På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1."

Emilia Månsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ), , i Stockholm den 30 mars 2012 kl 9.00, på Klarabergsgatan 29 i Stockholm. På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga Stämman öppnades av VD Patrik Mellin. 2. Patrik Mellin utsågs till ordförande för stämman. Ordföranden uppdrog åt bolagets CFO Stefan Mattsson att föra dagens protokoll. 3. Föredrogs och godkände stämman såsom röstlängd vid stämman en förteckning över närvarande och genom ombud representerade aktieägare, med för var och en angivet antal aktier och röstetal, enligt Bilaga Till justeringsmän, att vid sidan av ordföranden justera dagens protokoll, utsågs Daniel Westman och Tommy Marklund. 5. Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar den 2 mars 2012 samt annonsering att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 2 mars Stämman förklarades vara behörigen sammankallad. 6. Den till kallelsen fogade dagordningen godkändes. 7. Till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyvaldes Tommy Marklund. Beslutades enhälligt att välja in Tommy Marklund som ny styrelseledamot.

Ordföranden uppdrog åt bolagets CFO Stefan Mattsson att föra dagens protokoll. 3.

2 8. Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Beslutades enhälligt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till nedsättning av aktiekapitalet. Beslutades enhälligt att nedsätta aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare. Beslutades enhälligt att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till emissionsbemyndigande. Beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av värdepapper i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga Konstaterades att några övriga ärenden inte förelåg. Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad. Vid protokollet Stefan Mattsson Justeras Tommy Marklund Daniel Westman Patrik Mellin 2

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare.

3 RÖSTLÄNGD över föranmälda deltagare på extra bolagsstämma i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) den 30 mars 2012 Bilaga 1 Aktieägare Ombud med fullmakt Antal aktier och röster Provobis Holding AB gm Patrik Mellin ,6% 34,1% Tranferator AB gm Fredrik Vojbacke ,1% 19,5% Patrik Mellin ,3% 17,9% Pontus Brohult ,0% 9,7% Daniel Westman ,5% 6,8% Westcap Förvaltning AB gm Patrik Mellin ,6% 5,0% Bank & Berg gm Patrik Mellin ,5% 4,9% Stefan Mattsson ,8% 1,6% Jonas Ekstrand gm Stefan Mattsson ,2% 0,3% Anna Aurell gm Stefan Mattsson ,1% 0,1% Melvin Aurell gm Stefan Mattsson ,0% 0,0% ,7% Totalt antal aktier Övriga närvarande Tommy Marklund

1 729 002 3,5% 6,8% Westcap Förvaltning AB gm Patrik Mellin 1 275 977 2,6% 5,0% Bank & Berg gm Patrik Mellin 1 252 945 2,5% 4,9% Stefan Mattsson 413 565 0,8% 1,6% Jonas Ekstrand gm Stefan

4 Bilaga 2 PUNKT 8 För att kunna genomföra minskning av aktiekapitalet samt nyemission och bemyndigande för styrelsen om nyemission föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen: a. Styrelsen föreslår att 4 ändras enligt följande: Aktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor. b. Styrelsen föreslår att 5 ändras enligt följande: Antalet aktier skall vara lägst och högst Stockholm i mars 2012 Styrelsen för Mediaprovider Scandinavia AB (publ)

Styrelsen föreslår att 4 ändras enligt följande: Aktiekapitalet utgör lägst 980 000 kronor och högst 3 920 000 kronor. b.

5 Bilaga 3 PUNKT 9 Styrelsen föreslår extra bolagsstämman att besluta om nedsättning av bolagets aktiekapital med ,32 kronor från ,90 kronor till ,58 kronor. Nedsättningen av aktiekapitalet sker genom avsättning till omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning. Nedsättning av aktiekapitalet genomförs genom en minskning av aktiernas nominella belopp från nuvarande 10 öre till 2 öre per aktie och sker utan indragning av aktier. Stockholm i mars 2012 Styrelsen för Mediaprovider Scandinavia AB (publ)

Nedsättningen av aktiekapitalet sker genom avsättning till omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning.

6 Bilaga 4 Styrelsens förslag till beslut punkt 10 Vid extra bolagsstämma i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) fredagen den 30 mars 2012 kl 9.00, Klarabergsgatan 29, 5 tr i Stockholm Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om en nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, om högst aktier på följande villkor: 1. Ökning av aktiekapital Genom denna nyemission skall aktiekapitalet kunna öka med högst ,16 kronor. 2. Rätt att teckna Emissionen skall vara med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till teckning av två (2) nya aktier ( teckningsrätt ). 3. Avstämningsdag Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionerna skall vara den 17 april Akties kvotvärde och emissionskurs Aktiens kvotvärde är 2 öre under förutsättning att bolagsstämman beslutat godkänna styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet. För varje emitterad aktie skall betalas ett belopp om 5 öre. 5. Tid för teckning och betalning Teckning av aktie med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig betalning under perioden från och med den 23 april 2012 till och med den 11 maj Teckning av aktie utan stöd av teckningsrätt skall ske under ovan angiven teckningstid. Teckning av aktier utan teckningsrätt skall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier tecknade på teckningslista skall göras senast tredje bankdagen efter det att tecknaren erhållit besked om tilldelning. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för teckning och betalning för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. 6. Fördelning vid överteckning För det fall inte samtliga aktier tecknas med teckningsrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall därvid i första hand ske till personer som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i

Ökning av aktiekapital Genom denna nyemission skall aktiekapitalet kunna öka med högst 1 970 375,16 kronor. 2.

7 Bilaga 4 förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. Återstående aktier skall i andra hand tilldelas personer som tecknat aktier utan teckningsrätt och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras tecknade antal. Tilldelning till emissionsgaranter skall endast ske till den del samtliga aktier inte har kunnat fördelas till övriga som tecknat aktier med eller utan teckningsrätt enligt ovan. 7. Utdelning De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret Övrigt Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.

Tilldelning till emissionsgaranter skall endast ske till den del samtliga aktier inte har kunnat fördelas till övriga som tecknat aktier med eller utan teckningsrätt enligt ovan. 7.

8 Bilaga 5 PUNKT 11 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom utgivande av sammanlagt högst aktier. Bemyndigandet får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell överteckning i samband med emissionen enligt punkt 10 i dagordningen. Tilldelning av dessa eventuella aktier kommer att ske utifrån efterfrågan samt med syftet att skapa en god ägarbas och spridning i bolaget och beslutas av styrelsen. Bemyndigandet gäller till och med årsstämman Stockholm i mars 2012 Styrelsen för Mediaprovider Scandinavia AB (publ)

Bemyndigandet får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell överteckning i samband med emissionen enligt punkt 10 i dagordningen.

Relevanta dokument

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Nexar Group AB, , den 6 mars 2019 kl 14.00, på Sturegatan 15 i Stockholm.

Nexar Group AB Protokoll vid extra bolagsstämma Org. nr. 556899-2589 2019-03-06 Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Nexar Group AB, 556899-2589, den 6 mars 2019 kl 14.00, på Sturegatan