Styrelsemöte nr 15 Pharmen 161207 Kl. 17.15 Närvarande: Oskar Holmér, ordförande; Maria Färdborg, vice ordförande med ekonomiskt ansvar; Maria Melinder, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor; Caroline Baskin, handläggare; Maria Runngren, sekreterare; Helga Brage, klubbmästare; Anna Rosén, studiesocial ledamot; Sara Antar, arbetsmarknadsansvarig. Närvarande adjungerade: Anders Karlén, inspektor; Anja Sandström, proinspektor; Sara Roslin, FDRs ordförande; Tove Leire, verksamhetsgranskare; Elin Svedin, ordförande electa; Jenny Nilsson, vice ordförande med ekonomiskt ansvar electa; Emma Ekström, klubbmästare electa; Lovisa Olsson, studiesocial ledamot electa. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande 2. Formalia 3. Meddelanden 4. FDR informerar 5. Rapport från GO 6. Ekonomisk rapport 7. Jubiléet 8. Profiltröjor 9. Godkännande av per capsulam-beslut remissvar rektorsprocessen 10. Godkännande av per capsulam-beslut FaS representanter till hörandeförsamlingen 11. Remissyttrande gällande pedagogiska programmet 12. Remissyttrande gällande studenternas arbetsvillkor 13. Skrivelse gällande betygskriterier för magisterprojekt 14. EPSA advocacy topics 15. Tillförordnande av studentrepresentant i institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap 16. Godkännande av avtal mellan FaS och US gällande representation vid MedFarm. 17. Godkännande av hyresavtal från KPAB 18. Information om avtal mellan FaS och Apoteket AB 19. Information om hyresavtal mellan FaS och Sveriges Farmaceuter 20. Tilldelning av medaljer 21. Oavslutade punkter a. Farmis-Reptilens ämbetsbeskrivning 22. Övriga frågor 23. Ordet fritt 24. Nästa möte 25. Mötets avslutande 339 Mötet öppnas av ordförande Oskar Holmér kl. 17.15. 340 Formalia 341 Mötet godkänner kallelseförfarandet. 342 Till justeringsperson väljs Sara Antar.
343 Protokoll från styrelsemöte 14 den 14/11 godkänns med redaktionella ändringar. 344 Mötet adjungerar Elin Svedin, Jenny Nilsson, Emma Ekström och Lovisa Olsson med närvaro- och yttranderätt. 345 Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: ny punkt 11 - Remissyttrande gällande pedagogiska programmet; ny punkt 12 - Remissyttrande gällande studenternas arbetsvillkor; ny punkt 15 - Tillförordnande av studentrepresentant i institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap; ny punkt 17 - Godkännande av hyresavtal från KPAB; byta namn på punkt 18 från Godkännande av avtal mellan FaS och Apoteket AB till Information om avtal mellan FaS och Apoteket AB ; byta namn på punkt 19 från Godkännande av avtal med Sveriges Farmaceuter till Information om hyresavtal mellan FaS och Sveriges Farmaceuter ; ny punkt 21a Farmis-Reptilens ämbetsbeskrivning; byta namn på punkt 14 från SNAPS advocacy topics till EPSA advocacy topics ; ny punkt 13 - Skrivelse gällande betygskriterier för magisterprojekt. 346 Meddelanden Oskar Holmér 15/11 - Kårintern verksamhet, Årsmöte seniorsektionen 16/11 - Kårextern verksamhet, KK-möte 17/11 - Kårextern verksamhet, Områdesnämnden 17/11 - Kårextern verksamhet, Akademiska senaten 18/11 - Representation, Professorsinstallation 21/11 - Kårextern verksamhet, Förmöte Rektors ledningsråd 21/11 - Kårextern verksamhet, Möte gällande standar 22/11 - Kårextern verksamhet, Workshop gällande studenthälsans framtid 22/11 - Kårextern verksamhet, SNAPS fullmäktige 23/11 - Kårextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott 25/11 - Kårextern verksamhet, Möte gällande tillsättande av ny rektor vid UU med tidigare studentrepresentant 28/11 - Kårextern verksamhet, Förmöte Rektors ledningsråd 29/11 - Kårextern verksamhet, Arbetsgruppsmöte gällande USMOS stadgar 1/12 - Kårextern verksamhet, Studentsamverkan 2/12 - Kårextern verksamhet, Krissamverkan 5/12 - Kårextern verksamhet, Förmöte Rektors ledningsråd 5/12 - Kårextern verksamhet, Utökat Rektors ledningsråd 5/12 - Kårextern verksamhet, Förmöte konsistoriet 5/12 - Representation, Råbiff 6/12 - Kårintern verksamhet, GO-möte 7/12 - Kårextern verksamhet, Områdesnämndens arbetsutskott 7/12 - Kårextern verksamhet, Nya kuratorers kurs Maria Färdborg
16/11 - Kårintern verksamhet, GO-möte 18/11 - Representation, Professorsinstallation 21/11 - Kårextern verksamhet, Studenthälsans styrelsemöte 5/12 - Kårintern verksamhet, GO-möte Maria Melinder 15/11 - Kårextern verksamhet, Möte om stresshantering med Studenthälsan 16/11 - Kårextern verksamhet, Diskussionspass kring studenters psykosociala hälsa med arbetsgruppen för studenter och doktoranders arbetsvillkor 16/11 - Kårextern verksamhet, SSO-utbildning 17/11 - Kårextern verksamhet, PRåM-möte 18/11 - Representation, Professorsinstallation 22/11 - Kårextern verksamhet, Fallgruppsmöte 24/11 - Kårextern verksamhet, Kursreppelunch 1/12 - Kårextern verksamhet, GRUFF-möte 2/12 - Kårextern verksamhet, RefSa-uppföljningsmöte 5/12 - Representation, Råbiff Maria Runngren Sara Antar 23/11 - Kårintern verksamhet, Pharmadamöte Helga Brage 16/11 - Kårintern verksamhet, GO-möte 20/11 - Kårintern verksamhet, KvP-möte 20/11 - Kårextern verksamhet, Möte angående Daesquen 21/11 - Representation, KMK-bal 22/11 - Kårextern verksamhet, KMK-möte 25/11 - Kårextern verksamhet, Daesquen 27/11 - Kårintern verksamhet, KvP-möte 3/12 - Kårintern verksamhet, Luccegasque 6/12 - Kårextern verksamhet, KMK-möte 6/12 - Kårintern verksamhet, GO-möte
Caroline Baskin 15/11 - Kårextern verksamhet, STURE-möte 15/11 - Kårintern verksamhet, Gymnasiehelgskommittémöte 22/11 - Kårextern verksamhet, Fallgruppsmöte 24/11 - Kårextern verksamhet, Kursreppe-lunch 1/12 - Kårextern verksamhet, GRUFF 5/12 - Kårintern verksamhet, Gymnasiehelgskommittémöte Anna Rosén 15/11 - Kårextern verksamhet, Möte med beredningsgruppen för pedagogiska priset 15/11 - Kårextern verksamhet, Möte med studenthälsan 16/11 - Kårextern verksamhet, Möte med Farmaceutiska Kommittén 16/11 - Kårextern verksamhet, Studerande Skyddsombudsutbildning- utbildning 21/11 - Kårextern verksamhet, Intendenturstyrelsemöte Jenny Nilsson lämnar mötet kl. 18.13-18.16. 347 FDR informerar Sara Roslin informerar. Två doktorandrepresentanter från MedFarm har utsetts till hörandeförsamlingen, båda är från den farmaceutiska fakulteten. Representation i styrelsen har tagits bort i STURE, för att ersättas med representation i kommittén för infrastruktur och samverkanskommittén. En ledamot till institutionstyrelsen för farmaci ska inväljas. 348 Rapport från GO Helga Brage informerar. GO ska fortsätta anlita Helgessons catering. Priserna på alkohol vid uthyrningar ska höjas. Marknadsföring av Pharmen för uthyrning ska öka, bl.a. för doktorander. Till vårterminen finns bara en av två pubmästare valda. GO har tagit fram en budget. Den är optimistiskt lagd, för att sträva efter bättre resultat. Elavtalen har setts över och avtalet med Mälarenergi går ut under vårterminen. 349 Ekonomisk rapport Maria Färdborg informerar.
Arvodesstatus 2017 antogs under Novembermötet, där beslut togs att gymnasiehelgens projektledare ska arvoderas 800 kr. Budget 2017 antogs också på Novembermötet. 350 Jubiléet Josefin Jädernäs informerar. Jubiléet har gått plus 23 067 kr. Resultatet redovisas. 351 Profiltröjor Maria Färdborg informerar. På spreadshirt.se finns collegetröjor runt 300kr. Styrelsen uppdras att göra en offert, och upprätta förhandsbokning. Beslut tas under vårterminen. Mötet uppdrar Maria Färdborg att fortsätta se över detta. 352 Godkännande av per capsulam-beslut remissvar rektorsprocessen Mötet godkänner per capsulam-beslutet för remissvar rektorsprocessen. 353 Godkännande av per capsulam-beslut FaS representanter till hörandeförsamlingen Tove Leire har valts till ordinarie ledamot och Erik Melander till suppleant för FaS i hörandeförsamlingen. Per capsulam-beslut togs på grund av tidsbrist. Mötet godkänner per capsulam-beslutet för FaS representanter till hörandeförsamlingen. 354 Remissyttrande gällande pedagogiska programmet Remissyttrande gällande pedagogiska programmet läggs till handlingarna. 355 Remissyttrande gällande studenternas arbetsvillkor Remissyttrande gällande studenternas arbetsvillkor läggs till handlingarna. 356 Skrivelse gällande betygskriterier för magisterprojekt Maria Melinder informerar. Skrivelsen gällande betygskriterier för magisterprojekt läggs till handlingarna. 357 EPSA advocacy topics Maria Melinder informerar. SNAPS kommer att ta med följande tre frågor från Sverige till EPSA: - Pharmacists as a natural part of the health care team - Introduction of pharmacist-only assortments - Pharmaceutical manufacturing in relation to environmental sustainability EPSA ska driva dessa frågor bland andra i EU. 358 Tillförordnande av studentrepresentant i institutionsstyrelsen för farmaceutisk biovetenskap Motivering till kandidat läses upp. Mötet diskuterar kandidaten.
Mötet beslutar att uppdra Oskar att prata med kandidaten och förtydliga för denne vad uppdraget innebär. 359 Godkännande av avtal mellan FaS och US gällande representation vid MedFarm Mötet inkommer med kommentarer på förbättringar. Förslag att lägga till Båda parter ser att ledamöterna i största möjliga mån bör vara forskarstuderande till punkterna 2.3, 2.4, 2.6 och 2.7. Maria Färdborg lämnar mötet kl. 18.52-18.53. Tove Leire lämnar mötet kl. 18.54. Mötet beslutar att ge Oskar mandat att skriva på med eller utan föreslagna ändringar. 360 Godkännande av hyresavtal från KPAB Avtalet är nu ett varmhyresavtal, och därav är hyran högre. Mötet beslutar att godkänna hyresavtalet och ge Oskar mandat att skriva på avtalet. 361 Information om avtal med Apoteket AB Sara Antar informerar. Nuvarande avtal är gammalt. Apoteket AB vill förändra avtalet, och synas mer på Pharmen. Förhandlingar pågår. 362 Information om hyresavtal med Sveriges Farmaceuter Sara Antar informerar. Sveriges Farmaceuter hyr ett rum på Pharmen. Ett hyresavtal finns för november och december 2016 och ett annat för 2017. Sveriges Farmaceuter ska enligt sponsringsavtalet inte bedriva verksamhet som konkurrerar med FaS verksamhet. Tove Leire kommer tillbaka till mötet 19.00. 363 Tilldelning av medaljer Nästa vecka är det högtidskuratorskonvent och medaljeringsceremoni. Förslag från mötet är att medaljera de representanter från samarbetsorganisationer vi anser har haft ett gott samarbete med. Mötet beslutar, med inspektors gillande, att medaljera Curator Curatorum Erik Bogegård, Vice Curator Curatorum Jonas Tilling, Custus Pecuniae Elin Bergman samt Ordförande Juridiska Föreningen Felix Wideroth med Farmacevtiska Studentkårens lilla medalj i silver på bröstet i Farmacevtiska Studentkårens band. 364 Oavslutade punkter a. Farmis-Reptilens ämbetsbeskrivning Caroline Baskin fortsätter arbetet med ämbetsbeskrivningen.
365 Övriga frågor Kontoret på BMC, som delas med Medicinska sektionen, ska flyttas. Universitetet har givit oss tre olika alternativa lokaler att välja mellan och Medicinska sektionen föreslår rummet i C4 plan 3. Kontoret används inte mycket av FaS. Förslag på vad rummet ska användas till efterfrågas. Anja Sandström kommer till mötet kl. 19.18. 366 Ordet fritt 367 Nästa möte Nästa möte äger rum 25/1-17. 368 Mötets avslutande Mötet avslutas av ordförande Oskar Holmér kl. 19.26. Vid protokollet: Maria Runngren, sekreterare FaS Justeras: Oskar Holmér, ordförande FaS Sara Antar, arbetsmarknadsansvarig FaS