KALLELSE Datum Ekonomisk uppföljning oktober särskild bilaga

Transkript

1 1 KALLELSE Datum Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 16 december, klockan 13 Plats KTSsalen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm Allmänhetens frågestund Nr Ärenden 1 Närvaro 2 Val av justerare 3 Dagordning Nr Information 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handläggare Sid 7 Ekonomisk uppföljning oktober särskild bilaga J Siverskog 3 8 Begäran om fortsatt användande av extra medel för särskilda satsningar inom skolan J Siverskog 6 9 Förslag till fördelning av internbudget 2015 särskild bilaga J Siverskog 10 Bidragsbelopp 2015 för förskolor, grundskolor och fritidshem som bedrivs i extern regi särskild bilaga 11 Bidragsbelopp 2015 för gymnasieskolor som bedrivs i extern regi särskild bilaga 12 Förslag till sammanträdesdagar, inklusive kvalitets och uppföljningsplan, för bildningsnämnden Revidering av tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun särskild bilaga 14 Revidering av prioriteringsordning vid placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun särskild bilaga J Siverskog J Siverskog A Svallin 7 A Bajric Gredelj 10 A Bajric Gredelj 12 kallelse

2 2 Nr Ärenden Handläggare Sid 15 Förändring av skolenheter Samordningsområde syd H Björkqvist Justering av benämning i bildningsnämndens reglemente H Björkqvist Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015 H Björkqvist Yttrande över Anvisningar representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun H Björkqvist Avstängning gymnasieelev handlingar delas ut på sammanträdet Nr Anmälningsärenden 20 Delegationsbeslut Inkomna skrivelser och protokoll Inkomna protokoll från områdesråd och programråd 41 Anneli Hedberg ordförande Ordinarie ledamöter: Ersättare: Tjänstemän: Anneli Hedberg (S) Tommi Lycke (S) Helene Björkqvist Bo Sivars (M) Birgitta Eriksson (S) Agneta Svallin Carina BjörkAndersson (FP) Håkan Björndahl (S) Anna Thörn Johan Söderberg (S) Fatia Gahair (S) Jörgen Rüdeberg Åsa ThorellRussell (S) Leiph Ericson (S) Johanna Siverskog Nabel Mati (S) Ewa Fager (S) Helena Burén (S) Abdikarim Osman (S) Tony Karlsson (S) Fredrik Hernblom (M) Anette Larsson (S) Stig Ahlström (M) Fredriksson Sofie Gårdholt (M) Ismaail Mahamed (M) Mahamuud Göran Nilsson (M) JohnErik Nyman (FP) Ingegerd Furén (FP ) Inger Hult (FP) Jean Fridh (MP) Whera Nyvell (MP) AnnCharlotte Olsson (C) Ghaidaa AlKinani ( C) Marian Loley (KD) Inger Björklund (KD) 2

3 3 Dnr 2014:61, 042 Handläggare: Johanna Siverskog Förslag till fördelning av internbudget 2015 Bildningsförvaltningens förslag till beslut; att bildningsnämnden beslutar att fastställa Nämndens plan med budget 2015, i enlighet med KF beslut och att fastställa den däri angivna driftsbudgetramen för 2015 enligt följande; Budget 2015 Total budget, tkr Netto Intäkter Kostnader Nämnd Förvaltning Kulturskola Modersmål Elevhälsa Förskola inkl. pedagogisk omsorg Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasieskola Gymnasiesärskola Fritidsgårdar 506 Måltider, städ och vaktmästeri Totalt Ärendebeskrivning Driftbudgetramen för bildningsnämnden för 2015 är av kommunfullmäktige fastställd till tkr. Investeringsramen för 2015 uppgår till tkr. Sammanfattande förändringar i driftsbudgeten Engångsbeloppet på 10 mnkr som tillfördes förskolan 2014 uteblir

4 4 Ökat fokus på studie och yrkesvägledning har skett genom att alla studie och yrkesvägledare samlats under en rektor med ett tydligt fokus på 119 år. Förstärkning med ytterligare en studie och yrkesvägledartjänst införs under mnkr avsätts ur för satsningar på förskolelyft och lärarlyftet utöver det statliga bidraget. En buffert motsvarande 2 mnkr avsätts centralt Förstärkning av elevhälsan för att bibehålla samma organisation trots borttaget statsbidrag Förstärkning av ledningsresurser Modersmål och studiehandledning tillförs ytterligare medel med anledning av det ökade barn/elevantalet Budgeten för tilläggsbelopp till för och grundskola utökas med anledning av det ökade barn/elevantalet Tilläggsbelopp kommer att införas på gymnasieskolan hösten 2015 Utökad tilldelning per elev för Programinriktat individuellt val samt Yrkesintroduktion på gymnasieskolan, vilket finansieras genom minskad programpeng på samtliga program. Löneuppräkning har gjorts för samtliga verksamheter i barn/elevpengen. Förslag till fördelning av intern investeringsbudget för 2015 kommer att presenteras till bildningsnämnden i januari Ärendets handlingar Bilaga 1 Nämndens plan med budget

5 5 Dnr 2014:84, 049 Handläggare: Johanna Siverskog Bidragsbelopp 2015 för förskolor, grundskolor och fritidshem som bedrivs i extern regi Bildningsförvaltningens förslag till beslut: att bildningsnämnden beslutar om följande bidragsbelopp för förskolor, grundskolor och fritidshem som bedrivs i extern regi; Förskola Bidragsbelopp/barn 2015 Lyckebobarnen* kr Floda friförskola* kr Övriga friförskolor utanför kommunen kr kr Förskoleklass Bidragsbelopp/elev 2015 Floda friskola kr Erlaskolan kr Övriga friskolor utanför kommunen kr kr Grundskola år 16 Bidragsbelopp/elev 2015 Floda friskola kr Erlaskolan kr Kunskapsskolan kr Övriga friskolor utanför kommunen kr kr Grundskola år 79 Bidragsbelopp/elev 2015 Floda friskola kr Erlaskolan kr Kunskapsskolan kr Övriga friskolor utanför kommunen kr kr Fritidshem Bidragsbelopp/elev 2015 Floda friskola* kr Erlaskolan** kr Övriga fritidshem i extern regi* kr kr * i det fall friförskolan/friskolan tar in föräldraavgiften ** Katrineholms kommun administrerar placering/föräldraavgift mm. för en avgift om kr/barn och år 5

6 6 Bakgrund Bildningsförvaltningen har i samband med upprättande av internbudget för 2015 fastställt en skolpeng per barn/elev för respektive verksamhet (förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem) inom Katrineholms skolor. Grundförutsättningarna för beräkning av bidragsbeloppet utgår från likabehandlingsprincipen, dvs. bidrag till extern utövare ska utgå från samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till den egna verksamheten. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bidragets storlek. Bidrag till enskild verksamhet ska enligt skollagen bestå av ett grundbelopp samt av tilläggsbelopp. Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbelopp hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller både grundbelopp som tilläggsbelopp, vilket innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek. Tilläggsbelopp Utöver bidragsbeloppet kan tilläggsbelopp utgå för enskilt barn/elev med neuropsykiatrisk diagnos eller motsvarande funktionsnedsättning. Ansökan görs till elevhälsan i Katrineholms kommun som bedömer om tilläggsbelopp ska utgå. Ärendets handlingar Bilaga 2: Bidrag på lika villkor, grundbelopp och tilläggsbelopp

7 7 Dnr 2014:84, 049 Handläggare: Johanna Siverskog Bidragsbelopp 2015 för gymnasieskolor som bedrivs i extern regi Bildningsförvaltningens förslag till beslut; att bildningsnämnden beslutar om följande bidragsbelopp för gymnasieskolor som bedrivs i extern regi; Program Programpeng/elev 2015 Bygg och anläggningsprogrammet kr exklusive inriktningen anläggningsfordon El och energiprogrammet kr Ekonomiprogrammet kr Estetiska programmet exklusive kr inriktningen musik Estetiska programmet inriktningen kr musik Fordons och transportprogrammet kr exklusive inriktningen transport Fordons och transportprogrammet kr inriktning transport Handels och kr administrationsprogrammet Hotell och turismprogrammet kr Industritekniska programmet kr Naturvetenskapliga programmet kr Restaurang och livsmedelsprogrammet kr Samhällsvetenskapsprogrammet kr Teknikprogrammet kr VVS och fastighetsprogrammet kr Vård och omsorgsprogrammet kr Bakgrund Bildningsförvaltningen har i samband med upprättande av internbudget för 2015 fastställt en programkostnad per elev för respektive gymnasieprogram som bedrivs inom Katrineholms kommuns gymnasieskolor. Grundförutsättningarna för beräkning av bidragsbeloppet utgår från likabehandlingsprincipen, dvs. bidrag till extern utövare ska utgå från samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till den egna verksamheten. Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för bidragets storlek. 7

8 8 Bidrag till enskild verksamhet ska enligt skollagen bestå av ett grundbelopp samt av tilläggsbelopp. Huvudmän får överklaga en kommuns bidragsbelopp hos allmän förvaltningsdomstol. Det gäller både grundbelopp som tilläggsbelopp, vilket innebär att domstolen kan pröva och fastställa bidragets storlek. Tilläggsbelopp Utöver bidragsbeloppet kan tilläggsbelopp utgå för enskild elev med neuropsykiatrisk diagnos eller motsvarande funktionsnedsättning. Ansökan görs till Elevhälsan i Katrineholms kommun som bedömer om tilläggsbelopp ska utgå. Ärendets handlingar Bilaga 2: Bidrag på lika villkor, grundbelopp och tilläggsbelopp 2015 Bilaga 3: Underlag grundbidrag till fristående verksamheter 2015, gymnasieskolan 8

9 9 Bilaga 3 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Datum Underlag grundbidrag till fristående verksamheter 2015, gymnasieskolan Program Undervisning Lokaler Läromedel Skolmåltider Elevförsäkring Elevvård Summa kostnader Administration Moms Summa bidragsbelopp BA EE EK ES ESM FT FT tr HA HT IN NA RL SA TE VF VO