1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olof Mårtensson. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Thomas Wallinder att föra protokollet.

Transkript

1 Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Karo Bio AB (publ), org nr , den 14 oktober 2005 i Stockholm 1 Öppnades stämman av styrelsens ordförande Per-Olof Mårtensson. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Thomas Wallinder att föra protokollet. 2 Utsågs Sven Unger till ordförande vid stämman. Sven Unger anförde: Bolagsstyrningskoden anger att protokollet från bolagsstämman skall läggas ut på hemsidan och uppgifter om person som uttalar sig på bolagsstämman kommer då att omfattas av PUL (personuppgiftslagen) och för att bolaget skall få lägga ut dessa uppgifter på hemsidan måste bolaget ha tillstånd från vederbörande. Jag utgår från att alla som uttalar sig lämnar ett sådant tillstånd om Ni inte särskilt säger ifrån om någonting annat. 3 Upprättades och framlades för godkännande förteckning enligt Bilaga 1 över närvarande aktieägare och ombud. Framställdes begäran om rätt att få deltaga vid bolagsstämman från Jan Mosander som ej var anmäld till stämman och ej upptagits i aktieboken såsom föreskrivits i kallelsen. Beslutades att Jan Mosander inte skulle få delta vid stämman. Beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 som röstlängd. 4 Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning för stämman enligt Bilaga 2.

2 2(5) 5 Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av stämmans ordförande, av Katarina Ahlstedt och Peter Rudman. 6 Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad. 7 Upptogs till behandling ärende angående godkännande av styrelsens beslut den 28 september 2005 om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Antecknades att styrelsens emissionsbeslut och övriga handlingar enligt 4 kap 4 aktiebolagslagen var framlagda vid stämman. Redogjorde verkställande direktören Per Olof Wallström och bolagets finanschef Bertil Jungmar för nyemissionen. Beslutades att godkänna styrelsens beslut den 28 september 2005 om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, Bilaga 3. 8 Förklarade ordföranden stämman avslutad. Vid protokollet: Thomas Wallinder Justeras: Sven Unger Katarina Ahlstedt Peter Rudman

3 Bilaga 2 Extra bolagsstämma i Karo Bio Aktiebolag Fredagen den 14 oktober 2005 klockan i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. I. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare 8. Stämmans avslutande. II. FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7: Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare Styrelsen har den 28 september 2005 beslutat under förutsättning av bolagsstämmans godkännande att bolagets aktiekapital skall ökas med högst kronor genom nyemission av högst aktier, envar om nominellt 2 kronor. De nya aktierna skall tecknas med företrädesrätt av aktieägarna. För varje ny aktie skall erläggas betalning med 6 kronor kontant. För envar befintlig aktie erhålls tre teckningsrätter. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 27 oktober 2005 till och med den 10 november 2005, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 24 oktober Aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter skall fördelas enligt styrelsens bestämmande, inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid prioritet skall ges till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter skall tecknas på särskild teckningslista och betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning. Om full nyteckning sker med stöd av bolagets optionsrätter 2001/2008 och 2003/2011:A-D skall beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital skall ökas med ytterligare högst kronor genom emission av ytterligare högst aktier.

4 Bilaga 3 Styrelsens för Karo Bio AB (publ) beslut den 28 september 2005 Styrelsen för Karo Bio AB (publ) ( bolaget ) beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst kronor genom emission av högst aktier, envar om nominellt två (2) kronor. För emissionen skall följande villkor gälla. 1. De nya aktierna tecknas med företrädesrätt av aktieägarna. 2. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs per aktie om sex (6) kronor. För envar befintlig aktie erhålls tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Betalning för emitterade aktier skall erläggas kontant. 3. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 27 oktober 2005 till och med den 10 november 2005, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter skall fördelas enligt styrelsens bestämmande, inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid prioritet skall ges till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter skall tecknas på särskild teckningslista och betalas kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

5 Bilaga 3 5(5) 5. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 24 oktober Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnar skall ha rätt att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket. Om full nyteckning sker med stöd av bolagets optionsrätter 2001/2008 och 2003/2011:A-D skall beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital skall ökas med ytterligare högst kronor genom emission av ytterligare högst aktier. Nyteckning av aktier med stöd av optionsrätter till nyteckning av aktier i bolaget skall ha verkställts senast den 10 oktober 2005 för att ge rätt till deltagande i nyemissionen.