu i princip färdig för drift! Sm ni alla märkt har utvecklingsarbetet dragit ut på tiden vilket har flera rsaker. Bland annat beslutade vi ss relativt sent för att inkludera tpgrafiska parametrar i vissa av diagnserna samt att den språkliga granskningen visat sig vara mer tidskrävande än vi först trdde. I nuvarande register föreligger, sm ni vet en salig blandning av svenska, engelska, latin ch grekiska. Ambitinen är att så långt det är möjligt använda svenska ch nrska i registret. Utvecklingen av Pyramidin har så här långt finansierats av AGRIA/ SKKs frskningsfnd, Jrdbruksverket ch Nrges Veterinärförbund. För att skapa en rganisatin sm möjliggör en effektiv förvaltning ch finansiering av Pyramidin även efter driftkörning ch sm medger att fler länder kan ansluta sig till plattfrmen (Danmark ch Finland knackar på dörren), ser vi just nu över möjligheten att skapa ett svensknrskt driftsblag, sm ägs till hälften av vardera Svensk Djursjukvård ch Nrges Veterinärförbund. Leverantörer av jurnalhanteringssystem ch andra användare av diagnsregisterplattfrmen kmmer att betala en årlig licensavgift till blaget för att få tillgång till Pyramidin. Tanken är att avgiften ska täcka förvaltnings- ch utvecklingskstnader men inte generera någn vinst till ägarna. Efter driftssättning kmmer det att utses en nrdisk referensgrupp med uppdrag att föreslå revideringar ch förbättringar av Pyramidins struktur, vilket alltid kmmer att ske centralt i systemet. På natinell nivå kmmer det att finnas referensgrupper med ansvar för språk ch översättningar, vilket kan ske utan att Pyramidins struktur ändras. Planen är att jurnalhanteringsprgramleverantörerna ch försäkringsblagen ska integrera Pyramidin i sina system under 2015 ch att plattfrmen bör kunna vara helt integrerad i systemen i början av 2016. Slutanvändarna dvs klinikpersnal ch frskare kmmer att infrmeras m Pyramidins struktur ch uppbyggnad parallellt med integreringsarbetet.