Till Direktionsmötet den 9 december 2005 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2006 Kommunalförbundets roll Den geografiska närheten och medlemskommunernas i många hänseenden starka inbördes beroende är basen för förbundet och dess verksamhet. Närheten blir alltmer påtaglig genom förbättrad infrastruktur och beroendet växer med allt tydligare samband inte minst inom arbetsmarknaden. Behovet av gemensamma strategier och gemensamt operativt arbete för tillväxt blir allt tydligare. Samtidigt växer förväntningarna på den ständigt mer komplexa lokala offentliga verksamheten. Genom att arbeta tillsammans skapas förutsättningar att möta förväntningarna och åstadkomma en bra och rationell offentlig verksamhet. Kommunalförbundets ambition Kommunalförbundet är nybildat. Den process som lett fram till bildandet har pågått under flera år. Samtidigt som vägen varit lång har samförstånd präglat arbetet. Arvet från de gamla strukturerna skall förvaltas men förbundet vill också bygga nytt och står öppet för nya uppgifter och initiativ. Det nya skall betraktas som investeringar i framtida bättre och effektivare system, lösningar och strukturer. Denna insats kräver ofta en egen finansieras. Fyrbodals kommunalförbund har den grundläggande ambitionen att utvecklas till en värdefull och nära resurs för medlemskommunerna. Förbundet skall verka för att som sammanhållande länk stödja kommunerna att skapa goda levnadsvillkor i en trygg miljö med bra utvecklingsmöjligheter för de som bor och verkar i området. Förbundet vill stödja medlemskommunernas utveckling genom att: Svara för gemensam regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete. Erbjuda service/sambruk på områden där enskilda kommuners resurser är otillräckliga. Bevaka kommunala intressen genom remissyttrande, uppvaktningar mm. Driva gemensamma utvecklingsprojekt för medlemskommunerna. 1
Svara för en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och förmedling av framtidsbilder. Skapa förutsättningar för att nyttja EU:s resurser och leda projekt. Skapa nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte. Samordna och stödja kommunerna med kompetenshöjande insatser. Vara Fyrbodals länk gentemot VG-regionen och andra regionala och nationella myndigheter och organisationer i frågor av gemensamt intresse. Kommunalförbundets inriktning under år 2006 Prioriterade insatsområden för tillväxt och utveckling Med utgångspunkt i det gemensamma tillväxtprogrammet för Fyrbodal har förbundets direktion lagt fast en bas för kommunalförbundets verksamhet. Fem insatsområden har prioriterats: Infrastruktur, utbildning, näringsliv, hälsa och kultur. Arbetet inom vart och ett av dessa områden leds av en beredningsgrupp och skall präglas av ett tydligt tillväxtperspektiv. De fem beredningarna har inlett sitt arbete. Beredningarnas arbete kommer utöver aktuella frågor som kräver omgående åtgärder inledningsvis att inriktas på strategiska frågor i ett utvecklingsperspektiv. Vidare kommer beredningarna att ta fram en programförklaring inom sitt kompetensområde. Beredningarnas uppgifter skall vara framåtsyftande och deras visioner skall spegla vårt samhälle i ett 15-20-årsperspektiv. I tillväxtprogrammet presenteras strategi och prioriteringar för arbetet med tillväxt och utveckling. För genomförande av aktiviteter och projekt har Västra Götalandsregionen avsatt 8,5 miljoner kronor som skall användas för att växla upp kommunala satsningar kopplade till prioriteringarna i tillväxtprogrammet. Våra prioriteringar inom detta har preciserats i ett särskilt dokument antaget av direktionen. Prioriterade perspektiv och viktiga inslag i det arbete vi vill utföra inom tillväxt är nyskapande, entreprenörskap, ett gemensamt Fyrbodal, jämställdhet, integration, internationalisering och vatten. Prioriterade utvecklingsområden är upplevelsenäringen, industriell utveckling, besöksnäringen, den gröna näringen, utbildning och hälsa. De fem beredningarna kommer att under 2006 finna sina former. Gemensamt för alla beredningar är att de kommer att inleda sitt arbete med - att ta fram en programförklaring och vision för sitt kompetensområde. - att i en handlingsplan lägga upp en strategi och prioritera. - att redovisa detta arbete i ett PM senast 10 april 2006. Infrastruktur En bra och fungerande infrastruktur är kanske den viktigaste förutsättning för en expansiv framtid i Fyrbodals. När det gäller vägar och järnvägar kommer arbetet med en ny nationell och regional plan att stå i fokus. Beredningsgruppen för infrastruktur innehar uppdraget att bevaka och arbeta för en god, säker och bred tillgång på infrastruktur samt säkerställande av en kontinuerlig behovsbaserad utbyggnad av infrastrukturen inom kommunalförbundets geografiska område. 2
Utbildning Beredningsgruppen kommer inledningsvis att koncentrera sitt arbete på frågor kopplade till den högre utbildningen. Hur skall alla kommuner i vårt område få del av i första hand HTU:s resurser och arbete? Beredningsgruppen följer nära det pågående arbetet med gymnasiesamverkan, som leds av en särskild politisk styrelse och har nu att bedöma hur detta arbete skall bedrivas/integreras med övriga insatser för det livslånga lärandet. Hälsa Socialtjänsten har lång tradition av samarbete, strukturer och nätverk mellan kommunerna internt, såväl som extern med primär- och länssjukvård mfl samarbetsparter. Folkhälso- och miljöfrågorna är nya uppdrag för kommunalförbundet. Beredningen kommer i sin programförklaring att prioritera strategiska utvecklingsfrågor med fokus att bevara hälsa och miljö, dvs bevara och förebygga istället för att rehabilitera och återställa. Kultur Medlemskommunerna har med stöd av Kommunalförbundet i nya nätverk inlett diskussionerna för att formulera en gemensam syn på kulturarbetet i regionen och kulturens roll i tillväxtarbetet. Tillsammans med Framtidens Kultur och VG-regionen har Kommunalförbundet startat projektet "Kultur och kultursystem som resurs för regional tillväxt" där kultursektorns förutsättningar som tillväxtmotor kommer att belysas. Näringsliv Formera och utveckla arbetet efter de gjorda prioriteringarna. Fokus under året kommer bl.a. att ligga på besöksnäringen, energistrategi och entreprenörskapsarbete. Övriga prioriterade arbetsområden Utöver de fem prioriterade insatsområdena har direktionen pekat ut en rad uppgifter som kommunalförbundet skall engagera sig i. Även arbetet med dessa uppgifter skall präglas av ett tydligt tillväxtperspektiv. Kommunal samverkan Projekt och satsningar kopplade till en effektivare förvaltning till en billigare kostnad. Som exempel kan nämnas utredningar om förutsättningarna för en gemensam larmorganisation och arbetet med 24-timmarsmyndigheten. Arbetsmarknad Kommunalförbundet får en tydlig roll som projektägare till ett antal sysselsättningsprojekt, som kommer att startas som en följd av de satsningar som aviserats i regeringens budgetproposition. EU-arbetet Kommunalförbundet kommer att satsa på utveckling av arbete i nätverk mellan kommunernas samordnare när det gäller internationella frågor och projekt inom EU. Detta är en fortsättning av det nodarbete som tidigare bedrivits inom ramen för samarbetet i West Sweden. Ambitionen är bl a att finna extern finansiering för projekt och verksamheter som planeras och genomförs i och mellan kommunerna. 3
Projektverksamhet Kommunalförbundet bedriver och administrerar redan idag ett stort antal projekt. I huvudsak är dessa kopplade till EU:s mål 3 och Interreg. Även andra projekt med annan medfinansiering förekommer. Kommunalförbundets inriktning är att även fortsättningsvis ta uppgifter som projektägare i olika typer av projekt som medlemskommunerna vill bedriva. Förutsättningen bör dock vara att minst en tredjedel av kommunerna ingår i projektet. Egen utbildningsverksamhet Det finns ett uttalat behov av att i Kommunalförbundets regi kunna erbjuda utbildningar för förtroendevalda och tjänstemän i Fyrbodal. Verksamheten är självfinansierade och svara upp mot den efterfrågan som presenteras. Verksamheten bör kunna växa och ersätta vissa egna lokala satsningar samt kurs- och konferensutbud som erbjuds externt. Direktionens arbete Direktionen har för 2006 planerat in åtta sammanträdestillfällen. Även Direktionens arbetsutskott har planerat åtta sammanträden. Budget 2006 Intäkter (tkr) Kostnader (tkr Totalt Medlemsavgifter 25 kr * 258 000 inv 6 450 Övriga intäkter (hyresintäkt mm) 100 6 550 Personalkost 4 500 Lokaler 300 Komplettering av utrustning 220 Inventarier 50 Maskin och teknik 70 Hemsida, info mm 100 Drift 950 Intern personlig drift 550 Förbrukningsartiklar 150 Extern drift (representation mm) 250 Västkom ( 2 kr per inv) 516 Till förfogande 64 6 550 Förbundsavgift och plan för kommande treårsperiod Avgiften för 2006 kommer att vara oförändrad 25 kr per innevånare. För perioden 2007-2008 kommer i stort budgeten vara densamma som för 2006, men med en uppräkning på ca 3 procent. Detta innebär en motsvarande ökning av den kommunala avgiften från och med 2007. 4
På sikt finns ambitioner att kommunerna dessutom lägger in medel för motfinansiering av delar av de regionala utvecklingsmedlen och gemensamma utvecklingssatsningar. Redan inför verksamhetsåret 2006 kommer denna fråga att diskuteras och eventuellt genomföras. Budget och verksamhetsplanering för 2007 Direktionen skall före utgången av september månad fastställa en budget för nästkommande år samt en plan för verksamheten. För att denna process skall fungera skall följande tidsram gälla för arbetet. - Underlag för förbundets budget och verksamhet för 2007 tas fram till direktionens möte den 4 maj. - Underlaget går ut till kommunerna för synpunkter. - Kommunernas svar inkommer till förbundet senast 7 augusti. - Förslag till beslut av verksamhetsplan och budget presenteras direktionen den 7 september. - Innan utgången av september delges kommunerna beslutad budget och verksamhetsplan. 5