6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

Transkript

1 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14 i Bolagets lokaler, Gyllenstiernsgatan 12, Stockholm. 2 Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall: - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 maj 2017, och - dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 11 maj 2017, helst före kl Anmälan görs per post till Gyllenstiernsgatan 12, Stockholm med angivande av bolagsstämma eller via e-post till: jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. 3 Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 11 maj Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. 4 Ombud Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. 5 Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 7. Beslut om företrädesemission av aktier villkorad av att beslut om ändring av bolagsordning fattas 8. Beslut om företrädesemission av aktier villkorad av att beslut om ändring av

2 bolagsordning ej fattas 9. Beslut med anledning av förslag om ändring av bolagsordningen 10. Beslut med anledning av förslag om instruktion till styrelsen att tillse att försäljningen av dotterbolaget Alternativ Media Stockholm AB ska återgå 11. Beslut med anledning av förslag om särskild granskning 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen 13. Beslut med anledning av förslag om att återkalla beslut 6, 7, 8 och 9 tagna på bolagsstämma den 14 februari Stämmans avslutande 6 Förslag till beslut Punkt 6 Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter Aktieägaren Aktiebolaget Custos ( Custos ) kommer att presentera förslag till antal styrelseledamöter samt förslag på styrelseledamöter senast på bolagsstämman. Aktieägarna Jonas Wiwen-Nilsson och Thomas Vinell kommer för sin del att presentera förslag till antal styrelseledamöter samt förslag på styrelseledamöter senast på bolagsstämman. Punkt 7 Beslut om företrädesemission villkorad av att beslut om nyemission fattas Detta förslag är villkorat av att beslut enligt punkten 9 biträds av bolagsstämman. Aktieägaren Custos föreslår att bolagsstämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt följande I. Bolagets aktiekapital 1 ska ökas med högst ,26 kronor genom nyemission av högst aktier i bolaget. II. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de äger per avstämningsdagen den 24 maj Företrädesrätten innebär att en aktie ska berättiga till tre teckningsrätter, och att fem teckningsrätter ska berättiga till teckning av en aktie. III. Teckningskursen ska vara 0,50 kronor per aktie. IV. Teckning av Aktier ska ske under tiden från och med den 30 maj 2017 till och med den 13 juni V. Teckning av Aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning eller, för det fall betalning erläggs genom kvittning, på teckningslista. Teckning av Aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. VI. Om samtliga Aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat Aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras 1 ( , / ) *

3 teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat Aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal Aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. VII. Betalning för Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. VIII. Betalning för tecknade Aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning. IX. De nya Aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. X. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. XI. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 9. Punkt 8 Beslut om företrädesemission villkorad av att beslut om nyemission ej fattas Detta förslag är villkorat av att beslut enligt punkten 9 inte biträds av bolagsstämman. Aktieägaren Custos föreslår att bolagsstämman beslutar om företrädesemission av aktier enligt följande I. Bolagets aktiekapital 2 ska ökas med högst ,19 kronor genom nyemission av högst aktier i bolaget. II. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de äger per avstämningsdagen den 24 maj Företrädesrätten innebär att en aktie ska berättiga till tre teckningsrätter, och att 17 teckningsrätter ska berättiga till teckning av en aktie. III. Teckningskursen ska vara 1,00 krona per aktie. IV. Teckning av Aktier ska ske under tiden från och med den 30 maj 2017 till och med den 13 juni V. Teckning av Aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning eller, för det fall betalning erläggs genom kvittning, på teckningslista. Teckning av Aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden. VI. Om samtliga Aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat Aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat Aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal Aktier som var 2 ( , / ) *

4 och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. VII. Betalning för Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. VIII. Betalning för tecknade Aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning. IX. De nya Aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. X. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Punkt 9 Beslut med anledning av förslag om ändring av bolagsordningen Aktieägaren Custos föreslår att bolagstämman beslutar att bolagsordningen ändras på så sätt att 5 ändras på så sätt att: Antalet aktier skall lägst vara och högst stycken. ersätts med: Antalet aktier skall lägst vara och högst stycken. Aktieägarna Jonas Wiwen-Nilsson och Thomas Vinell föreslår att bolagstämman beslutar att bolagsordningen ändras på så sätt att 4 ändras på så sätt att: Aktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor ersätts med: Aktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor att 5 ändras på så sätt att: Antalet aktier skall lägst vara och högst stycken. ersätts med: Antalet aktier skall lägst vara och högst stycken. Punkt 10 Beslut med anledning av förslag om instruktion till styrelsen att tillse att försäljningen av dotterbolaget Alternativ Media Stockholm AB ska återgå Aktieägaren Custos föreslår att bolagstämman beslutar att bolagsstämman fattar beslut om att instruera styrelsen att tillse att överlåtelsen av aktier i Alternativ Media Stockholm AB enligt beslutspunkt 7 på bolagsstämma den 14 februari 2017 går åter. Aktieägarna Jonas Wiwen-Nilsson och Thomas Vinell förslår att bolagsstämman godkänner att dotterbolag Alternativ Media Stockholm AB överlåts till Jonas Wiwen-Nilsson för en köpeskilling om en (1) krona samt att Thomas Vinell befullmäktigas att för Bolagets räkning hantera aktieöverlåtelsen. Punkt 11 Beslut med anledning av förslag om särskild granskning Aktieägaren Custos föreslår att bolagstämman beslutar om särskild granskning och avser att presentera förslag på särskild granskningsman samt granskningstema senast på stämman. Punkt 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen Aktieägarna Jonas Wiwen-Nilsson och Thomas Vinell föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner. Emission skall få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas 4

5 företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Punkt 13 Beslut med anledning av förslag om att återkalla beslut 6, 7, 8 och 9 tagna på bolagsstämma den 14 februari 2017 Aktieägaren Custos föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att återkalla beslut 6, 7, 8 och 9 tagna på bolagsstämma den 14 februari Upplysningar på stämman Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 8 Tillhandahållande av handlingar Fullständiga förslag, i den mån de inte framgår redan av kallelsen, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman. Stockholm i april 2017 Realtid Media AB (publ) Styrelsen 5