Protokoll fört vid styrelsesammanträde: Nr 7 i ASVH Föreningen Nr 7 i ASVH Service AB Tid: torsdagen den 12 december 2013, kl 10.00 ca kl 16.00 Plats: Scandic Star Hotell, Glimmervägen 5, Lund Närvarande: Lars Pelin, Aja Blomberg-Andersson, Louise Greitze, Per Jansson, Ann-Kristin Karlsson, Charlotte Liliemark, Eva Salomon, Emma Thorén-Hellsten, Karl-Henrik Heimdahl. Göran Smedberg under 120F 107S 128F 115S. Jon Stenqvist, Jan Wikskär under 122F 109S. Ann-Charlotte Cardier, Gabirella Lynghed och Beatrice Martinsson under 130F 117S 120F 107S Ordförande förklarade mötet öppnat 121F 108S 122F 109S Karl-Henrik Heimdahl utsågs till sekreterare Val av justeringsman här diskuterade man att styrelsen i tidigare beslut ansett att portokollet skall anses justerat, fem dagar efter att det gått ut till styrelsen medlemmar, om dessa inte framfört avvikande synpunkter inom denna tidsram. Beslöts att detta är den ordning som skall gälla. 123F 110S Den föreslagna dagordningen godkändes med smärre justeringar. 124F 111S 125F 112S 126F 113S Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna Jon Stenberg och Jan Wikskär presenterade Equipes förslag till utformning av ny databas samt gjorde en kostnadsredovisning för uppdraget. Man åtar sig att skapa en ny webbaserad hästdatabas som innehåller allt som den gamla har, men med en modern struktur som gör den enklare att arbeta med och mera överskådlig. Därtill tillkommer diverse integrationslösningar gentemot blup.se och sprangrulla.se, samt till vårt ekonomisystem Pyramid. Därtill kommer möjligheter till interaktion även med andra ev. framtida webbaserade ekonomisystem, samt via webben direkt med medlemmarna. Uppdatering av blup.se och sprangrulla.se så att de har direkt kommunikation med den nya databasen, samt behövliga tekniska uppdateringar av dessa ingår i offerten. GS och KHH redovisade det ekonomiska utfallet per den sista november 2013, samt slutprognos för 2013. Per den sista november 2013 visar ASVH Service AB ett överskott på knappt 800 000 kr och ASVH föreningen ett överskott på drygt 185 000 kr. Slutprognosen för år 2013 visar på ett överskott i Service AB på ca 500 000 kr samtidigt som föreningen bör sluta på ett 0 resultat. Budget för 2014 är ännu mycket preliminär men visar på att det ekonomiska läget inför 2014 bör kunna genera ett överskott i paritet med 2013, om styrelsen inte beslutar om
extra ekonomiska satsningar och insatser under 2014. I Arvid Aaby Erikssons stiftelse finns för närvarande ca 300 000 kr i utdelningsbara medel, dessa beräknas öka till ca 500 000 kr vid årsskiftet. I budgeten för 2013 finns ett bidrag från avkastningen från Arvid Aaby Erikssons stiftelse till Servicebolaget på 150 000 kr. Med anledning av det överskott bolaget visar för 2013 kommer beloppet att ligga kvar i stiftelsen. 127F 114S 128F 115S 129F 116S Diskuterades Equips förslag till ny hästdatabas, i ljuset av den ekonomiska redovisningen. Styrelsen Beslutade att VD tillsammans med kansliet utarbetar en tydligare kravprofil på vad som skall ingå i den övergripande kostnaden gällande integreringar mellan det nya hästsystemet, blup-sidan och språngrulla, samt hur det nya systemet skall kunna fungera för online betalningar, möjlighet för medlemmar att redigera egna uppgifter mm. Behövliga tekniska uppdateringar av de övriga systemen skall även ingå. Styrelsen beslöt att när den specifikationen är klar och båda parter är överens så läggs en formell beställning till Equipe att utveckla systemet. Avelsutskottet: Pengar har sökts från HNS till fyra projekt för 2014. Svenska ryttare på SWB hästar, Internationell fortbildningskurs och workshop för domare, Helhetsgrupp unghäst ut till svenska domare och tränare, Utveckling av linjär beskrivning för föl och för ridna hästar. Projekten finns beskrivna i detalj i bilaga till kallelsen till styrelsemötet. Besked från HNS väntas i slutet av januari. Mycket hänger på att ATG får till ett nytt avtal med staten. Avelsindexen för 2013 är redan klara och publiceras officiellt på fredag. 13 nya hingstar har fått sitt första index, varav 10 stycken är hopphingstar. Dessa ligger alla väl över genomsnittet i sina index vilket är mkt glädjande. Bland de nya hopphingstarna har Common Sense lyckats bäst och bland de nya dressyrhingstarna Skovens Rafael. Påpekades att vi behöver arbeta vidare med SvRF för att få in resultat från exporterade SWB hästar som rids av utländska ryttare i systemet. Många av dessa tillhör sannolikt den bästa delen av SWB hästarna. Inte heller ingår resultat från Championatsfinaler i SvRFs poänggrundande system varför dessa inte värderas korrekt i systemet. Vi behöver även se över hanteringen av resultat från importerade avkommor till spermaimporthingstar. Dessa utgör oftast en grupp som är selekterade och importerade pga. att de är bättre än genomsnittet, vilket kan påverkar hingstens avelsindex i falsk positiv riktning. Sto och Unghästutskottet: Utskottet har lämnat förslag till reglemente för 3-årstest och kvalitetsbedömning inför 2014, samt förslag på förändringar gällande Rikssto och Riksfö. Man föreslår att Rikssto i nuvarande form läggs ner och istället flyttas till Avelschampionatet som en klass i klassen för treåringarna. Det ger möjligheter att göra en riktigt bra prisutdelning som inte försvinner i mängden och som kan återge evenemanget sin prestige bland uppfödarna. Man föreslår att Riksföl läggs ner. Istället skall ASVH stimulera de Regionala föreningarna att anordna egna regionala fölchampionat. Föreningarna kan själva skapa formerna för dessa och har full frihet att göra egna upplägg som passar i regionen, kanske i samverkan
mellan flera regionala föreningar. Utskottet förslog, efter att förslagen tidigare varit på remiss till domarkåren och till regionala föreningar, att man skall göra fölbedömningen enklare för att stimulera till visning av fler föl ur årskullen. Man vill slopa minimiantalet föl vid en bedömningsplats för att bedömningen skall genomföras. Detta öppnar möjligheten att regionala föreningar som vill åter skulle kunna erbjuda s.k. gårdsbesiktning av föl. Man föreslår att fölen bedöms i tre bedömningsgrupper typ, gångarter och allmänt intryck. Max. 10 p per bedömningsgrupp, samt att klassindelning av fölen tas bort. Exakt vad som av domarna skall vägas in i varje bedömningsgrupp diskuteras vidare med domarkåren i samband med domarkurs. Man förslår också att fölen skall beskrivas i enlighet med det linjära systemet, och ett linjärt fölprotokoll håller på att tas fram. Protokollet tillställs styrelseledamöterna så snart det är färdigt. Fölreglementet för 2014 uppdateras med de beslutade förändringarna. När det gäller treårstest föreslog utskottet att medlemskap i ASVH skall vara löst innan anmälan till testet kan accepteras. För kvalitetsbedömningen föreslog utskottet att fyraåringarna nu skall beskrivas i enlighet med det linjära systemet, samt att slutpoängen skall avrundas till en decimal i enlighet med gängse matematiska regler. Utskottet förordade även att de hästar som missade sitt diplom 2013 pga avsaknaden av uttryckliga avrundsningsregler skall tilldelas sitt diplom retroaktivt. Utöver dessa förändringar föreslogs en del mindre formella förändringar och omskrivningar i Sto och unghästreglementet, reglementen för treårstest och kvalitetsbedömning. Dessa förändringar har redovisats i utskick till ledamöterna innan mötet. Styrelsen Beslutade att fastställa dessa reglementen för 2014. Utskottet föreslog att ASVHs styrelse skulle skicka en skrivelse till Swede Horse styrelse och där framföra våra önskemål om att ha en SWB domare med vid alla championatskval. Denne skulle förutom ordinarie domaruppgifter kunna göra en linjär beskrivning av varje bedömd häst. Detta skulle göra att en betydligt större del av årskullen fyraåringar skull få sin linjära beskrivning, och vi skulle snabbt få in tillräckligt med underlag för vidare bearbetning. 130F 117S Ungdomsutskott: Under året har frågan om en ungdomssektion varit uppe vid flera tillfällen. Den har nu landat i ett förslag från Unga Uppfödare om att istället bilda ett Ungdomsutskott.
Förslaget har bilagts kallelsen till styrelsemötet. Förslaget föredrogs av representanter för Unga Uppfödares styrelse, Gabriella Lynghed och Beatrice Martinsson tillsammans med Ann-Charlotte Cadier. Styrelsen Beslutade att bilda ungdomsutskott i enlighet med förslaget, samt att varje ordinarie utskott även skall ha med en ledamot från ungdomsutskottet. Ledamöterna väljs i samband med årsstämman i april. Fram till dess består den interimistiska gruppen av följande personer: Gabriella Lynghed, även adjungerad till ASVHs styrelse, samt representant i avelsutskottet Beatrice Martinsson, även representant i sto- och unghästutskottet Sara Bygdeus, även representant i marknadsutskottet Emmy Carlsson, även representant i domarutskottet Ann-Charlotte Cadier, SWB representant i ungdomsutskottet. 131F 118S 132F 119S 133F 120S Marknads och kommunikationsutskottet LG gjorde en genomgång av resultatet av den SWOT analys som genomförts under hösten, samt det åtgärdsprogram som arbetas med som ett resultat av vad som framkommit under SWOT arbetet. Arbetet har presenterats utförligt i utskickat material till styrelsemötet. I arbetet finns ett antal föreslagna åtgärder som snarast bör implementeras i ASVHs arbetet. Flera av dessa är beroende av det kommande budgetarbetet och Marknadsutskott och kansli kommer att behöva arbeta vidare med en prioriteting av förslagen. Marknads och kommunikationsutskottet förselår också att utifrån resultatet av SWOT analysen och förslagen i åtgärdsplanen skall varje utskott (utskottens ordförande är ansvarig) och kansliet fundera igenom en egen åtgärdsplan för förändringar som man vill arbeta vidare med under våren. Dessa förslag bör redovisas vi nästkommande styrelsemöte. Viktigast i början av året är en stor medlemskampanj med höjdpunkt vid WC tävlingarna i Scandinavium där ASVH i år har en monter. En arbetsgrupp för monterarbetet behöver snarast skapas. KHH redogjorde för de nya samarbeten gällande medlemsförmåner som förhandlats fram under hösten. Nio nya företag finns med som samarabetspartners utöver de som vi tidigare samarbetat med. Dessa förmåner kommer att gälla från den 1 januari 2014. ETH redovisade förekomsten av kvalitetsutmärkelser i form av avelsförbundssuffix i vissa andra förbund, t.ex. FRH i Hannover, NRW i Westfalen m.fl. Marknadsutskottet kommer att titta vidare på om detta är något vi kunde göra inom SWB också. SWBs marknadsföring i framtiden Information från VD och ASVHs ordförande att man ser marknadsföringsfrågorna som nyckelfrågor inför framtiden, och man håller på att se över möjligheten att knyta professionell kompetens i dessa frågor till ASVH. Domarutskottet: AB informerade om domarkonferens som hålls på Flyinge den 17-18/1 2014. Fokus blir uppföljning av förändringarna i bedömningarna under 2013, samt träning i
användandet av linjärt protokoll för fyraåringar. Träningstillfällen kommer även att bli i Osby den 13/2 och på Strömsholm den 23/3. Under juni/juli kommer kurs i fölbedömning och linjär beskrivning av föl att hållas. Domarutskottet framförde också som sin åsikt att deltagande i obligatoriska domarkurser bör vara kostnadsfri för domarna. Vid bruksprovet 2014 kommer en avkomma till AVNs hoppdomare Mikael Nolins hingst Niveau sannolikt att visas. Diskuterade hanteringen av en i så fall uppkommen jävssituation. Styrelsen Beslutade att det är ok att MN kvarstår som hoppdomare i AVN, men att han inte får delta i bedömningen av avkomman till sin egen hingst. Detta är i analogi hur man tidigare hanterat liknande situationer inom AVN. 134F 121S 135F 122S 136F 123S 137F 124S 138F 125S Swede Horse: ES rapporterade från Swede Horse senaste styrelsemöte. Man har haft uppföljning efter Avelschampionatet och definierat frågor att arbeta vidare med och förbättra. Förhandlingar om kontraktet med Flyinge AB pågår. Thomas Torgersen går in och stöttar Lottis i en del av de löpande ärendena. Informerades att KHH, LP och ETH kommer att träffa ledningen på SvRF i slutet av januari för att diskutera gemensamma frågor. Några frågor som kommer upp är förbundets hantering av ASVHs (SWB)-suffix, nomineringen av hästar till ryttargalans olika utmärkelser, SvRFs leverans av tävlingsresultat för våra BLUP beräkningar mm. Organisationsstrukturen Diskuterades tidigare förslag från arbetsgruppen för organisationsstrukturen. Nomineringar till olika utskott skall kunna ske via regionala föreningar eller direkt från medlemmar. Storleken på utskotten ökar kraftigt i det nya förslaget tre extra personer i varje utskott. Detta skulle kunna få vara en möjlighet men i så fall måste det vara utan extra kostnad för ASVH. Kanske kan de regionala föreningarna betala för sina representanter, kanske skulle de regionala föreningarna betala till en pott? Styrelsen anser inte att man behöver tillföra ett hingstutskott eftersom de flesta frågor som berör dessa redan hanteras i avelsutskottet. Styrelsen Beslutade att förslaget går tillbaka till arbetsgruppen med de synpunkter styrelsen anfört, samt att det sedan går ut till de regionala föreningarna för att tas upp som en punkt på ordförandekonferensen. Ordförandekonferensen kommer att hållas på First Hotell Grand i Alingsås den 31/1-1/2 2014. Vi börjar fredag eftermiddag kl. 16.00 och håller på till lördag ca kl. 15.00 Nästa styrelsemöte hålls i samband med Ordförandekonferensen den 31/1 kl. 10.00 15.00. Föreslogs att styrelsemötet som preliminärt planerats till den 25 mars skulle hållas som ett lunch lunch möte. ETH föreslog att några timmar på ordförandekonferensen skulle tillägnas värdegrundsarbete. Hon har kontakt med någon som är duktig på att leda sådant arbete. Rapporter Redovisning av rapporter från EAAP, Nordic Interstallion Poject mm bordlades pga. tidsbrist.
139F 126S 140F 127S 142F 128S 143F 129S Informerades att LP och KHH träffar Stefan Johansson, HNS samt Elina Sultan (jurist) för att diskutera vilka möjligheter hästnäringen har att kunna påverka lagstiftning och tolkning av lagstiftning gällande försäljning/köp av häst. Mötet blir den 9/1 på Hästsportens Hus i Stockholm. LP redogjorde för aktuell problematik gällande beskattning av hästverksamhet och den godtycklighet som upplevs i domstolarnas bedömning av likartade ärenden i olika delar av landet. LP Skall tillsammans med Fredrik Rosén från LRF Konsult skicka en skrivelse till Skatteutskottets referensgrupp för att där påpeka otydligheter och konstigheter i hanteringen av Näringsverksamhet inom hästsektorn. Ev. kan skrivelsen även göras tillsammans med Hästföretagarna. Ärendet rörande regelverket för uttagning av hopphästar till UVM hänsköts till det planerade mötet med SvRF. Mötet avslutades Vid protokollet Karl-Henrik Heimdahl