Kallelse och föredragningslista
Sammanträdestid: Onsdag kl. 14:00 Sammanträdesplats: Flätan, Trädgårdsgatan 19 a, Åbo Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Camilla Sandell, ordförande Tom Lindholm, viceordförande Monica Eriksson Eva-Stina Hellbom Jonas Heikkilä Robert Stolpe Mai Palmberg Anmärkning: Personliga ersättare Nina Lindholm Anita Tuominen Anna Filatoff Widar Nyberg Anton Vaaranmaa Petri Abrahamsson Esko Antikainen Övriga närvarande Regionchef Miia Lindström, föredragande Kanslist Solveig Wilén, sekreterare Anmärkning: Paragrafer 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 42-49 Behandlas Underskrifter Camilla Sandell, ordförande Solveig Wilén, sekreterare Protokollets justering har / 2016 justerat protokollet elektroniskt (bilaga) har / 2016 justerat protokollet elektroniskt (bilaga) Protokollet har framlagts till påseende Kårkulla samkommun/centralförvaltningen i Pargas 7.9.2016 Intygar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare
Ärendesida Sammanträdestid: Onsdag kl. 14:00 Sammanträdesplats: Flätan, Trädgårdsgatan 19 a, Åbo Ärende 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 42 Val av protokolljusterare 43 Godkännande av föredragningslistan 44 Budgetuppföljning och beläggning i Åboland per 30.6.2016 45 Budgetförslag för region Åboland 2017 46 Överlåtelse av bostadsområdet i Kårkulla till Kårkulla Fastighets Ab samt renovering av fastigheten på Bostadsvägen 2 47 Anmälningsärenden 48 Underställande av beslut gjorda av regionchefen för Åboland 49 Eventuella övriga ärenden
1 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 42 Val av protokolljusterare Som protokolljusterare har under senaste möten fungerat: Eva-Stina Hellbom och Jonas Heikkilä Mai Palmberg och Eva-Stina Hellbom 43 Godkännande av föredragningslistan
2 KARKULLA:34 /2016 44 Budgetuppföljning och beläggning i Åboland per 30.6.2016 Beredning och föredragning: regionchef Miia Lindström Samkommunens resultat per 30.6.2016 kan konstateras vara positivt. Samkommunalt hade intäkter uppnåtts till 50,6 % och kostnader uppgått till 46,8 % per 30.6.2016. Beläggningen var totalt 100 % under årets första halvår totalt sett och antal fakturerade dagar till 41 % uppnådda. Inom verksamhetsformerna institutionsvård, boendevård, daglig verksamhet och rådgivande verksamhet var resultaten bättre i jämförelse med fjolåret under samma period. Institutionsvård Vårdhemmets intäkter har uppnåtts till 49,4 % då det första halvåret av 2016 gått. Kostnaderna uppgick till 44,9 % under perioden. Beläggningen var 107 % från årets början. Antal fakturerade dagar uppgick till 45 %. Totalt var resultatet +388 266,64. Boendevård Inom boendevården i Åboland har intäkterna uppnåtts till 49,3 % och kostnaderna har uppgått till 50,2 %. Beläggningen har varit 94 % per 30.6.16 och antal fakturerade dagar uppnås till 39 %. Totalt var resultatet + 18 648. Daglig verksamhet Den dagliga verksamheten har uppnått 55,3 % i intäkter under årets första halvår, kostnaderna uppgick till 46,1 %. Beläggningen har varit 105 % från årets början och antal fakturerade dagar var 43 %. Totalt var resultatet + 126 202,21. Rådgivande verksamhet Per den 30.6.2016 var intäkterna inom omsorgsbyråverksamheten uppnådd till 61,1 % medan kostnaderna uppgick till 43,2 %. Beläggningen för Åbolands omsorgsbyrå var 102 % från årets början och 48 % av det förväntade målet var uppnått. Totalt var resultatet -6932,03. Bilaga: Budgetuppföljning och beläggning i Åboland per 30.6.2016 Nämnden antecknar resultatet per 30.6.2016 för verksamheten i Åboland för kännedom.
3 45 Budgetförslag för region Åboland 2017 KARKULLA:30 /2016 Beredning och föredragning: regionchef Miia Lindsröm Den åboländska nämnden har 2.6.2016 33 godkänt målen för budget- och ekonomiplan för region Åboland. Samkommunens budgetförslag, 2017, sifferdel är under beredning, och ska behandlas av nämnderna vecka 33. 9.8.2016 behandlades budgetförslaget på utvidgade ledningsgruppens möte. På mötet konstaterades att vissa justeringar i budgetförslaget är nödvändiga. De slutgiltiga siffrorna för budgetförslag 2017 blir klaravecka 33. Förslag ges på mötet
4 KARKULLA:130 /2016 46 Överlåtelse av bostadsområdet i Kårkulla till Kårkulla Fastighets Ab samt renovering av fastigheten på Bostadsvägen 2 2.6.2016 40: Behov av renovering av Bostadsvägen 2 på bostadsområdet intill vårdhemmet Beredning och föredragning: regionchef Miia Lindström Styrelsen har 16.2.2016 28 beslutat att avsluta uthyrningsverksamheten för externa hyresgäster på bostadsområdet intill vårdhemmet, så att verksamheten för brukare koncentreras till Bostadsvägen 2 per 1.11.2016. Bostadsvägen 2 har tre ingångar, A, B och C. Vid A-ingången har ett utrymme för kansli renoverats för personalen och verksamheten. Lägenheterna i A- ingången är delvis renoverade men hela huset kräver sanering och renovering. I framtiden kunde lägenheterna vid A-ingången vara reserverade för brukare, B- ingången för brukare och personal och vid C-ingången för enbart personal eller möjligtvis externa hyresgäster. Ur verksamhetens synvinkel ser behovet av utrymmen för lägenheterna på Bostadsvägen 2 ut att finnas i decennier framöver. Det finns ett uttryckligt behov av lägenheter för självständigt boende, men i lugnet utanför stadens frestelser, som här kan erbjudas. Renovering och sanering av Bostadsvägen 2, B- och C-ingångarna, skulle vara lämplig att påbörjas under hösten 2016, då externa hyresgäster flyttat ut, och därefter A-ingången. Under renoveringen kunde tillfälligt boende erbjudas i radhusen som inte kommer att hyras ut i framtiden. Radhusen är inte ämnade för boendeverksamhet på grund av att de inte sanerats, men ett tillfälligt boende för några månader under saneringen av Bostadsvägen 2 skulle vara möjlig vintern 2016-2017. Den åboländska nämnden godkänner för sin del den föreslagna planen om sanering av Bostadsvägen 2 och överlåter ärendet vidare till styrelsen för behandling. Paragrafen justeras omedelbart. Förslaget godkändes. Paragrafen justeras omedelbart.
Styrelsen 15.6.2016 105 5 Beredning: regionchefen i Åboland Miia Lindström Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt Förnamn.efternamn@karkulla.fi Med hänvisning till den åboländska nämndens behandling av ärendet 2.6.2016 40, är en renovering av Bostadsområdet 2 nödvändig för verksamheten. Enligt den preliminära kostnadsberäkning som inkommit 7.6.2016 av Calto Oy skulle en renovering (utan fasadrenovering) kosta ca 1,65 milj. euro. Med en kalkylränta på 4,5 % (avskrivning 2,5 %, ränta + marginal 2,0 %) och en driftshyra på 2,00 euro/kvm skulle detta ge en totalhyra på ca 8 400 euro/mån. En grundrenovering på 1,65 milj. euro betyder ca 912 euro/kvadratmeter, (bruttoyta 1 810 kvm) vilket måste anses vara en skälig kostnad när man betänker att ett nybygge grovt kan beräknas kosta 2 300 euro/kvadratmeter. Med en grundrenovering av Bostadsvägen 2 tryggas en framtida verksamhet i huset. Ifall renovering ska ske, finns det ännu inkommande höst och vinter ersättande boende att erbjuda på bostadsområdet. Bilaga: Rumsprogram Icke offentlig bilaga enligt OffL 7 (beslutet blir offentligt när upp handlingsbeslutet fattats). (regionchefen i Åboland) Styrelsen beslutar att samkommunen överlåter huset på Bostadsvägen 2 jämte tomt nr 445-445-14-21 vederlagsfritt till Kårkulla Fastighets Ab. Styrelsen ger Kårkulla Fastighets Ab i uppdrag att renovera huset på Bostadsvägen 2 för maximalt 1,7 miljoner euro. (samkommunsdirektören) Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget. På förslag av samkommunsdirektören beslöt styrelsen remittera ärendet till regionala nämnden i Åboland för närmare utredning av bl.a. - hur många klienter som kommer att bo i huset efter renoveringen - är den personal och före detta personal som hyr bostad i huset villig att betala den hyresförhöjning som renoveringen medför. Delges: Regionchefen i Åboland
6 17.8.2016 46 Beredning och föredragning: regionchefen i Åboland Miia Lindström Förslag ges på mötet. Delges: Styrelsen
47 Anmälningsärenden 7 Beredning och föredragning: Regionchef Miia Lindström - Aktuellt från regionen Antecknas för kännedom.
8 48 Underställande av beslut gjorda av regionchefen för Åboland Beredning: kanslist Solveig Wilén Föredragning: nämndordförande Camilla Sandell Nedan delges beslut gjorda av regionchef Miia Lindström under tiden 26.5-5.8.2016, A 57-71 och B 113-151 (endast beslut gällande deltagande i extern utbildning delges). A-beslut 6.6.2016 57/2016 Val av sjukskötare, Triangelns se (bef. 571) 6.6.2016 58/2016 Flytt av befattning från Mocca se till Smålands se (bef. 3058) 10.6.2016 59/2016 Ställföreträdare, arbete och lön för 13.6-17.7.2016, Triangelns se 10.6.2016 60/2016 Makulering av arbetsavtal, Triangelns se (bef.571) 20.6.2016 61/2016 Beviljande av avsked, Fyrväpplingens se 20.6.2016 62/2016 Lönejustering, Lyan Skansvägens se 22.6.2016 63/2016 Anställning av vikarierande enhetschef på Bäckårkergårdens se 22.6.2016 64/2016 Ställföreträdare, vikariat som enhetschef på Smålands se 22.6.2016 65/2016 Ställföreträdare, vikariat som enhetschef på Skansvägens och Peppargränds se (1-14.8.2016) 22.6.2016 66/2016 Ställföreträdare, vikariat som enhetschef på Sansvägens och Peppargränds se (18.7-31.7.2016) 22.6.2016 67/2016 Ställföreträdare, vikariat som enhetschef på Fyrväpplingens se 22.6.2016 68/2016 Val av vårdare, Morrestorns se (bef. 452 och 1192) 22.6.2016 69/2016 Beviljande av avsked, Peppargränds se (bef. 548) 28.6.2016 70/2016 Lönetillägg för utökat ansvar, 4.7-31.7.2016, Basservicen 28.6.2016 71/2016 Beviljande av avsked, Peppargränds se 4.8.2016 72/2016 Utnämning av ställföreträdare, Morrestorns se (1.8-31.12.2016) 4.8.2016 73/2016 Beviljande av alterneringsledigt, Skansvägens se (1.10.2016-29.3.2017) 4.8.2016 74/2016 Beviljande av övertid, Morrestorns se 5.8.2016 75/2016 Beviljande av avsked, Smålands se (bef.608) B-beslut, extern utbildning - Nämnden antecknar att den tagit del av protokollen samt besluter att en överföring av beslut inte är påkallat.
49 Eventuella övriga ärenden 9