Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Transkript

1 Kallelse Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr , kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell) i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas Anmälan Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska: 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 25 augusti 2016; samt 2. senast torsdagen den 25 augusti 2016 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Mindmancer AB (publ), Extra bolagsstämma, Regnbågsgatan 8B, Göteborg, eller via e-post till bolagsstamma@mindmancer.se, helst före klockan Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid extra bolagsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid extra bolagsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för den extra bolagsstämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman, genom förvaltaren begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 25 augusti 2016, då sådan införing ska vara verkställd. Ombud Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av förslaget till dagordning 4. Val av en eller två protokolljusterare 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av huvudägarnas förslag till beslut om nyemission av aktier 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 8. Stämmans avslutande Förslag till beslut/fullständigt förslag Chalmers Innovation Seed Fund AB och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola genom Håkan Krook, Johnny Berlic (grundare, VD och styrelseledamot i Mindmancer AB (publ)) och Niklas Larsson (grundare och anställd i Mindmancer AB (publ)), har lämnat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 7 ovan. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist. Punkt 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

2 Kallelse (forts.) Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. 1. Bolagets aktiekapital skall genom emissionerna med eventuell efterföljande konvertering av konvertibla skuldebrev respektive lösen av teckningsoptioner kunna ökas med upp till kronor, motsvarande utgivning av upp till aktier, under förutsättning att antalet aktier och aktiekapitalet efter emission och eventuell efterföljande konvertering respektive lösen av optioner ryms inom de gränser som framgår av bolagsordningen. Maximal utspädning vid fullt utnyttjat bemyndigande uppgår till 33,99 procent av det totala antalet röster och aktier i Bolaget. 2. Emissionerna skall kunna ske med villkor om apport eller kvittning. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktie, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Aktieägares rätt att begära upplysningar Enligt 7 kap. 32 aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Ärende och handlingar Kallelse har offentliggjorts genom pressmeddelande och finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelse och de handlingar som hålls tillgängliga inför extra bolagsstämma skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det. Bolagsstämman ska behandla bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av aktier. Kallelse och handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets hemsida Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på den extra bolagsstämman. Göteborg i augusti 2016 Mindmancer AB (publ) Styrelsen

3 Dagordning till extra bolagsstämma Mindmancer AB (publ) 2016 Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr , kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell) i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av förslaget till dagordning 4. Val av en eller två protokolljusterare 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av huvudägarnas förslag till beslut om nyemission av aktier 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 8. Stämmans avslutande

4 Bolagsordning för Mindmancer AB (publ), MIND Bolagsordning 1 Firma Bolagets firma är Mindmancer AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län. 3 Verksamhet Bolaget ska bedriva utveckling och marknadsföring av mjukvarubaserade detektionssystem samt idka därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 5 Antal aktier Antal aktier skall vara lägst 4 miljoner och högst 16 miljoner. Alla aktier är av aktietypen stamaktier. 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst 3 ledamöter och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. 7 Revisor Bolaget skall ha högst två auktoriserade revisorer med högst två suppleanter med mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall se med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag. 8 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till årsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, på bolagets hemsida samt genom annonsering i rikstäckande tidning i form av annons i Dagens Industri. 9 Bolagsstämma För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid stämman medföra två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler biträde på det sätt som anges i föregående stycke.

5 Bolagsordning (forts.) På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma. Val av ordförande vid stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd. Godkännande av förslaget till dagordning. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. Beslut angående a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. Val av styrelse och i förekommande fall revisor. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 10 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 11 Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregisterenligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.