1 KALLELSE Datum 2015-04-24 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 5 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm Allmänhetens frågestund Nr Ärenden 1 Närvaro 2 Val av justerare 3 Dagordning Nr Information 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. Sid 6 Ekonomisk uppföljning mars 2015 J Siverskog 3 7 Ändring av upptagningsområden inom centrala Katrineholm J Rüdeberg 6 8 Förändring av skolenheter samt förtydligande av förskolenheter A Thörn 8 9 Ansökan om dispens förskolechef Lyckebobarnen J Rüdeberg 9 Nr Anmälningsärenden 10 Delegationsbeslut 10 11 Inkomna skrivelser och protokoll 11 12 Inkomna protokoll från områdesråd och programråd 12 Johan Söderberg ordförande kallelse bin 150505
2 Ordinarie ledamöter: Ersättare: Tjänstemän: Johan Söderberg (S) Håkan Björndahl (S) Helene Björkqvist Bo Sivars (M) Anette Larsson- Fredriksson (S) Agneta Svallin Ann-Charlotte Olsson (C) Thamer Mohamad (S) Anna Thörn Åsa Thorell-Russell (S) Fathia Gahair (S) Jörgen Rüdeberg Tony Karlsson (S) Abdikarim Haji (S) Johanna Siverskog Osman Ewa Fager (S) Jenny Lundborg (S) Arijana Bajric Gredelj Tommi Lycke (S) Ann Karlsson (M) Martina Henke (S) Fredrik Ahlman (M) Ismaail Mahamed (M) Inger Hult (FP) Mahamuud Jesper Ek (FP) Leif Strand (C) Ylva G Karlsson (MP) Ismail Abukar (MP) Marian Loley (KD) Anita Johansson (V) Per-Ola Fransson (SD) Kenneth Malm (SD)
3 Dnr 2014:61, 042 Handläggare: Johanna Siverskog Ekonomisk uppföljning mars 2015 Bildningsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2015. Budgetuppföljning och prognos bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut är ett nollresultat. Förskola Den samlade prognosen för förskolan är +/-0. Det finns dock enheter som behöver minska sina kostnader för att hamna i balans med sina intäkter. Några förskolor har haft svårigheter att rekrytera förskollärare vilket minskar kostnaderna på kort sikt. Förskoleklass-år 6 Målet för året är en +/- 0 resultat för verksamheten men i dagsläget redovisas prognoser motsvarande 600 tkr för året. Några av de små skolorna har dock svårigheter att balansera sina kostnader och intäkter, eftersom de låga elevantalen gör att det är svårt att lägga en effektiv organisation. Detta gäller framförallt Valla, Strångsjö och Björkvik. Småskolornas svårigheter ställer högre krav på de större enheterna att täcka upp ekonomiskt och därmed sätts socioekonomiska tilldelningen ur spel. År 7-9 Målet för året är en +/- 0 resultat för verksamheten men i dagsläget redovisas prognoser motsvarande 300 tkr för året. Södra skolan har under föregående år genomfört en anpassning av organisationen till elevantalet, men skolan kommer att vara i ekonomisk balans först hösten 2016. Under mars månad har personalkostnaderna varit högre än budget, men på helårsprognosen vägs det upp av ett ökat elevantal till hösten jämfört med budget. Gymnasieskola Målet för året är en +/- 0 resultat för verksamheten men i dagsläget redovisas prognoser motsvarande 150 tkr för året. På KTC finns osäkerhet på grund av att Industriprogrammet kommer att minska ytterligare till hösten då endast ett antal lärlingar beräknas att tas in även i år. Det fanns tidigare planer på vuxenutbildning inom Industri, men de är nu inte aktuella. Nytt för hösten är att det i omvalsperioden kommer att finnas möjlighet att söka yrkesintroduktion på industriprogrammet. På Lindengymnasiet behöver det göras en genomlysning av restaurangverksamheten. Gymnasiet och restaurangen är nära sammankopplade och det finns svårigheter att
4 särskilja dessa. Intäkterna ser ut att bli lägre än budget, vilket gör att besparingar måste göras för att nå ett nollresultat. Ledningsorganisationen kommer att förändras till hösten vilket kommer göra att ledningen kommer närmare den pedagogiska verksamheten. Ekonomiskt innebär det att nya enheter bildas och program kommer att flyttas. Detta har tydliggjort att det finns ett behov att se över programpengen inför nästa år. Grundsärskolan Målet för året är en +/- 0 resultat för verksamheten men i dagsläget redovisas en prognos motsvarande 500 tkr för året. Verksamhetens kostnader ska ses över, men det finns också ett behov att se över tilldelning av skolpengen. Gymnasiesärskolan Prognosen för året är +/-0. På Gymnasiesärskolan kommer antalet elever på nationella programmen att minska till hösten (beräknat 5 färre elever), vilket skapar svårigheter att få ihop organisationen. Det är tre program vilket gör att de programspecifika kurserna inte går att samläsa. Minskning av kostnaderna pågår genom att bl.a. dra ner vikariekostnader. Gemensamma verksamheter Prognosen för året är +/-0. Tillströmningen av barn och ungdomar från andra länder har fortsatt ske i hög takt under årets första del. Till och med 15:e mars hade det kommit ca.80 nya barn och ungdomar till Katrineholm. Interkulturella enheten är efter höstens anpassningsarbete i fas med budget och prognosen för året är i dagsläget +/-0. När det gäller budgeten för modersmål och studiehandledning kan kostnaderna under hösten komma att bli högre än budgeterat. Bildningsförvaltningen tillförs medel för varje tillkommande elev utöver budget. I den peng som tillförs finns medel för modersmål och studiehandledning, dessa medel är dock beräknade utifrån att endast en mindre del av de tillkommande eleverna är berättigade till modersmålsundervisning och studiehandledning. I dagsläget har dock merparten av de tillkommande eleverna studiehandledning och är berättigade till modersmålsundervisning. Kulturskolan håller i dagsläget på att planera vad de medel som de tillfördes i budget för 2015 ska användas till för att få bäst effekt enligt de direktiv som gavs. Elevhälsan redovisar i dagsläget en prognos för året som visar på ett +/-0 resultat. Förvaltningscentralt Prognosen för året är +/-0. Kostnaden för placerade elevers skolgång ligger just nu något högt i förhållande till budget, detta är dock något som kan ändra sig snabbt om en placering avslutas. Kostnaderna för omsorg på obekväm tid har under året tre första månader varit höga. Fortsätter resten av året i denna takt måste dessa kostnader hämtas hem inom något annat område.
5 Av den buffert på 2 mnkr som förvaltningen avsatt kommer en mindre del att användas för att täcka merkostnader för flytten av interkulturella enhetens år 7-9 till Södra skolan. Nämnd Prognosen för året är +/-0. Elevantal i förhållande till budget Förskolan hade sex barn fler än i budget i mars och grundskolan hade 57 elever fler än budget. Gymnasieskolan hade samma månad 31 elever fler än budget. Ärendets handling Månadsrapport mars 2015
6 Dnr 2015:40, 001 Handläggare: Jörgen Rüdeberg Ändring av upptagningsområde inom centrala Katrineholm 1. Bildningsnämnden beslutar att samtliga fastigheter i Katrineholms tätort belägna söder om västra stambanan och väster om södra stambanan för skolår F-6 ska tillhöra Nyhemsskolans upptagningsområde. 2. Ändringen av upptagningsområden gäller från och med läsåret 2015/16 Bakgrund Varje kommunal skolenhet har ett upptagningsområde med ett antal tillhörande adresser. Elever folkbokförda på dessa adresser bereds vanligtvis plats på denna skola, som benämns hemskola. Undantag kan göras utifrån platsbrist och i dessa fall ska skolgång erbjudas på en annan nära skola. År 2009 infördes i Katrineholm zoner i gränserna mellan några av skolenheternas upptagningsområden. Syftet var att få till en bättre fördelning av elever mellan skolorna. Aktuell situation inför hösten 2015 Inför hösten 2015 bereds skolenheten Nyhemsskolan F-6 fler lokaler i före detta Nävertorpsskolan/ Interkulturella enheten. Detta medför att den zon som funnits mellan Skogsborgsskolan och Nyhemsskolan F-6 väster om södra stambanan inte längre behövs. Samtliga elever boende i den aktuella zonen kommer enligt förvaltningens bedömning att kunna beredas plats på Nyhemsskolans båda adresser. Inom tätorten finns ytterligare ett antal zoner. Dessa har fyllt en viktig funktion. Förvaltningen bedömer att dessa zoner även fortsättningsvis behövs för att smidigt kunna styra storlekar på elevgrupper på övriga skolenheter i tätorten.
7
8 Dnr 2015:14, 001 Handläggare: Anna Thörn Förändring av skolenheter samt förtydligande av förskolenheter 1. Skolenheterna inom samordningsområde Öst ändras till a. Förskolor Öst 1: Björkvik, Tjädern, Pandan och Berguven(ny) b. Förskolor Öst 2: Saltkråkan, Mysak, Påfågeln och Örnen c. Björkvik F-6, fritidshem d. Sandbäcken F-6, fritidshem 2. Förskolorna inom samordningsområde Norr ändras till a. Förskolor Norr 1: Norrgården, Bie och Julita b. Förskolor Norr 2: Guldregnet, Gersnäs och Lasstorp 3. Förskolorna inom samordningsområde Syd ändras till: a. Förskolor Syd 1: Borgen, Trädgården och Karossen b. Förskolor Syd 2: Asplunden, Häringe och Backa 4. De nya skolenheterna gäller från och med läsåret 2015-16 Bakgrund Bildningsförvaltningens nuvarande organisation beslutades av bildningsnämnden 2013-01-29 3 och gäller från och med 2013-01-08. Då beslutades om sex så kallade samordningsområden; norr, öst, syd, väst, 7-9 och gymnasieskolorna. Därutöver finns Elevhälsan, Interkulturella enheten och Kulturskolan. Några små justeringar av skolenheterna inom samordningsområdena beslutades i februari och augusti 2013, december 2014, och februari 2015. Ärendebeskrivning Samordningsområde Öst För närvarande är enheterna inom samordningsområde Öst fördelade enligt följande: Sandbäcken år 1-6 Sandbäcken F-klass, fritidshem, övergripande Björkvik förskola, grundskola, fritidshem, förskolorna Saltkråkan och Mysak Förskolorna Pandan, Tjädern, Påfågeln och Örnen Förtydligande av förskolenheter inom samordningsområde Norr och Syd Enligt bildningsnämndens beslut 2015-02-24 16 ska förskolorna i samordningsområde Väst fördelas till Väst 1(Näverstugan, Regndroppen och Fågelbo) och Väst 2 (Ängstugan, Stavstugan och Sörgården). Bildningsförvaltningen föreslår därför att de förskolor som inom samma samordningsområde är fördelade till två olika enheter, benämns på samma sätt. Det vill säga Förskolor Norr 1 och 2 samt Förskolor Syd 1 och 2.
9 Dnr 2015:36, 629 Handläggare: Jörgen Rüdeberg Ansökan dispens förskolechef 1. Bildningsnämnden beslutar att bevilja dispensen 2. Föräldrakooperativet Lyckebobarnen ska återrapportera till bildningsnämndens sammanträde den 25 augusti 2015. Bakgrund Föräldrakooperativet Lyckebobarnen har bedrivit förskoleverksamhet sedan 2008-01-01. I avtalet 2, mellan bildningsnämnden och föräldrakooperativet anges att förskolechefen ska vara utbildad förskollärare. Ärendebeskrivning I skrivelse, inkommen till bildningsförvaltningen 2015-04-10, ansöker föräldrakooperativet om dispens för att få använda en barnskötare till förskolechef. Hon har tidigare vikarierat som förskolechef/föreståndare och är väl insatt i organisationen. För närvarande är en förskollärare ansvarig för att leda och planera den pedagogiska verksamheten. Den tidigare förskolechefen har slutat och rekrytering av ny förskolechef pågår. Ärendets handling Ansökan om dispens 2015-03-25
10
Delegationsbeslut 11 Redovisningen av delegationsbesluten godkännes. Ärendebeskrivning Redovisning av beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av gällande delegation: Tjänstemannabeslut bitr. förvaltningschef/verksamhetschef Beslut Beslutande 2015:13 Omsorg på kvällar, nätter och helger (1 beslut) Mottagande i grundsärskola (4 beslut) Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef Jörgen Rüdeberg Tjänstemannabeslut rektor Beslut Beslutande 2015:14 Antagning vid senare tidpunkt (4 beslut) Byte av studieväg inom kommunen Rektor Duveholmsgy. Mikael Örning Anmälan av incidentrapporter för diskriminering eller annan kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap. 10 Inkomna under perioden 20 mars till 23 april 2015. Skolenhet Antal under perioden Antal läsåret 14/15 Fågelbo förskola 1 st -- Regndroppens förskola 2 st -- Sandbäcken 16 st 72 st Skogsborg 5 st 84 st Sköldinge skola 1 st -- Södra 2 st 13 st Tallås 9 st 29 st Valla 2 st 6 st
12 Inkomna skrivelser och protokoll Bildningsnämnden tar informationen till protokollet Ärendebeskrivning Nedan redovisas skrivelser och protokoll inkomna till bildningsnämnden under perioden 20 mars till 23 april 2015. 1 Kommunfullmäktige 86 Styrdokument Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun 87 Anvisningar Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun 2 Kommunstyrelsen 58 Intern kontroll 2014
13 Inkomna protokoll från områdesråd och programråd Bildningsnämnden lägger protokollen till handlingarna Ärendebeskrivning Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd inkomna till förvaltningen under perioden 20 mars till 23 april 2015. Samordningsområde Norr Bie skola Julita skola Östra skolan Guldregnets förskola Datum 2015-02-24 2015-02-12 2015-03-11 2015-02-11 Samordningsområde Öst Påfågelns förskola 2015-03-23 Samordningsområde Syd Nävertorps grundsärskola Förskolorna Syd 2015-02-25 2015-03-02 Samordningsområde Väst Forssjö skola 2015-02-11 Samordningsområde år 7-9 --- --- Samordningsområde gymnasiet Lindengymnasiet, handel och adm. Ellwynska skolan, vård- och omsorg 2015-04-15 2015-03-02 Övriga ---