Protokoll från Nitus styrelsemöte 28 april 2009 via videokonferens Närvarande: Karin Berkö, Östersunds kommun Kent Wallén, Katrineholms, Vingåkers och Flens kommuner Jerry Engström, Västerviks kommun Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Kristina Sennblad, Tierps kommun Roger Karlén, Töreboda kommun Torbjörn Holmqvist, Motala kommun Annicka Ångman, Leksands, Mora, Orsa, Rättviks och Älvdalens kommuner John Nises, Falu kommun Yvonne Lindbom, Nässjö kommun Madeleine Sjöö, Lindesbergs kommun Tore Bergström, Skellefteå kommun Förhinder: Carin Magg, Tranås kommun Lennart Andersson, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Pajala kommuner Ann-Kristin Leiderud, Kramfors kommun Anna Gullberg, Alingsås kommun Karl-Axel Hill, Östra Göinge kommun Dagordning 1. Styrelsemötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av justeringsman 4. Föregående protokoll 5. Rapportering från projektgrupper a) Lärcentradagen b) Lobbygruppen c) Kvalitetsgruppen d) Webb&info-gruppen e) Marknadsföringsgruppen f) Funktionella regioner g) Interna seminarier 6. Övrig rapportering a) Vägledningsinfo.se b) Include c) Bok & Bibliotek 2009 7. Ekonomi 8. Kostnadsutjämning resor inom styrelsen 9. Samarbete med KY-förbundet 10. Svar på motion 11. Inför årsstämman i Skellefteå 12. Marratech efter Googles uppköp 13. Övriga frågor - medarrangör SVERDS höstkonferens 14. Mötets avslutande - 1-
1) Styrelsemötets öppnande Ordföranden Karin Berkö hälsar välkommen och förklarar styrelsens sammanträde öppnat. 2) Fastställande av dagordning att fastställa föreslagen dagordning med tillägg av en övrig fråga anmäld av Jan Bäcklin angående medarrangörskap vid SVERD:s höstkonferens 3) Justerare för sammanträdet Jan Bäcklin (Bollnäs) föreslås justera dagens protokoll att utse Jan Bäcklin att justera dagens protokoll 4) Föregående protokoll Protokoll 2009-03-30 godkänns och läggs till handlingarna 5) Rapporter projektgrupper a) Lärcentradagen 2009 Torbjörn och Karin rapporterar att planeringsarbetet fortgår. Årets lärcentradag blir en paneldebatt under ledning av Mikael Andersson. Debatten sänds direktstreamad via internet på adress www3.edu.nykoping.se/nitus. Möjlighete finns att maila frågor till panelen under debattens gång. Debatten sänds direktstreamad och för att kunna se debatten behöver du bara gå in på www3.edu.nykoping.se/nitus från en Internetuppkopplad dator. Under debattens gång kommer du även att ha möjlighet att maila frågor till panelen. Information om mailadress ges vid sändningens start. Tema och frågeställningar blir: Omställningen på arbetsmarknaden Från anställning till uppdrag från storföretag till småföretagarkluster Från arbetstid till projekt från tid till färdigställande som måttstock Från komponent till koncept från del till helhet Från produkt till upplevelse från hårdvara till mjukvara Från välfärd till livsstil från generell välfärd till individuell livsstil - Vilken kompetensförsörjning behövs för att klara dessa utmaningar? Medverkar i debatten gör: Lars Stjernqvist (s), Christer Nylander (fp), Mats Gerdau (m), Agneta Lundberg (s), Mats Pertoft (mp), Kent Johansson, regionråd Västra Götalandsregionen (c) Jan Edling (Vinnova) samt Roger Karlén (Nitus) Marita i Nyköping gör ett fördömligt arbete med att hålla samman alla trådar. Nu vidtar spridning av information. Instruktioner och länk kommer att finnas på hemsidan och anmälan ska ske om deltag ande. - 2-
b) Webb- och infogruppen Gruppen träffades häromveckan för fortsatt arbete med hemsidorna. Nitus.se är under arbete för att kunna administreras av oss själva. Larcentra.se är klar och kan administreras av oss. Rapport till stämman bifogas. c) Marknadsföring Jan B rapporterar att det som vanligt kommer att finnas en ny profilprodukt inför årets stämma. Rapport till stäman bifogas. d) Funktionella regioner Jerry meddelar att gruppen inte hittat något tillfälle att träffas, men de gör nytt försök. Rapport till stämman bifogas. c) Lobbygruppen Lobbygruppen har fortsatt att utveckla en förenklad text kring Nitusnätverkets uppgifter, texten presenteras för styrelsen med accept för att presentera densamma på stämman. Rapport till stämman bifogas. d) Kvalitetsgruppen Yvonne rapporterar att skyltarna är nu klara och finns nu hos Jan Bäcklin i Bollnäs. 45 lärcentra har lämnat in sin självskattning och ska med detta ha skyltar på stämman. Rapport till stämman bifogas. e) Interna seminarier Kristina rapporterar från arbetsgruppen. Fler seminarier skulle kunna önskas samt fler aktiva i arbetsgruppen. Rapport till stämman bifogas. 6) Övrig rapportering a) Vägledningsinfo Vägledningsinfo är nu igång skarpt, ännu inga rapporter om utfallet. b) Include Karin Berkö har träffat styrgruppen för nätverket Include för inledande diskussioner och tankeutbyte om möjligt samarbete. c) Högskoleverket Nitus har träffat Högskoleverket i ett förutsättningslöst möte för gemensam information och tankeutbyte. B&B Budgetmonter är beställd för Nitus räkning del, f n är dessa slut, bestämt besked i juni. 7) Ekonomi Årsredovisningen kommer att skickas ut Helt enligt budet, litet överskott 3000 kr Budgetförutsättningar 630 000 kr baserat på 126 betalande kommuner (finska kommunerna betala inte, inte heller betalar nya medlemmar innevarande år. Övriga intäkter 110 000 kr (gamla förutbetalda intäkter avseende projekt) Reseutjämning - marknadsföring bör minskas för att hantera detta 120 000 blir 87 000 kr - telebild minskad till 62 500 - styrelsearvoden oförändrat - 3-
Kanslifunktionen 200 000 kr en förändring från hemsidan till kanslifunktionen eftersom dessa funktioner förs samman. Kanslisten sköter också hemsidorna. Styrelsens resor utöver 1500 kr ersättes av nätverket Utan reseutjämning ökar marknadsföringen med 30 000 kr, Frågan tas upp till beslut i samband med nästa styrelsemöte 8) Bok & Bibliotek 2009 Nitus har deltagit på Bok & Bibliotek under flera år tillsammans med NSHU. Nu har vi att ta ställning till om vi ska delta själva efter NSHU:s frånfälle. Det finns möjlighet att finnas med i ett budgetmonter vilket Kent och Karin rekommenderar. Montern kostar 7000 kr, kostnader för utformning, boende mm tillkommer. att Nitus deltar på Bok & Bibliotek 2009 med en budgetmonter 9) Kanslisttjänsten Karin Berkö och Roger Karlén anmäler att de inte deltar i styrelsens beslut under denna punkt. Kent Wallén (Katrineholm) redogör för rekryteringen till utannonserad tjänst som kanslist i Nitus. Av de sökande förordas Johan Åkerman, Norrköping. Johan har dock inkommit med en önskan om tjänstledigt under perioden 2009-04-01 09-30 pga av stor arbetsbelastning i nuläget. Roger Karlén, Mariestad föreslås vikariera som kanslist under Johan Åkermans tjänstledighet. att anställa Johan Åkerman som kanslist på 40 % i Nitus fr o m 2009-04-01 att bevilja Johan Åkerman tjänstledigt 2009-04-01 09-30 att anställa Roger Karlén som vik kanslist under perioden 2009-04-01 09-30 10) Valberedningen Valberedningen genom Jan Danielski hälsar att de vill ha information från nuvarande styrelseledamöter och ersättare om det föreligger några avsägelser inför stämman. 11) Inför årsstämman Förslag till program (bilaga 3) och tryck-till-frågor (bilaga 4) presenteras av Tore. Ovanstående material föreligger i skriftlig form men har inte distribuerats till styrelsen i sin helhet. På förekommen anledning understryks att material som ska behandlas av styrelsen måste distribueras via ordförande/kansli för att anses som utsänt beslutsunderlag. I diskussionen kring stämmans programdel framkommer olika syn på innehåll och fokus när det gäller fokus på - tillståndet i nätverket för att försöka komma åt de frågor som berör medlemmarna - tillståndet i utbildningsfrågorna för att belysa de aktuella strategiska utvecklingsfrågorna I diskussionen uppnås samsyn genom - att de interna tryck-till-frågorna flyttas till stämmoförhandlingarna - att den öppna programdelen ges mer inslag av föreläsningar och miniseminarier - att den inkomna motionen behandlas under dag 1 av de delade stämmoförhandlingarna - att Tore, Karin, Annika och Roger gör en genomgång av tryck-till-frågorna - att Tore, Karin och Roger gör en genomgång av stämmoprogrammet i sin helhet - 4-
Tore har också tagit fram förslag till manual för medlemsfrågor (bilaga 5) samt ett förslag till uppdelning av vilka styrelseledamöter som ringer vilka medlemmar (bilaga 6). Detta material får distribueras och responderas i styrelsen via e-post. att flytta tryck-till-frågorna samt motionen till stämmans dag 1 att tillföra en eller flera föreläsningar dag 2 att genomföra stämman i övrigt enligt förslag att Tore, Roger, Annika och Karin går igenom och fastställer tryck-till-frågorna 12) Övriga frågor John Nises fråga om effekterna av Googles uppköp av Maratech får vänta till nästa styrelsemöte eftersom han pga tekniska problem inte kunde delta under dagens möte. 13) Mötets avslutande Ordföranden Karin Berkö tackar styrelsen och förklarar sammanträdet avslutat. Karin Berkö /ordförande/ Madeleine Sjöö /justerare/ Roger Karlén vid protokollet Kent Wallen /sekreterare/ - 5-