Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016
Inledning I samband med framtagandet av Region Skånes verksamhetsplan och budget 2017 med plan för 2018-19 gjordes en översyn av den tidigare strategikartan. Syftet med översynen var att skapa en tydligare styrning genom färre men gemensamma mål för all verksamhet. Den reviderade målkartan beslutades av regionfullmäktige den 24-25 okt 2016 ( 106, dnr: 1600970). Återstående del i arbetet med reviderad målkarta är att ta fram en uppföljningsplan med beskrivning av vad fullmäktige önskar få återkoppling och analys av i samband med de årliga fördjupade uppföljningstillfällena, delårsrapport per augusti och årsredovisning per december. Uppföljningsplanen tas fram och beslutas av regionstyrelsen mot bakgrund av styrelsens särskilda uppsiktsplikt över samtliga nämnder. Direktiven i denna uppföljningsplan gäller samtliga nämnder. Detaljerade anvisningar och instruktioner, mallar för återrapporteringen och tidplaner kommer att tas fram inför respektive uppföljningstillfälle. Region Skånes övergripande mål Nedan fyra övergripande mål är beslutade av regionfullmäktige och gäller all verksamhet. Samtliga mål utgår från ett fokus på nöjda medborgare. Definitioner på respektive mål finns beskrivna. Samtliga verksamhetsområden har att utgå från dessa övergripande mål i samband med nedbrytning av budget och nämndernas framtagande av uppdrag/verksamhetsplaner för 2017.
I Region Skånes verksamhetsplan och budget 2017 med plan för 2018-2019 anger regionfullmäktige inriktning för hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, kulturverksamheten, det regionala utvecklingsarbetet enligt nedan. Nämnder ska särskilt redovisa och analysera resultat utifrån angivna inriktningar. Samtliga nämnder ska förhålla sig till de fyra övergripande målen och definitionerna av dessa. Den mer kvalitativa redovisningen av de fyra övergripande målen och särskilda inriktningar för verksamhetsområdena kommer ske i samband med delårsrapport och årsredovisning (för nämnderna kallat verksamhetsberättelser). Den kvalitativa redovisningen kompletteras med en kvantitativ uppföljning enligt den rutin som redan finns framtagen för månadsrapportering. I den kvantitativa delen redovisas bl.a. produktionsuppföljning, tillgänglighet, medarbetare och ekonomi samt uppdrag enligt särskild uppföljningsplan inför ex. verksamhetsdialoger. Hälso- och sjukvård Riktad uppföljning till hälso- och sjukvården Regionfullmäktiges inriktning är att hälso-och sjukvården i Region Skåne ska vara patientsäker, jämlik, hälsoinriktad, personcentrerad, tillgänglig, kunskapsbaserad och effektiv. För arbetet finns Strategi för förbättringsarbete i Region Skåne 2016-2020 framtagen och nämnden ska redovisa resultaten/effekter av arbetet. Prioriterade områden under denna planperiod är primärvård och akutsjukvård samt cancervård, psykisk hälsa, förlossningsvård och kvinnors hälsa som också inkluderas i statliga överenskommelser. Nämnden ska redovisa resultaten/effekter av arbetet.
Kollektivtrafik Riktad uppföljning till kollektivtrafik Regionfullmäktiges inriktning är att resenärerna ska uppleva att det är tryggt, säkert och smidigt att resa med den skånska kollektivtrafiken. Ambitionen är att fördubbla resandet till år 2020 i enlighet med den nationella målsättningen samt öka kollektivtrafikens marknadsandelar. Nämnden ska redovisa resultaten/effekter av arbetet. Kulturverksamhet
Riktad uppföljning till kulturverksamheten Regionfullmäktiges inriktning är att kulturverksamheten tillsammans med Skånes kommuner, ett starkt föreningsliv och professionellt kulturliv fortsätter stärka och utveckla en gedigen basstruktur som gör konst och kultur tillgängligt för så många som möjligt. I detta arbete utgör Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 inriktningen. Nämnden ska redovisa resultaten/effekter av arbetet. Allmän regional utveckling
Riktad uppföljning till allmän regional utveckling Regionfullmäktiges inriktning för det regionala utvecklingsarbetet har sin utgångspunkt i Det öppna Skåne 2030. Arbetet utgår från samverkan med Skånes kommuner, näringsliv, föreningsliv och ideella sektor. För planperioden ligger särskilt fokus på insatser som ökar sysselsättningen i Skåne. Nämnden ska redovisa resultaten/effekter av arbetet. Verksamhetsstöd och övrig verksamhet Riktad uppföljning till verksamhetsstöd och övrig verksamhet Servicenämnden ska särskilt redovisa arbetet med och utvecklingen av Framtidens sjukhus. Servicenämnden ska särskilt redovisa resultat och effekter av arbete och utveckling av service och IT-stöd till hälso- och sjukvården. Regionstyrelsen ska särskilt redovisa resultat och effekter av arbetet utifrån E-hälsostrategi för Region Skåne 2016-2020. Regionstyrelsen ska särskilt redovisa resultat och effekter av arbetet med strategiska och innovativa upphandlingar. Regionstyrelsen ska särskilt redovisa resultat och effekter av arbetet utifrån det interna miljöprogrammet.
Övrig uppföljning I Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning kommer även att ställas krav på en samlad uppföljning av det personalstrategiska arbetet, som leds av personalnämnden, liksom regionstyrelsen ska ta fram en samlad uppföljning och analys av Region Skånes ekonomiska utveckling. Medarbetare Regionfullmäktiges inriktning för det personalstrategiska arbetet syftar till att vara en attraktiv arbetsgivare där verksamhet och goda resultat alltid står i fokus. Det innebär bland annat att erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser, bra möjligheter till utveckling för medarbetarna och ett ledarskap som kan och vill ta ansvar för utvecklingen. I samband med delårsrapport och årsredovisning ska en samlad analys göras utifrån nedan: Med ett lyssnande, närvarande ledarskap skapas delaktighet och mod att påverka verksamhetens utveckling och resultat. Region Skåne erbjuder en hälsofrämjande, utvecklande arbetsmiljö med goda förutsättningar att göra skillnad varje dag. En genomtänkt strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara framtidens uppdrag. Ekonomi En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. I samband med delårsrapport och årsredovisning ska uppföljning och analys utgå från de finansiella målen nedan. Resultatmål Region Skånes resultat ska över en rullande femårsperiod uppgå till minst två procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Resultatet ska årligen utgöra minst en procent av det samlade intäkterna. Finansieringsmål Investeringar i utrustning ska självfinansieras till 100 procent. Investeringar i fastigheter ska självfinansieras till minst 50 procent. Investeringar i tåg och bussar ska självfinansieras till minst 40 procent. Uppföljning av arbetet med intern kontroll Det primära syftet med den interna kontrollen i Region Skåne är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen, samt andra för organisationen relevanta mål, uppfylls. En väl fungerande intern kontroll är en viktig förutsättning för efterlevnad till lagens krav på god ekonomisk hushållning. Nämnders och styrelsens planer för intern kontroll fastställs i samband med uppdrag/verksamhetsplan och internbudget och ska följas upp i samband med delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser vid samma tillfällen.
Alla nämnder, förvaltningar och bolag ska lämna in internkontrollplaner. Planerna beslutas av respektive nämnd/styrelse och översändes till regionstyrelsen för godkännande/kännedom. De obligatoriska kontrollmomenten sammanställs i särskild mall och redovisas till regionstyrelsen utifrån uppsiktsplikten enligt kommunallag och reglemente.