Sammanträdande organ. Tid kl. 13:00 Plats. Bildningsnämnden. KTS-salen

Transkript

1 1 KALLELSE Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Tid kl. 13:00 Plats KTS-salen Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Ekonomisk uppföljning september 2016 BIN/2015:77 5. Revidering av bildningsnämndens delegationsordning BIN/2015:3 6. Delegationsbeslut 7. Meddelanden /EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer Katrineholms kommun Telefon: Katrineholm Telefax: E-post:

2 2 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning BILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIN/2015: Förvaltningskontoret Vår handläggare Ert datum Er beteckning Agneta Svallin Ekonomisk uppföljning september 2016 Förvaltningens förslag till beslut godkänner månadsrapport för september 2016 Sammanfattning av ärendet Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut är +2,4 miljoner. Den största enskilda anledningen till att flera verksamheter prognostiserar plusresultat är svårigheterna att rekrytera personal. Principen för debitering av IT-kostnader ändrades inför 2016 och den debitering som skett för året blev lägre än budgeterat. Därav har prognosen på flera enheter förbättrats. Förskolan har en samlad prognos på +300 tkr Förskoleklass till år 6, inklusive fritidshem, har en prognos på +2,5 mnkr Prognosen för år 7-9 för året är +500 tkr Prognosen för grundsärskolan är tkr Prognosen för gymnasieskola är -300 tkr Prognosen för gymnasiesärskolan är +150 tkr Prognosen för gemensamma verksamheter är -500 tkr Prognosen för förvaltningscentralt är -850 tkr Prognosen för nämnden är tkr Ärendets handlingar Månadsrapport september 2016 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Katrineholms kommun Katrineholm Telefon: E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se

3 Månadsrapport september

4 4 Innehållsförteckning 1 Drift Helårsprognos Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen Investeringar Helårsprognos Redovisning per samordningsområde och verksamhet Barn/elevutveckling Förskola Grundskola Fritidshem Gymnasieskola

5 5 1 Drift 1.1 Helårsprognos Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut är + 2,4 mnkr. Den största enskilda anledningen till att flera verksamheter prognostiserar plusresultat är svårigheterna att rekrytera personal. Principen för debitering av IT-kostnader ändrades inför 2016 och den debitering som skett för året blev lägre än budgeterat. Därav har prognosen på flera enheter förbättrats. Förskola Förskolan har en samlad prognos för året på tkr. Totalt sett var antalet barn i förskolan 70 färre än budgeterat i september. Det budgeterade antalet barn är ett snitt för hela året och skulle budgeten istället vara periodiserad så skulle den visa ett större antal barn under våren för att sedan minska kraftigt i augusti och sedan öka igen under hösten. Dagbarnvårdarna i Forssjö har för höga kostnader i förhållande till tilldelad skolpeng. Även i år har förskolorna svårigheter att rekrytera förskollärare. Statsbidraget för mindre grupper i förskolan har gjort det möjligt för förskolorna att ha mindre grupper för de yngsta barnen. Förskoleklass-år 6 År F-6, inklusive fritidshem, har en prognos på + 2,5 mnkr till årets slut. Höga elevantal och svårigheter att hitta behörig personal gör att flera av skolenheterna prognostiserar plusresultat. Skogsborgsskolan och Sköldinge skola har högre personalkostnader än vad elevantalet tillåter. Ett arbete för att anpassa organisationen på respektive skola pågår. Intäkterna från statsbidragen Lågstadie- och Fritidshemssatsningen har möjliggjort rekryteringar till F-3 och fritidshemmen under hösten. År 7-9 Prognosen för 7-9 för året är tkr. År 7-9 har under året förbättrat sin prognos avsevärt. Det beror på att vårens kostnader varit betydligt lägre än beräknat. Det är främst personalkostnaderna har varit lägre, detta på grund av svårigheter att anställa personal och de har även varit sjukdomar och tjänstledighet som inte ersatts fullt ut. Elevantalet för hösten blev fler än beräknat i våras och även antalet nyanlända elever. Järvenskolan Tallås prognositerar ett stort plus och har rekryterat under sen höst men eftersom det är få månader kvar på året får kostnaderna inte fullt genomslag för terminen. 3

6 6 Järvenskolan Södra har förbättrat sin prognos från föregående månad mycket vilket beror på minskade personalkostnader jämfört med beräknat. Även här beror det på svårighet att rekrytera, och många planerade rekryteringar har senarelagts. För båda enheterna har en förbättring gjorts i prognoserna på grund av att IT-kostnaderna för året blir betydligt lägre än beräknat. Grundsärskolan Prognosen för grundsärskolan är tkr. Elevantalet har ökat jämfört med 2015 och dessa nya elever har i viss utsträckning kunnat tas emot i befintlig organisation. Detta gör att de ekonomiska förutsättningarna förbättrats. Ytterligare ökning av elevantalet sker till hösten och då kommer även förstärkningar göras av personalstyrkan. Gymnasieskola Prognosen för året är -300 tkr. Förra månaden var prognosen för gymnasieskolan en försämring sedan i våras. Det berodde på att elevantalet är betydligt färre än enheterna räknat med på ett antal program. Det gäller främst Fordonsprogrammet, El- och energiprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Enheterna hade svårigheter att anpassa höstens organisation till elevtappet. På Introduktionsprogrammen har elevantalet ökat kraftigt till hösten utan att personalstyrken ökat nämnvärt. Detta beror på att bemanningen kring Introduktionsprogrammen är svåra att planera då elevantalet är svårt att förutsäga samt att de rör sig mer här än på andra program. Bemanningen kommer att behövas öka för att kunna hantera elevökningen men kostnaderna kommer inte i samma takt som intäkterna för elevpengen. Efter september månad ser prognosen bättre ut på ett antal enheter. På Duveholm 1 är prognosen förbättrad på grund av att rekrytering till IM programmen ej har skett i den takt som var planerad. Även KTC 2 har förbättrat sin prognos beroende på sjukskriven personal som de inte räknar med att ersätta i år. Ellwynska har förbättrat prognosen på grund av fler elever på vuxenutbildningen samt fler elever på programinriktad individuellt än beräknat samt lägre kostnader för it än beräknat. Gymnasiesärskolan Prognosen för året är +150 tkr. Gymnasiesärskolan har haft minskade personalkostnader, vilket beror på att personal behövt flyttas om till en särskild undervisningsgrupp på Duveholm 2 för att hantera situationen där och vikariekostnaderna kommer inte omedelbart. Gymnasiesärskolans förbättring beror även på ökade intäkter för personligt biträde från Arbetsförmedlingen jämfört med beräknat samt att de haft ytterligare en elev. Gemensamma verksamheter Prognosen för året är 500 tkr. 4

7 7 Vid årsskiftet trädde den nya lagstiftningen kring kartläggning och mottagande av nyanlända i kraft. Kostnaden för kartläggning ser i dagsläget ut att bli högre än budgeterat. Anpassningar i personalorganisationen har skett till hösten. Tillströmningen av barn och ungdomar från andra länder är lägre än tidigare år. I snitt har kartläggningsenheten haft 25 elever inskrivna. Kulturskolan, Elevhälsan och övriga gemensamma verksamheter redovisar i dagsläget en prognos för året som visar på ett +/-0 resultat. Studie- och yrkesvägledning visar ett resultat på +100 tkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat. Förvaltningscentralt Prognosen för året är -850 tkr. Från höstterminen har bildningsförvaltningen tagit över hyran för f.d. Erlaskolan. Kostnaden för detta beräknas till ca 1,2 mnkr. Dock kommer detta till viss del att kunna finansieras av att kostnaderna för utbetalning av hyresbidrag till externa utförare minskar. Även andra fasta kostnader i skolpengen till externa utförare kommer att minska. Detta motsvarar en minskning av skolpeng till externa utförare på ca 1 mnkr. Antalet elever på grundsärskolan har ökat under året och detta gör att utbetalningarna av skolpeng ifrån resursfördelningen har blivit högre än budgeterat. I dagsläget täcks detta upp av lägre utbetalningar av skolpeng till fritidshem än budgeterat. Kunskapsskolan kommer att få en engångsutbetalning på ca 600 tkr för att även deras elever ska få del av den digitala satsningen som görs på grundskolorna i Katrineholms kommun. I dagsläget har 1,4 mnkr av den budgeterade bufferten använts. Resterande del av bufferten kommer med stor sannolikhet att behöva användas till omställningskostnader vid flytten av år 7-9. Nämnd Prognosen för året är tkr. Kostnaderna för arvoden ser ut att bli lägre än budgeterat för året. 5

8 8 1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen Förskola Höstens personalkostnader i samordningsområde Väst har minskats för att anpassas till det lägre prognostiserade barnantalet. Förskolorna i samordningsområde Öst har anpassat sina kostnader för att kunna anställa personal till den nya förskolan Berguven under december, samt för att kunna göra de materialinköp som behövs innan öppnandet. Intäkterna till Berguven från skolpengen beräknas inte till fullo täcka upp dessa kostnader. Förskoleklass-år 6 I samordningsområde Nord har det skett ett antal rekryteringar till hösten. Skogsborgsskolan har arbetat för att minska personalkostnaderna. År 7-9 I samband med organiseringen av 7-9-skolorna till hösten har samordning skett. Gymnasieskola Inom industriprogrammet har kostnadsminskning skett genom att externa konsulter inte längre anlitas. Istället samordnas undervisning av befintlig personal. Flera effektiviseringar och sammanslagningar av grupper planeras inom gymnasieskolan för att kunna hålla nere kostnaderna. Gemensamma verksamheter För studiehandledning och modersmålsundervisning var kostnaderna höga i förhållande till budget under våren. För att klara att hålla budgeten på helår är en personalminskning inräknad från höstterminen. Detta kommer att påverka tillgången till främst modersmålsundervisning. Förvaltningscentralt Prognosen för året inkluderar ett omställningsbidrag för att täcka merkostnader i samband med omorganiseringen av kommunens 7-9-skolor. Detta bidrag tas från bildningsförvaltningens buffert. 6

9 9 2 Investeringar 2.1 Helårsprognos Prognosen för året är + 3,0 mnkr. Den största investeringen i år är 1-1 satsningen i grundskolan. Investeringen får inte helårseffekt och kommer därför att bli billigare än budgeterat i år. Under hösten kommer investering ske i möbler och utrustning till de nya förskolor som beräknas vara inflyttningsklara i december. 7

10 10 3 Redovisning per samordningsområde och verksamhet Sammanställning per samordningsområde Prognos helår Prognos fg. månad Nord Förskola Fsk Nord Fsk Nord Förskola Nord F-6 Bie 0 0 Julita Väster Öster F-6 Nord Totalt Nord Öst Förskola Förskolor Öst Förskola Öst F-6 Björkvik 0 0 Sandbäcken skola F-6 Öst Totalt Öst Syd Förskola Fsk syd Fsk syd Förskola Syd F-6 Skogsborg Sköldinge skola Valla skola F-6 Syd Grundsärskola Nävertorps grundsärskola Grundsärskola Totalt Syd Väst Förskola Fsk Väst Fsk Väst Förskola Väst 0 0 8

11 11 F-6 Nyhem F Forssjö Strångsjö F-6 Väst Totalt Väst Nyhemsskolan Södra skolan Tallåsskolan Totalt Gymnasieskola Ellwynska KTC KTC Duveholm Duveholm Linden Ungdomstorget Totalt Gymnasieskola Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan Totalt Gymnasiesärskola Totalt Gymnasieskola Gemensamma verksamheter Kulturskolan 0 0 Elevhälsan 0 0 Kartläggningsenheten Bryggan Modersmål och studiehandledning 0 0 Studie- och yrkesvägledning Komtek 0 0 Andra gemensamma verksamheter 0 0 Totalt gemensamma verksamheter Förvaltningscentralt Förvaltningsledning och administration 0 0 Skolskjuts och reseersättning 0 0 Kommuninterna tjänster Buffert 0 0 Resursfördelning Tilläggsbelopp 0 0 Totalt förvaltningscentralt Nämnd Totalt bildningsförvaltning

12 12 Sammanställning per verksamhet Prognos helår Prognos helår Förskola F Grundsärskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Gemensamma verksamheter Förvaltningscentralt Nämnd Totalt bildningsförvaltning

13 13 4 Barn/elevutveckling 4.1 Förskola Antal barn i förskola Egen regi Extern vht jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov dec I september är totala antalet barn i förskolan (inkl. pedagogiska omsorg) 1 657, av dessa är 16 st. från andra kommuner. Ytterligare 37 barn i förskolan finns i extern regi samt i annan kommun. Andelen barn som finns hos externa utförare är drygt 2 %. 4.2 Grundskola Elevutveckling grundskolan Egen regi Extern vht jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet elever i Katrineholms grundskolor inkl. förskoleklasser har tom september ökat med 154 st. sedan årets början och uppgår nu till st. Av det totala antalet elever i kommunal regi var 120 elever från annan kommun och 48 elever var asylsökande. Vid samma tillfälle fanns hos externa utförare 312 elever folkbokförda i Katrineholm. Detta motsvarar knappt 8 % av det totala antalet elever. 11

14 Fritidshem Antal barn i fritids Egen regi Extern vht jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antalet barn i fritidshem har ökat med 33 st. sedan årets början och uppgår nu till st. Knappt 0,5 % av barnen i fritidshem får sin omsorg hos en friskola eller hos en annan kommun. 4.4 Gymnasieskola Elevutveckling gymnasieskolan Egen regi Extern vht jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I september fanns gymnasielever i Katrineholms skolor. Av dessa var 358 elever från annan kommun, vilket är 33 fler än vid årets början. Vid samma tidpunkt fanns 181 Katrineholmselever som läste på annan ort vilket motsvarar drygt 14 %. 12

15 15 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning BILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIN/2015:3-002 Förvaltningskontoret Vår handläggare Ert datum Er beteckning Agneta Svallin Revidering bildningsnämndens delegationsordning Förvaltningens förslag till beslut beslutar att revidera delegationsordningen enligt bildningsförvaltningens förslag. Sammanfattning av ärendet Nuvarande delegationsordning gäller från Enligt den är det bildningsnämnden som beslutar om föreläggande om vite om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång. Bildningsförvaltningen föreslår att delegationen ändras till att bildningsnämndens enskilda utskott beslutar. Enskilda utskottet består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. Ärendets handlingar Delegationsordning Ärendebeskrivning Enligt skollagen 7 kap. 23, föreläggande om vite gäller följande: Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Eftersom dessa ärenden innehåller och handlar om känsliga uppgifter, föreslår bildningsförvaltningen att delegationen ändras till att enskilda utskottet beslutar om föreläggande av vite. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Katrineholms kommun Katrineholm Telefon: E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se

16 16 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning BILDNINGSFÖRVALTNINGEN /Ärendebeteckning/ - /Ärendeklasskod/ Förvaltningskontoret Vår handläggare Ert datum Er beteckning Agneta Svallin Delegationsbeslut Förvaltningens förslag till beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns. Sammanfattning av ärendet Redovisning av delegationsbeslut 43-49, som fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning. Ärendets handlingar Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Katrineholms kommun Katrineholm Telefon: E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se

17 17 DELEGATIONSBESLUT 1 (2) Datum BILDNINGSNÄMNDEN Vår handläggare Agneta Svallin, nämndsekreterare Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde Förvaltningschef Beslut Beslutande 2016:43 Samverkansavtal mellan Katrineholms kommun Helene Björkqvist och Vingåkers kommun administration gymnasieantagning Samverkansavtal mellan Katrineholms kommun och Vingåkers kommun avseende gymnasieutbildning på introduktionsprogram Caperio hyresavtal Apple ipad Caperio hyresavtal MacBook Avtal Discovery Education Espresso Beslutsattestanter Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef Beslut Beslutande 2016:44 Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef Omsorg på kvällar, nätter och helger Avtal förskoleplats barn från annan kommun Tjänsteavtal Infracontrol Online Yttranden Skolinspektionen Mottagande grundsärskola Jörgen Rüdeberg Rektor / förskolechef Beslut Beslutande 2016:45 Antagning vid senare tidpunkt ( 33 beslut) Anne-Maj Kihlstrand Byte av studieväg inom kommunen (2 beslut) 2016:46 Byte av studieväg inom kommunen (2 beslut) Antagning vid senare tidpunkt (1 beslut) 2016:47 Antagning vid senare tidpunkt (2 beslut) Byte av studieväg inom kommunen (1 beslut) Förlängd undervisning nationellt program (1 beslut) Mikael Örning David Rytter 2016:48 Byte av studieväg inom kommunen (5 beslut) Bent Lind 2016:49 Ansvar som ställföreträdande rektor Susanna Ölander Borg

18 18 DELEGATIONSBESLUT 2 (2) Datum BILDNINGSNÄMNDEN Anmälan av incidentrapporter för diskriminering eller annan kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap. 10 Inkomna under perioden 15 september till 3 november Skolenhet Antal under perioden Antal läsåret 16/17 Bie F-6, fritids 4 4 Julita F-6, fritids vt Västra F-6, fritids vt Östra F-6, fritids vt Skogsborg F-6, fritids 3 4 Sköldinge F-6, fritids 2 2 Björkvik F-6, fritids 2 4 Sandbäcken F-6, fritids vt Nyhem F-6, fritids Ängstugans förskola 1 1 Järvenskolan - Södra Järvenskolan - Tallås 2 2 Lindengymnasiet 3 3

19 19 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning BILDNINGSFÖRVALTNINGEN /Ärendebeteckning/ - /Ärendeklasskod/ Förvaltningskontoret Vår handläggare Ert datum Er beteckning Agneta Svallin Meddelanden Förvaltningens förslag till beslut godkänner redovisning av meddelanden Sammanfattning av ärendet Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, samt protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd, under perioden 15 september till 2 november. Ärendets handlingar Redovisade inkomna skrivelser och protokoll Redovisade protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Katrineholms kommun Katrineholm Telefon: E-post: Agneta.Svallin@katrineholm.se

20 20 INKOMNA SKRIVELSER OCH PROTOKOLL 1 (1) Datum BILDNINGSNÄMNDEN Vår handläggare Agneta Svallin, nämndsekreterare Redovisade inkomna skrivelser och protokoll bildningsnämndens sammanträde Kommunfullmäktige 132 Val av ledamot i bildningsnämnden 135 Entledigande och val av ledamot tillika 1:e vice ordförande samt val av ersättare i bildningsnämnden 137 Sammanträdesdagar Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun 151 Delårsrapport per den 31 augusti för Katrineholms kommun 2 Kommunstyrelsen 162 Nybyggnation av skolor - återrapportering 3 Kommunstyrelsen - delegationsprotokoll , 115 Avskrivning av fordringar 4 Kommunledningsförvaltningen Remiss: förslag till renhållningsordning Samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsyn förskolorna Sörgården, Ängstugan, Stavstugan, Borgen, Trädgården, Näverstugan, Karossen, Regndroppen, Saltkråkan, Örnen (10 rapporter) 6 Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslut om föreläggande brister i rutin för att säkerställa temperatur i kyl och frys (Rävens förskola) 7 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontrollrapport livsmedelsanläggning, Rävens förskola 8 Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslut om avgift för extra kontroll (Rävens förskola) 9 Samhällsbyggnadsförvaltningen Samråd förslag till detaljplan för kvarteret Pantern 10 Samhällsbyggnadsförvaltningen Samråd detaljplan för del av kvarteret Pionen

21 21 PROTOKOLL OMRÅDESRÅD OCH PROGRAMRÅD 1 (1) Datum BILDNINGSNÄMNDEN Vår handläggare Agneta Svallin, nämndsekreterare Redovisade protokoll från områdesråd och programråd bildningsnämndens sammanträde Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd inkomna till förvaltningen under perioden 15 september till 2 november Samordningsområde Nord Bie skola Östra skolan Datum Samordningsområde Öst Sandbäcksskolan Samordningsområde Syd Förskolor Syd (Trädgården, Backa, Borgen, Karossen) Nävertorps grundsärskola Valla skola Samordningsområde Väst --- Samordningsområde år 7-9 Järvenskolan Tallås Samordningsområde gymnasiet Gymnasiesärskolan Vård- och omsorgsprogrammet Övriga ---